Необходимые документы для возврата средств с dynamictrade.eu

Требования брокерской компании Dynamic Trade для начала торговли - отправка копий паспорта и кредитной карты

Брокерская компания Dynamic Trade для того чтобы начать торговлю просит выслать на маил 1. Копию паспорта – страницу с Вашими данными и с пропиской.

2. Копию кредитной карты с обеих сторон. На карте должны быть видны ФИ владельца карты, срок действия карты, банк-эмитент, из 16 цифр номера карты должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, остальные цифры нужно закрыть. На оборотной стороне – образец подписи владельца карты.CVC2/CVV2 код надо закрыть.

Не пахнет ли это аферой? Можно ли это делать и какие могут быть последствия?

Необходимость верификации аккаунта в трейдерской организации - что делать?

Я зарегистрировался в трейдерской организации с целью научится продавать, так как очень сложное материальное положение, нахожусь на обучении в компании uTrader, ничего не заработал ещё, сегодня пришло вот такое сообщение на электронную почту: Уважаемый трейдер!

Согласно правилам нашей компании, вы должны пройти верификацию в обязательном порядке в течение 3-ёх рабочих дней после пополнения счёта, в противном случае ваш счёт может быть заблокирован.

Просим предоставить нам следующие документы для верификации:

1. Документ, подтверждающий Ваш способ пополнения счета. Копии банковских карт, которые Вы использовали для пополнения счета на нашем сайте.

ВАЖНО: в целях безопасности, пожалуйста, закройте номер Вашей банковской карты, оставив видимыми последние 4 цифры, а также закройте CVV номер на оборотной стороне банковской карты, оставляя подпись видимой.

2. Документ, подтверждающий Вашу личность. Копию первой страницы паспорта (главный разворот) или ID карты или копию водительского удостоверения.

3. Документ, подтверждающий Ваш адрес проживания не более чем трехмесячной давности. На копии должны быть видны Ваши фамилия, имя и адрес проживания.

Например:

·счет за коммунальные услуги,

·выписку из банка,

·квитанцию,

·справку,

·штраф,

·договор

·и т.д.

Вопрос: как мне поступить?

Компании обещают вернуть деньги вкладчикам FOREX MMCIS group, требуя предоставить личную информацию - развод?

Вопрос заключается в том, что были переведены деньги во многим известную компанию FOREX MMCIS group, а после эта компания исчезла, теперь же другие компании обещают вернуть средства при этом просят предоставить:

1. скан (фото) паспорта (лицевая сторона) или водительское удостоверение

2. скан (фото) лицевой стороны карты, последние 4 цифры видно, остальные закрыты (7777)

3. скан (фото) обратная сторона карты, где будет закрыт cvv2 и будет роспись на карте под магнитной лентой.

4. подтверждение места жительства (квитанция, выписка, платеж где указаны Ф.И.О и ваша прописка и индекс)

5.Выписка по счёту. Для подтверждения ваших переводов!

Скажите стоит ли верить этому или же это опять развод?

Предложение заработка в интернете от компании Delloy.trade требует выслать документы для верификации личности

Мне позвонили и предложили заработок в интернете

https://delloy.trade/

С со мной связалась аналитик и уговорила меня.

Я согласился, прошли регистрацию внёс 100 евро.

А сегодня звонит и говорит чтобы я выслал ряд документов подтверждающие личность. Текст:

Просим Вас выслать на наш электронный адрес (с пометкой в Теме письма: Ваше ФИО или ID ) следующие документы для верификации счёта:

1. Паспорт государственного образца (копия первой страницы в цвете, и ПРОПИСКИ).

2. Подтверждение места проживания (в документе должны быть следующие данные: ваше ФИО, адрес и дата не старше трех месяцев например квитанция за один из видов коммунальных услуг,).

3. Банковская карта, с которой пополнялся счет, отсканированная копия лицевой и обратной стороны. Карта должна содержать полное наименование Держателя, наименование банка, первые 6 и последние 4 цифры (средние 6 цифр могут быть закрыты), истечения срока действия на лицевой стороне, и вся эта информация должна быть четко видна. На обратной стороне должна быть видна подпись владельца карты, а код CVC / CVV должен быть закрыт.

3.1 дополнительно к карте надо присылать принскрин из личного кабинета, где будет видно, транзакцию на наш сайт и номер карты пополнения.

4. Клиентское соглашение (подписывается один раз)

5. Согласие на бонусы (подписывается каждый раз, при выдаче бонуса)

6. Декларация (подписывается каждый раз, при новой трансакции)

7. Аудио подтверждение.

Сканируем или фотографируем в хорошем качестве и высылаем на эту почту.

Я конечно остерегаюсь высылать свои документы, а вдруг на меня оформят какой нибудь кредит.

Реально это или нет?

Как избежать мошенничества через соцсеть - советы по защите документов и карты

У меня просят через соц. сеть переслать вот эти документы что делать может это машенники:

1. Документ, удостоверяющий личность.

Это может быть паспорт, ID-карта или водительское удостоверение.

Сделайте цветную сканкопию или фото в хорошем качестве с обеих сторон одного документа на выбор.

2. Селфи с документом, удостоверяющим личность — это дополнительная мера безопасности, которая необходима для идентификации клиента и её сверки с владельцем данных.

При задействовании такой проверки вероятность того, что счет открыт мошенниками, практически сводится к нулю.

3. Подтверждение места жительства.

Вам необходимо подтвердить то, что Вы проживаете на законных основаниях в стране.

Подойдут следующие документы: банковская выписка со счёта (bank statement) или квитанция на оплату коммунальных услуг (электричество, вода, газ, телефон, интернет, телевидение).

ВАЖНО: документ должен быть НЕ старше 3-х месяцев и содержать Ваши ФИО, адрес проживания.

Cделайте цветную сканкопию или фото документа в полном размере, не обрезая края и углы документа или отправьте документ PDF файлом.

4. Подтверждение банковской карты.

Компания нуждается в доказательстве того, что Вы являетесь владельцем и держателем карты, с которой активировали счет.

Сделайте фото лицевой и обратной стороны Вашей карты.

На лицевой стороне оставьте открытыми первые 6 цифр номера карты, закройте маленьким предметом следующие 6 цифр, последние 4 цифры должны быть открыты.

Пример: 1111 22** **** 1234.

На обратной стороне закройте CVV-код.

Если на обратной стороне Вашей банковской карты отображается номер карты, Вы так же закрываете его.

ВАЖНО: Проследите, чтобы все документы были полностью в кадре, не обрезаны по краям и в фокусе!

На документе НЕ должно быть бликов.

Проверяйте, пожалуйста, перед отправкой!

В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней.

Я вложил деньги в MMCIS. В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней.

Хочу разорвать контракт, что согласно договора подразумевает полный вывод средств. Компания просит меня согласно договора пройти верификацию и предоставить оригиналы документов...

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам.

2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).

3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:

3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо

3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо

3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:

4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ;

4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов.