Идентификация для получения частного займа - опасности и риски
ВЗЯЛА ЧАСТНЫЙ ЗАЙМ. КРЕДИТОР ПЕРЕВЕЛА В БАНКI IP 4y ONLINE. ЧТОБ ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ. ЗАПЛАТИТЬ 4773 Р. А КРЕДИТОР ГРОЗИТ ЕСЛИ Я НЕ ЗАПЛАЧУ Й В СЕНТЯБРЕ. ПОДАСТ В СУД. НО Я ДЕНЬГИ ТОЛЬКО ВИЖУ НА СЧЕТУ.
Взял частный займ. Кредитор перевела деньги в банк IP 4 ONLINE. Чтобы вывести деньги нужно пройти индификацию. Заплатил уже 8000 т. р А теперь нужно ввести ещё два раза по столько же чтобы пройти индификацию в международном налоговом реестре.
Виктор,
С вероятностью 99,99% Вас просто развели на деньги. И продолжают разводить.
СпроситьЯ взяла займ у частника, он перевел деньги в банк IP 4y ONLINE. Но там требуют пройти идентификация в размере 4552 р, говорит если я не буду платить, то подаст в суд, это правда или мошенничество?
Меня зовут Наталья. Я оформила займ у частного лица, совершила действия для открытия счета в pay-easy. info банке, сейчас надо пройти идентификацию, мне на счёт поступили деньги в этом банке (это я вижу только по компьютеру) и сообщили, что надо для полной индентификации перевести определённую сумму, я так понимаю, что б знать в какой банк России переводится сумма. Хочу уточнить, это не обман, пока не перевела деньги?
Частный инвестор перевел займ на ллойд банк нужно было открыть счет, я открыл деньги увидел но надо пройти идентификацию заплатить 5000 тыс. я не платил. Начали угрожать судом, пенями взысканиями, будто она деньги свои перевела и сделка состоялась, ее натариус все зафиксировал она так пишет. Что делать?
Здравствуйте, Александр! В полицию заявление подавать. Это распространенная мошенническая схема по отъему денег у доверчивых граждан (ст.159 УК РФ). Суть ее в том, чтобы убедить Вас в якобы предоставлении Вам займа, а под этим предлогом получить с Вас деньги. Никакой заем в таком случае не выдают. Получают обычно свои деньги и бывают таковы. А любую комиссию можно включить в тело кредита или займа. Не требуется что-то перечислить для этого потенциальному кредитору или агенту. В этом нет смысла. Так что это просто мошенники! Не ведитесь на их убедительные уговоры, это просто наглая ложь, рассчитанная на юридически неграмотного человека, к коим Вы не относитесь.
Спросить
Здравствуйте, Александр!
Никакой это не частный инвестор. Это обычные мошенники и Вас хотят развести. Не ведитесь. Вот такой Вам совет. И ни в коем случае не перечисляйте им деньги, ст.159 УК РФ.
Никаких судов по отношению к Вам не будет. Успокойтесь.
Спросить
Здравствуйте, Александр!
Ну что Вы. Какой частный инвестор?
Частный жулик!
Ничего ему не платите.
Это мошенник - ст. 159 УК РФ.
Никакого суда не будет и не может быть.
Спросить
Здравствуйте.
Это мошенники. Подайте заявление о преступлении в полицию по ст.ст. 30, 159 УК РФ. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Всего доброго решить вам ваш вопрос!
Спросить
Мне прислали ссылку на ллойд банк я могу через нее войти, если я захожу через браузер то меня не подтверждает банк.
СпроситьВам прислали ссылку на некий личный кабинет, где отображаются какие-то циферки, но они к реальным деньгам не имеют никакого отношения. Никакой банк по таким схемам не работает. По этой схеме работаю только мошенники (ст.159 УК РФ). не верите? Слушайте тогда тех, кто будет Вам на этом "ллойде" вешать лапшу на уши.
Спросить
Неужели кто-то еще может купиться на такой развод?
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьТакого банка НЕТ!
Просто не существует!
Это мошенники! Ст. 159 УК РФ.
Вы никуда не войдете. С Вас просто возьмут деньги и всё.
а потом будете ходить по отделу полиции и пытаться привлечь к ответственности кого-то из интернета.
СпроситьАлександр!
Никакой это не частный инвестор. И никакой это не банк. Это обычные мошенники и Вас хотят развести. Не ведитесь. Вот такой Вам совет. И ни в коем случае не перечисляйте им деньги, ст.159 УК РФ.
.
СпроситьЗдравствуйте Александр!
