Какие последствия могут возникнуть при переводе денег на карту? Вопросы о возможном участии в преступлении и действиях для собственной защиты.
К каким последствиям может привести? Недавно произошла следующая ситуация: на улице остановили и попросили перевести на карту деньги, дав мне наличку под предлогом, что рядом нет банкомата банка, который нужен. Я согласился помочь, однако такой суммы у меня на карте не было, и мы проследовали до банкомата моего банка. После зачисления средств на свою карту, мне дали номер карты куда кинуть и я перевел... Ожидая "подтверждения" я понимаю, что деньги переведены за запрещенные вещества в телеграме... Мы разошлись. Подскажите пожалуйста, к каким проблемам может привести данная ситуация, есть ли здесь состав преступления по 228 ук? Стоит ли предпринять какие то действия, чтобы не оказаться крайним, если вскроется факт перевода с моей карты? Возможно есть запись с лицами тех кто просил у отделения банка, стоит ли пытаться их запросить? Спасибо.
Нет тут состава, пока нет приговора суда.
Можете заявление в полицию подать.
И глупостями более не занимайтесь.. помочь решили... )))
Спросить
Если приобретателя задержат, то большое значение будет иметь его версия. И вообще совокупность доказательств, в т.ч. косвенных, которые нам неизвестны. Возможно, что и привлекут.
СпроситьНасколько я понял, ключевым является изьятие вещества у человека в этом случае? Я же не имел никакого контакта с веществами, в этом случае тоже можно?
СпроситьЕсли приобретателя задержат с весом, то может выйти так, что по материалам дела окажется, что вы с приобретателем приобретали совместно, и вы, допустим, оплачивали, а он шел за кладом и должен был передать его вам (или разделить с вами). Факт оплаты НВ с вашей карты в эту версию укладывается и её подтверждает. В таком случае у вас вырисовывается соучастие в приобретении, и поломать такую версию будет очень непросто.
Спросить
Моего младшего брата избили, после этого я написал вконтаке, что он станет инвалидом, со злости, а он подал в полицию заяление, что будет если дело дойдет до суда?
Элеонора, Вам лучше обратиться за помощью адвоката еще на этапе, пока не возбуждено уголовное дело. С одной стороны - обвинения в Ваш адрес нелепы, с другой - при правильном подходе от Вас можно получить показания, достаточные для возбуждения уголовного дела. В моей практике был такой случай. Поэтому постарайтесь все показания давать только в присутствии адвоката. В Вашем случае наиболее важный момент - доказать, что угроза не могла быть вами реализована. Если потребуется помощь - обращайтесь.
СпроситьОбращаюсь с таким вопросом. В конце августа 2021 меня признали банкротом. Могу ли я сейчас пользоваться своими счетами для получения средств? Имею ввиду, могут ли мне сейчас поступить деньги на счёт в Сбербанк, более 600000 т. р. Какие последствия данного перевода для меня возможны, после признания меня банкротом? Сбербанк - один из банков, где я была кредитором. Деньги могут быть переведены из-за границы. Благодарю за ответ. С уважением, Светлана.
Вы можете распоряжаться счетами сразу после получения определения об окончании процедуры банкротства.
Спросить
Эти деньги поступят в Вашу конкурсную массу и будут направлены на погашение требований кредиторов, Вы не сможете ими воспользоваться!
Спросить
Здравствуйте, Светлана!
Вы не сможете воспользоваться поступившими денежными средствами, так как они относятся к конкурсной массе и подлежат направлению на погашение текущих расходов и требований кредиторов.
Согласно ч. ст. 213.25 Закона о банкротстве
С даты признания гражданина банкротом:Спроситьвсе права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы;
Взяла кредит 200000 т. р а деньги не получила они отправили не на тот счет потом они мне дали пароль и логин о моего кабинета на ихнем сайте типо перевидити от туда деньги я начела переводить деньги на свою карту чтобы погпсить другой кредит а мне отказывают и я немогу перевести деньги они мне все время отказывают а платить заставляют помогите.
