Банк денежный перевод / Банковское право - 17740 советов адвокатов и юристов

Облогаеться ли налогом доход у ИП с УСН полученный в результате перевода своих денежных средств с р\с на дипозит.

Сможет ли мой 14-ти летний сын, проживающий в беларуси, получить от меня денежный перевод на белпочте?

Может ли банк проверять денежные переводы на предмет коммерции? Поступила такая информация, что сбербанк обзванивает своих клиентов для того, чтобы выяснить цели их переводов. Правомочно ли это с точки зрения законодательства?

Банк magnet одобрил кредит но т.к. я нахожусь в другом городе предлагают получить через денежный перевод, но я сначала должен оплатить страховку. Это обман? И существует ли такой банк?

Могут ли судебные приставы отследить разовый почтовый денежный перевод, который был отправлен должнику?

Попадает ли компания осуществляющая денежные переводы (в нашем случае это "Яндекс деньги" под закон "о защите прав потребителей"

Облагается ли нологм денежный перевод из Лондона в Россию со счёта на счёт. От физического лица физическому лицу. В доллорах и крупная сумма?

При получении денежного перевода "Колибри" отделении Сбербанка правомерно ли требование от получателя сообщать ФИО и город отправителя?

Спасибо.

Банки обяжут уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети. Соответствующие поправки в действующее законодательство готовит Федеральная антимонопольная служба, сообщается в материале, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Разработать изменения

Возможно ли заблокировать получение денежного перевода, отправленного в другой город в адрес получателя до востребования, по причине предоставления некачественного товара? Получение посылки 26.06.2017, соответственно, отправление перевода той же датой. Заранее спасибо.

Я отправила денежный перевод наличными на счёт другого лица через сбербанк. Может ли банк арестовать этот перевод если я являюсь их должником. ИП ещё не заведено.

У меня такой вопрос: что произойдет, если человек, бравший кредит в банке и не оплативший его (брал 3 года назад или чуть более), придет в этот банк чтобы сделать денежный перевод?

На электроную почту пришло увидомление о получении денежного перевода и сумма и просят потвердить перевод от кого не понятно в интернете является якобы онлайн банк с Санкт Петербурга, что это.

14.02.19 г. из Швейцарии на мой банковский счет был отправлен денежный перевод. Деньги до сих пор не поступили. Что делать? Спасибо!

Может ли моя дочь получить отправленный на мое имя денежный перевод по системе Золотая корона по нотариально оформленной доверенности?

Моя сестра хочет сделать мне денежный перевод чуть более миллиона рублей. Деньги у неё наличные. Накопленные. Если она положит деньги на свою карту и сделает мне перевод, налоговая служба проявит интерес к ней или ко мне? Нужно ли чего то опасаться? Возможно доказывать происхождение денежных средств или прочее? Или можно смело не боясь сделать перевод?

Кто должен оплачивать комиссию банка за перевод денег за аренду помещения? В договоре указано: арендная плата за пользование помещением установлена 3000 рублей в месяц, без НДС. Спасибо. Виктор.

Какова вероятность оспаривания денежных переводов финансовым управляющим?

Перед началом процедуры банкротства, с моей банковской карты делались денежные переводы различным физическим лицам. Велика ли вероятность, что эти переводы будет оспаривать и взыскивать финансовый управляющий?

Банк в россии г.казани мне отказал в выдаче денежного перевода по виду на жительство. Правомерны ли действия банка? Неужели вид на жительство не является документом удостоверяющим личностьу.

Меня зовут Аввакумов Федор Михайлович. Согласно судебному решению дело №2-202/2013-151 решил взыскать с ОАО РСТК 17708,10 руб., есть исполнительный лист ВС 049840689, я его отнес в банк Советский, т.к. знаю что у страховой компании открыт счет в этом банке, т.к. я являюсь страховым агентом и на это счет р/сч 40701810200000002698 поступают средства от страховых брокеров, Заявление в банк было подано 17.07.2013 вместе с оригиналом исполнительного листа в банк. Сегодня 22.07.2013, деньги ЗАО банк Советский, в лице Васюхиной Ирины Владимировны, зам.начальника операционного отдела, переводить отказывается, тел.610-04-50 доб.1164, обосновывая это, тем что согласно решению налоговой инспекции они этого сделать не могут. На вопрос предоставить мне решение налоговой, мне данный сотрудник отказал. Я хочу получить свои средства. Что мне делать?

Можно ли взыскать долг с должника если деньги давались без свидетелей и без расписки? Но есть данные оп банку о переводе средств на карту должника.

Могут ли судебные приставы отследить разовый почтовый денежный перевод, который был отправлен должнику не через банк на расчетный счет, а по почте России?

Стоимость ответа 1000 рублей.

Всем здравствуйте.

Меня интересует конкретно, номер закона, который четко регламентирует, что любой гражданин РФ, который приходит в банк имеет право дать кассиру паспорт, деньги и реквизиты для осуществления денежного перевода и банк не имеет право отказать.

Суть такая: прихожу в сбербанк что бы сделать перевод денег, по судебному исполнению, даю кассиру деньги, паспорт и реквизиты. Банк отказывается переводить деньги.

Здравствуйте! У меня арестовали карту сбербанка, там-4000! Мне хотят отправить денежный перевод через Сбербанк, могут ли судебные пристали арестовать перевод?

Вопрос. Мне осуществили денежный перевод в рублях из Англии. Сумма перевода 1000000. Снять деньги не получилось, так как банк запросил документы происхождения данной суммы. Что нужно предоставить банку, чтобы снять эти деньги?

