Мне предлагают переводить деньги за границу, из арестованных денежных средств, законно ли это?
Мне предлагают переводить деньги за границу, из арестованных денежных средств, законно ли это?
Поподробней расскажите о предлагаемой схеме, чтобы юристы сайта избежали возможности дать Вам неверный ответ.
Спросить
В общем, в Москве типо арестовали фирму и вместе с ней 80 млн рублей, и теперь они переводят деньги в Германию через третьих лиц, говорят о том, что деньги отмыты через другую фирму и все будет впорядке.
СпроситьСпорный вопрос, по крайней мере, если обнаружат Ваше участие в отмыве, у Вас должна быть версия, что умысла у Вас не было на участие в преступлении.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
""УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.
" Открыть по"
Спросить
Можно ли при поступлении на арестованный счёт, денежные средства с личного на капитального счёта я военнослужащий участник накопительной ипотечной системы, выслуга 19 лет календарных, собираюсь увальняться, и вывести свои накопления и приобрести жилью. Но проблема судебными пристовами есть судебные производства, при поступлении денежных средств с военной ипотеке на арестованный счёт смогу я написать заявление судебному пристову что деньги это законные на приобретение жилья и получить эти средства?
Вчера поступили денежные средства (детские пособия) был арест на карте и эти деньги полностью сняли, пришла к судебным приставам написала два заявление об снятие ареста и второе заявление о возврате денежных средств которые поступили 12.04.2021 года, арест сняли быстро, вопрос такой, в течении какого времени вернут мне арестованные деньги?
Закрывал счёт с переводом средств в сторонний банк, но Сбербанк закрыл счёт и перевёл денежные средства на мой же арестованный счёт в Сбербанке не уведомив меня об этом. Законно ли это.
Интересен вопрос какие денежные средства являются доходами. Супруг получает часть наличкой и отдаёт их матери которая переводит ему эти деньги на карту (типо дарение денежных средств) считаются ли такие деньги доходом при расчёте алиментов?
Мне предлагают работу в оффшорной компаний переводчиком денежных средств. Законно ли эта деятельность?
Покупатель квартиры предлагает мне денежные средства перечислить на депозит, хотя в договоре сказано посредством внесения денежных средств в индивидуальную ячейку в сейфинг банка. Почему на депозит, в инете не нашел, что при продаже мне могут перечислить деньги таким образом. Не разводка это?
Покупатель квартиры предлагает нам денежные средства перечислить на депозив, хотя в договоре сказано посредством внесения денежных средств в индивидуальную ячейку в сейфинг банка. Почему на депозив, в инете не нашел, что при продаже мне могут перечислить деньги таким образом. Не разводка это?
По заявлению истца (банка) суд наложил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на моем банковском счете. Прошло 8 лет. Арестованные денежные средства на счету так и не взысканы (скорее всего долг продан коллекторам). Как быть в этой ситуации?