Пишите письменную претензию о ненадлежащем исполнении условий договора займа. Требуйте перевода на Вашу карту денежных средств. Пока денег Вы не получили, то платить ни за что не обязаны. Но каждый случай индивидуален. Нужно смотреть договор, который Вы подписали.
Спросить
для ответа на Ваш вопрос нужно в первую очередь, изучить сам Договор, о котором Вы ведёте речь и более подробно все обстоятельства Вашего дела. Тогда можно будет вести речь о тех или иных возможностях.
СпроситьДобрый день! Находилась в декрете до 1,5 лет. Как раз тогда, когда нужно было написать заявление до 3 х лет мне сделали операцию и я взяла больничный (на 3 месяца). Работаю в банке и сейчас похоже он будет ликвидирован. Как быть в такой ситуации, могут ли меня сократить, так как не написано заявление до 3 х лет и какие выплаты вообще должны быть с маленьким ребенком?! Заранее спасибо.
Доброго времени суток!
При ликвидации могут уволить конечно, при этом обязаны будут выплатить пособие по статье 178 ТК РФ
Всего доброго, желаю удачи!
СпроситьРебенку 18 лет, нигде не учится. Его отец должен по алиментам 800000. будут ли приставы снимать с него долг или уже нет, так как ребёнку 18?
Нет, конечно. Долг - так и остается, и будет взыскиваться по правилам исполнительного производства, за те годы, когда он образовался.
Спросить
Долг по алиментам не имеет срока давности и остается даже после достижения ребёнком возраста 18 лет. Более того, при таком долге целесообразно подать на взыскание неустойки по долгу, сумма приличная будет.
Поэтому, пока долг не погашен, ИП так и будет.
Спросить
У меня такая ситуация, я лежала в больнице, когда соседка по палате вышла на улицу, я взяла её телефон и перевела себе с её карты 1000. Позже она вызвала полицию. Вообщем, возбудили уголовное дело, ранее, 5 лет назад, я стояла на учёте в пдн за кражу сотового телефона, дело было закрыто за примирением сторон.
А сейчас совершив это приступление с переводом денег я нахожусь на третьем месяце беременности, что мне может грозить?
Следователь сказал, либо исправительные работы, либо судимость. Официально я ни где не работаю.
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, судимость не факт что у вас будет, но административное наказание будет гарантировано, и не стоит по жизни, размениваться на копейки, это просто Позор. Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение (действующая редакция)
Кодекс РФ об административных правонарушениях Глава 7 Статья 7.27
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
СпроситьЯ перевела с карты деньги 5 т на меня написали заявление это у меня какая будет статья? И что мне грозит? Ранее не судима, и может ли он забрать заявление?
Что значит перевели? Если карта не Ваша то могут квалифицировать и как мошенничество и как кража; потерпевшим можно и договориться или примириться или дождаться приговора
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)
""УК РФ Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
""1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
СпроситьМой отец имеет кредит. Он хотя прописан в нашей квартире, но фактически с нами не проживает. Ко мне приходит смс, цитирую вы будете проходить по делу как соучастник такого-то такого-то по ст. 35 УК РФ. Что делать?
Здравствуйте! Обратитесь в полицию с заявлением о вымогательстве. Либо вообще игнорируйте эту чушь, написанную коллекторами
СпроситьЯ,работаю с фирмой которая поставляет мне товар. Она находится в другом городе, проверить местонахождение ее не представляется возможным. Она предоставляет мне сопроводительные документы на товар, есть договор на поставку товара. Налоговая инспекция посылает запрос поместу нахождения фирмы.
Вопрос: Если придет ответ, что данной фирмы не существует, чем мне это грозит?
У меня проблемы по кредиту. Задолженность порядка 7000 рублей. С банка пришла смс что я обвиняюсь в уголовном преступлении по статье 159 п. 1 и об этом будет предупрежден мой участковый. Скажите пожалуйста могут ли ко мне применены эти меры и возбуждено уголовное дело. И кроме того я через месяц ухожу служить по контракту-жду ответ из МО РФ, а если будет возбуждено дело мне можно будет забыть о службе. Спасибо.
