Юридическая регистрация компании - как ФНС слила мои данные и банки начали звонить, а прокуратура не проверила ФНС?

Такое происходит не только в Питере, базу данных сливают банкам для отработки. Это постыдное явление. Напишите про это Руководителю ФНС РФ, пусть увидит как УФНС в регионах себя ведет.

А как так могло произойти, что по моему номер тел, называют другого человека?

Да, так, если Вы укажите все правдиво, как есть. Будет проверка изложенным фактам, Вы таким образом избежите ответственности, т.к. Вас самого втянули в аферу. Никто гарантий не даст, если подключатся правоохранители, неизвестно, как дело примет оборот. В ФНС Вам стоит подать заявление об отказе от исполнения обязанностей директора и закрытии данной организации.

Налоговых претензий к Вам, возможно, и не будет (и то не факт, поскольку с точки зрения закона Вы продолжаете оставаться руководителем юридического лица). Однако возможности привлечения к уголовной ответственности по статье 173.2 части 1 УК РФ (за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице) для Вас совершенно точно никто не отменял. В тюрьму не сядете (там максимальная санкция до 2 лет исправительных работ), но информация о факте привлечения к уголовной ответственности будет висеть в базе ГИАЦ МВД России на постоянной основе, пока Вам не исполнится 80 лет. Такие дела.

Здравствуйте! Предупредите звонящих о своем намерении обратиться в прокуратуру. Звонки прекратятся.

без Вашего личного участия кредит не возьмут.И нужен оригинал паспорта

Мне звонят не только банки, но и микрозаймы, а там ни личное участие ни оригинал паспорта не нужен, как быть в этой ситуации?

Я знаю что в некоторых онлайн займах нужны только паспортные данные, а звонили некоторые банки как раз из таких как лига денег, быстрые деньги, росденьги, Росбанк и тому подобное.

Сначала снимать арест в том суде, который его наложил. Тогда учредители сможете получить денежные средства на основании требованиям Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ст.57).

Надо добиться того, чтобы ее восстановили в реестре. Возмжно был нарушен порядок. См.Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ, ст. 21.1.

Пока она исключена деньги не снять. Т.к. нет юрлица.

Вывести деньги не получится (ст.57 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ). Директор и участник не смогут зарегистрировать новую компанию или стать директором/участником в течение 3-х лет с момент исключения (ст 23 ФЗ «О гос регистрации юр лиц и ИП»).

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ

(ред. от 23.04.2018)

"Об обществах с ограниченной ответственностью"

Статья 57. Ликвидация общества

Статья 58. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками

Согласно статье 58 данного закона участники Общества имеют право забрать деньги со счета Но для этого нужно снять арест со счета Участникам общества следует для снятия арест обратиться в орган, который наложил арест По сути исключение ООО из ЕГРЮЛ должно вести к снятию ареста со счета.

Надо обратится в суд с иском о признании за вами права собственности на денежные средства, которые находились на банковском счете ликвидированной компании. В обоснование заявленного иска указать на то, что правоспособность ликвидированной компании была прекращена в связи с ее исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", регламентирующей процедуру исключения из указанного реестра недействующих юридических лиц.

Здравствуйте! Нужно знать основания наложения ареста, кем наложен, имеется ли возможность снятия данного ограничения в настоящий момент. Можно попробовать обратиться с иском к банку о признании за учредителем/учредителями права на денежные средства, находящиеся на расчетном счете фирмы, и об обязании Банка выдать данные денежные средства, приложив договор банковского счета.

Судебная практика (Постановление 9 ААС от 30 сентября 2015 г. по делу № А 40-18873/2014):

В соответствии со ст. 845 ГК РФ

по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета) денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

В соответствии со ст. 407 ГК РФ

обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

На основании ст. 419 ГК РФ

обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

В соответствии с п. 8.1 Инструкции Центрального Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»

прекращение договора банковского счета является основанием для закрытия банковского счета.

В соответствии с ч. 7 ст. 63 ГК РФ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица.

Частью 8 ст. 63 ГК РФ определено, что ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с п. 8.1 Инструкции Центрального Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" прекращение договора банковского счета является основанием для закрытия банковского счета.

В этой связи, при прекращении деятельности юридического лица, договор банковского счета, на основании которого ответчиком открыт указанному юридическому лицу счет, также прекращен.

Но при этом у Банка образовалось неосновательное обогащение, которое Вы в соответствии 1102 ГК можете взыскать с Банка.

Посмотрите судебную практику по делу N А 40-18873/2014, решение в Вашу пользу.

