Подозрительная ситуация - Займодатель требует пополнить счёт на неизвестном датском банке vorbasse-hejnsvig передачей 6800 рублей.
Займодатель перевёл мне средства на какой-то датский неизвестный банк vorbasse-hejnsvig, причём деньги дал только под расписку, онлайн, где стоит одна моя подпись, никакого заверения нотариусом или другими органами, никакого договора.
Сам банк прикрваясь соблюдением европейского норматива Strong Customer Authentication (SCA) просит для начала пополнить счёт на 6800 рублей с моей карты, чтоб подтвердить личность. Мошенники ли это?
Это развод со всех сторон. Никто не переводил и не переведёт. Даже угадаю точно, что же произошло у Вас. Произошёл обман очередным якобы брокером, Вы переводили деньги физическим лицам на их карты, карты обналичивались и вас развели.
Денег на сайтах, счетах нет у Вас.
Спросить
На самом сайте этого банка есть в моей личном кабинете уже есть перевод на 250 тысяч рублей, требуют пополнить счёт уже с моей личной карты, чтоб якобы подтвердить личность. До этого написал женщине расписку о получении у неё долга, теперь не знаю, доверять ли ей или нет, ведь расписка есть и деньги как бы и на счету в этом якобы банке указаны.
Спросить
В датском банке рубли? У вас там открым счёт? При регистрации личного кабинета уже должна быть выполнена ваша верификация, ваша личность должна быть подтверждена. Этот договор займа оспоримый, его нет, поскольку во первых, считается заключенным с момента передачи суммы займа (ст. 807 ГК), во вторых согласно ст. 812 ГК, заемщик вправе доказывать, что предмет договора займа в действительности не поступил в его распоряжение.
Спросить
Разумеется, мошенники.
Личность подтверждается документами, а не переводами денег.
Спросить
Заглянут в казино Вулкан. (На сайт казино). Пару раз крутану. Выиграл 164000. Для вывода средств просят оплатить верификацию личности (якобы возвратную)-20% от выводимой суммы. Казино в РФ запрещены законом, но все же. Ваше мнение?
Я не могу дать вам совет относительно посещения казино, так как это может быть незаконным и противоречить этическим нормам. Однако, если вы решите продолжить, убедитесь, что вы понимаете все условия и правила, связанные с выводом средств, и что вы играете в надежном и лицензированном казино. Также, будьте готовы к тому, что вы можете потерять деньги, и не позволяйте азарту влиять на вашу финансовую стабильность.
Спросить
Мое мнение, что вы ничего не получите, а только заплатите свои деньги (ст. 159 УК РФ).
С Уважением!
Спросить
Добрый день. Это такой способ обмана,, не предусмотрено оплата верификации, транзакции, комиссии. Деньги возьму и ещё поросят, увы это сегодня они из распространённых способов обмана
Спросить
Выйграл сумму в казино вулкан онлайн, чтобы вывести средства просят пополнить счет еще на 4500 за конвертацию и тогда могут вывести 50000? как быть? Читаю отзывы о вулкане, пишут что не обманывают.
Максим, здравствуйте.
А вы точно уверены, что играли с "Вулканом", а не с другим фейковым сайтом (в котором выигрывают все без исключения люди, но перед выводом денег требуется заплатить), прикрывавшимся данным названием?
Вы проходили верификацию аккаунта в соответствии с правилами сайта, у вас просили предоставить документы (копию паспорта, другого второго документа и т.п.)?
Спросить
Они сами и написали, что не обманывают.., а на самом деле никто Вам ничего не заплатит, ничего Вы не выиграли...
Это просто развод..
Спросить
Мне пришел запрос от банка Тинькофф с формулировкой: "Объясните цель пополнения через банкомат и со счетов 3-х лиц, с последующим их выводом на другие карты и на QIWI и пришлите подтверждающие документы. Также заполните анкету и пришлите запрошенные в ней документы: формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справку о доходах и другие."
Моя карта на физ. лицо.
Дело в том, что я занимаюсь покупкой и продажей криптовалютой.
Работаю официально в фирме, где официальная зп очень маленькая.
Подскажите, как ответить банку правильно?
Добрый день.
Банк, скорее всего, в рамках исполнения Указаний ЦБ проводит мониторинг. Ваши операции попали под сомнение. Чтобы избежать блокировки карты (и денежных средств) Вам надлежит ответить и подробно описать ситуацию.
В отношении декларации 3-НДФЛ укажите, что срок представления еще не наступил.
Спросить
Скажите, я сам выбираю, какую сумму выводить из счета у брокера (например bnboptions) или следовать обязательным правилам вывода компании - это обязательно?
Ранее передал свои средства в инвестиционную компанию. Недавно вывел ЧАСТЬ средств из этой компании. Как рассчитать подоходный налог для уплаты в следующем году? Или отложить уплату до момента, когда средства будут полностью выведены? Это может быть нескоро.
Здравствуйте! Согласно ст.214.5 НК РФ Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе определяется как суммы доходов по указанным в пункте 3 настоящей статьи операциям, уменьшенные на суммы расходов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, и убытков (в том числе определяемые в соответствии со статьей 220.2 настоящего Кодекса суммы налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков, полученных от участия в инвестиционном товариществе) по соответствующим операциям, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Если полученная таким образом величина является отрицательной, она признается убытком налогоплательщика от участия в инвестиционном товариществе по соответствующим операциям, а налоговая база по соответствующим операциям признается равной нулю.
