Директор предприятия подозревается в необоснованном обогащении при снятии денег с расчетного счета без подтверждающих документов
Снимал деньги по приказу директора, с расчетного счета, сейчас в предприятии конкурсный управляющий, предъявляют необоснованное обогащение, по принципу, что организация не предоставила подтвердительные документы о законности снятия наличных денежных средств с расчетного счета организации. При сдаче снятых денежных средств корешок от расходно кассового ордера не выдавался. Есть акты инвентаризации подтверждающие отсутствие задолженности, все доверенности на снятие денег есть в банке.
В данной ситуации, я бы предожил обратиться в ОБЭП полиции, отдел по борьбе с экономическтит преступлениямикта по факту ПЕРЕДАЧИ денег организации, только вот при отсутствии расписок или платежных документов, вам практически не доказать фактической передачи денег организации.
Спросить
Какая законность снятия комиссии за снятие наличных денег своих средств с дебетовой карты через банкомат. У банка есть лимит на снятие наличных - моих денег с моей карты-насколько это законно есть ли практика и прецеденты?
Уважаемая Анна, обычно при снятии наличных через банкомат другого банка может взиматься комиссия. Уточните пожалуйста (из вашего вопроса не понятно), вы снимали денежные средства с банкомате своего банка или чужого?
Лимит на снятие наличных и комиссия за снятие наличных - разные вещи. Если у вас установлен такой лимит на снятие наличных, то нужно смотреть правила и тарифы вашего банка - либо он запрещает вообще снятие наличных сверх лимита (то есть вы их попросту не снимете), либо взимает за это комиссию.
Также вам нужно более подробно изучить правила и тарифы по пользованию вашей картой - если нет на руках, смотрите сайт банка. Там могут быть установлены ограничения.
И да, вполне законно, если условиями это предусмотрено - а вы на соблюдение этих условий согласились, подписывая договор при оформлении карты или получая карту (галочку где-то должны были поставить))).
Как-то так.
Спросить
Я к сожалению оказалась не самым внимательным пользователем, у банка стоит ограничение и это прописано в договоре что сумма снятия не должна превышать 500 тысяч рублей без комиссии, сумма сверх лимита 2% , в чем и поплатилась, 30 тысяч заплатила комиссии, при снятии суммы сверх, комиссия указана мелким шрифтом на банкомате и я не заметила что при каждом снятии еще и списывалась комиссия
в договоре условие это прописано, стоит читать, благодарю вас за ответ и помощь.
СпроситьСитуация такая: с расчетного счета ООО сняли денежные средства. Деньги были сняты по чеку, сняло их физическое лицо, никому не известное и ему точно не выдавали денежный чек. Чек наш, реально остался корешок в чековой книжке, и печать наша стоит, но подпись генерального директора не соответствует.
Обратились в полицию по факту мошенничества, они говорят что скорее всего может и человека не найдут, а если найдут, то это поставное лицо.
Обратились в банк о предоставлении подтверждения списания с расчетного счета денежных средств и основания проведения операции. Прислали письмо, где написано, что деньги были сняты по чеку, такому то такому гражданину.
Как ни странно, банк даже не запросил у нас информации, о подтверждении снятия денежных средств и предоставление документов, подтверждающие снятие денег.
Стоит ли писать заявление банку о проведение расследования и определения почему сотрудник банка выдал денежные средства постороннему человеку без подтверждения ООО.
Не знаю что дальше делать.
Может кто подскажет, что теперь делать и какие действия предпринимать?
Если чек был предъявлен не ген директором, то сотрудник банка обязан был проверить полномочия данного лица и сверить образцы подписи. Обращайтесь в банк, но скорее всего итогом всего будет ваше обращение в суд и взыскание с банка данной суммы
Спросить
Пишите претензию в банк, с требованием возврата денег , которое произошло из-за халатности сотрудника банка, не проверившего соответствие подписи гендиректора.
Банк как юрлицо отвечает за своих сотрудников.
В случае отказа - обращаться с иском о взыскании денег в арбитражный суд.
СпроситьУ организации, назовем ее №1, на расчетный счет наложены обеспечительные меры, решение суда в законную силу не вступило, протянется еще полгода. Другая организация, назовем ее №2, получила судебный приказ о взыскании с организации №1 денежных средств. Организация №1 судебный приказ не оспаривает. Должны ли судебные приставы исполнить судебный приказ и перечислить денежные средства с арестованного расчетного счета организации №2, либо организацию №2 поставят в очередь на взыскание?
Здравствуйте.
