Как вернуть деньги после мошенничества при заключении договора поставки оборудования с недобросовестной ЮЛ
ЮЛ заключило договор поставки оборудования с другим ЮЛ из другого города. Перед подписанием договора компания по предоставленным реквизитам и уставным документам была проверена еще и с помощью специального сервиса по проверке контрагентов. При оплате счета в банке горел зеленый рейтинг (надежный). После некоторого времени после оплаты начали звонить менеджеру, который вел сделку, но на звонки никто не отвечал, на письма по эл. почте тоже. Заподозрили неладное. Нашли в инете контакты генерального директора, он сказал, что не в курсе, и такой договор не заключал, денег не получал. Мы тут же написали заявление в полицию о мошенничестве. Наше заявление полиция "пинала" около месяца, сделала какие-то запросы в банк о соответствии счетов, ответ не получила, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Что делать? Куда обращаться далее? Можно ли в гражданском процессе заявить на это ЮЛ о возврате денежных средств из-за невыполнения условий договора (срок истек), тем самым проверить соответствии счетов? Варианты?
Сейчас необходимо предъявить письменную претензию на основе норм ГК на возврат предоплаты с указанием срока, не вернут - иск в арбитраж, а на сайте налоговой фирму проверяли?
Спросить
Проверьте данные по ЕГРЮЛ, если соответствуют, предъявите претензию по авансу. Затем по ситуации - иск в АС.
Спросить
Отказ правомерен, так как не доказано факта нарушения закона, вам необходимо подать претензию на выплату, затем обратиться в суд в соответствии с ГК РФ. Более точную и реальную консультацию дать не могу, документы надо смотреть, вполне вероятно, что деньги поступили на счет фирмы, при этом возможно сама организация и не знала о том, что она заключила договор. В общем смотреть надо, приходите на консультацию.
Спросить
Написал жалобу в прокуратуру о неполучении ответа на заявление в полицию. Пришел ответ что полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и о том, что в ходе проверки устоновлено что полиция направляла мне письмо. Дальше написали дословно кроме того, сообщаю, что вышеуказанное постановление отменено прокуратурой района в порядке надзора. Значит ли это что прокуратура отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, что будет дальше?
Добрый день! Да именно так, прокуратура отменила постановление полиции и передала материал для проведения дополнительной проверки, по итогам которой и будет принято решение.
Спросить
Добрый день! Да, Вы все правильно поняли, прокуратуру отменила данное постановление, таким образом сотрудники полиции должны заново осуществить проверку, только более детально.
Спросить
Добрый день! Данное письмо означает, что прокуратурой по каким то причинам отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Дальше будет возврат отказного материала "на землю" для проведения дополнительных проверочных материалов.
СпроситьНа нашу компанию хотят подать в суд за невыполнение договора поставки мебели. Данный договор мы не заключали на договоре стоит поддельная печать и подпись какого не понятного товарища. Деньги по этому договору так же переведены в банк где у нашей компании нет расчетного счета. ИНН и расчетный счет указанный в заявлении о переводе денежных средств принадлежит другому юр. лицу. Мы написали Покупателю письмо в котором объяснили, что мы не причем и обращайтесь в полицию по факту мошенничества, но они все равно говорят что договор заключен с нами т.к. в договоре указанны наши данные и стоит наша печать а номер счета и ИНН они не обязаны знать. Что нам делать?
Уважаемая Мария, как только придет иск из суда, обращайтесь к нам, мы изучим все имеющиеся аргументы истца и докажем, что Вы как организация не заключали этого договора, не брали на себя обязательств и не должны никому платить, обращайтесь, поможем.
Спросить
Мария, если все как вы объясняете, ничего - ждите суда и излагайте свои доводы суду.
Спросить
Ждать иск в суд, затем выйти и грамотно возражать.
Реальных оснований добиться чего-то у покупателя нет.
СпроситьПри оплате очередного взноса по кредиту через терминал оплаты я неправильно указал номер договора. Соответственно, деньги ушли на другой договор. Обнаружив это, я написал заявление о возврате денег. В возврате банк отказал, сказав что средства ушли на погашение основного долга по кредитному договору, который был неверно указан. Далее мной была направлена претензия в банк, на что я получил аналогичный ответ. Могу ли я вернуть свои деньги?
Мой брат 15.11.2015 года написал заявление в полицию о краже телефона. Полиция якобы проводили проверку по данному делу и 25.11.2015 г. они написали постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, мотивируя что он сам потерял данный телефон. Ни какого постановления мы не получали на руки пока не написали 18.05.2017 г в прокуратуру жалобу, т.к нам в полиции ничего не могут сказать и даже дело кто вел.28.05.2017 г. нам пришло письмо от прокуратуры об отказе в удовлетворении жалобы и они прикрепили ксерокопию постановления из полиции. Подскажите пожалуйста куда нам обращаться дальше и какие заявления писать?
