Необходимость доказать передачу средств Булату в судебном процессе с ООО - возможные способы подтверждения

По просьбе знакомого заключила договор займа с ООО и получила на р/сч денежные средства, которые в последующем были переданы знакомому. Мой знакомый и директор ООО-знакомы. Я с директором ООО не знакома и без нашего общего знакомого фирма не могла дать в займы по сути.

Один из учредителей занял деньги у своих знакомых и оставил им расписку от своего имени, данные денежные средства он передал своей фирме на выполнение определенного вида работ, по договору беспроцентного займа (который был составлен между ген. директором и этим учредителем), после выполненных работ фирма получила доход и вернула займ Учредителю, но сам учредитель не вернул деньги своим знакомым. Теперь эти знакомые написали заявление в полицию на ген. директора фирмы и грозят уголовной ответственностью, ссылаясь на то что фирма получила доход и не вернула им долг. Вопрос чем это может грозить ген. директору, если учредитель и ген. директор являются супругами?

В январе 2009 г. получила расписку о возврате денежных средств в сумме такой-то. В расписке была приписка за возврат дивана по договору с ООО Грань №130 от 09.01.2008. Сейчас подала в суд на возврат денег по договору займа. ОТветчик прислал отзыв, в котором говорит, что в расписке не упоминается о том, что он эти деньги занимал, расписку подписал как директор ООО Грань. У меня есть документы, свидетельствующие о том, что он на момент подписания расписки директором уже не был. С ООО Грань бесполезно судиться, оно уже ликвидировано. Как мне изменить исковые требования, чтобы взыскать с него эти деньги?

Дана расписка письменная о займе денег, фактически передачи денег в займы не было, расписка была гарантом на исполнение строительно монтажных работ. На основании этой расписки подано исковое заявление в суд о возврате денег. Вопрос: смогу ли доказать в суде, что никакого займа не было, есть свидетели. Или суд обяжет произвести возврат денег на основании данной расписки. Спасибо.

Между двумя гражданами был заключен договор займа в простой письменной форме, также по требованию заимодавца была написана расписка в получении денежных средств, которые заимодавец обещал предоставить на следующий день после заключения договора. Как теперь поступить заемщику, который не получил денежных средств по договору, но выдал расписку в их получении?

Я являюсь физическим лицом. Я предоставил займ ООО. Договор займа и акт приёма-передачи денег от имени ООО подписал директор, он и получил от меня наличные деньги. Договор оформлен на срок 2 года. Прошло только 3 месяца. Мне стало достоверно известно, что полученные директором от меня деньги не проведены у них в ООО по бухгалтерии и использованы им на дела фирмы, но без бухгалтерских проводок (в чёрную). Также мне стало известно, что финансовое положение фирмы очень плохое, и фирма может не протянуть 2-х лет. Могу ли я на законных основаниях истребовать от директора досрочного возврата займа?

Я заключил процентный договора займа с ООО как физическое лицо. Деньги передал по расписке генеральному директору - исполнил условие договора - предоставил займ в ООО, Средства, полученные ООО были использованы для погашения срочных долгов. Деньги общество получило через кассу и банк, и на следующий же день полученные средства были выплачены присоединенным операторам и в налоговую. Срок возврата истек два года назад. Подал в суд. Решение суда взыскать с ООО в мою пользу всей суммы и процентов по договору займа. ООО подало кассационную жалобу. Новое руководство иски не признает. Причина - якобы в момент использования средств в ООО было нарушено правило учета процентов по договорам займа (средства не учитывались в соответствии со ст.256 налогового кодекса). Более того, при внесении денег в банк в банковском ордере их главбух указал, что деньги вносятся по беспроцентному займу. Но я, как человек, не имел возможности проконтролировать правильность внесения денег и правильность учета. Руководство ООО подало кассационную жалобу, аргуменитруя именно этим фактом... при этом, в процессе суда была проведена экономическая экспертиза, которая подтвердила факт наличия процентного договора, факт внесения денег в ООО, факт расходования денег... Что делать? Как себя вести в Верховном суде? Какие дополнительные мотивы и ссылки на законодательство применить...

На основании расписки были переданы денежные средства. В расписке не было срока возврата и обязательства о возврате средств. Требование о возврате денег было отправлено отдельным письмом.

Суды отказали во взыскании денежных средств по расписке, так как в расписке отсутствует обязательство ответчика по возврату денежных средств, в связи с чем, материалами дела не подтверждено, что между сторонами заключён договор займа. Решение вступило в законную силу.

Можно ли в этой ситуации взыскать денежные средства новым иском? Если да, то какой иск нужно заявлять?

Вопрос от директора: мы ООО, заказчик должен на денег, в фирме нашей денег нет, при том есть займ от директора, заказчик тоже ООО, как забрать долг у заказчика и сделать возврат займа от директора? Дело в том что учредитель нашего ООО является генеральным директором фирмы заказчика.