Нелегальная букмекерская контора DIGIBET БК - как вернуть деньги за оплаченные услуги?

Возможно что банк имеет в виду проценты которые набежали с момента вынесения решения и до момента оплаты вами денег. Надо смотреть решение суда. В любом случае добровольно платить не нужно.

Елена, добрый день! Кроме сделанной переплаты вами не указано о показаниях прибора учета, которые вы должны были отразить в платежке. Если в показаниях прибора не ошиблись, то смело можете обращаться за возвратом.

Лариса, здравствуйте. Обращайтесь с претензией на имя директора организации. Если не поможет, с иском в суд.

С уважением, Красовская Алина Алексеевна.

Нет, не имел право. Пишите претензию в банк и при отказе подавайте заявление в суд.

можете, предъявляйте требования. при отказе - в суд

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, да банк имеет на это право если это прописано в кредитном договоре.

Скорее всего банк удерживает суммы на основании постановления судебного исполнителя и скорее всего это сумма оплаты за услуги судебного исполнителя - исполнительская санкция, поскольку взыскание долга производилось Вами не добровольно, а принудительно путем наложения ареста на счет и совершения иных действий судебным исполнителем. Банк сам без соответствующего документа ничего не удерживает.

Здравствуйте, если документы были заверены, то имеют полную юр.силу

Добрый день, в соответствии со ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должна быть указана цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм.

Цена иска это сумма компенсации морального вреда.

А юридические услуги, которые вам были оказаны в связи с данным делам это судебные издержки, которые не входят в цену иска и компенсируются, если решение состоится в вашу пользу.

Статья 94.ГПК Издержки, связанные с рассмотрением дела

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся:

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;

расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;

расходы на оплату услуг представителей;

расходы на производство осмотра на месте;

компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса;

связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;

другие признанные судом необходимыми расходы.

Статья 98.ГПК Распределение судебных расходов между сторонами

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В налоговую банки сообщают только об открытии и закрытии счета. А дальше — работа налоговиков. Если будут подозрения в неуплате налогов с Вашей деятельности деятельности, ФНС может инициировать проверку и запросить в банке информацию о движениях по счету.

Вообще согласно статьи 229 НК РФ декларацию о полученных в 2022 году доходах Вы должны по дать не позднее 30 апреля 2023 года, а сам налог уплатить не позднее 15 июля 2022 года. Сумма выводов в вашем случае не имеет никакого значения. Вы в своей декларации должны показать не несколько раз вы выводили деньги, а общую сумму полученного дохода, то есть 500 тыс руб

Если речь идет о не российском-онлайн казино, то контроль за переводами осуществляется в рамках закона № 115-ФЗ (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) .По этому закону банки обязаны сами выявлять подозрительные операции и передавать в Росфинмониторинг сведения, если платеж попадает под обязательный контроль. В связи с напряженной международной политической обстановкой ужесточился контроль за переводами денежных средств из за границы. Так что велика вероятность вашего попадания в поле зрения налоговиков и Росфинмониторинга.

Доброе утро, Илья, никаких писем счастья не будет, согласно действующему законодательству, вас не нужно подавать декларацию, ожидайте налогового уведомления в котором будет указана сумма налога, в соответствии с приказом ФНС России от 9 марта 2021 г. № ЕД-7-11/178, который вступил в силу с 1 июня 2021 года, размер налога исчисляется на основании данных, полученных от организаторов азартных игр в казино и в залах игровых автоматов. Сумма выигрыша будет отображаться в налоговом уведомлении!

Ранее граждане самостоятельно исчисляли сумму налога на доходы от выигрышей в казино и представляли в налоговый орган налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Согласно ФЗ от 1 октября 2020 г. № 313-ФЗ казино обязаны указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности при выплате выигрыша Ф.И.О., серию и номер паспорта клиента. Это позволяет налоговым органам идентифицировать клиентов казино и залов игровых автоматов

В связи с чем, ожидайте налоговое уведомление (проверяйте на госуслугах, либо в личном кабинете ФНС), по факту уже должно было поступить за 2021 год, за 2022 поступит в конце года, либо в начале 202

Здравствуйте!

Вам платить самому ничего не надо! Статья налогового кодекса 214.7 — Особенности определения налоговой базы по доходам в виде выигрышей, полученных в букмекерской конторе и тотализаторе.

Из данной статьи следует, что выигрыш в букмекерской конторе считается доходом физического лица и облагается налогом в размере 13 процентов. Налоговым агентом в данном случае является букмекерская контора, в ее обязанностях перечислять данный налог в бюджет. Ранее обязанность в уплате налогов с выигрыша лежала на самих игроках.

Здравствуйте, Илья!

что делать зависит от того какое назначение платежа было указано в это переводе.

По идее тот кто переводил должен был как налоговый агент удержать этот налог.

Хотя может быть указывали назначение платежа таким образом, чтобы не платить.

Надо смотреть все особенности этих переводов.

Письма счастья возможны. При выявлении этого дохода (ст. 207 НК РФ)

что за казино Вы не указываете. Что за банк тоже...

Мало информации.

Банки отчитываются при определенных условиях. Не по каждому плтежу.

Здравствуйте.

Вам нужно ожидать уведомление от ФНС.

ФНС посчитает сумму причитающуюся вам уплатить налога.

Казино само должно было с вас удержать нумму налога.

Можете продекламировать полученный вами доход в ФНС.

Что за 2021 год получили, с декларацией у вас просрочка, но можете продекламировать и уплатить налог, санкции будут по ст.119 НК РФ.

Что касается доходов за 2022, подать декларацию надо до 30 апреля 2023 за 2022 год.

(Приказ ФНС России от 09.03.2021 N ЕД-7-11/178@ "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@ "Об утверждении формы налогового уведомления" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 n 63053).)

Здравствуйте, Илья! Если не российское, то это не противозаконно. Просто заполняете декларацию по форме 3-НФДЛ на основании статьи 229 НК РФ, где указываете суммы полученного дохода. Уведомления в данном случае от налоговой не приходят (это не налог на имущество, не транспортный налог и не НПД, где предусмотрены уведомления), т.к. обязанность декларировать доход лежит на налогоплательщике. Банки перед ЦБ обо всех операция не отчитываются, но если есть подозрения относительно экономического смысла операции, то могут заблокировать счет согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Здравствуйте

Ilya

Подавать декларацию и платить налог нужно конечно. Кто вам ответил, что нет неверно (обоснование ниже) .

По каждому выйгрышу казино уже сформировало уведомление в ФНС.В соответствии со ст.214.7 НК РФ Сумма налога в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша.

Вам же придет уведомление с ФНС

Да ждите письмо " счастья "

Налогоплательщики, получившие доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

Согласно Приказа ФНС России от 07.04.2021 N ЕД-7-11/304@ "Об утверждении состава сведений, включаемых в реестр сведений, представляемых организаторами азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, формата и порядка его представления в...

Приложение N 1

Организаторы азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, представляют в ФНС России реестр сведений, сформированный на основании данных о сумме денежных средств, полученных участниками азартных игр от организаторов азартных игр, и сумме денежных средств, уплаченных участниками азартных игр организаторам азартных игр в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения в течение 2020 года

___________________________

Все банки отчитываются в ЦБ, если сделка подозрительная, согласно закона "О банках и банковской деятельности " , при этом применяется закон № 115-ФЗ (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

____________

Банки отчитываются перед ЦБ обо всех операция, если есть подозрения относительно экономического смысла операции и могут заблокировать счет согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".