Как взыскать денежные средства с должников?

Основания наложения ареста перечислены в законе об исполнительном производстве. Отказать в переводе в банке нет оснований.

В соответствии Законом об исполнительном производстве

Статья 81. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации

1. Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.

2. В случае, когда неизвестны реквизиты счетов должника, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные счета должника в размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего Федерального закона.

3. Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства должника и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету.

4. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает меры по снятию ареста с излишне арестованных банком или иной кредитной организацией денежных средств должника.

5. Положения настоящей статьи применяются также в отношении денежных средств должника, находящихся на специальном счете профессионального участника рынка ценных бумаг.

Для перевода остатка денежных средств на счете вам придётся обратиться в суд с иском о признании данных денег на праве собственности

Без решения суда банк не переведет остаток суммы на другой счет в связи с исключением вас с егрюл

Согласно п.2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", регламентирующей процедуру исключения из указанного реестра недействующих юридических лиц.

Здравствуйте, в случае если ваша компания - клиент банка была ликвидирована и исключена из ЕГРЮЛ, банк не возвращает денежный остаток со счета ее бывшим владельцам напрямую, поскольку те обязаны пройти судебную процедуру получения доступа к счету. Такая процедура предусматривает необходимость предъявления иска в суд о признании права собственности на деньги на счете. В данном вопросе вам может помочь Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.10.2016 N Ф 10-4005/2016 по делу N А 54-6664/2015

Согласно, со.58

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ

"Об обществах с ограниченной ответственностью"

Статья 58. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками

Согласно статье 58 данного закона участники Общества имеют право забрать деньги со счета. Поэтому вы можете обратиться в банк и забрать деньги со счета. А потом переводить куда хотите уже от имени участников.

Вывести деньги не получится (ст.57 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ).

Или добиваться, чтобы ее восстановили в реестре.

Поскольку деньги находятся на счету недееспособного юридического лица, поэтому, вряд ли,банк разрешит их Вам снять.

Странно, что счет не закрыт. Теперь Вам придется истребовать деньги через арбитражный суд. Учредителям ООО нужно подавать иск о признании права собственности на остаток денег и передаче их учредителям. После внесения записи об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" договорные отношения банка с клиентом - недействующим юридическим лицом могут считаться прекращенными в связи с отсутствием стороны по договору.

В соответствии с пунктом 8.1 Инструкции Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" основанием для закрытия банковского счета является прекращение договора банковского счета.

Таким образом, после получения кредитной организацией информации о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из него недействующего юридического лица, ранее открытый данному лицу банковский счет подлежит закрытию в порядке и сроки, определенные Главой 8 Инструкции Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".

(из письма ЦБ РФ от 26.01.2009 г. № 31-1-6/108)

Из недавнего: ответ ЦБ на письмо НСФР от 12.05.2014 №НСФР-02/1-251:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Банк России)

Юридический департамент

Президенту

Национального совета

финансового рынка

А.В. Емелину

от 09.06.2014 № 31-2-11/2756

О закрытии счета исключенного из ЕГРЮЛ клиента

Уважаемый Андрей Викторович!

Юридический департамент рассмотрел обращение Национального совета финансового рынка от 12.05.2014 №НСФР-02/1-251 и сообщает следующее.

По вопросу о закрытии кредитной организацией лицевого счета клиента при прекращении договора банковского счета в случае исключения юридического клиента из ЕГРЮЛ позиция содержится в Письме Банка России от 12.12.2012 №176-Т «Об информации ФПС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах».

Согласно абзацу 7 вышеуказанного письма, если после обращения к официальному сайту ФНС России имеются основания для вывода о том, что юридическое лицо ликвидировано, то есть прекращено без образования правопреемника, то кредитной организации следует считать ранее заключенные договоры с таким лицом прекращенными в связи с отсутствием стороны по договору (статьи 407, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации). Не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к официальному сайту ФНС России, кредитная организация должна внести запись в Книгу регистрации открытых счетов о закрытии соответствующего лицевого счета (абзац 9 письма).

