Что такое havala денежные переводы и почему для вывода требуется идентификация и внесение четырёхзначной суммы на сайте?

Здравствуйте, предлагают вывести деньги через hawala для этого нужно проити идентификацию? Это мошенничество?

Здравствуйте! Мне предлагают вывести деньги через Hawala, настораживает сам сайт, идентификация счета путем перевода денег на свой счет, туповатая тех поддержка. Подскажите, таких признаков достаточно, чтобы квалифицировать эту систему как потенциально мошенническую?

Предлагают вывести деньги через халава но надо пройти идентификацию. Верить или неи.

Мне поступил перевод на 500000 на кошелёк сайта - http://www.steapmoney.xyz/ Чтобы вывести их на карту, я должен пройти идентификацию. Эти деньги я получил как заём по договору между физ. лицами. Идентификация проходит автоматически после личного пополнения баланса не менее чем на 6 000 рублей. Обратите внимание, что денежные средства за идентификацию также поступают на баланс и доступны для снятия. Не знаю как поступить в данной ситуации, вдруг это очередной развод?!

Мне под расписку через интернет (по емаил фото и заявление) дали займ в размере 200000 рублей, на сайт https://ip4y.online/ якобы в личном кабинете поступили средства но чтоб их вывести надо пройти идентификацию а это пополнить свой счет в этом личном кабинете (последние 4 цифры на карточки дают на 300 секунд чтоб перевести средства) перевести сумму надо в размере 4920 а потом как говорят надо можно смело выводить - ну это чтоб пройти идентификацию. На почту пишут с этого сайта сайте coin-pay.space можно ли доверять?

Понадобились деньги. Мне предложили частный займ у инвестора.

Он сказал открыть счет в банке индастриал инвестмент. Деньги на счету. Но чтобы их вывести не предлагают пройти идентификацию. Для этого нужно внести данные паспорта и внести сумму, которая якобы не будет платежом а останется на счёте.

А я так рассчитывала на деньги, что написала расписку и сфотографировала ее. Вся переписка есть на почте.

Это развод?

Хочу взять займ у частного лица, предлагают перевести деньги через частную платежную систему Havala, просят в ней зарегестрироваться и пройти идентификацию, пополнить свой кошелек, это не мошенники, как проверить? Просто банки отказывают в кредитах а тут одобрили заявку.

Вопрос. Мне осуществили денежный перевод в рублях из Англии. Сумма перевода 1000000. Снять деньги не получилось, так как банк запросил документы происхождения данной суммы. Что нужно предоставить банку, чтобы снять эти деньги?

Здравствуйте после одобрения кредита просят оплатить страховку или за перевод денежных средств надо внести какую то сумму для перевода себе на карту.

Добрый день предлагают вывести деньги из системы Hawala подскажите пожалуйста развод это или нет.