Открытие оффшорного счета в Германии без поступления денег - нужно ли сообщать в налоговую?
Как физическое лицо открыл счет в оффшрном банке в германии - но нет поступления денег и начала работы с ним счет банком еще не разблокирован для операций-нужно сообщать в налоговую? Спасибо!
Моя ситуация. Год назад я сделала банковский перевод в банк Чехии на счет брокерской фирмы. Сейчас Фирма телефоны отрубила, хотя сайт функционирует. Вы можете помочь мне вернуть мои деньги? Спасибо.
БАНК: Grueyer Bank
АДРЕС: Kochergasse 10, 3003 Bern, Швейцария.
НАЛОГОВЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР: DNW081124
КОД БАНКА: 30022000
LEI: 549300WHU4EIHRP28H15
Частный инвестор перевел займ на ллойд банк нужно было открыть счет, я открыл деньги увидел но надо пройти идентификацию заплатить 5000 тыс. я не платил. Начали угрожать судом, пенями взысканиями, будто она деньги свои перевела и сделка состоялась, ее натариус все зафиксировал она так пишет. Что делать?
Живу за рубежом (в Ирландии).
Есть некоторые активы в России (СПб), плюс некоторые деньги подарят родители. Хочу использовать для первоначального взноса по ипотеке - а это требует иметь все деньги на счете в иностранном банке (адвокаты сами переведут деньги банку).
Вопрос - если я обменяю наличные деньги в СПб и перевезу физически (задекларировав на таможне, т.к. больше 10 т. долларов), могу ли я потом эти деньги положить на счет в иностранном банке? Дело в том, что есть же белый лист операций, которые можно проводить по счетам в иностранных банках - будет ли эта операция (зачисления вполне легальной суммы на счет) разрешенной или потенциально может быть признана нелегальной (и следовательно - штраф 75-100%)? Или лучше сделать банковский перевод (несколько сотен евро комиссии)? спасибо.
Мне перевел деньги частный инвестор в литовский банк, попросила открыть там счет, деньги видны на счету, прислали соглашения, график к выплат и тд, но чтобы мне их снять, надо пройти аутентификацию перевести 5015 р, начинпю подозревать мошенничество, а деньги ввсвечивпются в личном кабинете, что мне делать, на мне поаиснет долг?
Человек просит меня открыть оффшорный счёт, учётную запись в этом банке, mergetopay bank. Чтобы потом перевести мне туда деньги. Этот человек проживает в США. Есть ли такой банк и какие риски я могу испытать?!?! От меня не требуется никаких денег, пока по крайней мере. Спасибо.
Вывод денег с иностранного банка через аккредитив.
Банк Люксембург предлагает вывести деньги с его счета открытого брокером мошенником на мой счет через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. Есть ли такая практика или это мошенничество? Банк сам передал мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка связался со мной и прислали образцы гарантии по аккредитиву с номером лицензии Тинькоффа. Звонил в службу поддержки Тинькофф, говорят есть такая индивидуальная практика с некоторыми банками. Писал в службу на электронику, отвечают что не операции аккредитива в банке и скорее это мошенничество. Что можете подсказать?