Оформление сделки дарения денег между гражданами РФ и Украины - какой закон должен был быть применен?

Гражданином РФ была перечислена крупная сумма денег гражданину Украины со счета на счет в Сбербанке. За эти деньги гражданин Украины обещал прислать гражданину РФ дорогие вещи. Деньги были перечислены авансом, причем, по просьбе гражданина Украины, денежный перевод был оформлен как дарение (чтобы он не платил с этих денег налоги). После получения денег гражданин Украины на связь не выходит уже в течение нескольких месяцев. За это время облапошенный гражданин РФ узнал, что он такой не один: этому же гражданину Украины еще один гражданин РФ также перечислил через Сбербанк очень крупную сумму денег переводом-дарением, и с тем же результатом. Понятно, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Деньги перечислялись со счетов Сбербанка в РФ на счет мошенника в Сбербанке в Украине. В России есть два потерпевших, есть свидетели переговоров с мошенником о поставке товара. А сам мошенник проживает в Украине. Вопрос: какую страну считать местом совершения преступления? Куда подать заявление в полицию: в РФ или в Украине?

В отделении сбербанка был заключен кредитный договор по ипотечной программе. Первоначальный взнос был внесён путём перевода (от сбербанка к застройщику). С этой суммы была взята комиссия 2000 т.р. Далее открываю счет в этом же отделении Сбербанка, на который Сбербанк переводит кредитные средства застройщику. Вчера проводим ипотечную сделку и тут выясняется, что я должна заплатить комиссию в размере 1% от суммы перевода за перевод денег! !Каковы перспективы истребования этих комиссии со Сбербанка?

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.

Статья 808. Форма договора займа

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Так какой закон действует если расписка на 7 000 000 р. ?

Физлицо подарило физлицу денежные средства по договору дарения с актом передачи денежных средств, физлица между собой не являются близкими родственниками. Вопрос: в этом случае закон обязывает платить налог? И если по закону надо платить, то кто должен платить-даритель или одариваемый? В данном случае даритель был болен, и вскоре после дарения скончался. Заранее спасибо за ответ. С уважением Валентина Михайловна.

Уважаемые юристы я уже задавала похожий вопрос (№ 145986), но теперь ситуация другая.

Вопрос о дарении денег.

Как облагается налогами дарение наличных денег от одного физического лица другому физическому лицу.

Деньги дарятся:

1) сыном матери;

2) невесткой свекрови/

Дарение производится путём перечисления со счёта сына на счёт матери и со счёта невестки на счёт свекрови.

Читала, что в Законе о налоге с наследования и дарения (ст. 2) наличные днежные средства налогом не облагаются, только те, "во вкладах в учреждениях банков". Как в случае с дарением путём перечисления со счёта на счёт?

Заранее спасибо за ответ.

Очень интересует вопрос: в случае если договор дарения был заключён в устной форме не при личном общении, а по средствам связи интернета, то может ли даритель потребовать вернуть, к примеру, крупную денежную сумму в размере миллиона рублей после того как дарение уже совершено. То есть деньги будут подарены, потрачены, а после даритель потребует возврата. Или после перевода денег на добровольной основе при устном договоре не стоит опасаться вызова в суд из-за того, что даритель передумал? И какую информацию даритель должен предоставить в банк при переводе, подтверждающею его свободное волеизъявление о дарении крупной денежной суммы?

Необходимо получить денежный перевод в размере 3500 евро на банковский счёт физического лица в России от гражданина Бельгии, нерезидента. Назначение платежа - подарок. Вопросы: 1) облагается ли данный перевод налогом? 2) нужно ли уведомить банк о предстоящем поступлении денежных средств, чтобы избежать возможной блокировки карты? 3) требуются ли какие-либо документы для получения перевода в такой сумме?

Продаю квартиру, 2 собственника, покупатель оформляет ипотеку. Банк, одобрившей ипотеку, требует внести оплату за перевод денег на каждый счёт собственника определённую сумму. В тарифах банках пункт для оплаты звучит следующим образом «Комиссия за перевод денежных средств со счета физического лица в пользу третьего лица предоставленных физическому лицу в рамках целевых ипотечных кредитных программ». Так как собственника 2, счета 2, то и сумму требуют внести двойном размере. Правомерно ли это? За что продавец должен платить?

Брал онлайн-кредит в сбербанке, в офисе не был, документов не подписывал, подтверждением получения кредита был код, пришедший в смс и введённый в соответствующее поле в личном кабинете "сбербанк-онлайн", денежные средства пришли на карту, платил исправно, сейчас имеются некоторые трудности, пошла просрочка.

Согласно статьи 820 ГК РФ: "Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным."

Это применимо к данному случаю? Какие могут быть подводные камни?

22 июля 2020 года провели сделку по ипотеке в Сбербанке. В договоре ДДУ прописана сумма квартиры, Сумма ипотечных денег и материнский капитал как первоначальный взнос. При сделке сотрудник Сбербанка не посчитала нужным прописать в договоре 22 копейки. Округлила сумму. Сейчас в пфр отказывают в переводе денежных средств на эскроу счёт, мотивируя это тем, что суммы в договорах разные. Получается, 22 копейки мне должны были приписать к ипотеке. Подскажите, пожалуйста, как быть неопытному долевщику если застройщик и сотрудник Сбербанка некомпетентны?