Карта Tinkoff заблокирована из-за требований документов о доходах и расходах - является ли это законным и как это может повлиять на меня?

Если казино зарубежное, то нужно предоставлять сведения о происхождении доходов. Можно и скрины предоставить.

Можете конечно попробовать, но мне кажется в банке просто посмеются над таким обоснованием происхождения ваших денежных средств. Также учитывайте что на территории Российской Федерации запрещено осуществление деятельности азартных игр, в том числе с использованием интернета.

Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Статья 5. Ограничения осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр

Добрый день, уважаемый посетитель!

Взыскивайте с них денежные средства в судебном порядке в таком случае

Всего доброго, желаю удачи.

Здравствтуйте. Вы не первый, кто обращается с данным вопросом. Так как лицензии на занятие этим видом деятельности у них нет и они работают незаконно, то вы ничего не сможете взыскать.

Вряд-ли. Вы просто явно столкнулись с мошенниками. Идите в полицию и пишите заявление о мошенничестве. Не играйте вы в интернете. Там всё ложь и развод.

С уважением.

Ну Вы и лошара, профукали 5 миллионов.

Здравствуйте!

Если платёж был относительно недавно, можно попробовать через суд признать его как ошибочный.

Но взыскать вряд ли получится, так как переводы могли быть сделаны на подставные юридические лица и скорее всего иностранные.

Мошенничество не получится доказать, так как переводы сделаны по Вашей воле.

Попробуйте вернуть по основаниям ст 1102 ГК РФ но шансов мало.

Здравствуйте, Анна! Если узнают, то могут обратить взыскание на денежные средства, а также наложить арест на денежные средства (ст.70, 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве") в счет исполнения обязательств по Вашим долгам перед взыскателем. А если не согласны, то нужно было обжаловать судебные акты, по которым были взысканы долги.

Вам ничего не грозит, однако если приставы узнают ваши карты в порядке ст 80-81 ФЗ об исполнительном производстве они будут заблокированы и арестованы, и с них в порядке ст 99-101 фз об исполнительном производстве каждый месяц будет сниматься до 50% всех поступлений на данную карту.

Здравствуйте, Анна!

Если есть уже судебное решение о взыскании с Ва долга, и возбуждено исполнительное производство, то судебные приставы вполне могут узнать о существовании денег на Вашей карте и обратить взыскание на них по Вашим долгам.

Что касается несогласия с процентами - то нужно оспаривать в судебном порядке.

ст.70, 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве

Здравствуйте, Анна!

Приставам все равно играете вы в онлайн казино или нет.

Однако, учитывая то, что Вы выводите денежные средства на СВОЮ карту, то приставы могут их арестовать, так как это ваш доход.

С вас могут удерживать не более 50 % от поступивших средств на карту, согласно ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве"

При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов.

Всех благ Вам!

Здравствуйте

Рано или поздно, приставы выяснят наличие денежных средств на Ваших счётах.

Следовательно... вынесут Постановление о наложении арестов на денежные средства на этих счетах

Далее, до полного взыскания долгов эти средства на счетах будут арестованы и взысканы

А, поскольку это не зарплата и не пособия, то эти денежные средства будут взысканы полностью... в счёт погашения долга по ФЗ "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-Ф в порядке ст 99-101 и каждый месяц будет высеиваться до 50% всех поступлений на счёт.

Вы не согласны с процентами, которые взыскиваются? Обжалуйте их в порядке установленном законом, если с процентами взыскания приставами, то у Вас есть право просить об их уменьшении до 20% в судебном порядке при наличии оснований, таковыми являются тяжелое финансовое Ваше положение...

Анна!

Основное для Вас!

Судебные приставы-исполнители проценты не определяют, это право им предоставлено Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", где в ст.99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления определено, что

1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.

2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.

Если Вы не согласны с таким процентом удержаний, вы можете написать судебному приставу-исполнителю, который осуществляет исполнительное производство в отношении Вас мотивированное заявление и процент может быть скорректирован в меньшую сторону. Удержания будут проводиться до полного погашения Вашего долга.

Кроме того, если пристава-исполнителям станут известны сведения о Выводе средств на карту, то они в соответствии со ст. 80 Наложение ареста на имущество должника этого закона

1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника.

4. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества.

В этом случае, на основании ст.81 Наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся в банке или иной кредитной организации

1. Постановление о наложении ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.

2. В случае, когда неизвестны реквизиты счетов должника, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах должника, в размере задолженности

3. Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства

Перефразируя известную фразу - "Верните долги и спите спокойно"

Здравствуйте, Анна, тут вопрос не в том, что Вы играете в онлайн казино, а что Вы получаете определенный доход, на который судебный пристав в рамках исполнительного производства может обратить взыскание в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об исполнительном производстве"

Статья 70. Обращение взыскания на денежные средства

...

2. Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.

3. Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть списаны денежные средства.

4. Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке снимается наложенный им арест с денежных средств должника. Банк или иная кредитная организация обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить судебному приставу-исполнителю об исполнении указанного постановления.

Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления

...

2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.

...

3. Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Играть законно. Но опасно - вы никак не защищены.

Я закинул в казино онлайн деньги и немного выиграл потом мою карту заблокировали с которой я закидывал теперь чтобы типа вывести-мой выигрош на другой счет администрации казино говорит что мне надо перебить перво начальную суму тогда счет Новый будет включон для перевода

Это мошенники.

Неужели это не ясно сразу?

Что за наивность такая..

Пишите заявление, требуйте снять арест

Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления

[Закон "Об исполнительном производстве"] [Глава 11] [Статья 99]

1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.

2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.

Ответ отключен модератором

Банк не можете вернуть деньги, переведенные в онлайн казино. Безакцептное списание с чужого счета возможно только на основании судебного решения.

Здравствуйте! Вы сами добровольно дали согласие на перечисление денежных средств по договору банковского счета (ст.845 ГК РФ). Произвольно потребовать их обратно Вы не можете. Банк исполнил Ваше поручение. Претензии тут не к банку нужно предъявлять. А с казино разбираться отдельно уже, если полагаете, что средства ими получены в нарушение закона.

Потребовать у банка вернуть деньги не получится. Никакие услуги чарджбек вам не помогут. Во-первых у нас не Европа, во-вторых для этого нужны основания. Ваша игровая зависимость это не основание. Отдельно хочу указать что все сайты игровой направленности на территории РФ считаются вне закона и преследуются законом (159 УК РФ).

Пунктом. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 25.12.2018)

"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

предусмотрен запрет на проведение азартных игр в интернете: Деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Привлечение к ответственности за невыполнение норм Федерального закона относится к компетенции правоохранительных органов. Вот и обратитесь в полицию по поводу незаконного перечисления Ваших денег Маленький шанс вернуть деньги у вас есть.

Скорее всего это мошенники-а не банк.

Это не банк, это казино-мошенник, не ведитесь.

Здравствуйте, Андрей!

.

Для защиты потребителей и сокращения теневых операций банкам рекомендовано обращать повышенное внимание на подозрительные карты и кошельки, при необходимости блокировать операции по ним, а в случае если за один год будет совершено более двух блокировок операций, расторгать договор обслуживания с клиентом.

Неужели есть люди, которые верят в эти онлайн казино?

Тем более, что деятельность такая в интернете незаконна...

Не будьте наивными. Ничего вы не выиграли.

Не нужно ничего никуда платить.

Как только вы переведете свои деньги, всякое общение с казино будет невозможно, ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО.