Какие действия предпринять, если микрокредитная организация требует справку 2 НДФЛ для проверки наличия мошеннических действий
Как быть в данной ситуации: уже четвертый раз подает микрокредитная организация заявление в полицию на открытие уголовного дела, но 3 раза было полицией отказано, затем через 2 месяца, подала микрокредитная организация жалобу в прокуратуру, снова на открытие уголовного дела, была жалоба отправлена сотруднику полиции, были с меня показания, затем сотрудник полиции (дознаватель), требует справку 2 НДФЛ, для себя, чтобы убедиться, что я работаю в данной организации, сотрудник полиции хочет запросить справку 2 НДФЛ сам, отправить запрос по факсу или позвонив по телефону на предприятие, указав причину запроса (в связи с тем, что подозревается в мошеннических действиях по ООО МФК "Смартмани. Ру", законно ли это не приняв вердикт о мошеничестве, запрашивать справку 2 НДФЛ у предприятия, указав данную причину запроса?!
Доброго времени суток!
Тамара Николаевна данные сведения дознаватель не может указывать в запросе, поскольку у Вас нет статуса подозреваемого.
Статус подозреваемого лицо приобретает только в случаях, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, а именно когда:
1) либо в отношении лица возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;
2) либо лицо задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;
3) либо к лицу применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса;
4) либо лицо уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.
До момента возбуждения уголовного дела Вы являетесь очевидцем "преступления" (если оно есть).
В случае если Вас введут в статус подозреваемого по какому-либо основанию и подозрения не подтвердятся, то Вы будите иметь право на реабилитацию.
А справку 2 ндфл дознаватель может запросить и в налоговой, что для него будет быстрее, а у Вас на работе никто ничего не узнает.
Спросить
Я подал заявление о возбуждении уголовного дела в полицию. Полиция отнеслась к моему заявлению крайне недобросовестно и отказала в возбуждении уголовного дела. Я подал жалобу прокурору на полицию и прокурор полностью удовлетворил мою жалобу. Могу ли я подать жалобу в министерство внутренних дел на этот отдел полиции, чтоб провели проверку в связи тем, что сотрудники полиции недобросовестно выполняют свои служебные обязанности?
Добрый день, Сергей!
Да можете подать заявление на действия сотрудников отдела полиции, с просьбой провести служебную проверку и привлечением виновных к ответственности.
С уважением, К.В.Истратов
Спросить
МВД РФ не будет разбираться в этом. Лучше сначала напишите начальнику в территориальный отдел МВД России и в случае несогласия, обжалуйте в вышестоящее управление.
СпроситьПосле ДТП с 2 погибшими мне было 3 раза отказано в возбуждении уголовного дела и трижды дело отправлялось на доследование. Следствие приняло сторону виновника ДТП, игнорируя показания 4 свидетелей и действия погибших. Была написана жалоба в Московскую городскую прокуратуру, но те отправили мою жалобу тому на кого я жаловался. Соответственно в 4 раз был отозван отказ, дело было отправлено на доследование. Получен 4 отказ.
Вопрос 1. Сколько раз можно отказывать, отзывать отказ в возбуждении уголовного дела?
Вопрос 2. Имеют ли право вышестоящие организации отправлять жалобу тому на кого жалуешься?
Вопрос 3. Что делать в этой ситуации?
Уважаемый Виктор!
1. В законе нет ограничений по колличеству отказов.
2. Не имеют. Причем в законе "О прокуратуре" об этом прямо сказано. Но в Вашем случае происходит несколько иное: прокурор сам рассматривает Вашу жалобу, отменяя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а следователь, после того, как к нему поступает постановление прокурора, не рассматривает жалобу, а проводит дополнительную проверку, исполняя указания прокурора.
3. У Вас есть есть два варианта: первый - опять обратиться с жалобой к прокурору; второй - в суд в порядке ст.125 УПК РФ.
Акцент в жалобе надо делать на необходимость проведения автотехнической экспертизы, которая может быть проведена только после возбуждения уголовного дела, указывая, что без ее проведения невозможно установить, что водитель не совершил нарушение ПДД, повлекшее ДТП с тяжкими последствиями. Также необходимо указывать то, что по Вашему мнению не было сделано в ходе проверки (например, не был допрошен такой-то свидетель).
Я Вам советую обратиться за консультацией (как минимум) к адвокату, для того, чтобы дать Вам обстоятельный совет, необходимо изучить документы, которые у Вас уже есть.
СпроситьОбратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Указала номер телефона и банковскую карту того, на кого заявляю. Пришел ответ: отправлены запросы в сбербанк и сотовую компанию, ответы не получены, дело на доп проверку, в возбуждении уголовного дела отказать. Хочу написать жалобу в прокуратуру. Как правильно указать основание жалобы? Что это ведь не моя вина, что сбербанк и мтс не отвечают на запрос полиции, это как раз и работа полиции. И это не основание мне отказывать. И что значит дополнительная проверка? Это значит, что будут делом заниматься или нет?
