Предложение работы помощником по букмекерским конторам с выгодной оплатой и вопросы о законности
Мне предложили вакансию помощник по работе с букмекерскими конторами.
Предлагают открыть счет в букмекерской конторе.
Ставить на свое событие будут сами.
Договорные матчи по настольному теннису.
Грубо говоря каждый месяц мне будут скидывать по 150-250 тысяч рублей.
На карту.
А я буду забирать процент с этой суммы а остальные деньги я буду переводить им на карту.
Законно это ли воообще.
Дело "хорошее", а потом к вам придет ИФНС или полиция и обвинит в обналичивании средств.
С уважением.
Спросить
В интернете предложили вакансию, суть которой заключается в том, что мне нужно будет сделать карту в 4 банках, и потом на них будут переводить до 250000 рублей в месяц из букмекерских контор, а я должен буду переводить "работодателю" обратно 70-75% от этой суммы. Связано это якобы с договорными матчами на теннис. Есть ли какой-то риск?
Здравствуйте. Конечно, риск есть. И причем уголовной ответственности в частности. У Вас есть уверенность, что эти деньги не идут на пособничество террористам, например?
Спросить
Схема скрытия личности конечного получателя денег. Скорее всего, переводить деньги Вы будете не "работодателю", а очередному "работнику" в цепочке скрытия личности конечного получателя денег. Деньги с очень большой вероятностью из крмимнальных махинаций или просто при мошенничестве с чужими кредитными карточками.
Этим объясняется высокий процент за "посредничество". Когда деньги на "халяву", то почему б не поделиться, даже 80%, если в конце не к тебе полиция стучаться будет?
Спросить
Включите здравый смысл то.
Получатель хочет скрыть себя, он мошеннически вынуждает людей переводить деньги. Использует Вашу карту.
Спросить
Он мне предложил подзаработать на постоянной основе и сказал что его жена находится в другом городе и у нее есть фонд который переводят деньги на банковские карты, он мне предложил завести золотую карту (именную) на которую будут скидывать каждый месяц по 100.000 тысяч рублей за это он будет мне давать 15.000 рублей и так на постоянной основе будет заработок каждый месяц! Я его спросил а почему ты сам лично не снимешь, а он ответил что каждый раз снимает и что бы служба безопасности не обратила на это внимание что одно и тоже лицо каждый месяц снимает деньги нужен другой человек и этим другим человеком предложили быть мне, хочу спросить чем будет мне грозить? Если на мою карту будут переводить каждый месяц 100.000 рублей я их буду снимать 85.000 буду отдавать человеку который предложил такой вариант а 15.000 буду оставлять себе.
халявных денег не бывает! На 99,9% вы станете участником организованной преступной группы по обналичиванию денежных средств (быстрее всего под видом выплаты зарплаты с фирм-однодневок). Когда фирму накроют, то Вас вычислят моментально и привлекут как соучастника
СпроситьПредложили подработку в интернете. Мне на карту будут приходить д\с в среднем 200 к в месяц от букмекерской конторы. Я 25% оставляю себе, а остальное перевожу им. Матчи говорят договорные. Есть ли риски у этой затеи и могут ли быть последствия? Говорят что перевод мне будет приходить от юр. лица, именно от самой конторы, поэтому у налоговой вопросов не будет. Заранее благодарю за ответ.
С моей сестрой списались в телеграме, предложили поставить на "договорной матч", ей стало интересно и она предложила мне, я зарегистрировала счет в букмекерской конторе на свое имя и после сделала депозит на 60.000 рублей со своей карты себе на счет и передала логин и пароль человеку, который и предложил эту "тему", мы начали выигрывать, мне на карту выводились деньги, я отправляла ему процент на его киви, а потом мы проиграли, я вносила еще 4 раза суммы, но больше мы не выигрывали.. Суммарно, я потеряла 120 тысяч.
Вопрос: это и есть мошенничество и я могу пойти в полицию и написать на его фио (знаю их) заявление или нет смысла от слова совсем ия сама виновата, ведь счет в конторе на мое имя и так далее?
