Уголовное дело обналичка
Возможно ли возбуждение уголовного дела за обналичку в особо крупных размерах? Обналичка 7 летней давности.
Статьи УК за обналичку нет. Привлекают к ответственности за незаконную банковскую деятельность, неуплату налогов, мошенничество, либо по групповым преступлениям, связанным со злоупотреблениями вплоть до преступного сообщества.
За тяжкие преступления срок давности привлечения к ответственности 10 лет. Если нужна подробная консультация пишите в личку или звоните 8-925-504-51-96.
СпроситьМогу ли я обналичивать свою кредитку в своем ип? законно ли это и будут ли у налоговой вопросы ко мне? обналичка чтоб меньше платить проценты за обналичку с банкомата! Сумма до 500 т.
Помогите привлечь общественность, телевидение. Боримся третий год с полицией, прокуратурами-за возбуждение уголовного дела по фактам мошенничества в особо крупных размерах!
Три месяца работы без доплат, требования доплатить-расчет с обещанием рассчитаться после обналички. Итог связи нет телефоны молчат. Обналичка всегда производилась по липовым накладным под проценты. Возможно ли привлечь ООО к ответственности, куда писать и на какую статью опираться. Пострадали несколько человек за короткий промежуток времени. Бригаде нашли замену нелегалами из Украины.
Мы с друзьями учредили ооо и через нее прогоняли деньги в крупных размерах на карты физических лиц с целью обналички. Чем это нам может грозить?
Могу ли я просить Следственный комитет РФ провести дополнительное дознание по делу, если мне по нему ОМВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах с участием государственных органов власти?
Если лицо, совершившее мошенничество по решению судебных приставов стало выплачивать в счет погашения ущеба, то имею ли я право подать в суд протест на отказ дознавателя в возбуждении уголовного дела? Не зануляется ли при этом срок давности? Срок давности этого мошенничества в особо крупных размерах был 10 лет. Срока давности в опротестовании отказа дознавателя нет. Но ваши законы больше похожи на слот.
Какой срок давности у судимости за взятку в особо крупных размерах.
Меня интересует перспектива уголовного преследования должника по статье мошенничесство в особо крупных размерах после решения двух судов и возбуждения исполнительного производства, а также ваши условия сотрудничества в случае согласия.