Подозрительный кредитор требует открыть счёт в банке - как избежать мошенничества?
Обратилась к одному частному кредитору, вроде все нормально, но чувствую какой то подвох.. кредитор попросил зарегестрироваться в каком то банке и открыть там счёт,якобы он туда переведёт деньги.
В вопросе нет конкретики, исходя из чего можно только сказать, раз вы ищете частного кредитора, который выдает не на имеющуюся карту или наличкой, а просит куда то... то вы действуете на свой страх и риск.
Спросить
У Вас нет счета в банке?
Если уже есть счёт, но человек настаивает на открытии счета, то это очередной мошенник.
Спросить
Это страховка данного лица. Что бы потом было наглядно видно, что Вам деньги передали, а Вы их сняли и использовали в личных целях.
Спросить
Вы что ИП? или он ИП (предприниматель).
Зачем Вам расчетный счет, если не ИП.
Пусть переводит на карту.
Просто реквизиты расч. Счета ему никакой выгоды не даст смошенничать.
Просто за открытие р\сч тоже берутся деньги.
Или сумма большая, а у него деньги ИП на расч. Счете.
Найдите другого заимодавца.
Спросить
Не важно, как жулики назвали банк или иную организацию от имени которых они, якобы, выдают кредиты, есть ли он списке ЦБ РФ или нет, даже, если есть, главное, что при оформлении, взятии, якобы, кредита, мошенники и так называемые частные инвесторы (это деятельность незаконна) будут просить оплатить: поручительство (враньё), внести на карту за межбанковский перевод, депозит, за комиссию, за справку НДФЛ, страховки, укажут на проблемы, какие-нибудь, потом услуги курьера, предоплату за доставку карты курьером, при этом будут дурить, что деньги потом вернутся вместе с суммой кредита, что нужно внести на карту,,, рублей, это мол будет комиссия, но первый взнос будет меньше, ровно на эту сумму, навешают лапши о транзитном счете, его оплате, об оплате привязки, о необходимости покупки отчётов из банков..., что кредит, якобы, уже выдан, что договор подписан, на Вашем счету (карте) деньги лежат и вот видите всё в личном кабинете.., вот смотрите в компьютере.., но надо разблокировать,..., оплатить акцепт (полная дурь), свифт, пополнить счет, внести первый платеж, оплатить карту, транзакцию, привязать карту, открыть и активировать счёт, оплатить активационный платеж на Вашу карту (по хрен каким реквизитам, но убеждают, что перевод делаете на Свою карту) тогда договор вступит в силу, исправить кредитную историю, оплатить финансовый рейтинг для одобрения кредита, идентифицировать карту, напишут, что аккаунт должен быть застрахован от взлома, и, не выплаты денежных средств, а потому нужно оплатить страховку, что у Вас пойдет задолженность….. курьер оформит кредит, средства будете получать в своем банке при курьере, но при этом нужно будет оплатить комиссию, которая будет возвращаться банком при первых 2-х кредитных платежах; нужно оплатить процент который возьмёт Ваш банк, так как не их партнёр; так как центробанк блокирует перевод кредита, нужно оформить полис, сделать расширение счёта; нужно с Вашей карты сделать подтверждающий перевод на карту сбербанка и тут же будет возврат проверочной суммы и следом зачисление на карту займа, нужно оплатить вывод денег с иностранного банка через виртуальную карту на свой счёт и пройти верификацию за что нужно оплатить, или приезжайте на расторжение сделки, мы деньги перевела на резервный счёт в банке для вас…, нужно оплатить за актуальность карты... или придется за деньгами ехать за границу… что банк просит полные данные карты, чтобы списать и тут же вернуть 1 ₽., мол это поможет убедиться, что деньги придут именно вам и прочее и прочее………….., нужно написать расписку о получении денег и выслать…..и такого бреда и чепухи наслушаетесь от преступников.., что поверите в эту лапшу и переведете свои кровные не понятно на какие реквизиты…... …не нужно быть такими наивными….
А потом еще будут пугать, что по суду взыщут деньги за услуги свои..…, что на Вас уже висит долг…вы писали расписку.. Вы деньги взяли, ВЗЯЛИ (ахинея полная, создали страницу, мол личный кабинет Ваш и там цифры нарисовали), с моего счёта деньги списались, вся переписка у меня есть, которая принимается в любом суде, а тратить его или держать на счёта или в сейфе сугубо ваше личное дело, что взяли заем, так будьте добры погашать в срок, что за каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней мы подаём запрос в судебные органы и что мой нотариус все задокументировал и заверил, вплоть до одного слова.. и другая разная белиберда…и страшилки..
Это и есть мошенничество-хищение путем обмана – ст.159 УК РФ или ст.190 УК РК.
Можете подать заявление в полицию о мошенничестве.
