Законность и возможные последствия заработка на переводах денег - детали и риски

Один знакомы предлагает способ заработка, суть в том что мне будут присылать банковские карты с которых я должен буду снимать деньги, я понимаю что это не очень то и законно но хотелось бы услышать мнение юриста.

Если я отдам свою карту организации и ей будут пользоваться другие люди, суть в том что на карту будут перечислять деньги и сразу снимать, суммы довольно большие. В чем может быть подвох? И если выяснится что это не законно буду ли я отвечать?

Оставила заявку в банке, банк Московский онлайн банк"скажите есть такой банк вообще, кредит одобрили но сказали на карте должна быть определенная сумма снимать они не будут а на эту сумму перечислят кредит и какую сумму положу на карту она после перечисления кредита будет замороженна.. может быть такое? Или это мошенники?

Моей одногруппнице предложили заработать оформив на себя дебетовую карту, сейчас она предлагает это и мне, но я опасаюсь что могут быть последствия. Суть вся в том, что надо оформить дебетовую карту, отдать от нее документы человеку, деньги отдают за нее сразу. Через некоторое время поступают на карту средства в районе 150000 р от организации, и мне необходимо придти и снять деньги с этой карты в банке и отдать их потом человеку, который платит за то, чтобы я это все сделала. Какие могут быть последствия? Спасибо.

В социальной сети "вконтакте" мне предложили "подзаработать". Смысл заключается в том, что мне отправляют 3 пластиковые карты с балансом в 50000 рублей. Мне всего лишь нужно снять деньги с карты, 80% отправить им, и 20% я оставляю себе. При этом мне нужно оплатить доставку этих самых карт. Из этого следует вопрос, законно ли все это? Или развод на деньги (я оплачу доставку, а карт никаких так и не дождусь)? Спасибо.

Он мне предложил подзаработать на постоянной основе и сказал что его жена находится в другом городе и у нее есть фонд который переводят деньги на банковские карты, он мне предложил завести золотую карту (именную) на которую будут скидывать каждый месяц по 100.000 тысяч рублей за это он будет мне давать 15.000 рублей и так на постоянной основе будет заработок каждый месяц! Я его спросил а почему ты сам лично не снимешь, а он ответил что каждый раз снимает и что бы служба безопасности не обратила на это внимание что одно и тоже лицо каждый месяц снимает деньги нужен другой человек и этим другим человеком предложили быть мне, хочу спросить чем будет мне грозить? Если на мою карту будут переводить каждый месяц 100.000 рублей я их буду снимать 85.000 буду отдавать человеку который предложил такой вариант а 15.000 буду оставлять себе.

Хотела поинтересоватся.. предлагают оформить на себя карту дадут за это деньги. Типа там будут перечислять богатые люди свои деньги... что это такое? За это будет налог или это мошеничество?

Вопрос такой: Если со своей карты сделать перевод другому лицу, то будет ли это доказательство в суде, что я давала деньги человеку в долг? Или нужна расписка у нотариуса составленная? Т.е я дала человеку в долг деньги, а он мне не вернул. Имеет ли силу перевод с карты на карту другому человеку, если он не вернул долг этот?

Такая ситуация: Знакомые предлагают заработок. Суть заключается в том, что бы предлагать дисконтные карты. Вносишь определённую сумму денег, тебе выдаётся карта (дисконт) затем привлекаешь других, от которых тебе на эту арту будут перечислятся бонусы. Получается как сетевая пирамида. Сходии к ним на тренинг. Всё очень подозрительно. Карты вроде бы дисконтные, но на них есть логотип Мастеркарт. Разве может на дисконтную карту перечислятся денежная сумму, и разрешено ли таие логотипы как Мастеркарт наносить на дисконтные карты. Как узнать, обнан ли это или нет? Спасибо.

Меня зовут Игорь. Мне предлагают работу через интернет, а именно открыть виртуальную карту (ссылка в каком именно банке прилагается), на данную карту будут переводится деньги. Далее мне необходимо с этой карты перевести деньги на действующую карту (в России), а с неё мне необходимо перечислить деньги на указанный счёт в зарубежном банке. Законно ли это, и не обман ли всё это?