Как осуществить перевод денег из России в Грузию для покупки недвижимости - рассмотрение подтверждения происхождения средств

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование:

- предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства;

- о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств).

Вопрос:

1. Насколько правомерно данное требование Банка?

2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)?

3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

При покупке автомобиля ценой более 6 млн рублей за наличные какие вопросы могут возникнуть? Требуется ли подтверждение происхождения средств в автосалонах либо при постановке на учёт автомобиля? Заранее благодарен.

Может мой брат подарить мне деньги по дарственной через нотариуса без указания цели использования средств? Это мне нужно для подтверждения происхождения средств в Британское посольство для участия в иммиграционной программе (Инвестор Tier1). Будет ли налог на прибыль?

Я хочу открыть вклад. Может ли налоговая запросить подтверждение происхождения денег.

Ести ли такие законы, по которым человек должен отчитываться перед налоговой где он взял деньги на покупку квартиры, или это их беспредел?

Такой вопрос банк ограничил дбо дистанцыонное банковское обслуживание с рекомендацией закрть счет, ссылается на 115 фз,запросил у меня документы для подтверждение происхождения денежных средств я все преоставил но они всеровно мне отаказали! Вопрос куда мне подавать в межведомственную комиссию или сразу в суд с требованием разблокировки счета? Второй вопрос какая судебная практика по этим вопросам? Третий вопрос кто сможет составить иск в суд и сколько это стоит?

Я вывел сумму в 500 000 - 700 000 р. из собственного электронного кошелька электронных денег Webmoney на личную банковскую карту в несколько платежей в течении месяца. Спустя несколько месяцев мне звонят из банка и говорят, что в отделении лежит официальный запрос от банка на мое имя в котором мне предлагается документально подтвердить происхождение денежных средств пришедших мне на карту в течении пяти рабочих дней с момента получения запроса, ссылаясь на 115 ФЗ от 07.08.2001.

Это деньги мои собственные сбережения, внесенные в Webmoney для расходования на некий бизнес проект, который не состоялся и я вывожу деньги обратно.

При внесении денег, Webmoney не дает документов. Соответственно я не могу подтвердить происхождение средств.

В связи с этим вопрос:

1. Является ли такой запрос законным?

2. Обязан ли я подтверждать происхождение собственных денег?

3. Что мне грозит, если я не предоставлю документальные подтверждения происхождения денег?

4. Какие документы подтверждают происхожение средств? Налоговая декларация?

Спасибо.

В перечне документов увидела, что необходимо предоставить подтверждение уплаты денежных средств. Ничего подобного у меня нет, есть только договор купли-продажи, в котором прописана сумма и указано, что выплачена она до составления договора. Могу ли я претендовать на получения вычета от налоговой?

Я покупатель, живу в г. Кемерово. Покупаю вторичное жилье у продавца, который живет Германии. Продавец просит у меня заверенную нотариусом копию свидетельства, которое я получу в МФЦ после оформления на меня квартиры, якобы, чтобы подтвердить происхождение у него денег, если в Германии к нему возникнут вопросы. Могут ли быть произведены какие-либо мошеннические действия, если я передам ему заверенную копию права собственности? Чем по закону необходимо подтвердить происхождение денег прилетая из России в Германию, продав квартиру?

Хочу подарить внуку деньги на покупку квартиры. Деньги сниму со вклада. Нужно ли от меня подтверждение происхождения денег (когда, кому и в каком виде)? Спасибо.

К примеру есть накопительный счет. Каждый месяц счет пополнялся с зарплатой карты или через кассу. Спустя 5 лет, хотели забрать деньги и срок вклада как раз истек. Но банк отказывается вернуть деньги, требует подтверждения происхождения денег. Пополняли по 15-20 тыс. Справку с работы предоставить не могу, т.к. фирма еще год назад закрылось. Что делать в такой ситуации?

Покупаю квартиру, положил деньги на акредитив, а мне его заблокировали, просят доказать происхождение денег, сумма 3 500 000 руб, собирали всей семьей, копили много лет, сумму вносил наличными. Подтверждения 2 НДФЛ на эту сумму нет, что делать?

Мне нужен адвокат, который будет работать за 100% от выигрыша, ориентировочно сумма составит 40 - 50 тыс. долл. США, вопрос в разделе накопленных денежных средств на покупку квартиры в Москве, проживая 3,5 года в Гражданском браке, ведя совместное хозяйство и планируя зарегистрировать брак официально. Куда и к кому следует обратиться? Существует ли реально такая возможность?

В 2001 сыну через агенство было куплена комната. В 2013 сын приватизировал жилье, в 2017 продал. В 2017 его не стало. Как узнать покупал ли он что после продажи? Положил ли деньги на книжку? Т.е. узнать след от первоначального жилья.

Я получила от МО денежную субсидию на покупку жилья. Я военнослужащая. Жилье купила. Смогу ли я вернуть НДФЛ с потраченных на покупку жилья средств? Спасибо.

Дом куплен в браке, оформлен на бывшую жену после развода решили продать и поделить деньги пополам. Какой документ нужен бывшему мужу о происхождении денежных средств на счету.