История - Брокер задержал закрытие сделки и слил мой депозит – возможно ли вернуть деньги?
Здравствуйте. Брокер невовремя закрыл мою сделку-более суток спустя и сказал, что это нормально. Так обновляется система. После закрытия на балансе был ноль. Он просто слил мой депозит. Реально ли вернуть деньги в таком случае?
Уважаемая Мария, о каком рынке и о каком брокере идет речь. Деньги вернуть реально, если торговая система и брокер находятся в национальной юрисдикции.
С уважением, кандидат педагогических наук, семейный адвокат Юрис Королев
СпроситьБрокер слил мои деньги. Может ли финмониторинг реально помочь и обязать брокера вернуть мне деньги?
Здравствуйте Олег
Скорей всего в подобной ситуации, только суд может обязать конкретного брокера вернуть, что-либо.
СпроситьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия: осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере; выдает организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации; участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций; выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом; получает в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан; осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации; разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций; информирует федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие государственные органы и организации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций; разрабатывает самостоятельно и (или) во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами и организациями меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию этих мер; ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы; издает в соответствии с законодательством Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом; разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проводит в целях осуществления контроля в установленной сфере деятельности анализ и прогнозирование состояния исполнения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности; взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; взаимодействует и осуществляет информационный обмен в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности; взаимодействует от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств; организует во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, иными государственными органами и организациями, Центральным банком Российской Федерации и с участием организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, регулярное проведение национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; разрабатывает и утверждает: методологические рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; формы документов, необходимых для проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также рекомендации по их заполнению; размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») доклад о результатах проведения национальной оценки рисков операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами; принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о запрете направления информации в налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, и информирует о принятом решении организацию финансового рынка; размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» в установленном им порядке решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма; сообщает в Министерство юстиции Российской Федерации или его территориальные органы по их запросу или по собственной инициативе о некоммерческой организации, в отношении которой имеются сведения, свидетельствующие о неполноте и (или) недостоверности полученной в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом либо неисполнении ею требований законодательства Российской Федерации; предоставляет в целях противодействия коррупции определенным Президентом Российской Федерации должностным лицам имеющуюся информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, а также иную информацию, полученную в установленном порядке; создает единую информационную систему в установленной сфере деятельности; формирует и ведет федеральную базу данных, а также обеспечивает методологическое единство и согласованное функционирование информационных систем в установленной сфере деятельности; обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации; участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; привлекает в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга научные и иные организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной основе; осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете Росфинмониторингу; организует и проводит проверки деятельности территориальных органов Росфинмониторинга; организует и (или) обеспечивает научную и научно-исследовательскую деятельность в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также подготовку кадров в этой области путем реализации основных профессиональных и дополнительных профессиональных программ; обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление им ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок; обеспечивает мобилизационную подготовку в Росфинмониторинге; осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Росфинмониторинге; организует подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих Росфинмониторинга; осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Росфинмониторинга; осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.Таким образом, Олег, я думаю, эта организация Вашими "слитыми" брокерами деньгами заниматься, скорее всего, не будет, так как у нее другие функции. Основными возможными путями решения Вашей проблемы могут быть: - обращение в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела и/или - обращение в суд с иском о взыскании денежных средств. За соответствующей помощью Вы можете обратиться к одному из ответивших Вам юристов.Спросить
Финмониторинг кслм\и ьы хотел моня отфудболить то не держал мою жалобу целую неделю до высылки ответа мне. жалоьа вощла 9 апреля а их ответ ушел 16 апеля. Если был их фудбол то ответ ушел бы на следкющий день бы.
СпроситьВам юридическая компания Правовое решение сказала, что решить этот вопрос (возвратить мне деньги от этих двух брокеров реально только через финансовых чиновников, прежде всего в основном через финмониторинг.
Вам обманули, финмониторинг не занимается возвратом денег.
СпроситьРеально ли вернуть деньги от брокера-мошенника? Подписанного договора нет, есть договор размещённый на сайте. Депозит брокер не слил, но выводить деньги не даёт. Все пополнения были через криптобиржу - сначала пополнялся мой счёт, затем проходил перевод на реквизиты брокера.
Есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы или это пустая трата времени?
Добрый вечер! Смысл есть всегда, по факту мошенничества будет возбуждено уголовное дело. Для возврата денежных средств советую обратиться в юридическую компанию Щит и Мечь (Казань), есть шанс на успех.
СпроситьЗдравствуйте! В общем можно попытаться. Надо разработать определенный алгоритм действий и действовать согласно ему. Легко не будет. Поверьте. Но цель достижима. Вы имеете право в соответствии со ст. 779 ГК РФ обратиться на платной основе к любому адвокату сайта за помощью. Обращаться надо в личных сообщениях.