Ничего возбуждать не будут.Часто люди путают права коллекторских агентств с правами Службы судебных приставов. И не только потому, что названия некоторых коллекторских компаний созвучны с наименованием подразделения, где трудятся приставы.
Коллекторы прибегают к запугиванию статьями из Гражданского и Уголовного кодекса, угрожают потерей имущества, судебным разбирательством. Поэтому человеку неосведомленному трудно отличить коллектора от представителя Службы судебных приставов.
На самом деле, права коллекторов в части взыскания долга ничем не отличаются от прав банка.
При злоупотреблении коллекторами или сотрудниками банка своими полномочиями сообщите что обратитесь в полицию по факту вымогательства(ст.163 УК РФ).Это умерит их пыл.Взыскать с вас долг может только суд.В суде просите применить ст.333 ГК РФ.
СпроситьПрокомментируйте, пожалуйста, следующий вопрос: мною в собственность до заключения брака была приобретена квартира (около 4 лет назад). Теперь, будучи в браке я хотела бы обменять (продать купить) ее на другую равную ей по стоимости, но чтобы право собственности полностью оставалось за мной в случае развода. Правильно я понимаю, я могу по дарственной передать квартиру на ближнего родственника, а потом новую квартиру опять по дарственной передадут мне и она будет неделима?. А имею я право просто ее продать и опять на свое имя купить или на полученные средства ее купит мой ближний родственник и потом по дарственной передаст мне?
Какие могут возникнуть последствия, что я получила деньги? (налоги или претензии на эту сумму со стороны супруга?
Екатерина! Можно и так , но лучше всего составить брачный договор у нотариуса и все описать на будущее Ваши имущественные отношения. Ни себя, ни других терзать не будете.
СпроситьУ меня такой вопрос! Я по глупости конечно стала номинальным директором, у меня на данный момент есть все документы по фирме, сто мне грозит по закону если я как ген. директор приду в банк и переведу деньги с расчётного счёта на другой, по платёжке? а потом закрыть счёт.я являюсь и ген. директором и учредителем. Что мне может грозить именно по закону?
А что там за сумма? Откуда деньги? Кто вас просит это сделать? Если правоохранительным органам станет известно, что ваша фирма однодневка и вы занимаетесь отмыванием денег, то будут проблемы именно у вас.
Спросить
А как на это отреагируют реальные собственники вот в чем вопрос???Бегите из этой схемы!
СпроситьЯ начинаю коммерческую деятельность (оптовую продажу продукции). Каковы последствия, если мне будут перечислять средства на карту сбербанка? Каковы максимальные суммы, чтобы не попасть в подозрение? Вроде вышел закон запрещающий перечислять средства на карту сбербанка, если не сложно уточните какой. Спасибо!
Для предпринимательской деятельности должны использоваться расчетные счета, а не лицевые счета физических лиц. Если вам будут переводить деньги по договору на лицевой счет, то контрагент должен будет удержать с них НДФЛ, и вы еще с них заплатите налог но вашей системе налогообложения.
СпроситьУ меня знакомая говорит что я кобы деньги перевели лично им. И ещё вопрос перечисляется вся сумма или нет и берёт ли банк комиссию?
Решил попытать удачу в лотерею одной из стран Европы. Скажите пожалуйста, законно ли учавствовать гражданам России в иностранных лотереях через интернет-посредников и в случае выигрыша могут ли возникнуть проблемы с переводом денег? Самостоятельно сложно разобраться в 244 ФЗ.
Непонятно, как все у Вас происходит через посредника, но участвовать в зарубежных лотереях можно.
Спросить
Нет, это слухи. Они связаны с тем что налоговая инспекция будет более тщательно отслеживать назначение переводов с карты на карту.