Анна, подавайте жалобу Генеральному прокурору РФ (но желательно ознакомьтесь с отказным, как как возможно совершена подделка документов от имени вашего брата - объяснение о том, что он сам потерял телефон). Жалобу вероятно перешлют прокурору области, и если результат будет тот-же, то обращайтесь с жалобой в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.
Удачи Вам.
СпроситьДобрый вечер, Анна! Самостоятельно или с помощью юристов составляйте жалобу в областную прокуратору, можете обращаться иском в суд. Советую обратиться к юристам в личную почту они помогут в решении вашей проблемы, составят необходимые документы. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.
Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!
СпроситьНужна помощь юриста в г. Москве. С моей кредитной карты мошеники списали денежные средства в размере 100 тыс руб., путем оплаты через интернет магазин. Написал заявление в полицию, УБЭП и Центральный Банк, и соответственно претензию в банк. Прошло 3 месяца официального ответа от банка я не получила, пришел отказ от полиции отказ возбуждении уголовного дела. Замкнутый круг! Помогите!
Тут надо подробнее разбираться, во-первых важно понять, почему полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Во-вторых, нужно истребовать ответ на вашу претензию в банк. Также важно понимать, какие степени защиты имеет карта, 3d secure, например - подтверждение платежей посредством смс. Эта услуга стала обязательной и бесплатной для всех с сентября `13. В общем, оспорить эту транзакцию, я думаю, может получиться.
СпроситьПрошу помощи, мы юридическое лицо, у нас договор с поставщиком поставки оборудования, по договору 100% оплата за поставку, после чего они только отгружают, в договоре сказано что после 100% оплаты и изготовления оборудования мы не можем отказаться от поставки, но мы внесли предоплату 50% и наткнулись на негативные отзывы компании, и написали письмо о возврате средств на что получили ответ о неустойки 0,1% в день хотя в договоре прописано что в случае несвоевременной оплаты товара, а как может быть если оплата у них прописана 100%, как нам вернуть денежные средства.
Тут вам так просто не ответить, нужно смотреть условия конкретно вашего договора. Но если он стандартный, то у вас нет никаких оснований для отказа от договора, т.к. с их стороны ничего не нарушено, это вы не доплатили.
СпроситьСовершал оплату кредита в почта банке при оплате была сделала ошибка в номере договора и средства были отправлены на другой счет в этом же банке! Куда нужно обратится чтобы написать заявление о возврате моих денежных средств на счет?
Наша компания оплатила другой компании счет за товар, в назначенный срок товар не привезли, после оплаты фирма не отвечает на звонки и по элпочте. Что делать? Был на почту отправлен официальный запрос о возврате денег. Тишина. Договор заключен не был. Оплата происходила по счету. Куда следует обращаться? Фирма так и продолжает давать рекламу по интернету, сайты размещающие их рекламу блокировать их не хотят. Нашли еще две компании пострадавшие от них.
Куда ещё обращаться, если полиция бездействует. Ситуация такая: после скоропостижной смерти мамы, старшая дочь под предлогом похорон взяла денежные средства родителей (из их комнаты), а остальные деньги положила на свой счёт в Сбербанке. На требования отца вернуть деньги, отвечает нецензурной бранью и говорит, что никогда не отдам. Папа написал заявление в полицию, жалобу в прокуратуру. Из полиции приходят постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуратура отменяет постановления и т.д. по кругу. Полиция приходила домой, оставляла ей повестки чтобы она явилась и предоставила справку о счёте. На звонки полиции не отвечает (заблокировала), в полицию не идёт.И опять пришел отказ в возбуждении уголовного дела без её проверки. Длится это с июня месяца этого года.
Анна, в вышестоящую Прокуратуру обратитесь... Кроме того, вы имеете полное право обжаловать постановление об отказе в вобуждении уг. дела всудебном порядке, оно у вас на руках?
Спросить
Можно пойти по пути взыскания денежных средств через суд, главное чтобы данный факт изьятия денег был подтвержден.
Спросить
Доказать факт кражи очень сложно вообще, а в подобных случаях тем более. Ведь дочь может заявить, что денег она не брала. Если вы хотите доказать, что имело место хищение, то вам стоит подумать о доказательствах.
СпроситьБанк дал отказ на претензию о возврате денежных средств ссылаясь на условия договора, которые он выполнял. В полицию заявление написано. Куда обращаться дальше? Или дождаться результатов расследования полиции, но в полиции сразу сказали, что это висяк.
Дождитесь любого письменного ответа из полиции. После чего можно думать о подаче иска в суд.
Спросить