Справедливо вам тут заметили коллеги, что идет полным ходом приготовление к преступлению, то есть хищению вашего имущества или приобретение права на ваше имущество путем обмана вас или злоупотребления вашим доверием, приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, умышленное создание условий для совершения преступления. И ваше счастье, что вы не могли войти в виртуальный банк, сохранив свои деньги и оставив их у себя, в связи с чем, преступление в отношении вас не было доведено до конца по не зависящим от мошенников обстоятельствам, ст.ст. 30, 159 УК РФ.
Рекомендую вам прекратить идти на поводу у мошенников и сохранить вам свои деньги.
Цитата:
УК РФ Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
СпроситьНичего не делать, слать их в суд. Там им абсолютно ничего не светит. А лучше покажите документы юристу, он Вас разубедит в том, о чем Вас там напугали мошенники (ст.159 УК РФ).
Спросить
А вы им сами пригрозите, что сами подадите в суд по ст.159 УК РФ, так как такого банка не существует.
СпроситьНаписал расписку отправил кредитору по электронной почте. Он деньги перевел в какой то европейский банк. Я не могу их от туда вывести. Для идентификации требуют пополнить свой счет. Банк называется IP 4y.И там говорят если я сегодня не пройду идентификацию то счет будет заблокирован. Кредитор на связь не выходит. Как можно разрешить данную проблему?
Здравствуйте) Никак, это мошенник. Ничего не платите и не сообщайте данные карты.
Спросить
Здравствуйте! Могу предположить только то, что кредитор и не планировал переводить вам данные средства. Обратитесь в полицию.
СпроситьНаписал расписку отправил кредитору по электронной почте. Он деньги перевел в какой то европейский банк. Я не могу их от туда вывести. Для идентификации требуют пополнить свой счет. Банк называется IP 4y.И там говорят если я сегодня не пройду идентификацию то счет будет заблокирован. Кредитор на связь не выходит. Как можно разрешить данную проблему?
'что в этой ситуации делать подадут в суд на меня да'
Это мошенники даже если заплатите ничего не переведут, смогут ли подать в суд зависит от того что написали в расписке, теоретически да.
Спросить
Очень похоже на развод от мошенников. Смогут ли они взыскать деньги, не имея на руках подлинник расписки в получении, это вопрос.
Спросить
Добрый день Зайтуна! Скорее всего Вы столкнулись с мошенниками, которые зарабатывают на тех кто «пополняет счет». В любом случае при обращении в суд необходим оригинал расписки.
СпроситьПо поводу банка HSBC.
Частный кредитор перевёл туда мне займ. За идентификацию банк просит пополнить карту на 4938 рублей.
Хочу узнать это мошенничество?
Нарвалась на мошенника, взяли расписку что частный инвестор переведёт деньги на мой счет в английском банке, деньги на счет перевели, но нужно пройти идентификацию, сказала что проходить не буду, грозят судом.
Хотелось бы уточнить что мне за это будет, имеет ди право подать она на меня в суд?
Удобно общаться почтой: ol9ad3min@yandex.ru
Здравствуйте. Прежде всего, в инвестициях следует придерживаться правил безопасности и не рисковать, а проверять.
Каким образом вы или с вас взяли расписку, каким образом вас известили, что подадут в суд. Где вы взяли сведения о данном лице, уточните ваш юридический вопрос.
Если считаете, что ваши права нарушены, обращайтесь в полицию с изложением всех фактов, на каком сайте нашли иныу о мошенниках, кто порекомендовал, как и где открывали счёт и т.д.
СпроситьПомогите пожалуйста.
Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он перевел туда сумму 3 000 000.
Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это мошенничество... он может подать в суд? я деньги еще никакие не переводила... но ему отправляла расписку.
Добрый день.
По описанному трудно понять кто и на кого может подать в суд...
Если Вы понимаете что предложенное Вам это мошенничество, то подавайте заявление в полицию и тогда Ваша расписка не должна иметь гражданско-правового значения.
Спросить
Анастасия, так называемые "частные инвесторы", выдающие кредиты, являются крайне недобросовестными контрагентами в 90% случаев.
"Инвесторы", выдающие кредиты без залога, да еще удаленно, да еще через иностранный банк, которого, я уверен, в действительности не существует, - мошенники в 100% случаев.
Хорошо, что Вы не выплатили никаких денег для "онлайн идентификации".
Плохо, что Вы выслали мошеннику расписку. Подать в суд на Вас, оперируя распиской, мошенник конечно может. Но, поскольку нет доказательств фактической передачи/перечисления Вам денег, при грамотном Вашем поведении в суде, в иске будет отказано.
Впредь будьте осторожнее и благоразумнее!
СпроситьОформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он переведёт туда.
Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это машенничесво... он может подать в суд?
