Отсутствие доказательной базы - как защитить себя от неправомерного иска в деле о переводе денежных средств. Сослаться стоит на статьи 136, 137, 139, 140 Гражданского кодекса РФ, а также на постановление Плен
199₽ VIP
Истец утверждает, что в июле 2018 года он должен был передать деньги 100 000 руб. третьему лицу. Третье лицо предоставило ему реквизиты для перевода (реквизиты мои).
Истец внес наличные в терминал. Со слов Истца, после перевода третье лицо перестало выходить на связь. Истец подал иск в суд на третье лицо, а поскольку реквизиты счета для внесения наличных мои, то в качестве ответчика это третье лицо заменили на меня.
С делом ознакомился.
1) Из доказательств Истца только квитанция о внесении наличных через терминал на счет. В квитанции указан мой номер счета, карты и сумма. Данных о вносителе (Истце) в квитанции нет. Обычно такие квитанции лежат кучей в урне у терминала пополнения в свободном доступе.
Не смотря на это, в исковом заявлении Истец утверждает "данная квитанция имеет силу расписки, так как выдана Истцу в единственном экземпляре с фиксацией даты и времени внесения денежных средств, повторно полчить этот чек невозможно."
2) В деле отсутствуют показания третьей стороны, которому Истец якобы переводил деньги.
3) В деле отсутствуют объяснения Истца по какому поводу он переводил деньги третьему лицу.
4) По факту это был не перевод, а внесение наличных на счет.
5) Ни Истец ни третье лицо мне не знакомы.
Пояснение по поводу самого внесения наличных на счет. В июле 2018 я продал криптовалюту биткоины на популярном сайте LocalBitcoins.net По условиям сделки я продал 0.19841270 BTC покупателю на сумму 100 000 руб.
Покупатель в качестве платежа за биткоины как раз вносил наличные на мой счет. В моей выписке из банка данная операция отображается как "Внесение средств через устройство Recycling". Еще раз уточню, никаких данных об Истце ни в квитанции, ни в выписке из банка по данной транзакции нет.
6) В моем личном кабинете на сайте LocalBitcoins.net осталась запись о данном обмене. Но в качестве продавцов и покупателей указаны логины. ФИО не указаны.
7) В исковом заявлении Истец ничего не указывает о данной сделке купли/продажи биткоина.
8) Минфин признал биткоин "иным имуществом".
По сути Истец мог просто найти этот квиток у терминала внесения наличных. Это не дает ему права истребовать с меня суммы указанной в квитке.
Прошу подсказать как юридически грамотно обратить внимание суда на отсутствие доказательной базы истца и на какие нормы закона стоит сослаться чтобы выиграть дело.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражения.
Показания истца, ответчика, третьего лица излагаются только в рамках судебного разбирательства.
Спросить
Здравствуйте, Иван! Представить свои доказательства (ст.55-56 ГПК РФ), что имел место факту договорных отношений, по которому были получены Вами эти денежные средства. Причем получены они были не от этого лица, а от Вашего контрагента. Согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ "каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом". Кроме того, подать возражения (ст.35, 149 ГПК РФ) на заявленные требования, в иске просить отказать.
Спросить
Здравствуйте! В порядке ст. 56 ГПК РФ вы имеете право представлять доказательства в обоснование своей позиции. Я также как и вы полагаю, что данная квитанция не является доказательством перечисления денежных средств именно данным лицом, она не носит характер именной. К тому же, если истец утверждает о перечислении денежных средств, он должен указать на источник получения данных средств им, т.е. снятие с карты и т.п. Под сомнение может поставить позицию только тот факт, что если вы предоставляете сведения о движении денежных средств по расчетному счету, то вам данная сумма поступила, здесь можно представить доказательства заключения сделки купли-продажи. НО истец должен доказать в связи с чем и какому третьему лицу он должен был перечислить данные средства, при этом представить доказательства в отношении третьего лица на которое он ссылается.
Спросить
Здравствуите, вопрос со счета ответчика (юридическое лицо) судебными приставами на счет истца (физическое лицо) были списаны денежные средства, судебные приставы утверждают что денежные средства переведены на счет истца заходим в сбербанк онлаин денежных средств на счету нет а судебные приставы утверждают то они лежат на счету и что приставы их видят а истец (владелец счета) это как так где денежные средства?
Я - ответчик. Написала Возражение на иск истца по числу участвующих лиц (3 шт: судье, истцу, третье лицо). В Приложении указала документы, на которые ссылаюсь как доказательства. Для судьи я все эти копии документов-доказательств приложила. Но для истца и третьего лица - к сожалению нет. Отправила это все по почте. Примет ли суд в таком виде? Может ли суд сам сделать эти копии документов-доказательств и отдать их истцу и третьему лицу, если они их запросят? По большому счету, те документы-доказательства, которые я приложила судье, и так есть у истца и третьего лица.
