Распространяется ли Юрий Геннадьевич Плицин мошеннические схемы? Как защитить себя от потенциального мошенника при получении займа?
Хочу взять займ, нашла заемщика юрий геннадьевич плицин сказал что сделал перевод на мое имя для получения нужно положить 1000 руб ему на карту за % перевода. Только потом он скажет номер перевода. Боюсь попасть на мошенника. Как вы думаете что мне делать?
Правильно боитесь. Лучше не связываться, я так понял, письменного договора между вами нет. Как только вы перешлете ему деньги он исчезнет.
Спросить
Как что делать? - не попадаться на уловки мошенников. Переведете ему деньги на карту - распрощаетесь с этими деньгами.
Спросить
Хочу у кредитора взять займ он просит страховку оплатить в размере 1%от суммы займа (создать фонд риска) оплату страховки заемщик производит в течении часа после перевода займа и предоставлении квитанции о переводе займа на карту заемщика
подскажите пожайлуста это развод?
Евгений, если в течение часа после получения денег, так какие проблемы. Пусть переведут сначала Вам, а потом Вы им этот 1%, а 99% оставите себе 
Суть вопроса в том, что ничего они Вам переводить не будут...
СпроситьХочу получить займ дистанционно, перевод по золотой короне, но предоплату просят 1000 руб. на карту сбербанка? Мошенники ли это? и если да то будет ли возможность вернуть сумму перевода?
Мне прислали на почту
Здравствуйте!
Перевод делаю с киви кошельков (а именно с QVC ) напрямую на Вашу банковскую карту. Для перевода от Вас только нужен номер Вашей карты.
Суммы переводов от 150000 до 600000 рублей. Перевод идет максимум 24 часа (например если я переведу деньги в 16:00 сегодня, то до 16:00 они поступят на следующий день)
Комиссия перевода с QVC на карту составляет 2% , ее возврат Вы делаете сразу же из собственных средств после того как я сделаю Вам перевод и Вы его проверите. То есть, чтобы исключить всякого рода форс-мажоры, я переведу деньги и скину Вам квитанцию перевода, а также номер идентификатора для его отслеживания в СДП и инструкцию для тех кто не знает как это делать, после этого Вы сразу переводите 2% за комиссию, чтобы баланс QVC с которого я переведу перевод сразу стал снова с круглой суммой, а не с раздробленной. Также статус перевода Вы всегда сможете узнать по номеру идентификатора перевода в MasterCard MoneySend , через чего пойдет перевод, что будет отображено в квитанции о переводе.
Ваша задача дождаться перевода на карту и перевести мне мой процент на мою карту, через банкомат или онлайн кабинет Сбербанка.
Мой процент который надо будет перевести 50% от суммы перевода, остальные Ваши за работу по обналу.
Естественно с Вас скан паспорта первой страницы или фото (номер и серию можете закрыть) и номер телефона (могу в любой момент проверить) , в случае если кините и не переведете мой процент, создам вам кучу проблем.
Сразу отвечаю на несколько вопросов, которые Вы можете задать:
1. 2% комиссии СДП при переводе оплачиваю я как отправитель (это видно будет из квитанции о переводе) , вы мне их возвращаете из собственных средств обратно на счет киви кошелька (или можно на номер моей карты, на ваш выбор), с которого я буду делать вам перевод в течении часа как его проверите по идентификатору (инструкцию скину) , сам перевод идет примерно 24 часа (в условиях это написано) , когда получите его еще 50% переводите мне на карту сбера, остальные 50% ваши за работу по обналу при такой схеме обнала обман что с моей, что с вашей стороны полностью исключен.
Сумму перевода Вы выбираете сами от 150000 до 600000, от вабранной суммы и считайте 2% комиссии СДП, и пишите тогда когда у Вас будут эти 2% для возврата комиссии. Просьба не тратить мое время зря.
2.Деньги перевожу не грязь, а чистые (гарантия даю свой номер карты для принятия моего процента с перевода, перевод идет через официальное СДП), деньги вывожу с игрового бизнеса.
Игровой бизнес находится в Прибалтике, все абсолютно легально и законно, все переводы я делаю через официальное СДП
СДП это Система Денежных Переводов (сокращенно) , я работаю через MoneySend , так как и перевод идет всего сутки (у некоторых СДП до 3-х рабочих дней) , и комиссия за перевод небольшая по сравнению с другими СДП.