Таким образом, в случае исключения из ЕГРЮЛ сведений о клиенте договор банковского счета прекращается одновременно с утратой клиентом правоспособности, то есть способности иметь гражданские права и нести обязанности, в том числе возникшие из договора. Денежные средства, зачисленные на банковский счет прекратившей деятельность организации, сведения о которой исключены из ЕГРЮЛ до даты зачисления, подлежат списанию и обратному перечислению их отправителю несмотря на то, что на дату зачисления средств на счет данной организации банк мог не располагать сведениями о ее ликвидации.

Арбитражные суды в данном вопросе опираются на строго юридические позиции. Например, в Постановлении ФАС Московского округа от 06.05.2011 N КГ-А 40/3597-11 по делу N А 40-84836/10-30-722 прямо отмечено, что "в случае исключения из ЕГРЮЛ юридического лица, являвшегося клиентом банка, договор банковского счета прекращается одновременно с утратой стороной по договору правоспособности, то есть способности иметь гражданские права и нести обязанности", а потому утверждение о том, что "датой прекращения договора банковского счета является день, когда банку стало известно (или должно было стать известно) о внесении в ЕГРЮЛ записи об исключении из реестра ликвидированного юридического лица - клиента банка" не соответствует ст. 49 ГК РФ.

Вторым проблемным вопросом является вопрос о юридической судьбе денежных средств, которые поступили на банковский счет клиента после того, как была внесена запись о его исключении из ЕГРЮЛ. В упомянутом выше Постановлении ФАС Московского округа от 06.05.2011 кассационная инстанция, направляя дело на новое рассмотрение, указала, что в силу п. 8.2 Инструкции Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" (далее - Инструкция N 28-И) денежные средства, поступившие клиенту после прекращения договора банковского счета, должны возвращаться отправителю, а потому денежные средства, зачисленные на банковский счет клиента после даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении его деятельности, подлежат возврату отправителю. Удержание банком данных денежных средств является неправомерным и образует неосновательное обогащение банка. С 1 июля 2014 г. аналогичная норма закреплена в п. 8.2 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (далее - Инструкция N 153-И).

Отменить можно только если регистрация еще не прошла. От того что "не забрал" документы ничего не зависит. Если регистрация прошла, то нужно проходить процедуру ликвидации.

Можно отменить, если регистрация еще не проведена, если уже сделана, то только подавать заявление о ликвидации юридического лица.

Ра как отменить, сама процедура какая, какое заявление мне подать нужно или просто позвонить в регистрационную можно?

Доброго дня. Если в выписке из ЕГРЮЛ не содержится сведений о создании обособленного подразделения это достаточно странно.

Единственный вариант вам могли дать сокращенную выписку.

Банк мог в уведомительном порядке подать заявление в ИФНС и создать рабочие места. Деятельность при этом не ограничена.

Регистрация обособленного подразделения проводится по требованию НК РФ (п. 1 ст. 83)

обособленные подразделения наделяются всеми функциями главной компании либо их частью. Это позиция ГК РФ

Позиция налогового законодательства отличается от гражданского. НК РФ выделяет как филиалы и представительства, так и просто обособленные подразделения. Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ компания обязана поставить на учет каждое новое подразделение по месту его нахождения. Понятие обособленного подразделения можно найти в п. 2 ст. 11 НК РФ. Это отделение компании, фактическое местопребывание которого отличается от основного юридического адреса. Обособленное подразделение может быть образовано в другом регионе, городе или районе городского округа, то есть в другом муниципальном образовании. Одним из главных условий признания подразделения как обособленного выступает наличие в нем хотя бы одного стационарного рабочего места.

На юридическое лицо возложена обязанность сообщить о создании обособленного подразделения в налоговую инспекцию в течение месяца после принятия решения об этом, например после даты протокола общего собрания акционеров. Согласно п. 3 ст. 83 НК РФ новое подразделение предприятия должно пройти процедуру постановки на налоговый учет и включения в ЕГРЮЛ.

Если вы считаете что подразделение не зарегистрировано подайте жалобу в ИФНС и ЦБ РФ.

Здравствуйте! Уже только ликвидировать ООО

Нужно сразу написать заявление об аннулировании свидетельства

Если время не упущено, то подавайте отзыв своего заявления.

Или сразу после получения свидетельства подавайте заявление о снятие с регистрации ИП.

Если хоть какой-то промежуток времени вы будет ИП, то пропоррционально этому времени вам придется платить налоги и регистрироваться в ПФ а потом сниматься и там с учета.