Нужно ли отправить информацию о сотруднике, злоупотребляющем доступом к банковским счетам, в налоговые органы для проверки?
Я являюсь учредителем и директором ооо, и произошел довольно неприятный случай-сотрудник, который имел доступ к банковским счетам проводил через них "левые"деньги транзитом для дальнейшего обнала, я это вовремя заметил и написал заявление в соответствующие органы, надо ли отправить информацию об этих "лжепартнерах"в налоговые по месту их регистрации для проверки или это лишнее?
Сергей, доброго времени суток. Так как написали заявление, в рамках материала проверки сотрудники УЭБиПК сами направят соответствующие запросы, поэтому вам больше ничего не нужно делать. Всего вам наилучшего!
Спросить
Доброго вам времени суток. Я думаю что Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Сам разберется куда направлять информацию.
Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Добрый день,
Так как "сотрудник" перевел средства, являющиеся собственностью Вашей фирмы, на счета другой, то это образует для него состав таких преступлений как кража или мошенничество (в зависимости от обстоятельств дела) . Но много нюансов есть. Деньги просто так не переводятся - всегда есть какой-то договор, на основании которого произведен платеж. Так и указывается в платежном поручении "платеж по договору купли-продажи № ...от...". Если Вы подписали данный договор, то уже начинаются нюансы.
С уважением, Роман.
Спросить
Да в том то и дело что ничего не подписывал, даже в глаза никаких доков не видел, подделка подписи и печати была, а деньги он не крал мои просто через мои счета проходили средства так сказать не совсем законного происхождения как я понял.
Спросить
День добрый! В связи с этим ждите вызова в налоговые органы, для дачи пояснений о взаимоотношениях с данными организациями. Могут вменить нарушение п. 1 ст. 122 НК РФ, произвести до начисление налогов.
Необходимо смотреть платежные поручения, знать каким образом он переводил денежные средства, необходима данная информация для дачи объяснений в ОБЭП и в налоговые органы.
Спросить
Регистрируем ООО, 2 учредителя с равными долями 50/50, (один из них будет директором) подскажите на что именно надо обратить внимание в уставных документах, чтоб в дальнейшем избежать конфликтов между учредителями
Интересуют:
- варианты взаимодействия в случае, если взгляды учредителей на ведение бизнеса расходятся (решения принимает фактически директор=один из соучредителей), какие варианты у второго учредителя?
- какие есть возможность контроля и пресечения вторым учредителем возможного обнала директором (вывода прибыли через обнал, чтобы не терять дополнительные проценты на налогах)? Возможно это номинальная позиция главного бухгалтера для второго учредителя (по факту бухгалтерия на аутсорсинге) (снять с назначения не получится, т.к. равные доли + контроль за операциями)?
Я бывший сотрудник МВД (должность декларируемая) нужно ли посылать уведомление на предыдущее место службы при регистрации ООО, где я являюсь учредителем и директором!
Являюсь фиктивным единственным учредителем в ООО. В компании есть задолженность перед налоговым 60 т. р. Отправил заявление о недостоверной информации в налоговую, после чего получил лист записи о недостоверной информации об учредителе. Сейчас владелец решил переоформить ООО на себя. Проведет ли налоговая регистрацию смены участника?
Являюсь единственным учредителем ООО и директором по трудовому договору. Необходимо написать заявление о переводе денег на банковский счет. Возник вопрос, мне надо написать заявление от директора на директора, или от директора на единственного учредителя?
У меня имеется ООО, в котором я являюсь единоличным учредителем и одновременно директором (ООО с нулевым балансом и больше в штате сотрудников нет). Хочу переоформить ООО на другого человека, который должен стать и учредителем и директором (сама выйти из учредителей). Как в максимально короткие сроки осуществить эту передачу и какие документы нужны для регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ? Какой размер гос. пошлины?
Я являюсь директором ООО и одновременно учредителем. 3 участника ООО. Я проживаю в другом регионе, 2 участник также проживает в другом регионе. Как мне и второму участнику выйти из ООО не приезжаю по месту регистрации ООО. Тритий участник проживает по месту регистрации ООО. Можно ли написать заявление и заверить у нотариуса и отправить по почте?
В четвертом квартале 2012 года налоговая проводила проверку ООО, в котором я являлся единственным учредителем и директором. Выявила правонарушение и доначислила НДС в довольно крупной сумме. Я подал апелляционную жалобу в вышестоящую организацию и она отменила это решение, в связи с неправильностью проводимой проверки. 20 сентября 2013 года предприятие было реорганизовано путем слияния с более крупным. В декабре 2015 года, по заявлению одного доброжелателя, ОБЭП стал проводить дополнительную проверку по данному налоговому правонарушению. Подскажите, пожалуйста, существует ли срок давности налоговых претензий в данном случае.
Заранее благодарен.
Являюсь единственным учредителем и директором ООО, хотел его ликвидировать, но в юр.агенстве сказали что у них есть клиент который как раз хочет открыть ООО. В целях экономии на затратах по ликвидации ООО предложили перерегистрировать на него (я выхожу из учредителей ООО, его вписывают), все издержки они берут на себя. Но заказчик просит сейчас еще до перерегистрации, чтоб я открыл 2 расч/счета в указанных им 2-х банках. Потом перерегистрация. Вопрос такой: несу ли я после перерегистрации какую-либо ответственность за эти счета (денежные операции на них) если счета были открыты мной, но операции по ним проводятся уже после выхода мной из учредителей? Есть ли какие-то риски для меня? Или после выхода из учредителей я ничем не рискую что делают с этими счетами?
Что делать, если я явлюсь учредителем, имею 30℅ и так работал и имел доступ ко всем счетам. Но в один день 2 других учредителей с 70℅ предложили выкупить долю. Я отказался. После чего меня уволили и лишили доступа к банку и ко всем программам. Имеют ли они право на это и что мне делать, чтоб востановить доступ к счетам, и на производство.
Подал документы на регистр. ООО,через сайт ФНС. Подписав документы эл.подписью. Через три дня пришел отказ в регистрации ООО. Сотрудник ФНС не заметил подпись и отказал в регистрации. Позвонив начальнику ФНС, он подтвердил, что документы на регистрацию ООО оформлены верно и признал, что это вина сотрудника. Что можно предъявить данной ФНС и сотруднику? Спасибо.
