Незнакомая женщина использовала мою карту для мошенничества - уголовное дело и сотрудники полиции в офисе. Какие действия предпринять?
В июле 2019 года мне на карту поступила сумма 2700 рублей от неизвестного лица. Вернуть ее обратно не представляется возможным, так как сбербанк просит чтобы отправитель написал им заявление о возврате денежных средств. В июне этого года со мной связываются сотрудники Красноярского края и уведомляют меня о том, что возбуждено уголовное дело по факту мошеничество. По телефону они были посланы, а буквально пару дней назад ко мне в офис в Москву приехали сотрудники полиции из Красноярска для взятия объяснения. Оказалось, что некая дама (которая мне не знакома) у другой дамы делала заказ, вторая мадам в свою очередь дала ей номер моей карты для оплаты. Деньги поступили мне, а та ей конечно никакого заказа не отправила и еще подтвердила, что деньги получила. Теперь возбуждено уголовное дело по факту мошеничество в отношении не установленного лица. При опросе были сделаны фото моего телефона, меня и моей карты вместе со мной, EMEIтелефона. Чем может обернуться эта ситуация? Правомерны ли были действия сотрудников полиции? И как дальше действовать в данной ситуации? При опросе сотрудники полиции не предоставили ни какие документы, кроме удостоверения.
Если с Вашего компьютера/телефона действительно никто не выходил на связь, если следствие не установит Вашу связь с той дамой, что контактировала с потерпевшей, то ничем. Но, совпадения не случайны. Информация как-то звучит неправдоподобно и дознаватель, наверняка, так же думает. Если есть поводы опасаться дальнейшего развития событий, то стоит обратиться к адвокату.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить
У меня такой вопрос. Я занимаюсь продажами через интернет, у меня был сделан заказ – должны были его оплатить, сказали что якобы оплатили, отправили мне какую-то online квитанцию. Но деньги мне так и не поступили. Сейчас они написали заявление в банк на возврат денежных средств и написали на меня заявление в полицию. Денежные средства я не получала, Предоставила им выписку со своей карты. Пишет мне что я деньги получила и обманула её. Подскажите пожалуйста как мне доказать то что денежные средства я не получала, что я никого не обманываю. Так как она теперь требует свой товар – который я конечно же не отправила, потому что денежные средства получены не были.
Доброго времени суток, уважаемый посетитель
Безусловно просто возьмите отчет по движению денег в банке
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
Спросить
Здравствуйте. В этом нет ничего сложного, предоставьте покупателю выписку по своему счёту, в котором указано что денежных средств от этого покупателя не приходили. Таким образом вы не обязаны исполнять договор купли-продажи без предварительной предоплаты, если иного не указано в договоре.
Спросить
Добрый день! Если Вы действительно не получали денег, то Вы ничего и не должны отправлять. Вы уже предоставляли выписку с расчетного счета карты, больше не стоит никому ничего доказывать. Доказывать должна другая сторона, что денежные средства они перевели именно Вам, а никому-то другому. Вдруг это мошенники?
СпроситьСитуация в следующем: к моему мобил. Номеру кроме моей карты сбербанка была привязана карта другого (неизвестного мне) держателя. Приходили смс о входе в сберонлайн, после смс с указанием чужого имени отчества, я Обратилась в банк, сказали что отвязать номер должен владелец той карты. Больше смс не поступало. Спустя несколько месяцев, мне на карту осуществляли перевод по номеру телефона, отправитель не обратил внимание на информации о данных получателя, т.к. это мой номер и переводы таким способом мне осуществяли неоднократно. В итоге, смс о переводе поступило на мой номер, но денег на карте не оказалось. Через техподдержку выяснилось, что мой номер так и привязан к чужой карте и средства поступили на нее. Банк отказал в возврате данной операции по заявлению отправителя. ПОдскажите как грамотно поступить с какими документами куда идти теперь? Спасибо.
Необходимо ли прикладывать документы подтверждающие мое владение номером телефона, карты банка, письменный отказ на обращение?
СпроситьДа, следует приложить. Можете копии направить, оставив себе оригиналы. Можете по интернету через сайты обратиться, тогда можно прикрепить сканы.
