Возможные последствия работы консультантом в кредитной организации, принимавшей денежные средства по доверенности, после прекращения ее деятельности и обвинений в мошенничестве
Я работал консультантом в кредитной организации, принимающей денежные средства от населения, я принимал денежные средства по доверенности, в настоящее время фирма прекратила свое существование, вкладчики написали на меня заявление о мошенничестве, поскольку считают, что фирма была финансовой пирамидой, скажите, могут ли меня реально привлечь к уголовной отвественности.
Скорее всего нет, если у Вас есть подтверждение факта передачи денежных средств от клиентов к фирме
Спросить
Работал менеджером организация выписала давереность на получение денежных средств у клиента, довереность потерял. Организация написала заявление в полицию что я забрал эти денежные средства. Клиент который должен был денег закрылся и его больше не найти. Что может быть за утерю доверености, могут ли возбудить уголовное дело.
Могут ли привлечь к уголовной ответственности по делу о кредитном мошенничестве, если человек не был официально трудоустроен в кредитной организации?
Ситуация такая, работаю у ИП без трудового договора и договора о мат. ответственности. Принимала заказы от покупателей и денежные средства при составлении договора купли-продажи, выручку сдавала ИП, за что он расписывался в тетради учёта, при увольнении ИП вырвал лист из тетради и утверждает что денежные средства не получал. Требует написать расписку о возврате денежных средств, в противном случае подаст заявление в полицию! Подскажите как быть? Реально ли ему привлечь меня к уголовной ответственности за кражу, если мои подписи стоят в договорах купли-продажи, а его подписи нет о том что он принимал денежные средства за эти заказы у меня?
Фирма ООО Интерпрайс установила видеокамеру дав срок гарантии 1 год. Гарантийный срок не прошел, камера поломалась, а фирма прекратила свое существование, появилась новая фирма ООО ТД Интерпрайс с тем же директором. Исполнять гарантии отказываются. Есть ли возможность привлечь к ответственности старую или новую фирму или директора? Ведь налицо-мошенничество!
Преступники похитили денежные средства и написали заявление на привлечение к уголовной ответственности в отношении невиновного лица, следователь заинтересован и возбудил уголовное дело по заявлению преступников, как привлечь к уголовной ответственности преступников за дачу ложных показаний.
Работаю кассиром на предприятии. У нас уволили сотрудника за хищение денежных средств в особо крупном размере. На него завели уголовное дело. Следователь намекнула, что меня могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку я их выдавала. Может ли такое быть, если деньги я выдаю только при наличии подписи бухгалтера по финансовой части?
Скажите пожалуйста, хочу дать денежные средства финансовой компании под проценты. Заключим договор займа денежных средств. Не потеряю я денежные средства если фирма разориться?
Как правильно составить заявление в суд на возврат денежных средств, которые были вложены в организацию под %, а компания прекратила свое существование. На какие статья ссылаться в исковом заявлении и какие документы приложить к заявлению.
Мною был заключён договор с организацией о постройке бани под ключ организация свои обязательства не выполнила денежные средства возвращать отказывается. Я написал заявление в полицию пришел отказ в возбуждении уголовного дела усмотрели в действиях организации гражданско правовые отношения. Случайно узнал что есть ещё потерпевшие от действий данной организации скажите пожалуйста возможно ли нам написать как то коллективное заявление и все таки привлечь к уголовной ответственности директора компании?
Мы кредитный кооператив, по ошибке бухгалтер превел вкладчику денежные средства с %, Вкладчик сказал что вернет только через суд. Помогите составить исковое заявление в суд. Спасибо.
