Директор ООО, пропавший с 30 000 000 рублей клиентов, возвращает деньги и сдается - какое наказание ему предстоит?
Директор ООО который занимался интернет торговлей год назад взял деньги (30 000 000 р) перечисленные клиентами для товара и исчез. Клиенты подали заявление и сейчас открыто дело. После директор был в розыске, сейчас он после года вернулся, все деньги он вернул клиентам, скажите пожалуйста какое наказание ему грозит если он уже все вернул и сдался.
грозит уголовная ответственность за мошенничество с учетом смягчающих обстоятельств.
Меру наказания определит только суд, мы его роль взять на себя не может.
Спросить
Добрый день! Работаю в организации, работа связана с клиентами (консультация, заключение договоров, выдача кредитов). Разговариваю с клиентами по регламенту. Несколько дней назад приходит клиент, я как и всем клиентам задаю вопрос "чем могу помочь?", клиенту показалось, что я потребовала с него деньги на оплату, хотя такого не было. Через час я узнаю, что на меня подана жалоба от клиента (клиент позвонил на гор. линию). Центральный офис сделал рассылку данной жалобы на все наши офисы в городе (что считаю неправильным, так как данный факт касается только меня). Могу ли я затребовать аудиозапись, запись с камер видеонаблюдения?
Доброго вам времени суток. Затребовать Вы можете только если у вас ведется аудио и видеозапись и то организация может не предоставлять. Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Здравствуйте,
Вы вправе запросить возможность ознакомиться с материалами жалобы в отношении Вас и материалами проверки. Записи с камер наблюдения могут просматривать только сотрудники правоохранительных органов.
СпроситьЯ ген директор компании, моя компания продала товар клиенту через кредит, через месяц был возврат товара, но деньги банку за клиента я не смог перечислить, клиент обращается в суд, что мне грозит?
Для того, что бы дать объективный ответ на ваш вопрос, необходимо ознакомиться как с самим исковым заявлением, так и с имеющейся документацией по сделке. Что значит "через месяц был возврат товара"? Односторонний отказ от исполнения договора запрещен законом. Или были какие-то недостатки товара?
Спросить
верните деньги клиенту, а он сам погасит кредит. Вы же сами себе увеличиваете сумму взыскания - в суде с вас взыщут и штраф, и неустойку и расходы на адвоката
СпроситьУ нас долг от клиента ИП, клиент находится в Якутии…
Ранее работали по предоплате (по счетам), но в связи, что нам нужно было клиента отгрузить перед Весенними праздниками,
клиента отгрузили по платежке (не обратили внимания, но в платежке не было отметки банка, и клиент сфотографировал платежку, видно только сумму на 100311,25 рублей)
Имеются следующие док-ты:
Транспортная накладная с подписью клиента, что клиент забрал товар.
Претензию отправляли клиенту, но клиент не взял на почте заказное письмо.
Счет.
Платежка (повторяю, что плохо видно, т.к. сфотографирована, но сумму видно), имеются другие платежки на другие суммы от клиента.
Переписка с клиентом была, но в компании слетел сервер, все письма потерялись.
Реквизиты клиента ИП
Договор отправлен был клиенту, но клиент не вернул наш экземпляр подписанный со стороны клиента.
Клиент долго обещал оплатить, объясняя тем, что счета были заморожены, сейчас пропал и не отвечает ни на звонки, ни на письма.
В интернете нашли в Якутском суде, был суд на этого клиента, что не оплачивал аренду.
Два пути: 1. Суд, 2. Написание заявления в полицию по ст 159.4 УК РФ, преднамеренное не исполнение договорных обязательств. Очень действенно.
СпроситьЕсть интернет-магазин. Больше года все было хорошо, в последние полгода накопились долги перед клиентами, порядка 200,000 р. Нет возможности отправить им товар или отдать деньги. Интернет магазин закрыла, пока такая ситуация, все началии обвинять меня в мошенничестве и угрожать поицией. Скажите пожалуйста, если кто то напишет заявление, что мне грозит?