СпроситьЯ написала расписку частному лицу, о том что меня устраивают условия предоставления им нужно займа. Отправила кредитору. Он попросил меня зарегистрироваться и открыть счёт в банке, лодонском, т к сам находится в Лондоне. Я открыла счёт. И мне вроде как деньги перевели. Тут самое интересное. Чтобы вывести деньги кредитора банк попросил внести платеж сначала ща актуальность карты, затем ещё раз для подтверждения актуальности такой же платеж, после этого служба безопасности этого банка потребовала ещё платеж за международные переводы. СТРАЩОВКУ одним словом оплатить. Я снова оплатила. И мою сумму заморозили. И они попросили Ещё раз на такую же сумму оплатить страховку для разморозки счета. И если этого не сделать в течении двух часов то счёт заблокируют. У меня больше денег не было. И тут финиш. Счёт заблокировали, деньги кредитора я не сняла, зато свои деньги вложила в банк. Расписка на руках у кредитора, что сумму мне перевела на счёт этого банка. На лицо мошенническая схема. Но теперь крелитор требует каждый месяц платить ей сумму зацма. Что делать!?
500 тыс. Банк липовый. Hscb-investments.com. не прочитала отзывы, перед тем как счёт открыть. Жалею. Типо это филиал лондонского,hsbc. Бред.
Спросить
Мне частный кредитор одобрил займ под %,просил открыть счёт в velds банке, средства вроде поступили, но банк требует оплату 5000 для вывода (онлайн админ), а у меня их нет. А тут уже кредитор пишет угрозы. Как быть? Что делать?
Мошенничество и развод. Как только просят что-то где-то вперёд оплатить, а после типа получишь. С угрозами-Вам в полицию, писать заявление об угрозах.
Спросить
Это не кредитор, а мошенники. Если будет продолжать угрожать сообщите ему что Вы обратитесь в полицию.
СпроситьЧастный инвестор перевел займ на ллойд банк нужно было открыть счет, я открыл деньги увидел но надо пройти идентификацию заплатить 5000 тыс. я не платил. Начали угрожать судом, пенями взысканиями, будто она деньги свои перевела и сделка состоялась, ее натариус все зафиксировал она так пишет. Что делать?
Здравствуйте, Александр! В полицию заявление подавать. Это распространенная мошенническая схема по отъему денег у доверчивых граждан (ст.159 УК РФ). Суть ее в том, чтобы убедить Вас в якобы предоставлении Вам займа, а под этим предлогом получить с Вас деньги. Никакой заем в таком случае не выдают. Получают обычно свои деньги и бывают таковы. А любую комиссию можно включить в тело кредита или займа. Не требуется что-то перечислить для этого потенциальному кредитору или агенту. В этом нет смысла. Так что это просто мошенники! Не ведитесь на их убедительные уговоры, это просто наглая ложь, рассчитанная на юридически неграмотного человека, к коим Вы не относитесь.
Спросить
Здравствуйте, Александр!
Никакой это не частный инвестор. Это обычные мошенники и Вас хотят развести. Не ведитесь. Вот такой Вам совет. И ни в коем случае не перечисляйте им деньги, ст.159 УК РФ.
Никаких судов по отношению к Вам не будет. Успокойтесь.
Спросить
Здравствуйте, Александр!
Ну что Вы. Какой частный инвестор?
Частный жулик!
Ничего ему не платите.
Это мошенник - ст. 159 УК РФ.
Никакого суда не будет и не может быть.
Спросить
Здравствуйте.
Это мошенники. Подайте заявление о преступлении в полицию по ст.ст. 30, 159 УК РФ. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Всего доброго решить вам ваш вопрос!
Спросить
Мне прислали ссылку на ллойд банк я могу через нее войти, если я захожу через браузер то меня не подтверждает банк.
СпроситьВам прислали ссылку на некий личный кабинет, где отображаются какие-то циферки, но они к реальным деньгам не имеют никакого отношения. Никакой банк по таким схемам не работает. По этой схеме работаю только мошенники (ст.159 УК РФ). не верите? Слушайте тогда тех, кто будет Вам на этом "ллойде" вешать лапшу на уши.
Спросить
Неужели кто-то еще может купиться на такой развод?
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьТакого банка НЕТ!
Просто не существует!
Это мошенники! Ст. 159 УК РФ.
Вы никуда не войдете. С Вас просто возьмут деньги и всё.
а потом будете ходить по отделу полиции и пытаться привлечь к ответственности кого-то из интернета.
СпроситьАлександр!
Никакой это не частный инвестор. И никакой это не банк. Это обычные мошенники и Вас хотят развести. Не ведитесь. Вот такой Вам совет. И ни в коем случае не перечисляйте им деньги, ст.159 УК РФ.
.
СпроситьЗдравствуйте Александр!