По ст.128,129 ГПК РФ можно отменить и ждать решение суда. Да, пристав исполняет решение суда.
СпроситьКак вернуть денежные средства снятые с зарплатного счета в банке, после отмены судебного приказа, в связи с отсутствием задолженности на момент его принятия.
До снятия денег со счета о судебном решении и исполнительном производстве никакой информации не поступало.
Вы можете обратиться с заявлением в Суд. Вы можете обратиться в ОСП УФССП России с Заявлением (2 экземпляра) на имя старшего судебного пристава начальника ОСП УФССП , главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись. Если не поможет, то Вы можете обратиться с Жалобами на действие пристава и старшего судебного пристава начальника ОСП УФССП России в соответствии со статьей 441 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в Прокуратуру или сразу в Суд (госпошлиной не облагается).
Спросить
Между организацией и отделом вневедомственной охраны при ГОВД заключен договор об охране объектов организации, в пункте 2.1 которого стороны предусмотрели, что оплата за охрану производится ежемесячно платежными требованиями в безакцептном порядке. Обслуживающий организацию банк на основании платежных требований отдела вневедомственной охраны списал денежные средства с расчетного счета организации в безакцептном порядке. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к обслуживающему банку о взыскании процентов за необоснованное списание с расчетного счета денежных средств, так как организация не сообщила письменно банку ни о наличии данного условия договора, ни о своем согласии с ним. Банк, возражая против иска, указал на то, что пункт 2.1 договора об охране и является распоряжением клиента банку на списание денежных средств со счета.
Вопросы:
Решите дело.
Одна организация предложила мне заключить с ними оговор на оказание услуг по внесению и снятию наличных денежных средств с расчетного счета организации за вознаграждение. Как правильно составить договор, чтоб не было потом каких-либо негативных последствий? Заранее спасибо!
1. Ознакомьтесь в Правилами ведения кассовых операция в России.
2. Обеспечьте возможность сохранения денежных средств в соответствии с требованиями Правил. Не будете же вы возить деньги в авоське.
3. Обеспечьте свою безопасность.
Ну и подумайте - зачем организации услуги по инкассации какого-то частного лица?
Это - или "помойка", или возможность "кинуть" частное лицо, списав на него всю недостачу.
СпроситьПосле смерти моего отца, я по доверенности сняла с его вклада денежные средства для организации похорон. Все расходы на похороны понесла я. Возможно ли мне сейчас, при наличии всех квитанций, подтверждающих мои расходы, обратиться к нотариусу, что бы законно оформить снятие денежных средств?
Илона
обратитесь к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Вы как наследник имели право распорядиться вкладом для организации похорон
Спросить, нужно ли еще платить какой либо налог?
Нет. Банк не вправе требовать оплату каких-либо налогов при снятии денег компанией. Но есть некоторые исключения из этого правила. Вы, к сожалению, не указали для каких целей Вами снимаются денежные средства. Если, например, это заработная плата вашим сотрудникам, то одновременно со снятием Вы должны перечислить налоги в бюджет.
Если постребуется более подробная консультация - обращайтесь
Кирилина Светлана Владимировна 672-53-78 или 8-916-218-89-48
СпроситьПомогите решить пожалуйста
Между организацией и отделом вневедомственной охраны при ГОВД заключен договор об охране объектов организации, в пункте 2.1 которого стороны предусмотрели, что оплата за охрану производится ежемесячно платежными требованиями в безакцептном порядке. Обслуживающий организацию банк на основании платежных требований отдела вневедомственной охраны списал денежные средства с расчетного счета организации в безакцептном порядке. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к обслуживающему банку о взыскании процентов за необоснованное списание с расчетного счета денежных средств, так как организация не сообщила письменно банку ни о наличии данного условия договора, ни о своем согласии с ним. Банк, возражая против иска, указал на то, что пункт 2.1 договора об охране и является распоряжением клиента банку на списание денежных средств со счета.
Вопросы:
Решите дело.
У нас со счета фирмы были украдены деньги по системе Банк-Клиент. Деньги были обнаружены в Красноярске. При попытке снятия денег был задержан подозревамеый организатор группы. Но при снятии наличных денег подозреваемым, банк снял комиссию за обналичивание денежных средств. Законно ли это? и как вернуть снятую комиссию?
Елизавета!
Для начала напишите претензию банку, укажите в претензии срок для возврата. В случае неполучения ответа в установленный срок или отказа - взыскание в судебном порядке.
Обращайтесь, поможем.
Спросить