СпроситьДа естественно. Оплата за действия которое будут производится. О сумме оплаты договаривайтесь в личных сообщениях с любым адвокатом в этом компетентным.
Спросить"Слить", нельзя можно уйти в минус при понижении тренда, Вам, наверное, надо подождать повышения позиций и выйти из сделки.
Нет лицензии ЦБ РФ, нет лицензии на проведение банковских операций, так, что игра, остаётся игрой.
В соглашении есть пункт о Если у Вас есть с нами какой-либо спор, Вы обязуетесь, прежде всего, уведомить нас о таком споре, описав его и дав разумное основание для данного спора по адресу электронной почты disputes@maxitrade.com
СпроситьВсем добрый день! Возникла следующая ситуация. При скачке доллара брокер закрыл мою позицию на ФОРТС, с большим убытком для меня. Причём предупреждение о возможном закрытии позиции брокер выслал за 30 минут до закрытия позиции по почте и смс. Почту я проверить не мог, а смс пришло только через 20 минут после закрытия позиции. Но даже, если бы я получил информацию вовремя, подключение к серверам брокера отсутствовало по вине брокера, и я ничего не мог сделать в тот момент. Брокеру было достаточно позвонить и узнать, что я везу деньги для пополнения счёта, и убытка бы не было. Считаю, что в такой ситуации мне оказана некачественная услуга, и хочу потребовать возмещения ущерба. Как я могу это сделать?
---ни как не сделаете, читайте ваш с ним договор и его условия. Статья 421 ГК РФ. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
СпроситьДобрый день, Алексей! Если вы считаете, что своими действиями (без действиями) брокер нанес вам ущерб, то начинать необходимо с предъявления письменной претензии, которая основана на нормах закона и условиях заключенного договора. В случае ее отклонения или оставления без ответа вопрос решается в судебном порядке. Из любой ситуации всегда можно найти выход, главное — предпринять шаги для его достижения. Обратитесь к юристам с документами по делу и пусть они посмотрят с юридической точки зрения. Контактные телефоны, адреса обычно указаны под ответом юриста.
Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах. С уважением, юрист сайта 9111, Корсун Ирина Дмитриевна!
СпроситьМеня и моих друзей брокер слил депозит, открыл слелки без моего ведома в итоге в сумме 125 тысяч долларов. Помогите вернуть деньги мой телефон +79198067931
Добрый день! Денежные средства не вернете, пишите заявление в полицию о мошеннических действиях!
СпроситьКак вернуть деньги с депозита у брокера. На депозите 6000 у.е брокер MXTrade
Как мне вернуть деньги от брокера? Каторый слил мой депозит. Я ни какие бумаги ещё не подписывал. Брокер прислал мне бумаги на подпись и говорит надо подписать бумаги потом он может чтото предпринять. Я незнаю как быть. Но я ему не верю. Потомучто он уже 2 раза слил мой депозит. Или можно в банк заявление на ChargeBack подать? Что делать как вернуть деньги?
Здравствуйте Александр! Фактические действия Вас и брокера - юрисдикция какого государства.
России или Германии... Уточните вопрос. Желаю удачи.
СпроситьАлександр, дорого времени суток. Ни в коем случае договор теперь не подписывайте. Направляйте претензию о возврате депозита, если откажут, обращайтесь в суд с иском о неосновательном обогащении.
СпроситьКак вернуть деньги с депозита у брокера на депозите 16000 у. е брокер MXTrade
Во - первых, надо обосновать вашу требуемую сумму. Если вы в результате торговли получили убытки, то деньги вы не вернете.
Во-вторых, если вы не согласны с убытками, то надо проверить все ваши ордера и выяснить соответствие рыночных котировок с котировками, которые предоставил вам брокер. Если будут расхождение, то есть основание для предъявления с брокера отмены результатов торговли.
В - третьих, надо получить и изучить деятельность данного брокера (его регистрацию, наличие регулятора, количество аналогичных случаев с данным брокером) для определении юрисдикции.
В-четвертых, в случае обоснованности ваших претензий готовить письмо регулятору с вашими требованиями. и.тд.
СпроситьДобрый день!
Как правильно прекратить отношения с брокером и получить свой депозит?
При последнем запросе на снятия денег, деньги с моего баланса сняты, но на мой счет они не поступили. На мои письма и звонки ответов нет.
СпроситьЕсли он В РФ и Вы знаете его юридический или фактический адрес, - через иск о неосновательном обогащении, взыскании процентов, расходов на оплату услуг представителя . У Вас должен быть письменный договор. Если координат нет - искать брокера очень сложно, банк не даст Вам информацию по номеру его счета, куда направляли деньги. Это коммерческая тайна о персональных данных. И не факт, что брокер Вам отправлял деньги
Спросить