Отказ банка получателя при денежном переводе через сервис BARCLAYS - лохотрон или законодательство в действии?

BARCLAYS Аффелированный сервис денежных переводов.

Банк получателя отклонил операцию

Отправитель - АО Столото.

Ошибка 405. Законодательство вашей страны... свыше 100 000

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции

Сумма

187 900 RUB

Статус

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Транзакции

Отправитель перевода

449317/19

АО "РУСЛОТО+" р/с 4836900056782114

10 сентября 2020 г.

Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных.

Пришло вот такое сообщение, это развод или нет?

ПАО "РОСТРАНCФЕР" аффилированный сервис денежных переводов.

ВАША ВЫПЛАТА:

198 965 руб статус выплаты: ожидает.

Банк получателя отклонил операцию.

Транзакция #2308434840

Отправитель перевода ВО "Суперлото" р/с 2916900056782114

Время 30.09.2020

Сумма 198 965 руб.

Статус код 419 (ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 100 000 руб на Ваш счёт.

Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 995 руб.

ВАША ВЫПЛАТА:

198 965 руб статус выплаты: ожидает.

Банк получателя отклонил операцию.

Транзакция #2308434840

Отправитель перевода ВО "Суперлото" р/с 2916900056782114

Время 30.09.2020

Сумма 198 965 руб.

Статус код 419 (ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

Законодательство Вашей страны требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность поступления перевода (крупного) превышающего 100 000 руб на Ваш счёт.

Формирование необходимого пакета документов производится по запросу, стоимость составляет 995 руб.

Статус выплаты: ожидает

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции

Сумма

187 900 RUB

Статус

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Транзакции

Отправитель перевода

449317/19

ПАО "РОСТРАНЗИТ" р/с 4836900056782114

4 марта 2020 г. Почему откланён счёт. Это новерное лохотрон?

Всероссийская официальная лотерея

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЮБИЛЕЙНОГО РОЗЫГРЫША

БАНК ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции

Сумма

155 000 RUB

Статус

Реквизиты получателя не идентифицированы

№ Транзакции

Отправитель перевода

449317/19

АО "ГОСЛОТО+" р/с 4836900056782114

28 сентября 2019 г.

Не удалось совершить операцию, так как банк не смог идентифицировать получателя.

Согласно действующему законодательству:

"Проведение юридическими лицами денежных переводов превышающих 15000 рублей в пользу физического лица возможно только после полной идентификации получателя."

Для получения денежных средств в размере 155 000 рублей необходимо совершить идентификационный платеж с карты или электронного кошелька на которые вы желаете получить перевод.

После оплаты идентификации, данный платеж будет обработан и отправлен обратно на Вашу карту или электронный кошелек вместе с переводом в сумме 155 000 рублей.

Системный идентификационный платеж 399 RUB

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТКЛОНИЛ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА error #607-11

Дата операции.

Сумма

187 900 RUB

Статус.

ТРЕБУЕТСЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Транзакции.

Отправитель перевода

449317/19

АО "РУСЛОТО+" р/с 4836900056782114

30 декабря 2019 г. Оплатили половину хотела вазрать сделать.

Выполнил перевод денежных средств со счета в одном банке на счет в другом банке. Однако средства не поступили на счет получателя. Банк отправитель объясняет, что они выполнили операцию, а банк получатель утверждает, что не получил средства и рекомендуют подать на розыск. Банк отправитель предлагает подать на розыск при этом требует оплату за поиск средств размером в 30% от самой суммы! Законно ли требование банка отправителя и могут ли требовать оплату дополнительных услуг?

Отправитель самостоятельно заказал перевозку товара, оплачивал перевозку получатель. Товар пришел получателю поврежденным, о чем составлен акт. Вопрос: чья задача требовать компенсации от перевозчика, отправителя или получателя? Обязан ли отправитель отправить груз повторно? Спасибо!

При переводе денег с карты одного банка на карту другого банка 27.11.2016 деньги были зачислены на счёт банка-получателя, но через минуту они были списаны и не возвращены банку-отправителю. В ответ на заявление от 27.11.2016 банк-получатель заявил, что в банк поступила отмена авторизации от банка-отправителя и денежные средства не были зачислены. Далее было подано заявление в банк-отправитель от 1.12.2016 на возврат денежных средств. 20.12.2016 банк-отправитель прислал отписку, что он в полной мере выполнил свои обязательства передо мной и основания для возврата отсутствуют.

При подаче заявления в банк-отправитель я не приложил выписок по счёту, возможно, это стало причиной отказа в заявлении. Планирую написать ещё одно заявление в банк-отправитель с предоставлением информации по обоим счетам.

Как предложите поступить в данной ситуации? Спасибо за Вашу помощь!