Если заявление напишут в суд, то Вас ждет обязательство о выплате денежных средств и проценты за пользование чужими денежными средствами. Если подадут в полицию, будет разбираться полиция. Всей ситуации не знаю, но, чтобы возбудить уголовное дело за мошенничество, нужно доказать, что деньги Вы брали, заранее зная, что отдавать не будете. В противном случае будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Спросить
Здравствуйте Ирина! Вряд ли возбудят уголовное дело в отношении Вас. Поскольку в Вашем случае умысел на мошенничество доказать будет очень сложно и полиция откажет в возбуждении уголовного дела, а заявителям порекомендует обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.
СпроситьПосоветуйте что делать и как быть. Ситуация в следующем, я занимаюсь отправкой посылок, заявки предоставляют мне интернет-магазины (в заявках указывают данные, почтовый адрес, сумму заказа и товар который я высылаю клиенту). Таким образом я получаюсь посредником между клиентом и интернет-магазином, осуществляя доставку товара. Затем после выкупа посылок, деньги я забираю, отдавая половину интернет-магазину. Неделю назад я узнал, что клиент заказывал совсем другой товар, обратившись в магазин, мне сказали деньги клиенту вернуть, произошла техническая ошибка, я наложенным платежом деньги клиенту вернул. Однако вчера меня вызвали на допрос из отдела полиции, показали несколько заявлений и в них также указано что клиенты получили не тот товар. Я дал пояснения, рассказал с кем и как работаю, о том что люди ждут другой товар не знал. Обратился опять в магазин, мне опять же сказали вернуть клиентам деньги, сославшись на технические ошибки. Работаю я с магазином уже около года, никогда проблем никаких не было, но сейчас понимаю что наверняка не так все просто. Следователь мне пояснил, что я могу быть втянут в мошеннические схемы, и если заявления так и будут поступать меня за какое то соучастие привлекут к уголовной ответственности. Как мне теперь быть, что мне грозит? Работать я с интернет-магазином прекратил. Однако посылок в последнее время было выслано много, а что если они все окажутся такими? Спасибо.
Что бы Вам не говорил сотрудник полиции в Ваших действиях нет состава преступления, размер ущерба не доказан, умысел у Вас отсутствовал на незаконное обогащение у Вас отсутствовал, самого обогащения было, а Мошенничество с субъективной стороны совершается с прямым умыслом и корыстной целью
УК РФ, Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное "общественно опасное деяние", запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
Спросить
Ищите адвоката.
Если вызвал следователь.
Ст. 50 УПК РФ позволяет нескольких защитников нанять.
А дальше может разное грозить, если установят вину в Ваших действиях.
Ст. 5 УК РФ гласит:
"1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается."
Спросить
Должна быть причинно-следственная связь между вашими действиями и наступившими последствиями. Дело достаточно спорная, наилучшим вариантом будет адвокат, который вас сможет защитить и скажет, что вам можно говорить а что нет, если у вас есть доказательство, что вы не знали, что в посылках вопросов к вам быть не должно быть
УК РФ, Статья 28. Невиновное причинение вреда
1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть.Что может привести к тому, что вас не привлекут к уголовной ответственности.Спросить2. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.
Это стращают, если Вы получаете запакованные посылки и доставляете клиенту в запакованном состоянии и производите расчет, Вашей вины тут нет абсолютно, так как Вы всего лишь передаете клиенту, то,что получили и к содержимому посылки отношения не имеете.
В данном случае нет ни умысла, ни неосторожности.
Статья 24. Формы вины
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 24 УК РФ
1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 1998 г. N 92-ФЗ часть 2 статьи 24 изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Система ГАРАНТ: Подробнее ➤
Спросить
---я соглашусь со следователем. Вас видимо не просто так посадили посредником, а для того чтобы именно вы и оказались крайним. Поэтому требуйте или при его наличии трудовой договор с этим "магазином".
Статья 159. Мошенничество
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Спросить
То, что Вы прекратили работать - этого мало для доказательства непричастности к деяниям по ч.1 ст.159 УК РФ:
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
Теперь Вам следует доказывать неучастие в схеме подмена оплаченного товара, в многочисленных случаях.