Перевести их другому юр.лицу в данной ситуации невозможно. Скорее всего банк уже знает об исключении ООО из ЕГРЮЛ (мониторинг клиентов производится постоянно), и, соответственно, откажет в проведении платежа.

Поэтому ест два варианта:

1. Оспаривать исключение ООО из ЕГРЮЛ в судебном порядке, но рассчитывать на положительное решение особо не стоит, т.к. с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности адреса ООО дается 6 месяцев на исправление (уточнение адреса, если он достоверен, либо на изменение юр.адреса) и еще 3 месяца на обжалование после публикации налоговой в Вестнике о предстоящем исключении. Поскольку ООО не воспользовалось этим и по факту было исключено, то в удовлетворении требований суд скорее всего откажет, исходя из того, что если бы участники ООО проявляли должную степень заботливости и осмотрительности, то могли бы возразить против предстоящего исключения, а поскольку не сделали этого, значит, исключение их права и интересы не затрагивает.

2. Поскольку исключение из ЕГРЮЛ по факту является ликвидацией ООО, то участники ООО, как заинтересованные лица вправе обратится в арбитражный суд с заявлением о распределении обнаруженного имущества в соответствии с п. 5.2 ст. 64 ГК РФ. Т.е. на деньги, оставшиеся на р/с ООО, могут претендовать его участники. Но и тут есть нюанс - распределение оставшегося имущества при ликвидации ООО осуществляет ликвидатор (ликвидационная комиссия), а поскольку в Вашем случае нет ни ликвидатора, ни ликвидационной комиссии, то судом будет назначен арбитражный управляющий (согласно все тому же п.5.2. ст.64 ГК РФ), что повлечет для участников дополнительные расходы (зп АУ в месяц примерно 30 000,00 + иные судебные расходы), а также выявление кредиторов ООО.

Поэтому Вам необходимо определить стоят ли возможные расходы и риски в виде обнаруженных кредиторов и количество денежных средств на р/с для того, чтобы начинать подобный судебный спор.

Уважаемая Екатерина! Взыскать можно не только с денежных средст юр.лица, но и с принадлежащего ему имущества. К юр лицу ст. 315 УК не применяется

Здравствуйте, Екатерина! Конечно возможно взыскать деннежные средства, скорее всего через суд, если так договориться не удается. Статья 315 УК РФ не распространяется на юридические лица. С уважением!

Уважаемая Екатерины!

Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта

Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

в Вашем случаи нужно ознакомиться с материалами делами, когда юр.лицо прекратило свою деятельность, какая сумма задолженности и т.д. Ситуации когда юр.лицо преднамеренных объявляют себя банкротами очень много.Нужно также хорошо работать со Служебной судебных приставов!

Также данная статья не принимается к физическим лицам, а коммерческие организации (юр..лица) в ней прямо указаны.

Также возможно применения Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Желаю Вам Удачи!

это называется иск о возмещении УБЫТКОВ, попытаться можно.

Взыскать с ликвидированной организации нельзя ничего. Вы вначале определитесь как и с кого будете взыскивать, а уж потом кого уведомлять о цессии.

Обычно если должник вдруг неожиданно ликвидировался несмотря на наличие долга, то кредитор обращается в ИФНС с заявлением об отмене ликвидации, поскольку ликвидационный баланс не достоверен (не отражает не покрытый долг)

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Статья 25.1. Право на обжалование

1. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решение регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации, если, по мнению этого лица, такое решение нарушает его права.

2. Жалобой в целях настоящей главы признается обращение заинтересованного лица в вышестоящий территориальный регистрирующий орган (далее - вышестоящий регистрирующий орган), а также в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона, предметом которого является обжалование решения регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации.

