Мошенничество при строительных работах - как защитить свои денежные средства?
Заключил с физ лицом договор на выполнение строительных работ на сумму 166500 рублей, после передачи денег (есть расписка) человек перестал выходить на связь (доступен, но не отвечает). В полицию заявление написал вчера, есть ли возможность привлечь человека именно за мошенничество?
Взыскивайте долг по расписке. Полиция даст отказ скорее всего в возбуждении уголовного дела по ст 159 УК.
Спросить
Полиция вынесет Постановление об отказе и возбуждения уголовного дела, так как это гражданско-правовые отношения и подлежат рассмотрению в суде, для начала досудебная претензия, а далее обращаться в суд с исковым заявлением о возврате денежных средств, но чтобы вам помочь необходимо видеть расписку, она у вас на руках?
Спросить
Пробуйте конечно, может испугается и вернет деньги.
Но сложно. Нужно будет доказать, что он не имел намерения ничего строить.
Полиция вероятнее всего будет отказывать в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что это гражданские правоотношения - неисполнение обязательств. Но проверку провести они обязаны.
Хуже всего, если этот человек вообще не существует, схватил деньги и в бега.
Вы видели его паспорт?
Спросить
Здравствуйте. За мошенничество придется многое доказывать. В целом это гражданско-правовые отношения, можете обратиться в суд за возмещением убытков.
Спросить
Скорей всего будет отказ, редко возбуждают дела по таким причинам и отправляют в суд в гражданском порядке. Лучше чтобы время не терять пока паралельно претензию напишите ему и отправьте чтобы потом в суд можно было сразу идти и не ждать.
Спросить
Инструкция следующая:
1. Получить отказ о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, обусловленного ст. 159 УК РФ.
2. Можно (хотя и не обязательно) обратиться с претензионным письмом к подрядчику (или как ВЫ его назвали?), указав необходимость вернуть средства в полном объеме в связи с тем, что работы по факту проведены не были.
3. Обратиться в порядке гражданского судопроизводства к подрядчику (теперь он - Ответчик).
4. Выиграть суд.
5. Получить исполнительный лист и взыскать по нему денежные средства.
СпроситьЕсть ли практика о подаче иска об обязании составления договора подряда, если я (частное лицо) нанял на выполнение строительных работ ИП, с которым не заключил договор (всё откладывал до последнего), и регулярно переводил денежные средства по факту выполнения работ на Сбербанк онлайн? Увы, рабочий, не закончив работы, собрал тихо вещи и перестал выходить на связь. Знаю ФИО ИП, его ИНН, есть страница в интернете, где он предлагает услуги строительных работ, есть распечатка телефонных звонков, и переписка вацап.
иска об обязании составления договора подряда-вы о чем?
Вы хотите просить-обязать составить договор? Нет такой практики.
Если вы (стороны) не заключили письменное соглашение и не оговорили условия, то что вы собираетесь требовать?
Вы можете только деньги назад взыскать.
Спросить
В Вашему случае нужно определить исковые требования в другом ключе... если не намерены продолжать отношения с этим ИП, а только взыскать причиненные убытки.
Спросить
Здравствуйте! Совершенно не обязательно подавать иск об обязании составить письменное соглашение. Подавайте сразу иск о взыскании денежных средств по закону о защите прав потребителей, требуйте взыскания денежных средств и неустойки по ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", штрафа по ст. 13 вышеназванного закона, компенсации морального вреда. К иску приложите квитанции о переводе денежных средств, распечатку переписки и т.д.. Если вдруг в суде он начнет говорить, что никаких договоров с Вами не заключал и работы выполнять не обязывался, в любом случае взыщете свои деньги на основании ст. 1102 ГК РФ (неосновательное обогащение).
Можете еще подать заявление в органы внутренних дел о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество (ст. 159 УК РФ). В возбуждении УД Вам будет отказано, однако в ходе проверки дознаватель пообщается с этим ИП и он, чтобы избежать проблем, скорее всего признает наличие между Вами договора подряда. Отказ в возбуждении УД будет доказательством наличия между Вами договорных отношений для суда.
Спросить
Как защититься от заказчика-мошенника после выполнения строительных работ на сумму 996000 т.рублей?
Если заказчик, после выполнения строительных работ стал уклоняться от подписания акта об выполненных работах, и перестал выходить на связь уже длительное время, то можно ли его привлечь за мошенничество. Сумма долга заказчика 996000 т.рублей. Заранее спасибо!
В данном случае необходимо требовать от заказчика приемку работы и подписания соответствующего акта либо необходимо требовать от заказчика оплатить сумму стоимости выполненных работ или предоставленных услуг. Судебная практика по делу - Определение ВАС РФ от 26.02.2010 № ВАС-1482/10.Вряд ли здесь найдут уголовно-правовое состав.
Спросить
Здравствуйте, в данном слчае вам откажут в возбуждении дела по ст.159 УК РФ, указав на гражданско-правовые отношения спора. Высылайте акты например письмом согласно договору, а потом уже можете идти в суд. И параллельно пишите жалобу в полицию.
ГК РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчикомСпроситьПутеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 720 ГК РФ
1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
ООО заключило ГПД на выполнение работ по отделке помещения с физ. лицом. Физ. лицо на свое усмотрение, согласно договора, может привлекать других лиц. для выполнения работ. Физ. лицо пригласил для выполнения работ иностранного работника без разрешения на работу, договор с ним не заключал и не уведомил работодателя (ООО). Чем это грозит ООО?
Полагаю что миграционная служба особо разбиратся в тонкостях не будет и "влепит "штраф ООО .