Все переводы я делаю с QVC напрямую через провайдера чтобы избежать одноразовых лимитов, такой перевод находится в обработке СДП примерно 24 часа, потом идет прямая транзакция на реквизиты банка получателя
3.Больше 600000 рублей не перевожу (и упрашивать меня бесполезно) .
4. Перевод могу делать 1 раз в 2 месяца.
5. Это не кредит, а работа по обналу денег, я вывожу деньги с игрового бизнеса и не могу заводить на себя около 1000 карт каждый месяц, поэтому нанимаю людей для обнала за 50% от суммы перевода, эти деньги ваши, их потом отдавать не надо.
6. Карта для перевода подойдет любого банка и типа, а также банковский счет.
Я всегда честно работаю со своими клиентами и требую от них того же по отношению ко мне
Работаю только с честными, ответственными и адекватными людьми.
Здравствуйте Андрей! А Вы ничего не перепутали? Вы это тех кто Вам обналичивать деньги будет, ищите на других сайтах! Они и так потом сюда пишут а можно ли им вернуть деньги которые перевели неизвестно куда!
С уважением, Сергей Фесенко.
Спросить
Андрей, а в чем собственно вопрос? Это рассылка обнальщиков, которые работают по серым схемам. Связываться не советую, так как банк может заблокировать ваш основной счет, как счет, по которому проводятся сомнительные операции. Потом замучаетесь объяснять происхождение средств на счету.
Удалите данную рассылку и не реагируйте на нее.
С уважением.
СпроситьМне прислали на почту
Здравствуйте!
Перевод делаю с киви кошельков (а именно с QVC ) напрямую на Вашу банковскую карту. Для перевода от Вас только нужен номер Вашей карты.
Суммы переводов от 150000 до 600000 рублей. Перевод идет максимум 24 часа (например если я переведу деньги в 16:00 сегодня, то до 16:00 они поступят на следующий день)
Комиссия перевода с QVC на карту составляет 2% , ее возврат Вы делаете сразу же из собственных средств после того как я сделаю Вам перевод и Вы его проверите. То есть, чтобы исключить всякого рода форс-мажоры, я переведу деньги и скину Вам квитанцию перевода, а также номер идентификатора для его отслеживания в СДП и инструкцию для тех кто не знает как это делать, после этого Вы сразу переводите 2% за комиссию, чтобы баланс QVC с которого я переведу перевод сразу стал снова с круглой суммой, а не с раздробленной. Также статус перевода Вы всегда сможете узнать по номеру идентификатора перевода в MasterCard MoneySend , через чего пойдет перевод, что будет отображено в квитанции о переводе.
Ваша задача дождаться перевода на карту и перевести мне мой процент на мою карту, через банкомат или онлайн кабинет Сбербанка.
Мой процент который надо будет перевести 50% от суммы перевода, остальные Ваши за работу по обналу.
Естественно с Вас скан паспорта первой страницы или фото (номер и серию можете закрыть) и номер телефона (могу в любой момент проверить) , в случае если кините и не переведете мой процент, создам вам кучу проблем.
Сразу отвечаю на несколько вопросов, которые Вы можете задать:
1. 2% комиссии СДП при переводе оплачиваю я как отправитель (это видно будет из квитанции о переводе) , вы мне их возвращаете из собственных средств обратно на счет киви кошелька (или можно на номер моей карты, на ваш выбор), с которого я буду делать вам перевод в течении часа как его проверите по идентификатору (инструкцию скину) , сам перевод идет примерно 24 часа (в условиях это написано) , когда получите его еще 50% переводите мне на карту сбера, остальные 50% ваши за работу по обналу при такой схеме обнала обман что с моей, что с вашей стороны полностью исключен.
Сумму перевода Вы выбираете сами от 150000 до 600000, от вабранной суммы и считайте 2% комиссии СДП, и пишите тогда когда у Вас будут эти 2% для возврата комиссии. Просьба не тратить мое время зря.
2.Деньги перевожу не грязь, а чистые (гарантия даю свой номер карты для принятия моего процента с перевода, перевод идет через официальное СДП), деньги вывожу с игрового бизнеса.
Игровой бизнес находится в Прибалтике, все абсолютно легально и законно, все переводы я делаю через официальное СДП
СДП это Система Денежных Переводов (сокращенно) , я работаю через MoneySend , так как и перевод идет всего сутки (у некоторых СДП до 3-х рабочих дней) , и комиссия за перевод небольшая по сравнению с другими СДП.
