Как найти получателя при переводе денег с карты на карту - иск о необоснованном обогащении.

"Физ лицо 1" переводило "физ лицу 2" деньги со своей карты на его карту. Было несколько переводов. Можно ли спустя пол года оспорить один из переводов, как ошибочный перевод и необоснованное обогащение?

Просьба помочь разобраться в деле, подсказать куда обратиться.

В 2015 году между двумя юр лицами был расторгнут договор и в соответствии с которым 1-ое юр лицо должно было перевести n-ую сумму денег 2-ому юр лицу.

Деньги стороны договорились перевести на карту сбербанка физ лицу и подписать документ подтверждающий получение этих денег, однако после получения денег 2-ое юр лицо и физ лицо которому деньги были перечислены исчезли, на связь не выходят и т.д.

Сейчас необходимо вернуть деньги, но данных физ лица кроме ФИО и части номера карты не имеется, в банке отказались выдавать данные, по запросу адвоката также отказались выдать данные, в полиции отказались возбуждать дело.

Готовим иск в суд о неосновательном обогащении, но не знаем в какой суд обратиться, так как неизвестен адрес ОТВЕТЧИКА (физ лица).

Что делать?

Перевел деньги через банк физ лицу ошибочно. Есть только номер счета и фамилия имя отчество. Как мне узнать адрес и паспортные данные для подачи иска в суд по неосновательному обогащению.

Заключен договор между физ. лицом и ИП, авансовый платеж ИП попросил перевести на счет третьего лица. После перевода выдал квитанцию о получении денег. Услуги не оказал и деньги не вернул. В возбуждении дела о мошенничестве отказано. Есть ли смысл предъявить иск на необоснованное обогащение к лицу, которому были перечислены деньги? Кем является это лицо, мне не известно, никаких отношений с ним нет, но скорее всего, он подтвердит, что передал деньги ИП.

Необоснованное обогащение, как указать в иске что передал третьему лицу (без договора, соглашений был перевод третьему лицу, договор заключается с ИП, в договоре не указано было перевод кому либо другому) ) или указать что ошибочно перевели деньги?

Юр. лицо X перевело на мою банковскую карту деньги три года назад. Потом переуступило право требования другому юр. лицу Y с формулировкой, что якобы я заключил процентный займ. Далее первое юр.лицо X переуступило ВТОРОЙ РАЗ! право требования уже физ. лицу с формулировкой, что средства были переведены ошибочно. Теперь это физ. лицо требует через суд взыскать с меня неосновательное обогащение. Все юридические лица являются фирмами однодневками с номинальными директорами и учредителями. Физ. лицо скорее всего также подставное, его в суде представляет адвокат. Все или большинство подписей поддельные. Иск в суд от физ. лица подан в последние дни до истечения срока исковой давности. Банковская карта, открытая на моё имя находилась у неизвестных людей, т. е. мошенников, которые таким образом отмывали свои незаконные доходы или оптимизировали налоги, сами переводили деньги и сами же их снимали.

Физ. лицо получил деньги от другого физ. лица. В положенные сроки физ. лицо деньги не вернул другому физ. лицу, фактически присвоил их себе. Вопрос ст.160 ук распространяется на взаимоотношения между физ. лицами или только на отношения физ. лиц с юр.лицами. Спасибо.

Мой муж ошибочно перевёл деньги со своей карты банка ВТБ физическому лицу на карту Сбера. Когда обнаружили, что перевели не тому человеку, то обратились в банк ВТБ с заявлением на возврат средств. Получили письменный ответ с отказом. Сделали ещё один платёж на 10 руб этому человеку, при этом в комментарии просили добровольно вернуть ошибочно перечисленную сумму. Но ответа не последовало. Попытались написать заявление в мировой суд, но нам отказали, так как у нас нет полных данных лица, которому был сделан перевод, есть только номер карты и имя, отчество и первая буква фамилии. Подскажите, пожалуйста, куда нам, чтобы вернуть ошибочно перечисленные деньги?

Ни у одного лица в такой сделке нет материальной выгоды. И не попадает ли данное действие под закон О банках и банковской деятельности (перевод средств физ лица по поручению без открытия счета)?

Спасибо.