Переводы дочери-нерезидента на счет родителя - нужно ли декларировать и возможные сложности
Мне моя дочь-нерезидент хочет переводить со своего счета на мой материальную помощь примерно 300 долларов в месяц. Подлежат ли эти деньги декларированию и могут ли быть какие-то сложности всвязи с этим действием.
Мой друг из-за границы хочет оказать мне материальную помощь в размере 18350 евро. Должна ли я платить налог банку и которого производится перевод со счета на мой валютный счет в сбербанке. Друг сказал, что я должна заплатить 2135 долларов чтобы деньги поступили на мой счет здесь в сбербанк.
Шутит. Налог - частным лицам (в их пользу), в том числе банкам, платиться не может.
Спросить
Здравствуйте!
Физические лица (резиденты и нерезиденты) могут единовременно вывозить из РФ наличные денежные средства (как иностранную валюту, так и рубли) в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.
СпроситьПомогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.
Каждый месяц мой друг присылает мне со своего личного счета на мой личный счёт деньги. Помогает финансово. Это не деньги за какие-то услуги. Просто помощь! Он иностранец. Отправляет деньги со своего личного иностранного счета.
Скажите, пожалуйста, какой максимальный лимит переводов в месяц допустим, чтобы это не вызывало подозрений у налоговой службы и не нужно было платить налог?
В рамкпх Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» контролю подлежат операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции. При наличии сомнений в проводимой операции кредитная организация приостанавливает ее и может потребовать ряд документов, подтверждающих легальность в ее проведении. После предоставления клиентом документов банк проводит операцию.
Спросить
Здравствуйте, Елена! Согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае если Вы не сможете объяснить экономический смысл операции, то могут заблокировать счет, а если сумма будет более 600 т.р., то это повод для проверки Ваших транзакций. Так что если будет в этих пределах, то не обязательно Вы заинтересуете налоговую.
Спросить
Внимание ФСБ могут привлечь любые переводы.
Внимание иных органов в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ могут привлечь систематические переводы, размер не имеет решающего значения.
Конкретика есть -
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:...
ИФНС тоже может заинтересоваться, для неё размер не имеет значение, но в ст. 217 НУ РФ дарение денег не облагается налогом.
Есть ещё и такая статья -
КоАП РФ Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Вывод: Риски имеются, Вы должны быть готовы предоставить объяснения и доказательсва Вашей версии...
Спросить
Здравствуйте, конечно важно из какой страны вам пересылают деньги, однако согласно части 1 и 1.3.1 ст 6
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 28.10.2021)Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
До 600000 в РУБЛЕВОМ эквиваленте пересылать вам ваш друг деньги может безопасно вам передавать.
СпроситьОтправила иполнительный лист в ССП Пролетарского района г.Тверь (там должник) в феврале 2011 г. Через месяц пришло письмо от пристава, что деньги взысканы с должника, переведены на счёт пристава и дело закрыто ввиду исполнения. Но по решению суда деньги должны быть переведены на мой счёт. Написала письмо приставу Пехтеревой (она занималась этим), что деньги на мой счёт не поступали. Ответа нет. Кто может заставить пристава перевести деньги дальше со своего счёта на мой счёт? И подлежит ли наказанию такое действие госпожи пристава?
Изначально денежные средства попадают на депозит ССП, а не на личный счет СПИ. Затем СПИ переводит поручением ДС по реквизитам, указанным Вами в заявлении к исполнительному листу. Позвоните в ССП и узнайте, что на данный момент с Вашими деньгами. Может Вы указали неправильные реквизиты, может банк просто еще не зачислил ДС на Ваш счет, обычно они поступают в течении 3-5 дней. Если же узнаете, что СПИ деньги так и не переводились, а до сих пор висят на депозите, пищите жалобу на действия пристава в краевое (областное) управление.
СпроситьМоя мать продает квартиру (не в СПб) за 22 тысячи долларов. Эти деньги она переводит на мой счет в одном из банков СПб. На эти деньги + доплата я покупаю квартиру в СПб.
Вопросы:
1. Должна ли я заплатить какой-либо налог с этих 22 тысяч?
2. Смогу ли я получить налоговый вычет при покупке квартиры?
Налог с этих денег Вы не предусмотрен, оплачиваются только услуги банка за перевод. Налоговый вычет Вы также сможете оформить без проблем.
СпроситьЗдравствуйте. Должник должен моей дочери 50000 руб. Через суд ему присудили выплачивать. Дочь отдала исполнительный лист и доверенность на мое имя о том, что она полностью доверяет мне вести переговоры с приставами и проводить финансовые операции. Могут ли приставы переводить деньги, которые будет переводить им должник, на мой счет и на какую статью ссылаться, чтобы заставить их переводить деньги на мой счет? Куда обратиться, чтобы приставы переводили деньги на мой счёт?
Добрый день! Ваша дочь, как взыскатель по исполнительному производству, должна написать в службу судебных приставов соответствующее заявление с указанием реквизитов расчетного счета для перечисления взысканных с должника денежных средств. Данное заявление необходимо через канцелярию передать и на втором экземпляре поставить отметку в получении (чтобы у Вас на руках осталось подтверждение передачи данного заявления)
СпроситьДолжник должен моей дочери 50000 руб. Через суд ему присудили выплачивать. Дочь отдала исполнительный лист и доверенность на мое имя о том, что она полностью доверяет мне вести переговоры с приставами и проводить финансовые операции. Могут ли приставы переводить деньги, которые будет переводить им должник, на мой счет и на какую статью ссылаться, чтобы заставить их переводить деньги на мой счет? Куда обратиться, чтобы приставы переводили деньги на мой счет.
Добрый день! Ваша дочь, как взыскатель по исполнительному производству, должна написать в службу судебных приставов соответствующее заявление с указанием реквизитов расчетного счета для перечисления взысканных с должника денежных средств. Данное заявление необходимо через канцелярию передать и на втором экземпляре поставить отметку в получении (чтобы у Вас на руках осталось подтверждение передачи данного заявления)
Спросить
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, нет это невозможно, без согласия органа опеки и попечительства. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
СпроситьФиз. лицо, физ лицу из заграница переводит деньги крупную сумму, более 700 тыс. долларов, какие сложности могут возникнуть у человека живущего в России.
Информация поступит в службу росфинмониторинга т.к. сумма более 600 т.р.Согласно ФЗ-115.
Спросить