СпроситьМоя тётя обвинила меня в хищение денежных средств с её карты сбербанка через сбербанк онлайн в размере 7900 руб. Ситуация такова: деньги с её карты были переведены на номер телефона МТС, а с этого номера мне на карту. Номер мне не принадлежит и на мою карту поступили деньги в размере 6750 руб. Не зная, что это за перевод-деньги были потрачены. Что мне за это будет и как доказать, что это не я переводила деньги? С тетей у нас неприязненные отношения, доступ к её карте и к её личному кабинету в сбербанке онлайн, телефону я не имела. Я многодетная мама, находящаяся в декрете и не смогу вернуть такую сумму. На меня завели уголовное дело. Что делать?
По так изложенному - ничего, просто излагаете всю последовательность событий как указано в вопросе. Просто для себя уточните, почему владелец телефонного номера - вдруг решил перевести эти деньги именно Вам, и не стал требовать обратно, если это было ошибочно сделано.
СпроситьПерекидывала деньги через Сбербанк с карты на карту и ошиблась в номере карты это оказалась моя знакомая. Сумма достаточно крупная. Позвонила владельцу карты она говорит, что деньги не поступали. Хотя в банке сказали, что деньги поступили на счет. Я написала обращение в банк, с банка пришел отказ на возврат суммы т.к. они направили письмо владельцу счета. Та в свою очередь отказалась перечислять ден. средства мне. Как можно вернуть мне эти деньги?
Здравствуйте! Взыскивайте в судебном порядке, как неосновательное обогащение. Вместе с процентами за пользование чужими денежными средствами
Спросить03.11.2010 г. после расчета по банковской карте в магазине, с моего счета (пластиковая карта Сбербанка) без моего ведома были сняты денежные средства в размере 2 100 рублей. Карта заблокирована. Написано заявление в Сбербанк о возврате средств и замене карты.
23. 11. 2010 г. получила новую пластиковую карту, средства не возвращены.
27.11.2010 - повторное снятие денежных средств без моего ведома в сумме 5500 рублей, карта вновь заблокирована. В Сбербанк написано повторное заявление на перевыпуск карты и возврате денежных сумм.
21.12.2010 г. (а мы только сегодня обнаружили после очередного визита в Сбербанк) по электонной почте пришел ответ. Сбербанк отвечает, что 09.2009 г. с номером (мой бывший номер Билайн, которым я сейчас не пользуюсь) было заключено соглашение о мобильном банке. Сбербанк выполнил свои обязательства, переведя деньги по просьбе абонента на его номер. Да, действительно, мобильный банк на бывшем телефоне у меня был, но я сим-картой от этого номера уже давно не пользуюсь, т.к. перешла на Теле-2. Бывшая сим-карта давно заблокирована. Из ответа Сбербанка ясно, что бывшую карту продали, а мой мобильный банк на этом телефоне остался. Как быть? Можно ли как то исправить эту ситуацию? Муж ходил в милицию, хотел написать заявление, но ему там сказали, что такой статьи нет, сами виноваты. У меня двое маленьких детей до двух лет (в январе родила вторую девочку). Эти деньги для нас не лишние, при том, что в Сбербанке (по месту жительства) меня заверили, что деньги вернут... Помогите, пожалуйста, разобраться. Как вернуть деньги, переведенные мобильным банком на чужой номер?
Если SIM-карта была заблокирована ДО первого снятия денег со счета без Вашего ведома, то имеет смысл обратиться в милицию с заявлением об установлении и привлечении к уголовной ответственности лиц, похитивших деньги с Вашего счета. Пока, если я правильно Вас поняла, обращение в ОВД было устным и ответ таким же, что не удивительно: милиция банковскими делами занимается крайне неохотно. Пишите заявление и регистрируйте в ДЧ ОВД. Постановление об отказе во-первых можно обжаловать при наличии оснований, во-вторых, оно пригодится Вам, если Вы решите вернуть свои деньги в порядке гражданского судопроизводства. Милицией в любом случае будет проведена проверка, результаты которой лягут в основу постановления и Вам не придется доказывать эти обстоятельства еще раз в суде
Спросить
У меня такая ситуация: в мае 2012 года при выдаче зарплатной пластиковой карты специалистами банка мне была выдана кредитная карта. Карта с пин-кодом мною получена. Пин-конверт до настоящего времени мною не вскрыт, карта не активирована. Работниками банка при оформлении кредитной карты неверно указан номер мобильного телефона (ошибка в одной цифре) и выданная мне кредитная карта была подключена к другому номеру телефона. СМС об активации карты и сумме кредитного лимита я на свой номер телефона не получала. В июне 2013 года мною получено письмо с отчетом по счету кредитной карты. По данным отчета за мной числится задолженность в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Списания по карте производились в мае 2013 года. Мной никаких операций по карте не производилось. В июле 2013 года я написала заявление о спорных операциях по карте. Также мной написано заявление в полицию.