Человек (истец) обратился в суд с иском о неосновательном обогащении к доверному лицу истца (ответчику) выполнившему полномочия по доверенности, расписки нет в том, что ответчик передал деньги полученные по сделке истцу, однако имеется налоговая декларация, согласно которой истец получил денежные средства по сделке, задекларировав доход в ИФНС, копия получена судом по запросу. Вопрос? Вероятность того что судья откажет в исковых требованиях, учитывая, что третье лицо привлеченное в дело утверждает что истец получил деньги напрямую от покупателя (покупатель и есть третье лицо)
Является ли исполнением обязательств внесение денежных средств на депозит суда ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА с целью предотвращения начисления неустойки по ЗоЗПП, так как у Ответчика отсутствовали реквизиты Истца?
P.S. Истец отказался предоставить реквизиты для перечисления ему денежных средств, у Ответчика не было иного выхода, как после решения суда написать Истцу письмо с просьбой предоставит реквизиты и перечислить денежные средства на депозит суда.
В суде рассматривалось гражданское дело по заявлению двух истцов. Суд вынес решение в пользу истцов. При определении судебных расходов были представлены платежные документы, оформленные на первого истца в силу того, что он не работал и имел больше свободного времени для подготовки материалов по делу, а второй истец работал. При этом второй истец неоднократно выделял денежные средства первому истцу для оплаты расходов на подготовку необходимых материалов, что подтверждено соответствующими расписками. Истцы в своем исковом заявлении просили взыскиваемую сумму разделить поровну между ними в равных долях.
Суд при вынесении определения по вопросу о взыскании судебных расходов, постановил взыскать с ответчиков только половину суммы в пользу первого истца., так как платежи выполнены от его лица. Расписки о передаче денежных средств на оплату судебных расходов, были предоставлены в суд. Каким образом второй истец может получить оставшуюся половину денежных средств?
Истец подал иск о защите прав потребителей в октябре 2016 г.
Есть третье лицо на стороне истца и если это третье лицо предоставит доказательство в виде документа, который подтверждает нарушение прав истца, но с датой намного раньше, чем истец узнал о своих нарушенных правах, к примеру, истец узнал, что в его квартире отключили без уведомления электроэнергию 20 октября 2013 г, а третье лицо узнало намного раньше, что у истца отключили электроэнергию в его квартире в августе 2013 года.
Истец не мог знать о выключении электроэнергии в его квартире в августе 2013 г., т.к. в этот период не проживал дома.
Не повлияет ли такой документ от третьего лица с такой прошлой датой для истца на его сроки исковой давности.
Не откажет ли суд и не заявит ли ответчик о сроках исковой давности?
Дамы и господа юристы. Подскажите пожалуйста, как привлечь в дело третье лицо на стороне ответчика? Ходатайством или уточненным исковым заявлением? Т.е. в шапке писать суд, истец, ответчик, а далее? Третье лицо и исковые требования истца и третьего лица или просто ходатайство о вступлении третьего лица?
Для возобновления дела по ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ подложность вещественных доказательств надо обязательно установить вступившим в законную силу приговором суда? Я должен по суду установить их подложность и лишь затем требовать пересмотра вступившего в силу акта? Ситуация следующая: суд «поверил на слово» истцу и ответчику и не проверил доказательства истца (квитанции, выписанные ответчиком о внесении денег истцом) по бухгалтерским документам. Позднее я, став взыскателем, не смог ничего взыскать с того же ответчика и обнаружил, что 1. решением того суда лишнее имущество ответчика передано истцу (построено больше гаражей, чем заказано, но они не достроены) и 2. суд опирался на подложные документы, например, номера моих квитанций совпадают с номерами квитанций истца (на 1 приходно-кассовый ордер оформлены квитанции двум заказчикам). Т.е. подложность для меня налицо, но не доказана мною по суду. ОВД «верит суду» и отказывается проверять квитанции истца (мои проверены). А суд и в моем деле отказывался запрашивать кассовый журнал, т.е. и мне «поверил на слово».
Вопрос - перевела деньги физ. лицу на банковскую карту, как в долг - теперь хочу взыскать эти деньги как неосновательное обогащение. ФИО, адрес должницы я знаю. Но чеки - это обычные квитанции с терминала о переводе моих наличных денег на карту, без фамилии получателя, и без моих данных как отправителя.
Как доказать в суде, что это именно я переводила деньги и получила эти квитанции с терминала?
Сочтут ли эти квитанции как доказательство законности моих требований, как истца?
В гражданском суде иск. Нужно третье лицо перевести в статус второго истца. Как это сделать? Можно ли первому истцу написать ходатайство о переводе (и как)? Или второй истец должен непременно написать свое исковое заявление с теми же требованиями? Или ходатайство должны написать истец и третье лицо вместе? На какую статью ГПК сослаться, чтобы суд не отказал?