Спросить
Добрый день, Виктор. Во-первых, соучастие еще правоохранительным органам доказать нужно будет. Исходя из сказанного Вами, следует, что Вы сами заказы не принимали, что очень и очень складывается в Вашу пользу. То есть Клиенты направляли заказы напрямую в интернет-магазин, а магазин Вам поручал по факту лишь осуществить доставку товара. То есть позиция Ваша должна быть такая - Вы не знали, какой товар был заказан клиентами. О заказах Вы узнавали от магазина, который сразу поручал Вам осуществить доставку. Вы с клиентами общения не имели, лишь при личной передаче посылок. Я клоню к тому, что в Ваших действиях и Вашем поведении не усматривается умысла на хищение, посредническая деятельность вполне законна.
Конечно, если делу дадут ход, Вам придется часто посещать полицию, но в Вашей ситуации лучше сотрудничать и ни в коем случае не скрываться. Срок доследственной проверки по каждому заявлению не менее 10 дней. Если хотите ознакомиться с порядком проверки - прочтите ст.ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Спросить
Здравствуйте.
Из вышеописанного, не вижу оснований для привлечения Вас к уголовной ответственности. Если Вы не совершали никаких противоправных действий, то боятся Вам нечего. В любом случае Вы не обязаны свидетельствовать против себя и своих близких ст.51 Конституции. Рекомендую так же обратиться к адвокату для заключения соглашения ст.779 ГК РФ.
Спросить
Виктор добрый день!
Для начало хочу вам пояснить два выхода.
Первый самый легкий. Пойти на сотрудничество со следствием, особый порядок рассмотрения дела по существу и там. На основании УК. РФ. ст.64 Дадут условный срок. Так как преступление совершенно впервые и прочее.
Второй вариант сложнее, вот инструкция.
Во первых следаку нужна признательные показание, и еще если вы скажите что вы осознавали общественную опасность своих действий, и предвидели результат. Если вы так скажите на допросе. То помимо мошенничества, вам вменят еще
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016)
УК РФ, Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Это уже реальный срок лишение свободу. Значит так скорее всего вас переведут из статуса свидетеля в подозреваемого. Что вам надо сейчас делать, во первых идите на допрос с адвокатом это первое. Берите статью 51 конституции РФ
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Пока вы свидетель она вам не положена.
Вас могут привлечь за отказ от дачи показаний, наверное следак вам уже обьяснил ст 307,30 УК. РФ.Вы должны сказать -Я отказываюсь от дачи показаний постольку поскольку. В нашей правовой действительности я сегодня свидетель, завтра подозреваемый. И эти показания полученены сегодня вами от меня могут стать субьективной стороной двух преступлений. Поэтому я отказываюсь давать показания, также на основании статьи 48
Конституции ья 48
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Вы обязаны предоставить мне защитника, без него я нечего не буду говорить. Я имею право на защиту, и если вы не предоставите мне защитника, вы нарушите мое конституционное право.
Далее говорите, что я не осознавал опасность своих действий. Я не мог предположить, предугодать. Далее говорите что у вас есть презумпция невиновности ст.Статья 14. Презумпция невиновности
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 2] [Статья 14]
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
Говорите ребята работайте!
Удачи вам!
СпроситьТакой вопрос. Мой интернет магазин пострадал от нерадивого поставщика, который выслал другой товар (несоответствие заказному), клиентам другой товар не нужен. Части клиентам я вернул деньги, части не смог. Несколько клиентов написали заявление в полицию на мошенничество, куда я предоставил данные о наличии другого товара и данные об оплате товара поставщику. Суммы от 2000 до 12000 р. Умысла никакого не было, конечно. Каковы шансы о возбуждении уголовного дела? Ведь товар я покупал дешевле и денег переводил за товар меньше, чем оплачивали клиенты.
1.Данный вопрос к следователю.
2.Скорее всего будут поданы иски потребителей, а Вы уже в порядке регресса будете разбираться со своим поставщиком.
Спросить
у вас ип или ооо? денежные средства на счетах есть? шанс возбуждения уг дела при нормальной защите минимален.
СпроситьГод назад в магазине бытовой техники (ИП) клиентом был приобретён товар с последующим хранением этого товара на складе (у клиента дома был ремонт). После покупки клиент пропадает на 10 месяцев, за это время ИП банкротится и закрывается, часть товара клиенту отдали, а вот со второй частью проблема. Подскажите как быть в данной ситуации?
Здравствуйте.
Вы не указали, о каком сроке хранения договаривались с клиентом, какая проблема со второй частью.