А ООО потом будет бегать по судам и доказывать что оно не привлекало Иностранца к выполнению работ.
при этом будут учитываться показания самого иностранного гражданина.
Статья 18.15. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
(введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)
1. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, -
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 86-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства либо неуведомление соответствующего органа о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным работником или о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, -
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 162-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Нарушения, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(часть 4 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
5. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления работодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных специалистов, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его уполномоченного территориального органа в соответствии с перечнем, установленным указанным федеральным органом исполнительной власти, об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам, или о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с высококвалифицированным специалистом, или о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года либо непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о постановке высококвалифицированного специалиста на учет в налоговом органе, если такое уведомление или предоставление таких сведений требуется в соответствии с федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.
(часть 5 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
Примечания:
1. В целях настоящей статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.
2. В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная настоящей статьей, наступает за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников) в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.
Статья 18.16. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах)
(введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)
1. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), выразившееся в предоставлении лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанных юридического лица, филиала или представительства, либо иным юридическим лицом или его должностным лицом, либо иным лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, торгового места на территории торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно привлекаемым к трудовой деятельности, осуществляемой на торговом объекте (в том числе в торговом комплексе), либо в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно осуществляющим указанную деятельность, разрешения на ее осуществление или в допуске в иной форме к осуществлению указанной деятельности, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток; на юридических лиц - от четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Предоставление лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанных юридического лица, филиала или представительства торгового места на территории торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения другому юридическому лицу или другому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые не имеют разрешения на привлечение и использование иностранных работников, но фактически используют труд иностранных работников либо которые привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток; на юридических лиц - от четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Нарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(часть 3 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
Примечание. В случае нарушения правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в отношении двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, предусмотренная частями 1 и 3 настоящей статьи, наступает за нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.
(примечание введено Федеральным законом от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
Статья 18.17. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности
(введена Федеральным законом от 05.11.2006 N 189-ФЗ)
1. Несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности -
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Несоблюдение иностранным юридическим лицом, его филиалом или представительством установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности -
влечет наложение административного штрафа в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
Спросить
ООО заключило с физ. лицом договор на выполнение строительных работ. Частично проплатило авансы. И в конце отказывается выходить на контакт и оплачивать остаток за выполненые работы.
ООО заключило с физ. лицом договор на выполнение строительных работ. Частично проплатило авансы. И в конце отказывается выходить на контакт и оплачивать остаток за выполненyые работы.
Поскольку есть договор обращайтесь в суд, не забудьте про досудебный порядок урегулирования спора.
Спросить
Занял денег у 20 человек по распискам, сумма около 15 млн рублей, проценты платтил ежемесячно, но потом перестал платить, люди написали коллективное заявление за мошенничество. Могут ли меня привлечь к уголовной ответственности?
Нельзя сказать, что нет вероятности возбуждения дела. Здесь надо более подробно обстоятельства изучать. Все-таки проценты оплачивались по распискам. Но если брали деньги, чтобы заплатить за предыдущие долги, уже близко к мошенничеству.
СпроситьСкажите как поступить. Есть расписка от человека который занял сумму денег и написал расписку. Свидетелей передачи денег и того как писалась расписка нет. Человек деньги не возращает. Скажите как мне поступить и возможно ли вообще по расписке (не заверенной натариусом) вернуть свои деньги.
Да, обращайтесь в суд с иском о взыскании денежных средств по договору займа. К иску приложите расписку.
СпроситьКонечно возможно. Обращайтесь в Мировой суд, если сумма меньше 50 т.р., если больше, то в Районный. Приложите к исковому заявлению копию расписки. Могу помочь составить исковое заявление. Надеюсь помог вам.
Спросить
Закон не требует удостоверять расписку нотариально. Вы можете обратиться в суд с иском о взыскании денег с должника. После вынесения решения суда следует обратиться в службу судебных приставов, которая занимается принудительным исполнением судебных решений
СпроситьФиз. лицо может заключить договор с подрядчиком на выполнение строительных работ и поэтому договору нанять бригаду для выполнения строительных работ? Если возможно Пришлите ссылку на договора. Заранее благодарен.
Что делать, если человек взял деньги на выполнения строительных работ под расписку и отказывается выполнять работы и отдавать деньги? Есть свидетели, расписка, так же есть договор на часть работ.
здравствуйте! если все документы Ваши заполнены правильно тогда есть все шансы выиграть дело в суде....
Спросить
Попробуйте сначала подать заявление в полицию по месту передачи денежных средств с просьбой возбудить уголовное дело по мошеничеству данного человека. Даже если откужут в возбуждении уголовного дела эти документы пойдут в суд смело взыскивайте необоснованное обогащение
СпроситьКакого содержания должно быть заявление в полицию в моей ситуации. Заключила договор с частным лицом на выполнение работ, внесла предоплату 50%. Исполнитель обещал начать работы на судующий день после подписания договора, но не приступил. В течение следующей недели сроки переносил неоднократно, а затем перестал отвечать на телефонные звонки (его телефон не доступен уже неделю), по месту регистрации, указанному в паспорте, не проживает. Хочу расторгнуть договор и вернуть деньги. Могу ли я написать заявление в полицию о розыске этого человека?
Добрый день. В полицию придете, Вам ответят, что это гражданско-правовые отношения. Поэтому отправляйтесь лучше в суд с исковым заявлением о расторжении договора, после вынесении решения, вопрос о возврате предоплаты будут решать приставы по исполнительному листу. Процесс конечно не быстрый, но и затягивать не в Ваших интересах.
Спросить