Здравствуйте! Пишите жалобу в прокуратуру в свободной форме с уточнением всех обстоятельств
Спросить
доп.проверка - это проверка дополнительной информации по факту совершения правонарушения. если вы считаете, что ответ из полиции - формальный - обращайтесь в прокуратуру, она пишется в свободной форме, и в ней вы описываете факт совершенного в отношении вас правонарушения и почему вы считаете что полиция бездействует
СпроситьРаботники предприятия обратились с жалобой на энергоснабжающую организацию в городскую администрацию. Теперь энергоснабжающая организация подала исковое заявление о защите деловой репутации на основании жалобы. Иск предьявлен самому предприятию, работники которого направилс жалобу. Вопросы
1. Жалоба была подписана работниками предприяти, является ли само предприятие ответчиком по иску?
2. Какой суд (арбитраж или общей юрисдикции) должен рассматривать иск, если жалобу подписали работники предприятия с учетом положений ст. 33 АПК?
Уважаемая Елена! При таких обстоятельствах, которые Вы описали, иск предъявлен к ненадлежащему ответчику. ОТ имени организации действовать имеют право только органы юридического лица ( ст.53 Гражданского кодекса РФ). Поэтому иск о защите деловой репутации должен быть предъявлен непосредственно к лицам, подписавшим жалобу. Нормы ст.1068 ГК РФ об ответственности работодателя за вред, причиненный его работниками, в данном случае неприменимы, поскольку, во-первых, направляя жалобу работники дейстововали от своего имени, а не выполняя свои непосредственные трудовые обязанности, а , во-вторых, речь идет не о возмещении вреда, а о посягательстве на нематериальные блага ( ст.151 ГК РФ).
Но, поскольку без согласия истца суд не может заменить ответчика, арбитражный суд должен завершить рассмотрение дела по существу и отказать в иске как адресованному ненадлежащему ответчику. А энергоснабжающая организация вправе предъявить иск в суд общей юрисдикции непосредственно к гражданам.
СпроситьОбратились в полицию с заявление об групповом избиение, полиция отказала в возбуждение уголовного дела, дознаватель даже не связался с нами, а связаться с дознавателем не получается нет его на месте по телефону не дозвониться, написали жалобу в прокуратуру, прокуратура отказала в жалобе, аргументирую тем, что до получения нашей жалобы, была проведена проверка в рамках надзора и дело отправлено на дополнительную проверку, прошло 1,5 месяца ответа от полиции нет, ни кто с нами не связался, связаться с дознавателем не удается, что делать дальше прошу помочь.
В соответствии с ч.3 ст. 144 УПК, прокуратура может продлить срок проверки до 30 суток, для принятия окончательного решения по вашему заявлению, если данные сроку уже вышли то рекомендую снова обратиться в прокуратуру с заявлением о бездействии органов дознания, указав дату подачи заявления, а также потребовать разъяснения о движении вашего заявления.
Спросить
Если вновь было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела Вам должны были направить. В этом постановлении также разъясняется Ваше право на обжалование. Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения (ст. 148 УПК РФ). Поэтому, обращайтесь с жалобой в прокуратуру повторно.
СпроситьНа меня третьи лица оформили кредит и я написала заявление в полицию с ппосьбой возбудить уголовное дело по ст 159 укрф. Так как по мнению полиции я пострадавшей стороной не являюсь в возбужении дела мне отказали. В заявлении была указана организация-кредитор, также я указаны телефоны с которых мне звонили. По этим номерам полицияне дозвонились, запрос в организацию-кредитор вообще не писали. Я написала в прокуратуру и там мне тоже отказали. Сейчас мне звонят коллекторы. Я уговорила сотрудника полиции вме-таки отправить запрос в компанию-кредитор. Хотела написать повторное заявление, так как по первому мне отказали, но сотрудник полиции сказал, чьо этого делать не надо, они мол поднимут старое заявление. Подскажите, пожалуйста, надо писать повторное заяаление или нет?
дело все равно не возбудят и кредит придется выплачивать вам, но после этого вы сможете взыскать эти деньги с третьих лиц, если они признают, что получили деньги от вас . Других вариантов нет.
Спросить
Есть конечно много вариантов. Если Вы никаких бумаг не подписывали порядок действий один. Если вы все-таки сами оформили кредит в пользу треьих лиц, то порядок другой
Спросить
Предложите коллекторам обратиться в суд. В полиции настаивайте на возбуждении уголовного дела. Помимо мошенничества напишите заявление по факту угроз со стороны коллекторов. Всего наилучшего.
СпроситьВ январе подала заявление в следственный комитет о совершении против меня мошеннических действий бывшим сотрудником полиции (на момент совершения преступления он был сотрудником полиции), СК обнаружил признаки преступления ч.4 ст 159 УК РФ, отправил материалы в полицию. В полиции мне было отказано в возбуждении уголовного дела, постановление отменено прокуратурой, вынесен отказ снова, снова отменено прокуратурой, после этого материал сдан в архив без процессуального решения, после жалобы в прокуратуру снова полицией вынесен отказ, который был отменен прокуратурой, даны указания какие мероприятия необходимо сделать, но снова вынесен отказ ни одно из указаний прокуратуры выполнено не было, жалоба снова подана в прокуратуру на отмену отказа. Полиция говорит что не будет заниматься этим делом и выполнять требования прокуратуры, а если я продолжу писать жалобы, то на меня саму заведут дело о ложном доносе, причем они подозреваемого даже не разыскивает и не опрашивают (как было предписано прокуратурой). Полиция может не выполнять требования прокуратуры? И все отказы отправлялись на мое имя, но на несуществующий и не указанный мной адрес (такого адреса в нашем городе нет)
Обратитесь к адвокату. Чтобы ответить необходимо изучить материалы проверки. Уведомления должны направлять на ваш адрес указанный в заявлении.
СпроситьПодавала заявление в полицию по факту мошенничества и возбуждение уголовного дела. В возбуждении уголовного дела было отказано. Мною была подала жалоба в прокуратуру на отмену необоснованного отказа. Прокуратурой отказ был отменен. Вопрос: подавать ли в полицию повторно на возбуждение уголовного дела ссылаясь на отмену отказа? Если нет то куда обращаться, полиция бездействует.
На основании постановления прокуратуры об отмене отказа в возбуждении уголовного дела, будет проведена дополнительная повторная проверка по Вашему обращению с принятием решения в порядке ст.ст. 140-145 УПК РФ. В случае повторного вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо бездействия по уголовному делу может вновь обратится с жалобой в прокуратуру.
Также в случае отказа в возбуждении уголовного дела, данное постановление можно обжаловать в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.
Спросить
С 2008-2023 гг убийства и мошенничества в Росреестре с недвижимостью
Собрались правохранители в компанию. Черными риэлторами
От Иркутска до Москвы
Такую банду создали. Семьями убивают и все имущество отнимают
В какую организацию обратиться кто помочь может?
СпроситьЯ написал заявление в отдел полиции о совершении преступления в отношении меня в с просьбой возбудить уголовное дело Отдел полиции в возбуждении уголовного дела мне отказал. Я написал жалобу в прокуратуру помощнику прокурора о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокуратура запросила материалы проверки для проверки законности этого отказа. Но материалы проверки по моему заявлению из отдела полиции в прокуратуру не поступили. Полиция просто проигнорировала запрос прокуратуры о выдачи ей прокуратуре материалов проверки по моему заявлению.
В связи с этим прокуратура в удовлетворении моей жалобы мне отказала. Что мне в этом случае делать? Какие в этом случае у прокуратуры есть рычаги воздействия на полицию чтобы получить материалы проверки по моему заявлению для рассмотрения.
Обжалуйте отказное постановление в районный суд в порядке статьи 125 УПК РФ, ссылаясь на неполноту проведенной проверки и иные существенные обстоятельства, дающие основания для признания такого постановления незаконным.
Спросить
В вашем заявлении при проведении проверки отсутствовали признаки преступления, в связи с чем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура затребовало материал процессуальной проверки с целью изучения и после проведенной проверки не выявили нарушений.
Вам необходимо при составлении заявления в полицию обратить внимание на нарушение УК лицом, которое по Вашему мнению считаете виновным.
Рекомендую Вам почитать УК РФ и комментарии к нему.
По вопросу установления признаков преступления лучше пообщаться с грамотным юристом либо адвокатом.
СпроситьПоясните, пожалуйста, что делать в следующей ситуации: мною была направлена жалоба в прокуратуру на управляющую компанию. Через 2 месяца пришло письмо о направлении этой жалобы в адрес двух структур. Перед этим мною была направлена жалоба на бездействие в вышестоящую прокуратуру. Она направила снова мою жалобу в районную прокуратуру. Сотрудник районной прокуратуры говорит, что они не будут мне ничего отвечать и я сама должна обращаться в те инстанции, в которые они переадресовали жалобу. Это разве законно?
Здравствуйте, порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». Сотрудник районной прокуратуры ведет конечно же себя незаконно, обязанность прокуратуры проверять законность действий всех государственных органов, в соответствии с выше указанным законом, отвечать на обращения граждан обязанность должностных лиц, можете подать иск в суд на незаконные действия должностного лица.
Спросить
Здравствуйте, Уважаемый пользователь сайта.
Вопрос, данную жалобу Вы направили для соблюдения юридической процедуры или для мирного урегулирования спора.
Ваша цель, суд и компенсация или решение Вашей проблемы?
Для более подробной консультации необходимо знать причины жалобы и конфликта.
Доброго Вам дня.
Спросить