СпроситьИП банкротится а на какой стадии находится дело о банкротстве? Здесь уже нельзя просто что-то вернуть так как все, в том числе и данный покупатель стали кредиторами, а удовлетворение требований одного кредитора вне процедуры это уголовно наказуемое деяние.
Спросить
Срок хранения 1 месяц! Вторую часть товара нужно оплатить на складе, где хранился товар.
СпроситьВ таком случае в договоре также должны быть прописаны последствия, если клиент не появится в течение этого срока.
СпроситьВопрос такой; МФО выдает займ перечислением на карту без посещения офиса, договор займа между клиентам и МФО подтверждается только смс кодом который клиенту высылают на телефон, после ввода данного кода считается что клиент подписал данный договор займа, Может ли МФО доказать в суде что между МФО и клиентам был подписан договор займа? И какие документы еще не обходимы для подачи на клиента в суд МФО?
Почти четыре года назад я устроилась на работу в фирму менеджером по работе склиентами. В феврале 2005 года наш директор собрав с клиентов большую сумму денег (как говорят около 3 000 000 долларов) исчез (скорее всего уехал за границу). Я, как менеджер, часто была свидетелем его общения с клиенгтами - это входило в мои обязанности. Один клиент в мае 2005 г. подает на меня заявление. Меня обвиняют в мошенничестве-присвоение 600 т.руб. Клиент утверждает, что, что господина директора он не видел, все договора с ним заключала я. Были свидетели, которые подтверждают, что директор был в офисе (занят был с другим клиентом), договора на подпись я относила ему, после ухода клиентов он забрал деньги. Следствие не к чему не пришло. В июне 2006 г. меня опять вызывают, теперь уже в ОБЕП. Теже показания, теже свидетели, только на этот мне дают листочек с подписью директора и заставляют подделовать его подпись на шести листах (получается примерно 300 подделок). Затем будто-бы делают экспертизу и она устанавливает, что подписи на договоре и приходном листе подделаны мной под подпись директора, ото якобы подтверждает, что деньги взяза я. Я нанимаю адвоката. Он удет к следователю, причем тот не желает с ним разговаривать. Оказывается они ведут дело по просбе следователя Ленинской прокоротуры. Дело передается обратно. Меня еще раз вызывают, прихожу с адвокотом, берут подписку о невыезде и на этом пока все.
Я сейчас жду ребенка. Интересут, сколько это может продолжаться? Чем мне это все грозит? Как мне обезопасит себя и бедущего ребенка?
Да... Уж накрутили, так накрутили...
Зачем вы "подделывали подпись" да ещё и на глазах оперативников?
Зачем вы ходите в правоохранительные органы без адвоката?
Что это за адвокат, с которым "не желает разговаривать" следователь?
Почему вы все эти вопросы задаёте здесь, а не адвокату? Если вы ему не доверяете - возьмите другого.
И последнее: защищать по уголовному делу через интернет - это как "лечить" по фотографии.
Продолжаться оно может почти вечно, годами. Обезопасить себя от правоохранительных органов можно с помощью защитника, адвоката. А больше никак.
С уважением,
Антон Жаров
СпроситьМы магазин детской одежды, работаем через маркетплейсы. При сборке товара клиентам произошла путаница, ошибочно заказ одного клиента отправили другому. Вся суть в том, что первый клиент, заказавший дорогой товар, увидев вместо него другой, сразу отказался его забирать в ПВ. Второй клиент, напротив, взял товар, который ему не принадлежит, и "ушел в рассвет". У нас нет контактов этого покупателя, маркетплейс не дает никакой информации, и ен хочет заниматься этим делом, просто успокаивая нас. КАк лучше подать заявление в суд? и на кого, если, кроме фамилии и имени покупателя-мошенника у нас нет его данных никаких?
Здравствуйте!
Вам необходимо обратиться в суд с иском к маркетплейсу, а далее должны предоставить данные получателя.
Спросить
Без фио, даты рождения, места жительства и паспортных данных клиента вы не сможете обратиться в суд. Для установления личности клиента попробуйте обратиться в полицию.
Спросить
Добрый вечер.
В первую очередь необходимо изучить договор с маркетплейсом.
Затем пытаться установить данные покупателя.
После этого уже определять, кого целесообразнее указывать ответчиком.
В любом случае, в деле нужно подробно разбираться.
Спросить