В соответствии со ст 63 Гражданского кодекса РФ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Если организация уже ликвидирована, то соответственно оформить правопреемство на ее долг уже не возможно. Переуступка долга была бы возможной только до исключения юридического лица из реестра юридических лиц.

Здравствуйте, Андрей!

Вопрос регулируют те же нормы что и у действующих организаций.

Просто продажу долга надо оформить датой до даты ликвидации организации.

А уведомление могло быть и не сделано.

Оно не влияет на действительность сделки.

Поэтому можете не уведомлять.

ГК РФ Статья 385. Уведомление должника о переходе права

1. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено.

Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора.

2. Если должник получил уведомление об одном или о нескольких последующих переходах права, должник считается исполнившим обязательство надлежащему кредитору при исполнении обязательства в соответствии с уведомлением о последнем из этих переходов права.

3. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право (требование), и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этого права (требования).

Андрей, доброго дня!

Отвечу кратко и просто.

Тут есть правило и есть исключение. Расскажу подробнее!

НИКОГО уведомлять не нужно[/u], так как в соответствии со ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

[u]ИСКЛЮЧЕНИЕ - ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИВЛЕЧЬ К ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГА ДАННУЮ КОМПАНИЮ, то можете направить уведомление бывшим участникам данной Компании, на их домашний адрес. Если домашний адрес неизвестен, то направьте данное уведомление в ИФНС с требованием направить его по адресу места жительства (у ИФНС в регистрационных документах Компании есть сведения об адресах всех участников компании). И потребуйте, чтобы Вам прислали уведомление о том, что налоговый орган выполнил данное Ваше требование.

С 2017 года у инвесторов появился дополнительный инструмент взыскания дебиторской задолженности — привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.[i][/i] Об этом гласит ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)" Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Бывшие участники Общества, равно как и его исполнительные органы прекращают свое существование как имеющие принадлежность к юридическому лицу.

Помните - на стороне этой позиции и ст. 49 Гражданского кодекса, где указано: Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Желаю Вам успехов в защите своих прав!

Здравствуйте

Вы вправе уведомить ликвидатора или ликвидационную комиссию для включения в реестр кредиторов

Однако, с момента внесемся в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника прекращается его правоспособность. По общему правилу, ликвидация юрлица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ).

Выход:

Обратиться в налоговую с заявлением о восстановлении ликвидируемого должника, если есть основания, если правопреемство было до ликвидации.

Здравствуйте, Андрей.

К сожалению, с ликвидированной организации взыскать долг нельзя.

Долги с организации взыскивают до ликвидации в судебном порядке и при наличии имущества, а при отсутствии - через банкротство организации, а в дальнейшем путём наложения взыскания на его Денежные средства, имущество, вклады учредителей и тд.

Основание:

Статья 61 Гражданского Кодекса РФ.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)".

Удачи Вам и всех благ.

Здравствуйте Андрей

1. Если должник не исключен из ЕГРЮЛ то на основании договора переуступки право требования в силу ст.388 ГК заключенного между взыскателем и третьим лицом АС по заявлению 3-его лица оформляет правопреемство по взысканию долга

2. Арбитражный управляющий должен подать жалобу на определение суда о прекращение производства по делу в связи с ликвидацией должника на основании подачи заявления о смене взыскателя

В пункте 48 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что с момента внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ на основании доказательств о ликвидации должника, поступивших от конкурсного управляющего либо регистрирующего органа, арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по рассмотрению всех разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб.

Между тем, в силу правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 11.06.2013 N 15419/12 то обстоятельство, что к настоящему времени должник уже прекратил свое существование как юридическое лицо, не препятствует проведению процессуального правопреемства.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 14140/11 также указано, что сам по себе факт прекращения существования юридического лица до рассмотрения судом в судебном заседании заявления этого юридического лица о выбытии из процесса и замене его другим лицом не влечет прекращения производства по делу при наличии данных о заключении договора об уступке права требования выбывшим участником процесса до его ликвидации.