Обращайтесь в прокуратуру и полицию по факту мошенничества, будет проведена проверка.
- см. ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ.
Спросить
Нет здесь мошенничества. Вы сами добровольно вносили суммы. Не надо играть. Это чревато.
Спросить
Опасно ли этим заниматься? На самом деле мы занимаемся договорными матчами в настольном теннисе, но не переживай, тебе никаких ставок делать не придётся и в целом тратить деньги на ставки не нужно.
Твоя задача будет такая: ты один, максимум два, раза в месяц будешь получать денежный перевод (в размере 150 к-250 к) на свою банковскую карту от букмкерской конторы (лига ставок, париматч и т.д.), перевод будет действительно от ЮР лица БК и ты сможешь это увидеть в банковском приложении. Твоей задачей будет перевести нам 75% от полученной суммы, а 25% остаются тебе.
Это обычная транзакция от букмекерских контор. Таких по РФ в день проходит десятки тысяч.
Банки не будут блокировать карты/задавать вопросы т.к. они видят что перевод идёт от ЮР лица БК, а не от физ. лица или какой-нибудь криптообменника.
Налоговая так же вопросы задавать не будет, так как БК является налоговым агентом и сама делает налоговые вычеты.
Для тебя всё безопасно. Спортсменам которые участвуют в договорных грозит максимум дисквалификация с турнира, а ты который поставил ставку вобще никак к ним не относишься и к тебе не придут за это друзья в погонах. Ты не найдёшь ни в одном кодексе статьи за договорные матчи.
Собственно для чего мы ищем людей - так как это деньги с договорных матчей на настольном теннисе и чтобы это не палилось нужны люди разного пола, возраста и с разных регионов. Если бы это можно было бы делать без левых людей, то мы с радостью работали бы без них, но получается что либо с левыми, либо никак вообще.
От тебя потребуются ТОЛЬКО НОМЕРА КАРТ (срок действия, имя фамилии и CVC код нам не нужен), больше никаких данных/залогов/предоплат не нужно.
Нигде регистрироваться и делать ставки тоже не нужно, мы сами делаем ставки на свои деньги.
Если тебе интересна такая работа, то прошу перечислить ВСЕ банки в которых у тебя есть дебетовые карты.
Здравствуйте, Катя!
Судя по приведенному Вами тексту это сплошной развод и пустые, ничем не подкрепленные, обещания. Однозначно мошенники.
СпроситьВ букмекерской конторе зенит я выиграл 60 тысяч рублей.
Отказываются выплачивать выигрыш, говоря, что матч был договорённый. Законно ли это, и что с этим делать?
Человек является судьей на настольном теннисе, скидывает мне САМ, свои деньги, говорит на что ставить, я самовольничал и деньги проиграл поставив ставку на другой матч, ему не скидываю. Я виноват? Может ли он на меня подать в суд за это?
Да несостоятельное обогащение, но скорее всего не будет этого делать, так как судья.
Спросить
Подать - может, суд должен рассмотреть любой спор. Просто откажут, по тексту.
Статья 1062 ГК РФ.
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в нихСпросить1. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.
Что значит несостоятельное обогащение? Раз он судья, значит он совершает незаконные действия выдавая мне информацию уже зная каков будет исход матча.. то есть если он пойдёт и напишет на меня заявление в суд, то ему тоже попадёт за этот момент?
СпроситьПодруга сошла с ума. Ей предложили работу за договорные матчи, будут ей раз в месяц переводить деньги, она 75% от этой суммы будет должна вернуть кому - то - кому скажут, а 25% оставляет себе. Отговариваю своими силами, но вижу, что не верит, в то, что за это есть уголовная ответственность. Что за это будет, если она согласится на эту авантюру, напишите, пожалуйста, хоть в какие статьи уголовные её ткнуть, чтобы почитала.
Сложно сказать по поводу статей. Вы знаете, больше похоже на то, что её тупо разводят. Она тупо деньги потеряет, ничего не заработав.
Спросить
