Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159. Правомерность выбранной статьи и почему дело не заведено по ст. 159.4
Помогите, пожалуйста, с непростой сложившейся ситуацией.
В 2011 году по итогам конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства от Министерства образования в ООО АВ был перечислен грант (субсидия) в размере 200000 рублей на приобретение оборудования, указанного в соглашении. Оборудование предназначено для совершенствования деятельности ООО. Выделенные средства были потрачены на нужды организации, но не на то оборудование, которое было указано в соглашении (Вынужденная мера - отсутствие в тот момент других средств для оплаты договора лизинга, при неуплате - конфискация транспорта ООО, невозможность дальнейшего ведения деятельности ООО. Это спасло организацию - сейчас ООО работает). Генеральный директор ООО является одним из 5 учредителей организации. В январе 2014 года возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 - Мошенничество с использованием служебного положения. Правомерно ли возбуждение дела по данной статье? Почему уголовное дело заведено не по ст. 159.4 - Мошенничество в предпринимательской деятельности?
Наша организация в 2014 году от Министерства промышленности получила субсидию в части возмещения расходов на приобретение оборудование в размере 50% от стоимости, на основе конкурсного отбора. Сейчас дела на производстве не очень, нет продаж. Хотим остановить деятельность, эту субсидию мы выплатили по договорам %-го займа.
Возбудили уголовное дело по статья 159 часть 3 - мошенничество в особо крупном размере. Размер 200,0 тыс рублей. Можно ли оспорить применяемую статью, исходя из размера ущерба, хотя денежные средства были просто израсходованы не по целевому направлению. , т.е. деньги полученные в виде гранта на приобретение оборудования ушли на погашение лизинговых платежей. Спасибо.
В 2013 году на частичное возмещение затрат при приобретении оборудования, нам была выдана субсидия. В 2015 ее потребовали вернуть, т.к в 2014 снизился уровень выплаченных налогов, с формулировкой возврата-несостоятельное обогащение, хотя деньги были потраченны именно на оборудование и оно есть в наличии.
18 апреля 2017 г. я была опрошена сотрудником ФСБ и сотрудником ОБЭП на вопрос противоправных действий при получении гранта на предпринимательскую деятельность в ноябре 2014 г. Договор с министерством, выдавшим гратн закончился в декабре 2016 г. Замечаний от министерства по отчетам не было. Все средства были потрачены на оборудование. На сегодняшний день нахожусь под преследованием полиции. Следователь провела опрос. Также осмотр помещения без понятых. Настоятельно приглашает меня в устной форме для дополнительных опросов. Разъяснений по КУСПу не дает. Я должна доказать, что за два года договора с министерством я вела действительно деятельность и пользовалась оборудованием, часть которого по истечении договора была продана. Не понятно почему не было проверки во время действия договора? Впечатление, что уголовное дело собирают на пустом месте.
Организация заключила с работником соглашение по предоставлению единовременной выплаты работнику Организации на приобретение жилья в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы. Но средства не были перечислены. Работник приобрел жилье полностью из своих средств. Какая ответственность предусмотрена для директора организации?
Административ. Штраф наложен на должностное лицо (директор ООО. он же один из учредителей ООО) в сумме 30 тыс. рублей. На организацию штраф составил бы 250 тысяч рублей. Директор оплатил данный штраф из кассы. На данный момент на директора возбуждено уголовное дело по хищению вверенного ему имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере - 30 тыс. рублей. Дело возбудила прокуратура после внеочередной проверки. Правомерно ли это?
ООО Н в 2006 г. приобрело у ООО П оборудование для трансформаторной, поставило его на баланс на основные средства, в последующем заключало договора купли-продажи электроэнергии для использования данного оборудования. Данное оборудование находилось в сооружении, которое в последующем в 2011 г. было продано ООО П другой организации ООО Ж, она в свою очередь оформила право собственности на данное сооружение в котором находится оборудование ООО Н. На письмо ООО Н с просьбой передать оборудование ООО Ж ответило, что данного оборудования у него нет и оно купило сооружение вместе со всем оборудованием. Как поступить в данной ситуации?
В 2017 г. нами был получен грант на приобретение оборудования в размере 1 млн. руб. Оборудование куплено было, сторонами были подписаны документы-акты о выполнении условий гранта. В 2020 г. счетной палатой была проведена проверка предоставления гранта, установлено нарушение предоставления гранта. Фонд обратился в арбитражный суд с иском вернуть грант. Нашей компанией был составлен отзыв на исковое заявление. Что нам делать?
Вопрос: возбудили уголовное дело по факту ч. 3 ст. 159 УК РФ. Указывают, что в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства я, как директор ООО 1 незаконно получил 300 000 рублей, путем представления фиктивного документа (договора поставки от недействующего ООО 2), т.е. на момент приобретения оборудования ООО 2 уже было закрыто. Я объясняю следствию, что оборудование я покупал и деньги за него заплатил ООО 2, что подтверждается договором поставки и приходником. Но мне не верят, ссылаются на то, что коли ООО 2 прекратила свою деятельность раньше чем я купил, то и договор фиктивный! Как доказать свою невиновность?
ООО У в 2005 г. приобрело у ООО К оборудование для трансформаторной, поставило его на баланс на основные средства, в последующем заключало договора купли-продажи электроэнергии для использования данного оборудования. Данное оборудование находилось в сооружении, которое в последующем в 2011 г. было продано ООО К другой организации ООО Т, она в свою очередь оформила право собственности на данное сооружение в котором находится оборудование ООО У. На письмо ООО У с просьбой передать оборудование ООО Т ответило, что данного оборудования у него нет и оно купило сооружение вместе со всем оборудованием, которое находилось в сооружении. Как поступить в данной ситуации?