Кроме того, по смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 8 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.04.2016, из пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ следует, что прекращение производства по делу возможно в случаях объективной невозможности его рассмотрения (в частности, в связи с ликвидацией ответчика как стороны спора). Разъяснения, данные в пункте 48 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также исходят из того, что рассматривать какие-либо требования к должнику как к стороне спора после его ликвидации невозможно ввиду отсутствия одной из сторон спора. В то же время после ликвидации должника истец и ответчик по обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника продолжают существовать.

Исходя из сложившейся судебной практики (постановление ФАС Поволжского округа от 06.03.2014 по делу № А 65-21619/2009), после завершения процедуры банкротства, ликвидации должника возможна процессуальная замена последующего взыскателя по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности, то есть если имела места уступка должником соответствующих прав требований в деле о банкротстве.

Вместе с тем, в данном случае если должник, исключен из ЕГРЮЛ

до подачи заявления о процессуальном правопреемстве, то остается стороной соответствующих правоотношений

1. Если должник не исключен из ЕГРЮЛ то на основании договора переуступки право требования в силу ст.388 ГК заключенного между взыскателем и третьим лицом АС по заявлению 3-его лица оформляет правопреемство по взысканию долга

2. Если должник исключен из ЕГРЮЛ при наличии долгов в период ликвидации, то

согласно общему правилу пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована, но процессуальное правопреемство возможно

В пункте 48 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что с момента внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ на основании доказательств о ликвидации должника, поступивших от конкурсного управляющего либо регистрирующего органа, арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по рассмотрению всех разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб.

Между тем, в силу правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 11.06.2013 N 15419/12 то обстоятельство, что к настоящему времени должник уже прекратил свое существование как юридическое лицо, не препятствует проведению процессуального правопреемства.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 14140/11 также указано, что сам по себе факт прекращения существования юридического лица до рассмотрения судом в судебном заседании заявления этого юридического лица о выбытии из процесса и замене его другим лицом не влечет прекращения производства по делу при наличии данных о заключении договора об уступке права требования выбывшим участником процесса до его ликвидации.

Кроме того, по смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 8 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.04.2016, из пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ следует, что прекращение производства по делу возможно в случаях объективной невозможности его рассмотрения (в частности, в связи с ликвидацией ответчика как стороны спора). Разъяснения, данные в пункте 48 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также исходят из того, что рассматривать какие-либо требования к должнику как к стороне спора после его ликвидации невозможно ввиду отсутствия одной из сторон спора. В то же время после ликвидации должника истец и ответчик по обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника продолжают существовать.

Подробнее ➤

Добрый день! Не получится, опоздали.

Обоснование: ликвидация ООО - многоэтапная процедура. Одним из этапов ликвидации - рассмотрение предъявленных кредиторами требований при ликвидации ООО и выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого ООО. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого общества производится в порядке очередности, установленной законом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

В рассматриваемой ситуации государственная регистрация ликвидации ООО, в том числе ликвидационного баланса, произведена налоговым органом.

в связи с чем наложен арест на ден.средства?

Здравствуйте.Нет, не возможно, если на расчетный счет наложен арест.

Михаил, Вы лучше юристов знаете что Вы можете, а что нет.

Михаил, Вы лучше юристов знаете что Вы можете, а что нет.

Если есть решение суда, то подайте исполнительный лист судебным приставам, они обязательно его найдут.

По телефону на связь с судебным приставом мой должник выходит, на приём к судебному приставу мой должник не является. Судебный пристав не может выявить наличие расчётного счёта в банке. В этом я чувствую ТУПИК и БЕЗНАДЁЖНОСТЬ исполнительного производства по решению суда.

Исполнительный лист подавайте по месту нахождения должника

Наталья, это возможно, надо написать соответствующее заявление приставам, возможно в суд. При необходимости обращайтесь.