Справедливо вам тут заметили коллеги, что идет полным ходом приготовление к преступлению, то есть хищению вашего имущества или приобретение права на ваше имущество путем обмана вас или злоупотребления вашим доверием, приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, умышленное создание условий для совершения преступления. И ваше счастье, что вы не могли войти в виртуальный банк, сохранив свои деньги и оставив их у себя, в связи с чем, преступление в отношении вас не было доведено до конца по не зависящим от мошенников обстоятельствам, ст.ст. 30, 159 УК РФ.
Рекомендую вам прекратить идти на поводу у мошенников и сохранить вам свои деньги.
Цитата:
УК РФ Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
СпроситьНичего не делать, слать их в суд. Там им абсолютно ничего не светит. А лучше покажите документы юристу, он Вас разубедит в том, о чем Вас там напугали мошенники (ст.159 УК РФ).
Спросить
А вы им сами пригрозите, что сами подадите в суд по ст.159 УК РФ, так как такого банка не существует.
Спросить
Брал займ у частного лица под расписку, он их якобы перекинул на частный банк https://pro-payment.online/ , но там требуют индефикацию пройти, я ее прошел, но потом потребовали реестр и тд в итоге деньги я не перевел, скажите нужно ли мне это мошенничество?
Более подробно опишите, не понятно, если взяли по расписке у частного лица, то причем тут частный банк и какие деньги и куда вы не переели.
Спросить
Это вторая ссылка на тот же банк, только с другим именем https://water-pay.online/
СпроситьКредитор отнес судебный приказ в банк, карту заблокировали, а она нужна, по другим кредиторам удерживается 50% через приставов. Как снять арест с карты, т.е. чтобы этому кредитору тоже платить через приставов?
Добрый день.
Нужно отменить судебный приказ. После его отмены арест будет снят, а удержанные деньги можно будет вернуть. Подчеркну, для подготовки возражения на судебный приказ, получать его копию совершенно не нужно! Всю информацию можно найти на сайте мирового судьи.
СпроситьТолько отменять СП. Можно найти уважительную причину. С материалами дела в суде знакомимся, снимаете фото с них, получаете копию СП и с этой даты 10 дней вам для попытки отмены СП.
бывают косяки суда, взыскателя, сотрудников Почты по которым вполне отменяются СП - неправильный адрес, нет отметок Почты о вручении, не расшифрованы инициалы и должность сотрудника Почты, нет подписи и т.д., неправильный адрес указан, СП направлялся простой почтой, а не заказной и т.д.
СпроситьСрок для отмены судебного приказа пропущен (и нет уважительной причины о возобновлении срока)
Спросить
Здравствуйте, Товарищ)!
Попробуйте тогда обратится в банк с письменными возражениями на арест карты, в которых сообщить и представить доказательства того, что с Вас уже списываются 50 % по другим исполнительным производствам в соответствии со ст. 99 Закона об исполнительном производстве, где указано:
При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.Спросить
У меня тоже такая ситуация. Брала деньги у частного кредитора на сайте. Она перечислила деньги на онлай банк Security Finans. Открыла счёт в этом банке. Потом начались эти проблемы. Сначало надо было перевести по 5019 рублей 2 раза за аунтефикацию. Потом якобы превысила лимит и оплатила по 10400 2 раза. Теперь же надо оплатить страховку 10650 рублей, и потом якобы, я смогу перевести эти деньги на мой счёт в другом банке. Написала кредитору, что не могу до сих пор взять деньги и что не буду платить ей кредит. На что она мне написала, что подаст в суд. Как быть? Это мошенники или это реально существующий банк и что надо по таким инстанциям пройти, чтобы взять деньги.
Мне удобно, такое общение. По телефону разговаривать не смогу, голоса нет.
Здравствуйте Эльмира!
Срочно обращайтесь в полицию с заявлением о привлечении к ответственности, пока "кредитор" с Вами переписывается.
Рекомендую к прочтению Подробнее ➤.
Спросить
Это мошенники, не общайтесь с ними, заблокируйте и все. Ничего они с вас не взыщут в суде.
Спросить
Никто не подаст в суд. Вас просто обманули. Вы не получили кредита, банка такого нет, но и вернуть уже потраченное вряд ли удастся.
СпроситьНотариально заверено-а вы с ней заключили договор у нотариуса? Нет!
Поэтому если вы вдумаетесь, то поймете, что на вас просто "наезжают"
Спросить
Доброго времени суток! Это простое мошенничество. Вам необходимо срочно обращаться в полицию с заявлением согласно ст.140 УПК РФ.
Спросить
Такое практикуется в том числе и жуликами, так что все риски Вы берете на себя при таком переводе. Нужно быть уверенным в кредиторе.
Спросить
Это очередные мошенники, предлагающие за кредит сначала оплатить страховку, либо доставку курьера, оплатив, вы останетесь без денег и без кредита.
Спросить