СпроситьЯ попросил друга одолжить мне сумму в 400000, через время он позвонил и сказал что перевёл мне деньги на карту юникредит. Сразу же пришла смс что моя карта заблокирована, приехав в отделение сотрудники СБ сказали что деньги ворованные и вам они не положены. У вас один выход отправить их обратно. Друг улетел в Африку по работе на три месяца. Что делать? Как быть, очень нужны деньги эти. Могу ли я по закону закрыть счёт и перевести эти деньги себе же но на другую карту другого банка?
Если карта заблокирована, то вывести эти деньги нельзя до устранения причины блокировки.
Спросить
Если грозят подать заявление по машенничеству за то что человек перевел 15 т. на карту в интернет переписке девушке (в переписке они договариваются о встрече, он завет ее к себе и за это переводит деньги вперед) она не приежает, требует вернуть деньги, узнал ее данные (дали в банке) грозится подать в суд на мошенничество, МОГУТ ЛИ ЕЕ ПРИВЛЕЧЬ И ЧТО ГРОЗИТ? как избежать наказания.
Добрый день. Недавно в практике был такой случай, только наоборот. Что в итоге, если напишут заявление в полицию будет раследование, потом дело передадут в суд и привлекут к уголовной ответственности по ст. 159 ук рф.Посадить не посадят, условное дадут. Обяжут выплатить деньги потерпевшей стороне. Поэтому лучше все решить миром, обратно возвратить денежные средства на карту. Данное дело быстро расследуется.
Спросить
А если сказать что переписовался кто то другой с ее анкеты (переписка на сайте знакомств только) или же скзать что приежала девушка, и услуги были оказаны, а он требует вернуть т.к.был пьян и не помнит ни че.или может вообще сказать что подарил теперь требут обратно) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ, ЧТОБ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ? их то и нет уже.
Спросить
Доброго времени суток! Информацию в банке ему бы не дали, вы можете ему ни чего не отдавать, то что вы написали последнее, такое возможно, будет идти расследование и там не известно чем все обернется, соглашусь с коллегой, верните деньги что бы в последствии избежать более серьёзных проблем, тем более вы не знаете кто вам перевёл деньги.
СпроситьПоложила на карту сбербанк деньги хотела перевести сестре а на экране высвечивается баланс ноль. Пошла к начальству банка сказали идти писать заявление в судебные приставы, карта арестована, пошла в приставы они не знают за что арестовали. Написала заявление сказала вечером должны прийти деньги. Подскажите пож-ста связи с чем это может быть? И вернуть ли мне деньги?
Здравствуйте.
Настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные государства, физических лиц (далее также - граждане), юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (далее также - организации) обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.
Получите материалы дела ИП и установите.
СпроситьПереводя деньги с карты (УБРиР банк) на карту (тинькофф) через Интернет своей подруге через непроверенный источник (который я сама нашла в яндексе через поиск) я в итоге перевела деньги мошеннику, в выписке отражается как покупка электоронных денег яндекс мони москов. Я связалась с обоими банками, оба говорят обращайтесь в полицию. Обратилась, написала заявление. Сейчас идет предварительная проверка перед возбуждением дела.
1) по такому делу мою подругу тоже будут постоянно вызывать на дачу показаний, и вообще будут ли вызывать?
2) как законно я могу остановить дальнейший ход работы по моему вопросу? В полиции мне сказали, что я могу написать заявление на прекращение проверки до возбуждения дела указав причину, что деньги подруге поступили, но это не так, и я не хочу указывать ложные данные, есть ли какие-то еще варианты?
Остановить можете лишь одним способом - убедив, что в отношении вас на совершено преступление и ваши имущественные права никем не нарушены. Если вы не желаете использовать данный способ, а хотите избежать привлечения к МВД подруги в качестве свидетеля - измените показания и скажите, что карта оформлена на её имя, но фактически находилась в вашем пользовании и все денежные средства на ней ваши. Ну, тут уж не знаю, насколько законны дела вашей подруги и насколько безопасно давать такие показания.
Уж лучше подтвердить факт полного возврата денег.
Спросить