Все переводы я делаю с QVC напрямую через провайдера чтобы избежать одноразовых лимитов, такой перевод находится в обработке СДП примерно 24 часа, потом идет прямая транзакция на реквизиты банка получателя
3.Больше 600000 рублей не перевожу (и упрашивать меня бесполезно) .
4. Перевод могу делать 1 раз в 2 месяца.
5. Это не кредит, а работа по обналу денег, я вывожу деньги с игрового бизнеса и не могу заводить на себя около 1000 карт каждый месяц, поэтому нанимаю людей для обнала за 50% от суммы перевода, эти деньги ваши, их потом отдавать не надо.
6. Карта для перевода подойдет любого банка и типа, а также банковский счет.
Я всегда честно работаю со своими клиентами и требую от них того же по отношению ко мне
Работаю только с честными, ответственными и адекватными людьми.
Я хотела взять заём у частного инвестора. Но он говорит что у них нет ни комиссий ни страховки, а нужно оплатить 1% от суммы за перевод денег. И деньги нужно перевести до получения займа. Как вы думаете дадут они мне потом деньги или это мошенники.
Перевод делаю с киви кошельков (а именно с QVC ) напрямую на Вашу банковскую карту. Для перевода от Вас только нужен номер Вашей карты.
Суммы переводов от 150000 до 600000 рублей. Перевод идет максимум 24 часа (например если я переведу деньги в 16:00 сегодня, то до 16:00 они поступят на следующий день)
Комиссия перевода с QVC на карту составляет 2% , ее возврат Вы делаете сразу же из собственных средств после того как я сделаю Вам перевод и Вы его проверите. То есть, чтобы исключить всякого рода форс-мажоры, я переведу деньги и скину Вам квитанцию перевода, а также номер идентификатора для его отслеживания в СДП и инструкцию для тех кто не знает как это делать, после этого Вы сразу переводите 2% за комиссию, чтобы баланс QVC с которого я переведу перевод сразу стал снова с круглой суммой, а не с раздробленной. Также статус перевода Вы всегда сможете узнать по номеру идентификатора перевода в MasterCard MoneySend , через чего пойдет перевод, что будет отображено в квитанции о переводе.
Ваша задача дождаться перевода на карту и перевести мне мой процент на мою карту, через банкомат или онлайн кабинет Сбербанка.
Мой процент который надо будет перевести 50% от суммы перевода, остальные Ваши за работу по обналу.
Естественно с Вас скан паспорта первой страницы или фото (номер и серию можете закрыть) и номер телефона (могу в любой момент проверить) , в случае если кините и не переведете мой процент, создам вам кучу проблем.
Сразу отвечаю на несколько вопросов, которые Вы можете задать:
1. 2% комиссии СДП при переводе оплачиваю я как отправитель (это видно будет из квитанции о переводе) , вы мне их возвращаете из собственных средств обратно на счет киви кошелька (или можно на номер моей карты, на ваш выбор), с которого я буду делать вам перевод в течении часа как его проверите по идентификатору (инструкцию скину) , сам перевод идет примерно 24 часа (в условиях это написано) , когда получите его еще 50% переводите мне на карту сбера, остальные 50% ваши за работу по обналу при такой схеме обнала обман что с моей, что с вашей стороны полностью исключен.
Сумму перевода Вы выбираете сами от 150000 до 600000, от вабранной суммы и считайте 2% комиссии СДП, и пишите тогда когда у Вас будут эти 2% для возврата комиссии. Просьба не тратить мое время зря.
2.Деньги перевожу не грязь, а чистые (гарантия даю свой номер карты для принятия моего процента с перевода, перевод идет через официальное СДП), деньги вывожу с игрового бизнеса.
Игровой бизнес находится в Прибалтике, все абсолютно легально и законно, все переводы я делаю через официальное СДП
СДП это Система Денежных Переводов (сокращенно) , я работаю через MoneySend , так как и перевод идет всего сутки (у некоторых СДП до 3-х рабочих дней) , и комиссия за перевод небольшая по сравнению с другими СДП.
Все переводы я делаю с QVC напрямую через провайдера чтобы избежать одноразовых лимитов, такой перевод находится в обработке СДП примерно 24 часа, потом идет прямая транзакция на реквизиты банка получателя
3.Больше 600000 рублей не перевожу (и упрашивать меня бесполезно) .
4. Перевод могу делать 1 раз в 2 месяца.
5. Это не кредит, а работа по обналу денег, я вывожу деньги с игрового бизнеса и не могу заводить на себя около 1000 карт каждый месяц, поэтому нанимаю людей для обнала за 50% от суммы перевода, эти деньги ваши, их потом отдавать не надо.
