Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?

срок исковой давности - 3 года

Если сейчас только обнаружили то возможно написать заявление в ОБЭП.

Статьи УК за обналичку нет. Привлекают к ответственности за незаконную банковскую деятельность, неуплату налогов, мошенничество, либо по групповым преступлениям, связанным со злоупотреблениями вплоть до преступного сообщества.

За тяжкие преступления срок давности привлечения к ответственности 10 лет. Если нужна подробная консультация пишите в личку или звоните 8-925-504-51-96.

Зависит, какие деньги - возможно и:

УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Срок давности составляет по ст. 196 ГК РФ 3 года.

Но с учётом времени, когда узнали о нарушении своих прав.

Поскольку законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

А обналичкой занимается полиция.

Куда и обращайтесь.

Но не анонимно.

Ст. 141 УПК РФ в помощь.

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.

5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.

6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Здравствуйте. Согласно ст. 196 ГК РФ Общий срок исковой давности составляет три года. Пишите заявление в полицию, проведут проверку в порядке ст. 144 УПК РФ.

Обратится можете в следственные органы, явка с повинной зачтется.

УК РФ, Статья 64. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление

1. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

2. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

3. Виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, либо виновным в совершении сопряженных с осуществлением террористической деятельности преступлений, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, не может быть назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного указанными статьями, или назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотренный соответствующей статьей, либо не применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

(часть 3 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ; в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В полицию вам нужно обращаться, если хотите найти и наказать виновных лиц. В зависимости от совершенных действий, составы преступлений могут быть самые разные и наказания соответственно.

УК РФ

Ст. 171 - незаконное предпринимательство; Статьи 174 и 174.1 - отмывание денежных средств; Ст. 199 - уклонение от налогов; Ст. 327 - подделка документов и т.д.

Обращайтесь в прокуратуру и полицию района в котором зарегистрирована организация. Пишите письма в соответствующую налоговую. В Уголовном кодексе РФ давность по преступлениям средней тяжести к которым относится это деяние составляет 6 лет.

УК РФ, Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

доказать могут следователи. а грозит уголовной ответственностью по нескольким статьям и реальным сроком

Если фирма занимается обналичкой, то как правило ей инкриминируют незаконную банковсковскую деятельность и сопутствующий набор статей. Если Вы пользовались их услугами и это вскрылось, то готовьтесь к налоговым составам

А если все документы есть,то как можно доказать,что это обнал и обе стороны будут давать одно и тоже пояснение,купил,продал!

Уважаемая Екатерина!

На основании п.4 ст.224 указанные Вами физические лица обязаны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 6%.

---Здравствуйте, всё законно. Пока в этом банк не усмотрит нарушение банковской деятельности и не заблокирует счета, до выяснения происхождения поступления денег на все эти счета. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Ничем хорошим это не грозит, не связывайтесь.

Ген.директор ООО (Директор) может нести материальную, административную, уголовную ответственности.

формально, если предприятие дочернее (100% уст.ю капитала принадлежит др. ЮЛ) в финансовых, кадровых и др. отношениях оно независимо, у этого предприятия есть руководитль, который действует без доверенности от этого ЮЛ, ведет кадровую и финансовую политику, учредителя ЮЛ ар закону должна интересовать прибыльность "дочки" и как учредитель он вправе получать дивиденты от деятельсти свой "дочки", но на практике даже не в дочернем предприятии руководитель - формальна фигура, зиц председатель Фунт, т.е. собственники как правило в устной форме дают директору указания, что он должен делать при том от "своего" имени. Что касается снижения з/п - это изменения сущ. условий труда и соответств. д.б. изменены при согласии работника, поэтому советую Вам обратиться в труд. инспекцию и заодно в прокуратуру , чтобы эти органы провели комплексную проверку фин. деятельности этого предприятия и возможно привлекли руководство этого предприятия к ответственности в т.ч. к уголовной.

Добрый вечер

С удовльствием решаем задачи для студентов правильно, но на платной основе

С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Добрый вечер. Вкратце, это законно. Назначением занимается компания ООО "Б", так как доля компании ООО А находится у компании ООО Б.

Почитайте фз 115. И уголовный кодекс. Не стоит этим заниматься.