Спросить
Добрый день.
Приятно видеть вопрос из Тамбовской области, я живу в городе Тамбов.
Будьте осторожнее, скорее всего вы общаетесь с мошенниками!
Спросить
Это мошенники. Цифры на счету нарисованы, а 13% пойдут на левую карту мошенникам, которые их обналят и даже не подумают о тебе.
СпроситьФирма-застройщик, прекратив стройку и уже срывая сдачу одной из очередей жилого комплекса, продолжала продавать квартиры в других очередях. Инициативная группа дольщиков неоднократно обращалась в Стройнадзор и другие органы власти с целью донести до них, что стройка постепенно замораживается. Но чиновники не предпринимали никаких действий, а в это время все средства дольщиков переводились за рубеж. В итоге застройщик в процессе банкротства, стройка заморожена. Могут ли дольщики подать иск против государства за преступную халатность, допустившую умышленное банкротство и вывод средств?
Иски подать можно. Вам лучше воспользоваться СМИ - "четвертой властью" (лучше центрального), думаю результат будет, а также написать коллективную жалобу в ген. прокуратуру РФ.
Спросить
Да. Нужно ссылаться на следующие нормы. ГК РФ Статья 16. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. ГК РФ Статья 16.1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации.
Спросить
Сейчас надо переводить по другим реквизитам, можно зайти через реквизиты выбранного юриста или он пояснит, что дальше делать
Спросить
Могу ли я подать в суд на букмекерскую контору Lionbets.com сегодня зайдя на свой сxет обнаружил что мои данные изменены на совсем другие Имя фамилия номер счета при выводе средств... и соответственно мои деньги были выведены на другой счет... Обратившись к ним они пояснили что им предоставили паспортные данные мои и они сменили одно имя на другое и 1 номер счета на другой... с маил адреса который у меня взломали... но за 3 дня до этого я им писал по поводу смены маил адреса каждый день но так они и не поменяли ничего. Невижу никаких причин со своей стороны которые повлекли бы к такому... Когда сам пробовал от туда первый раз выводить запросили кучу доказательств а тут в период с 3 40 ночи до 7 00 утра все было сделано...
Да, надо "заморачиваться", если, конечно, это не "слишком маленькая сумма", а так все возможно в т.ч. и вернуть. У Вас деньги украли. Но Вы должны понимать, что это очень сложная юридически тонкая работа. Стоит ли "игра свеч", если сумма не большая?
Спросить
Вам надо обратиться в полицию с заявлением о факте кражи денег с Вашего счета. К самой конторе, скорее всего, предъявить иск Вы не сможете, но сможете предъявить его к истинным виновникам.
СпроситьКомпания перед выводом средств просит перевести деньги на счет в банк Америкэн. Законно ли это?
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Ваши деньги, вам и выбирать куда их переводить!
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
Спросить
А они могут потом подать на меня в суд, за неуплату? Если деньги пришли на счет того банка.
Спросить
Для вывода средств с моего счета в онлайн букмейкерской конторы требуют прислать ксерокопию своего паспорта. Стоит ли это делать?
Если не доверяете, не высылайте. Если же организация проверенная, то это обычная практика
СпроситьПополнил свою карту сбербанка через терминал и ошибся на одну цифру что мне делать
_
Здравствуйте, Владимир !
При ошибке вода номера карты для возврата средств сделайте два действия - запрос в банк о владельце карты и приложением документа, подтверждающего Вашу отправку по ошибочному номеру. Банк, запросив владельца, без его согласия никакой информации не даст. Одновременно с тем же запросом обратитесь в милицию с заявлением о мошенничестве. Обоснованием будет отсутствие обратного перевода от владельца этой карты, поскольку он должен откуда ждет деньги и так далее.
Спросить
По подтверждению доходов по РВП!
Могу ли я ежемесячно класть на счёт в банке сумму прожиточного. Миним. При этом сразу же снимать эти средства на расходы, а в ФМС предоставить квитанции что средства ложились и снимались... или обязательно должна быть сумма на счёту в размере 12 минимумов и выписка из банка?
Благодарю тех, кто откликнулся!
Нет так не пойдет, Вам надо положить всю сумму сразу и получить выписку из банка, либо если не хватает по вкладу до 125 000 р. добавить справками 2НДФЛ с работы, главное что бы в сумме по выписке и по справкам не менее указанной выше. Удачи Вам.
СпроситьВложил дениги на платформ wevasolution пришло время вывода средств пишут одобрено а потом звонят дугой номер говорят что с 13% они не согласны нужно внести ещё 43 т.р и деньги будут в течении 6 часов но денег нет на следующей день с этого номера звонить другой человек и требует ещё 50 или 46 т.р или ваши деньги сгорят. Якобы деньги находятся межбанка. Реалино их забрать обратно?
Здравствуйте, доступна. Напишите в администрацию сайта и с ними этот вопрос обсудите. Если банковские краты с крыма тут не проходят, то можете указать электронный кошелек, например - Юмани.
СпроситьУ меня есть просрочка. Где то около 3 месяцев см могут ли забрать авто из-за просрочки хотя скоро деньги появятся и в течение этой просрочки я платил по чучуть.