6. Карта для перевода подойдет любого банка и типа, а также банковский счет.
Я всегда честно работаю со своими клиентами и требую от них того же по отношению ко мне
Подскажите пожалуйста это лохотрон или нет?
Мне на почту в яндексе предложили кредит, я вам скину нашу переписку, для того чтобы вы поняли детали.
Распечатываете договор, полностью заполняете его. Все свои данные (паспортные, адрес, телефон), сумму займа и срок. Обязательно укажите номер счёта, на который вам перевести деньги. Подписываете, сканируете (либо фотографируете) и отправляете договор обратно. В течение суток (24 часа) средства поступят на ваш счёт. Все расходы по переводу денежных средств вы оплачиваете сами. Выплаты ежемесячно равными долями сумма займа+ проценты с момента поступления денежных средств на ваш счёт. Выплачиваются вот на этот номер 5337360194426608 (МТС) Московский банк реконструкции и развития). Так же присылаете копию паспорта+ второй документ+ подтверждаете свой счет в электронном виде, оплачивая комиссию за перевод 1% от запрашиваемой суммы ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА! на указанный номер карты.5337360194426608 (МТС банк.) Номер счета (карты) указанный в договоре Обязательно! Должен совпадать, с номер по которому вы произведете перевод! После получения всей суммы вы обязаны предоставить нам выписку со своего счета, о полном получении займа. (ксерокопию) График платежей высылается после получения полного пакета документов и подтверждения счета. Если что то будет не ясно обращайтесь.
ВОТ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОМИССИИ
ИНН — 7702045051
К/с — 30101810600000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК — 044525232
Код ОКПО — 17516067
Код ОКВЭД — 65.12
Код ОКАТО — 45286560000
КПП — 775001001 расчетный счет: 40817810000000975371 номер карты 5337360194426608 получатель: Мордвин Павел Васильевич карта мастер кард, срок действия 09/15
Если на вашей карте нет функции перевода, комиссия переводится наличными в любом терминале Связной с указанием ВАШЕГО номера телефона, либо на номер КИВИ кошелька 89284193923 с указанием вашего номера телефона и Ф.И.О. в комментариях. Так же вы можете произвести перевод комиссии через онлайн кабинет, Яндекс деньги
ПЕРЕВОД КОМИССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГО ОСУЩЕСТВЛЕН ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ (БАНКОМАТ)!
ПЛАТЕЖ ПО ЗАЙМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ И В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА!
Как производить перевод? Пополняете карту. В разделе меню выбираете операцию платежи и переводы, вбиваете номер карты и все необходимые реквизиты и производите перевод. КОПИЮ ЧЕКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСЫЛАЕТЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ. вы должны нам отправить, договор, документы, копию чека о переводе комиссии, вот полный пакет документов для получения займа.
Стоит доверять или нет?
На Вашем месте я не стала бы этого делать) Банк просто списывает комиссию со счета, если комиссия предусмотрена. Господин Мордвинов просто решил собрать деньги с доверчивых "лопухов". Не попадитесь. Судя по ИНН-счет в МТС-банке, там на сайте очень подробно все расписано про кредитные продукты. Ничего близко похожего нет. Сайт: http://www.mbrd.ru/
СпроситьЯ договорился с продавцом, что перевожу ему деньги электронным переводом (золотая корона), после этого он высылает мне товар. Суть перевода в том, что не зная номера перевода нельзя снять деньги. Номер перевода я должен был сообщить продавцу во время получения товара. Сегодня продавец исчез (не прислав товар), а перевод выдан получателю. В золотой короне говорят нужно взять у них выписку по переводу и идти в полицию. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в этой ситуации.
Так и поступать. Взять выписку по переводу, иные доказательства по ситуации (например, переписку), идти в управление внутренних дел района и подавать заявление о совершении мошенничества.
СпроситьХочу взять займ у инвестора, а он мне пишет (1000 комиссия будет, Вам нужно ее оплатить после получения от меня подтверждения о переводе Вам займа, располагаете данной суммой?) что мне делать?
Позвонил по обьявлению занять денег мне скинули номер карты куда надо положить 3000 тысячи якобы за камисию перевода позже он позвонил сказал что перевод невозможен так как надо оплатить страховку перевода и 2800 после чего он не отвечает но я могу узнать владельца карты по номеру?
Вам это зачем узнать?Ничего не платите. тк это распространенное в интернете мошенничество. И забудьте об этом
Спросить
