Устроилась курьером регистратором, открыла две фирмы и столкнулась с пропажей заказчика. Что делать?
Устроилась курьером регистратором. Открыла на себя две фирмы, расчётные счета в банке. После этого заказчик пропал... Пошла в банк взяла выписку с расчётного счёта, через него прошло 10 миллионов рублей... счёт заблокировала. Написала заявление в полицию. Отказ. Что делать не знаю. Подскажите!
Здравствуйте.
Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 4] [Статья 24]
1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:
1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие в деянии состава преступления;
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;
5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса;
6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса.
2. Уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.
3. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.
4. Уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения уголовного преследования в отношении всех подозреваемых или обвиняемых, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.
Нужно ознакомится с отказом. Вы получили Постановление?
Спросить
Добрый вечер.
Работа курьера, даже по определению, предполагает передачу документов, но не регистрацию юридического лица на свое имя. Ожидать можно чего угодно. От субсидиарной ответственности по обязательствам юр. лица, так и уголовной ответственности.
Доверенность нотариальную оформляли?
Какие документы по фирме есть на руках?
Договор как с курьером есть?
Ликвидируйте организацию в срочном порядке, если это еще возможно.
Спросить
Я устроилась курьером регистратором, на меня зарегистрована одна фирма, расчетного счета в банке еще нет. Можно ли ее ликвидировать?
Здравствуйте Светлана.
Если вы являетесь учредителем юридического лица, то конечно можете её ликвидировать, но это процесс достаточно непростой
Спросить
Вот, что Вас ждет.
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
Спросить
Здравствуйте!
Если Вы являетесь учредителем этой фирмы, то вправе принять решение об ее ликвидации.
Ликвидация будет происходить в установленном законом порядке.
СпроситьЯвляюсь муниципальным служащим, через Сбербанк онлайн оформила выписку для государственных служащих, в этой выписки не показало один счёт, пошла в банк взяла выписку мне показала наличие открытого счета, а я уже сдала декларацию без этого счета, счёт 0. Что теперь мне грозит? Ведь декларацию я заполняла по неверной выписки из банка.
Добрый день, Анастасия! Вам необходимо отредактировать декларацию и написать заявление о технической ошибке, хотя знать какие у Вас открыты счета--это Ваша обязанность.
СпроситьИмеет ли право существовать фирма без расчетного счета в банке?
Здравствуйте. ООО не ведет деятельности уже как два года и сдает нулевые декларациив налоговую. Но в скором будущем планируется деятельность. Сегодня позвонили из банка, где находится расчетный счет фирмы и сказали, что закроют счет фирмы так как не было поступлений 2 года. Вопрос.
1. Имеет ли право существовать фирма без расчетного счета в банке?
2. Если да, то как долго можно находиться без расчетного счета?
3. Если банк закроет расчетный счет чем рискует фирма при следующей нулевой отчетности в налоговую?
Заранее благодарна за ответы.
Работала курьером-регистратором-открыла на себя 12 фирм, все ооо и расчетные счета к ним в банках. Документов на фирмы, печатей у меня нет. Названия всех фирм не помню. Могу ли я в налоговой узнать какие фирмы на мне, закрыть эти фирмы, а так же закрыть счета на них в банках? И насколько все это опасно?
Ольга Владимировна! да, вы имеете право запросить сведения относительно себя, но не других лиц.
Это право гарантировано Конституцией Российской Федерации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
СпроситьНп взяло кредит и открыло расчетный счет в банке. Задолжало. Банк списал деньги с расчетного счета в счет погашения кредита. Нп подало в суд иск о невозможности применения зачета требований по договору банковского счета против требования банка о возврате задолженности по договору кредита. Что скажет суд?
Безакцептного списания и инкассо не было предусмотрено. возможно ли заявлять иск о неправомерности зачета требований? на основании какой нормы?
СпроситьНа каком основании могут отказать в банке в открытии расчетного счета фирме.
Мы собрали все документы, прошли через регистрационную палату, налоговую и.т.д. Приехали в банк оформлять право подписи и открывать расчетный счет на фирму причем сам генеральный директор и ездил, а через три дня нам прислали отказ. Скажите пожалуйста, что могло послужить причиной отказа?
Причиной отказа могли выступить самые разные факторы.
У меня к вам вопрос, Татьяна, почему бы вам не спросить у работников банка о причинах отказа?
Я так понимаю, в Москве не один единственный банк. Почемы бы вам не обратиться с заявлением об открытии счета в другой более лояльный и адекватный банк?
СпроситьС именной карты в Сбербанке пропали деньги. Онлайн банк не подключен, мобильного банка нет. Деньги ушли на другие счета (так сказали в банке) Написали заявление в полицию, толку нет. Подскажите, что можно сделать? Как вернуть деньги? Ведь банк должен отвечать за наши счета?
Здравствуйте.
Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 140]
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.1. Утратил силу.
1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Подавайте заявление.
Спросить
Доброго времени суток! Как только вы узнали, что с карты пропали деньги, необходимо было писать заявление в банк и в полицию.
В банк согласно Закону "О национальной платежной системой" (ст. 64)
11. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.12. После получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения указанного уведомления.
13. В случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован и которая была совершена без согласия клиента.
14. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции и клиент не направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств не обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента.
Если вы ничего в банк не писали, то теперь только через полицию требовать возбуждение уголовного дела. Удачи.
СпроситьУстроился курьером регистратором, подписал у нотариуса заявление об открытии фирмы, подписал доверенность на открытие фирмы на другого человека, прошло две недели... Звонили сказали что скоро надо будет ехать в банк на открытие счета и в налоговую.
Подскажите пожалуйста, еще не поздно все отменить? Если то что требуется сделать, какие меры принять?
Доброго времени суток. Смотря на какой стадии оформление - если сведения уже внесены ЕГРЮЛ о вновь созданной фирме - то уже нельзя. Если еще нет - то напишите срочно заявление о отзыве заявления.
Спросить
Устроился курьером регистратором, подписал у нотариуса заявление об открытии фирмы, подписал доверенность на открытие фирмы на другого человека, прошло две недели... Звонили сказали что скоро надо будет ехать в банк на открытие счета и в налоговую.Подскажите пожалуйста, еще не поздно все отменить? Если то что требуется сделать, какие меры принять?
Поедете в налоговую для регистрации юр. лица откажитесь от регистрации.
Спросить
Идите к нотариусу и отменяйте доверенность. С этого следует начать. Далее надо уведомить поверенного и налоговую об отмене доверенности.
СпроситьЗдравствуйте, порядок действий: 1.заявление о закрытии юридического лица; 2. заявление нотариусу об отзыве доверенности; 3. для всех последующих шагов, во избежание негативных последствий, в каждой конкретной ситуации необходимо консультироваться с юристом.
СпроситьКупила фирму но не переделала документы до конца (в банке счет и адрес фирмы на себя) лежала в больнице фирма с балансом 0 банк закрыл счет и налоговую отчет не сдала. Уже пришел штраф в 5000 т рублей что делать незнаю подскажите с чего начать.
Доброго времени суток! Предоставьте в Налоговую инспекцию больничный лист, напишите объяснительную, попросите применить наиболее мягкое наказание за непредставление отчетности.
СпроситьБанк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?