Я вчера задал вопрос по поводу денежного перевода через банк. У меня арестованы счета в банке. В данный момент я нахожусь с ребенком на отдыхе. Деньги заканчиваются. Дома они есть, но на карту отправлять нельзя, снимут. Я не отказываюсь платить, приеду расчитаюсь. Сейчас как быть? Если отправить блиц переводом, то могут арестовать этот перевод или нет? На этот вопрос мне ответили два юриста и каждый по разному. Один говорит, что я получу перевод, а другой, что нет. А на самом деле как?

Я взяла частный займ с распиской от руки мною написаной счет открыла в Owner-Crypto как узнать что банк настоящий. Банк требует аутентификацию и перевод с моей карты сбербанка в России на открытый счет в банкеOwner-Crypto где мои заемные средства на вывод средств в сбербанк. Как узнать что займодатель меня не обманул и средства действительно там. хотя на карте банк показывает что средства есть. Боюсь что попала на аферистов

Переводы между банками.

Почему при переводе денег из одного банка в приходном кассовом ордере банк-вноситель и банк-получатель указан один и тот же банк.

Судебный пристав отправил постановление на взыскание денежных средств работадателю и в банк в котором я получаю зарплату. Получается, что когда на заработную карту поступают средства на них накладывается арест и в бухгалтерии с меня удерживают 50% и всё это по одному и тому же исполнительному производству. Правомерно ли это? И второй вопрос, может ли банк мне не выдать денежный перевод ("Блиц", "Колибри" и т.д. ), если есть задолжность перед банком или на мои счета наложен арест? Спасибо.

Мне должны перевести денежный перевод по системе колибри наличными. Но приставы наложили арест на все мои счета за долг по алиментам. Денежный перевод разовый, могут ли в банке отказать мне в выдаче этого перевода. Перевод буду получать в сбербанке, но другого города.

Отправив денежный перевод осужденному в колонию, прошло уже 5 дней но он не может им воспользоваться, почему? И когда он сможет его получить?

Marten24 банк. Подписала договор и чтоб разморозили счет нужно перевести 3000 т. Чтобы карта прошла варификацию, может такое быть?

Я получаю пенсию из Франции переводом в банк России. Начиная с 2017 года сумма перевода на счету НЕ СООТВЕТСТВУЕТ переводимой. Банк РФ утверждает что не берет комиссии. Что изменилось? Спасибо.

Здраствуйте. Подскажите для уведомления по рвп ест доход подтверждённый 2 ндфл но суммы не хватает до прож минимума. Пойдет ли денежный перевод на сумму 200 т.получал в банке есть квитанция. Перевод на моё имя. также получил свид переселенца после 1 года по рвп. подаю на гражданство. Осталось 1.5 мес до окончания срока уведомления. Спасибо.

Я занимала деньги одному человеку но без расписки мы с ним дружили и я ему верила что деньги он отдаст но когда мне понадобились деньги на лечение и я обратилась к нему он отказывается от долга как мне составить заявление в суд одно могу доказать я ему посылала деньги через сбер банк но? даст ли мне подтверждение сбербанк о переводе от моего имени к нему?

Такой вопрос..

Моему дедушке должен прийти денежный перевод из Германии, но проблема в том, что он умер пол года назад. Кто и как сможет получить этот перевод? Или это не реально? Спасибо.

У моего родственника гражданина Украины открыт счет в одном из банков РФ. Он написал на мое имя доверенность на право управления счетом в том числе снятие с него денег. Я написала заявление на перевод с его счета на мой. Может ли банк отказать в переводе на основании того, что владелец счета нерезидент?

Здравствуйте, могу ли я проучить денежный перевод из швеции в россии по загранпаспорта, если в швеции при отправке денег использовали загран паспорт.

Звонят с номера 89152341244 и 89152341080 представляются МОС. Интернет. Банк. Предлогают кредит но при этом я должно перевести 3650 Блиц перевод. Это что Новый вид мошенничества?

Пришло извещение (почта России) на получение денежного перевода.

Денежные ср-ва нужно получить до 14.10.2015. Человек на чье имя пришло извещение умер недавно, что делать, как получить денежные средства.? у меня есть завещание.

При наложении запрета на списание денежных средств в Банке, согласно 115 ФЗ, при закрытии счета и перевода денежных средств в Другой Банк, смогу ли я воспользоваться данными денежным средствами, или,данный банк при переводе-вероятнее всего, укажет в назначении платежа-закрытие счета в связи со 115 ФЗ, и тогда, будет тоже самое, только уже в другом банке...

А касаемо договора дарения денежных средств дочерью-обязательно ли,чтоб данный договор был заверенный нотариально, или,будет достаточно написанного от руки Дочери Пояснения, касаемо передачи Мне данной денежной суммы?

Прошу вашего совета, насколько правомерны действия банка.

Не так давно (5 мая) я хотела совершить денежный перевод с карты одного банка на карту другого банка.

Банк №1 (отправитель) списал деньги с моего счета, но перевод не совершил. На счет Банка №2 (получатель) эти деньги не поступали.

При попытках выяснить у Банка №1 где же мои деньги, почему их списали со счета (я написала претензию через официальный сайт) Банк №1 не смог разъяснить мне причину, на каком основании деньги были списаны (и куда?) и не переведены.

На текущий день (19 мая) прошло две недели с момента блокировки денег Банком №1 с моего счета.

Насколько правомерны действия банка? Имеют ли они право без объяснения причин списывать и блокировать мои деньги (мой неудавшийся перевод) на такой длительный срок.

На текущий момент у меня нет никакой информации, когда мне вернут деньги...

При получении перевода кассир банка выдал лишние 6000 теперь с банка угрожают полицией что передадут видеоматериалы если не отдам деньги.