Какие штрафы ему грозят, если налоговая инспекция узнает о существоании этого счета?
Иностранный гражданин (итальянец), имеющий вид на жительчтво в РФ с 2000 года является в соотв. С валютным законодательством резидентом. Он в 2002 году открыл счет в иностранном банке. В соотв. С законом, в течение месяца он должен был сообщить об этом в налоговые органы, однако, в силу неинформированности, он этого не сделал. Теперь возникла необходимость перечислить с этого счета деньги в РФ. Какие штрафы ему грозят, если налоговая инспекция узнает о существоании этого счета?
Какие есть безопасные пути перевода денег из-за границы в таком случае, возможен ли перевод на счет супруги-гражданки России?
Благодарю.
Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.
(ч. 2 ст. 15.25 КРФ об АП).
Спросить
Необходимость перевода паспорта - законное требование или излишнее? Иностранный гражданин и Сбербанк
Интересует такой вопрос. Иностранный гражданин открыл счёт с Сбербанке по иностранному паспорту (без перевода), все данные указаны латинскими буквами соответственно паспортным. Возникли проблемы с получением денег, в отделении банка требуют перевод паспорта. Законно ли это? Или перевод не обязателен?
Ситуация: Коммерческий банк на основании договора банковского счета открыл клиенту валютный счет и параллельно для обязательного зачисления поступлений в иностранной валюте, в соответствии с требованиями ЦБ РФ - транзитный валютный счет и текущий валютный счет.
Вопрос: Должен ли банк сообщать в налоговые органы об открытии трех счетов или достаточно информации только об одном валютном счете? Привлекается ли налогоплательщик к ответственности за нарушения срока предоставления информации об открытии счетов?
Спасибо за понимание.
Имею ли я право на имущественный налоговый вычет путем возврата излишне уплаченного налога за 2006, 2007, 2008 годы при покупке квартиры. Акт приема-передачи квартиры оформлен в ноябре 2009 года. Дом сдан в эксплуатацию 30 января 2008 года. Деньги за квартиру оплачены в 2004, 2005 годах. Налоговые декларации за 2006, 2007, 2008 годы подала в октябре 2009 года. В налоговой испекции отказали, мотивируя тем, что право на налоговый вычет появилось после оформления акта приема-передачи (в ноябре 2009 года), то есть с 2009 года. А в мае 2009 года я вышла на пенсию. Согласно инвестиционному договору дом должны были сдать во 2 квартале 2006 года. С уважением Цапенко Н.А.
, а теперь налоговая инспекция не выплачивает за 2006-2007 годы, т.к у меня недоимки за 2003 год по налогам.
Скажите пожалуйста, срок давности по статье 199 ч 2-10 лет? А за какой срок ОБЭП сможет проверить финансовые документы компании, получив так называемый тревожный звонок, только за последние шесть лет 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годы? То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Добрый вечер! Сумма страховых взносов за 2002 г-10866, за 2003-12007, за 2004-11432, 2005-19052, 2006-31628, 2007-41132, 2008-68500, 2009-68500,2010-55400 с учетом индексации сумма капитала. Спасибо.
Моя мама в 2005 году открыла счет в Израиле, не будучи гражданкой этой страны, и положила на счет деньги. Периодически счет она пополняла (этим занималась ее сестра, живущая в Израиле, то есть деньги -- внутри страны). В 2016 году она получила гражданство, но ей этот счет не переоформили, а открыли новый -- как гражданке Израиля. В ноябре этого года она узнала, что счет 2005 года заблокировали, причем в банке заявили, что разблокируют счет, если мама предоставит бумагу (особой формы, заверенную юристом РФ) о том, что сообщила о счете 2005 года в налоговую РФ. При этом: 1) налоговая Израиля изначально была уведомлена о счете; 2) по Израильским законам мама освобождена от местного налога; 3) в России об открытии счета она не сообщала (просто не знала, что так надо). Как разумнее всего поступить сейчас, чтобы, уведомив российскую налоговую о счете, не потерять все деньги, которые на нем есть? Какие штрафы, пени, вычеты и т.д. могут грозить в этом случае? Огромное спасибо.
