Вызвали в налоговую по поводу дорогой покупки. Обязан ли я предоставлять информацию о происхождении моих денежных средств?
Вызвали в налоговую по поводу дорогой покупки. Обязан ли я предоставлять информацию о происхождении моих денежных средств?
ДА,будут опрашивать откуда у вас такой доход и облагался ли этот доход налогами.
Спросить
Если Вы не относитесь к категориям, перечисленным ниже, то сведения о доходах предоставлять не должны.
Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю):
1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;
1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации;
2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;
4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3.1 настоящей части.
СпроситьРодители предоставили денежные средства на покупку автомобиля. Должен ли я или родители перед кем-то отчитываться о происхождении денежных средств?
Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование:
- предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства;
- о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств).
Вопрос:
1. Насколько правомерно данное требование Банка?
2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)?
3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?
Так должен я объяснять происхождение моих доходов по поводу дорогой покупки или нет? один говорит что должен один говорит что не должен... Почему? Спасибо заранее!
Меня вызвали в налоговую и потребовали подтверждение моих доходов за 2017 г, т.к.сбербанк по личной инициативе передал в налоговую информацию о переводах денежных средств на мои счета за весь 2017 год. Теперь требуют заплатить налог 106 тыс. рублей. Подскажите, что мне делать в этой ситуации?
Поступаю на работу в налоговую, отец купил мне жилье, налоговая требует подтвердить источник происхождение средств на покупку, то есть расписку о дарение отцом мне денежных средств. Как ее написать?
Могу ли я получить стандартный налоговый вычет при покупки квартиры на первичном рынке, если это прямая покупка, без зачета имеющегося жилья? Надо ли мне будет отчитываться в Налоговой о происхождении средств на покупку новой квартиры при регистрации ее в ГБР?
Еще одни важный момент: как может повлиять продажа имеющегося жилья на получение стандартного налогового вычета? Не сочтет ли Налоговая это взаимозачетом,
препятствующим получению стандартного налогового вычета?
И могут ли источником происхожде ния средств на покупку нового жилья служить средства от продажи старой квартиры (если продажа следует через 2 года после покупки новой квартиры)?
Большое спасибо за ответ заранее!
Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?
Какие документы подтверждают происхождение денежных средств для покупки недвижимости за рубежом?
Скажите пожалуйста, какие документы являются подтверждением происхождения мои денежных средств для перевода денег за рубеж при покупке недвижимости. Банк требует такой документ.