Подскажите мои дальнейшие действия и порядок действий следственных органов.
Заранее спасибо за ответ.
Работники банка обязаны хранить в тайне любую информацию о Вашей кредитной карте. Если по вине работника банка произошло разглашение Вашей личной информации, которое привело к снятию денежных средств с кредитной карты, получается, что банк нарушил положения ч.1 и 2 ст.857 Гражданского кодекса РФ.
При этом ч.3 ст.857 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что "В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков".
Вы имеете право написать письменную Претензию банку с требованием прекратить незаконное начисление Вам долга по кредитной карте и списать долг. Кроме того Вам надлежит потребовать от банка перевыпустить карту или вообще расторгнуть договор.
В случае отказа банка списать (аннулировать) возникшую задолженность Вы можете обратится в суд с иском об оспаривании начисленной Вам задолженности.
Следственные органы осуществят проверку информации по Вашему Заявлению и примут решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом VII Уголовно-процессуального кодекса РФ
Спроситьна пишите заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц по факту мошенничества. далее сотрудники БЭП отдела, проведут проверку в порядке ст.144,145 УПК РФ При наличии достаточных данных о наличии признаков преступления материал проверки будет передан в следственный отдел. после чего следователь примет одно из 3 решений, 1. о возбуждении уголовного дела, 2 об отказе в ВУД, 3. о передаче материала проверки по подследственности (ст.145 УПК РФ) при ВУД будет проведен весь комплекс оперативных и следственных мероприятий направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. в рамках уголовного дела Вы будете допрошены в качестве свидетеля, банк будет признан потерпевшим.
Спросить
Обращайтесь в полицию с заявление о мошенничестве. Так же следует написать заявление в банк по факту совершенной ошибки с требованием провести служебное расследвание.
СпроситьЯ отменил заказ на озоне, оплата заказа была с кредитной карты сбербанка, на горячей линии озона подтвердили отмену заказа и сделали возврат денежных средств, в течение какого времени они появятся на мой кредитной карте?
Время и сроки перевода денежных средств уточните у озона, мы не знаем правил данного интернет-магазина, зачисление осуществляется в течение 72 часов.
СпроситьЯ ип, и работаю с двумя ростовскими фирмами по поставке комплектующих. Пару дней назад перевел деньги на карту в счет оплаты заказа. Переводил с карты знакомого (моя блокирована) на карту частного лица, не фирмы. Частное лицо - это жена владельца ООО. Отправки заказа не было, так как в спешке перевели не в ту организацию, перепутали номера карт. На просьбу вернуть деньги - отказ. Работаем с ней 2 года. В сбербанке написали заявление на возврат или коррекцию перевода - отказ.
В результате я остался без денег, без товара, и еще должен заказчику его заказ.
Что делать, и как вернуть деньги? Обратиться в МВД?
Здравствуйте в данном случае владельцу банковской карты нужно обращаться в суд с иском и взыскивать как неосновательное обогащение.
СпроситьУ меня с карты Сбербанка мошенническим путем сделали денежный перевод с моей карты на свою, произвели две операции снятия, первая скинули 3000 рублей на баланс неизвестного мне номера телефона, далее перевели мои деньги на карту 10000 рублей, за перевод на номер телефона была комиссия. В течении 10 минут после того, как мне на тел пришли смс уведомление о списании средств, я позвонила в Сбербанк и заблокирвали карту. Там мне сказали что в личном кабинете сбербанка онлайн применялись одноразовые пороли, сразу вызвала полицию и написала заявление, какие наши дальнейшие действия? Что делать и как вернуть деньги?
У меня с кредитной карты сбербанк были похищены деньги, я обратился в полицию с заявлением, возбуждено уголовное дело по факту мошенничество. Но банк продолжал с меня требовать выплату задолжности по кредитной карте, я предоставил бумагу в банк из полиции что мной подано заявление. Я получил зарплату, зарплатная карта тоже сбербанк, банк вычел всю мою зарплату с карты в счёт полного погашения задолжности по кредитной карте. КАК Я МОГУ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Здравствуйте! Вычетать всю зарплату не имели право. Согласно ст. 99 ФЗ "Об исполнительном производстве" размер удержания не может превышать 50% з/п и иных доходов.
Спросить
