К основаниям возбуждения уголовного дела 1.2 - комментарий по поводу статьи 172.1 УК РФ и требованиям Центрального банка и конкурсных управляющих финансовых организаций
Хотелось бы получить комментарий к следующему поводу для возбуждения уголовного дела 1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Здравствуйте! Юлия, это означает, то что ГУ ЦБ вправе передать материалы своих проверок в полицию на возбуждение уголовного дела.
Спросить
вы правильно скопировали ст.140 УПК РФ.
да, только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
А если по делу, то надо знать детали и обстоятельства.
Спросить
Вопрос о ст.330.2 УК.При нарушении данного закона нет оснований для возбуждения уголовного дела. Т к.Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. (п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 1.1. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 407-ФЗ) 2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Соответственно этот закон не имеет силы как уголовного?
Самоуправство предусмотрено уголовным кодексом.
Основания для возбуждения предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом.
В ст.140 УПК РФ все основания перечислены.
Здесь нет противоречий, т.е - между УПК и УК.
СпроситьДолжна ли я продолжать оплачивать кредит в случае, если у банка отозвана лицензия? Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-3290 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество) Связной Банк (АО) (рег. № 1961, г. Москва) с 24.11.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Здравствуйте! если у банка отозвана лицензия, то это не означает, что ваши кредитные обязательства прекратились. Все кредиты (активы) будут проданы и вас уведомят о смене кредитора. Новым кредитором может быть другой банк, коллекторское агентство и т.д.. Для таких случаев законом предусмотрено выполнение обязательств через депозит нотариуса.
Спросить18 февраля 2016 году зарегистрировано в ОМВД г. Шадринска о возбуждении уголовного дела. Следователь СО Балашова ПЯТЬ раз выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. ШЕСТОЙ раз отменено постановление следователя Балашовой. Направлено заявление о проверке фактов в отношении следователя по ст.286, 293 УК РФ Предполагаю это преступления. Рук.СУ СК по Курганской Крепеня указал, что "не указаны признаки какого-либо преступления" Прошу срочно сообщить нам, как нам принять все меры к возбуждению уголовного дела в отношении следователя. Прошу написать основания и поводы для возбуждения по ст. 286, 293 УК РФ.
Скажу вам сразу,что это бесполезно. Вам кажется, что следователь виновен, но на самом деле это не следователь, а система, куда вовлечены многие лица, в том числе и начальник следственного отдела и прокурор и вышестоящее руководство. Если не принято решение о возбуждении дела наверху, то его никогда не возбудят. Поэтому искать состав преступления по ст.293 и 286 УК РФ бессмысленно. Ни халатности, ни превышения полномочий здесь никто не найдет. Они быстрее в отношении вас возбудят дело, чем в отношении следователя.
СпроситьМатериалы дела для принятия решения в порядке ст.144-145 УПК РФ (возбуждение уголовного дела или отказ в возбуждении УД) переданы по подследственности в отдел который обязан принять решение. В течение какого времени принимается это решение?
По истечении какого срока материалы для возбуждения уголовного дела теряют свою силу? Весь материал по возбуждению дела постоянно теряется в полиции, скоро будет год с момента подачи документов в полицию.
Перечислите пожалуйста нормативные акты которые регламентируют финансовое право, вот знаю парочку, перечислите пожалуйста все для более глубокого изучения.
Федеральный закон «
О валютном регулировании и валютном контроле.
О центральном банке РФ
Об аудиторской деятельности.
О рынке ценных бумаг.
О Счетной палате Российской Федерации.
Бюджетный кодекс.
Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки предусмотренных настоящим Федеральным законом. Ст.61.9. Закона о банкротстве. Руководствуясь данной нормой, должник выступил с предложением об оспаривании сделок, но конкурсные кредиторы, и конкурсный управляющий отказалисьподдержатьинициативу, кредитор письменно, К.У устно. Существует ли вариант решения вопроса?
Так не видя документов сложно сказать.Максимально полный и подробный ответ в данной ситуации можно получить только оплатив письменное экспертное заключение юриста, так как ответ может быть юристами подготовлен только после тщательного изучения документов и затратит значительное количество времени. Для получения экспертного заключения Вы можете обратиться в наш центр. Рады будем видеть Вас в нашем офисе!
Спросить
Вопрос такого характера. Собираю документы для иммиграции в Канаду, в справке о судимости есть отметка о возбуждении уголовного дела об угоне автомобиля в 2003 году, закрыто в связи с примирением сторон, второе возбуждение уголовного дела в 2014 году, по не уплате таможенных платежей, закрыто в 2015 году, за истечением срока давности, по сути судимости нет, а только возбуждения дел. Будет ли этот фактор влиять на решение и миграционный офицеров?
Андрей, этот вопрос Вам надо задать сотрудникам посольства Канады. Посмотрите на их сайте по поводу привлечения к уголовной ответственности. По нашему законодательству, Вы не судимы.
Спросить
Будет. Потому что фактически в отношении Вас осуществлялось уголовное преследование (ст. 20 УПК РФ). И информация об этом отражена в справке, которую у Вас запросили. Дела возбуждались. Значит был повод, причина тому. Поэтому все это и рассмотрят.
Спросить
Этот фактор обязательно будет влиять на предоставление вам любой визы в Канаду. Точно сказать сложно. Попытайтесь сослаться на статью 86 УК РФ т.к. судимость погашена. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия связанные с судимостью.
СпроситьЕсли первое дело было прекращено в связи с примирением сторон, то это ст.25 УПК РФ. Скорее всего дело было прекращено в суде, о чем была направлена справка формы 6 в региональный ИЦ ГУВД. Такая же история и во втором случае, только прекращение дела было по.п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
В обоих случаях дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям и хотя судимости формально у вас нет и не было, тем не менее вы являетесь лицом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Что касается миграционной политики Канады, то этот вопрос нужно адресовать им, а не российским юристам. Миграционная политика Канады очень близка к таковой политике США и в большинстве случаев лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности являются нежелательными лицами для иммиграции в эти страны. Поэтому не следует особенно рассчитывать на благосклонность миграционных офицеров.
СпроситьЯвляется ли несоблюдение в период предварительного следствия несоблюдение процессуальных сроков возбуждения уголовного дела (месяц со дня получения сообщения о преступлении, рапорта о событии преступления) поводом или основанием для отказа в возбуждении уголовного дела и аргументом для защиты обвиняемого в судебном процессе? Существуют ли такие прецендкнты в судебной практике?
Из статьи 6 Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 года, в соответствии с которой:
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин России, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.
Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.
В соответствии с этими положениями, Россия признаёт двойное гражданство только с теми государствами, которые подписали с Россией договоры об урегулировании вопросов двойного гражданства (Таджикистан и Туркменистан). Во всех остальных случаях человек считается только гражданином России. Возникает вопрос, на граждан каких государств распостраняется новый закон? Должен ли россиянин имеющий гражданство страны, которое не признается РФ, докладываться? Ведь по закону РФ этого гражданства вроде как и не существует.
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации
"Уведомление подается в территориальный орган Федеральной миграционной службы непосредственно или направляется почтовым отправлением через организацию почтовой связи"
Спросить
