Как уличить клиента в мошенничестве, если он банкротит свою фирму, продавая товар сыну-ИП?

₽ VIP

По каким признакам можно определить мошенничество?

Например, если действия представителя фирмы приводят к потере денежных средств клиента, который обратился за услугой в фирму. Представитель фирмы, пользуясь доверием клиента и преследуя корыстные цели, пренебрегает его интересами, что приводит к потере денежных средств клиента.

Какие есть признаки мошенничества?

Можно ли требовать в этом случае от фирмы возмещения ущерба?

Посреднический бизнес по выкупу вещей с зарубежных интернет магазинах. Схема очень простая: клиент предоставляет список ссылок на товары в зарубежных интернет магазинах, я считаю стоимость этого товара (цена товара + стоимость доставки + % за мои услуги), получаю оплату товара от клиента, заказываю товар за рубежом, получаю товар и доставляю его клиенту. Теперь мы зарегистрировали ООО на территории РФ. Налог на ввоз безумный. Как можно избежать этот налог или уменьшить его? Нам предложили фирму прослойку, у которой мы якобы покупаем товар и тем самым нет ввоза. Посоветуйте, как лучше сделать?

Вкладывал деньги в ООО по договорам займов. Обе стороны этих договоров один и тот же человек, и физ. лицо и директор юр.лица. В августе 2015 г. продал ООО третьему лицу, по-договоренности за банковский кредит, который уже был на ООО. На момент продажи была достаточно большая дебиторка некой фирмы перед ООО. Чтобы вернуть свои вложения составили договор цессии и уведомили должника. Однако должник начал рассчитываться с ООО. ООО отказывается выплачивать мне эти деньги. Каким-то образом можно обязать ООО выплатить уже полученные средства? Подписанный договор цессии может являться подтверждением задолженности ООО предо мной?

Я подала исполнительный лист судебным приставам. Должник по суду юридическое лицо (фирма по строительству). Пристав арестовал счета ооо, но они пустые, фирма не ведет экономическую деятельность. Директор фирмы, он же учредитель, сейчас открыл другую фирму (учредители другие) и ведет экономическую деятельность в другом регионе. Информация о фирме существует. Пристав говорит, что не может привлечь его как физ. лицо к ответственности, только ооо, так как я заключала договор с ооо. Но ведь он выступал как лицо представляющее фирму. И деньги брал он,есть чеки и расписки от него. Что можно сейчас предпринять, как заставить рассчитаться его по судебному решению.? Возможно ли привлечь его с помощью прокуратуры к уголовной ответственности по 159 статье ук?Спасибо.

Очень нужна помощь!

В небольшом городе многие фирмы и частные лица занимались обналичиванием кредитов. Период 2005-2006 гг. Схема: физ. лицо приходит в фирму, продающую товар. Приводит с собой лицо, заинтересованное в получении денег. Фирма оформляет заявку на кредит. Отправляет ее по электронной почте в банк. Банк принимает решение о выдаче кредита. Клиент получает товар. Отдает его человеку, который его привел. Получает часть стоимости товара. И остается плательщиком кредита.

Вопрос: одного из таких лиц пытаются привлечь к ответственности по организованной преступности. Фирму приглашают в качестве свидетеля по данному делу. Что грозит фирме? Какие документы спросить у милиционера, который хочет снять показания по данному делу?

Заранее спасибо.

Вопрос по гарантии товара. Мы - ООО. К нам обратился клиент с вопросом о гарантии товара, который был куплен не у нас, а в другом ООО 25 марта 2013 года, гарантия на товар (мультиварка) 2 года. Клиент обращался в сервисную мастерскую 3 раза, теперь требует обмена товара на другой, т.к. гарантийный талон оказался с печатью нашей организации. Ситуация получилась следующая: у нас этот товар купила другая фирма как частное лицо и перепродал товар как юридическое лицо с нашей печатью. Теперь клиент требует от нас замены, но мы с ним не заключали договор купли-продажи, он нам не оплачивал за товар, данный товар мы давно не продаем. Что можно ответить клиенту в данной ситуации?

Мы юридическое лицо. По договору купли продажи закупили товар под клиента. Мы оплатили закупку этого товара, свои расходы по доставке. Но клиент отказывается забирать товар в срок установленный соглашением и просит перенести сроки отгрузки. В договоре есть наша обязаенность поставить в конкретные сроки, определенный товар, но у Покупателя нет обязанности забрать его в какие либо сроки. Для нас хранить товар невыгодно, и мы хотим его продать другому клиенту который готов брать сейчас.

Как решить с заказчиком вопрос об аннуляции договора? Можем ли мы его рассторгнуть на том основании что клиент медлит со сроками отгрузки?

Добрый день! Очень нужна консультация - Фирма поставила Клиенту товар (запасные части на технику - строго в указанном Клиентом списке). Клиент при установке запасных частей на технику увидел, что запасные части не подходят (как выяснилось позднее из измененных основных агрегатов техники, для которых поставлялись запасные части). Клиент об этом письменно сообщил Фирме. Фирма предложила свои варианты по решению проблемы - не отказываясь от возврата поставленных запасных частей. Клиента данные варианты не устроили. Он сначала прислал претензию о возврате денежных средств за поставленный товар, а потом направил иск в суд. Как апеллировать Фирме? Клиент ссылается на нормы о поставке товара в неправильном ассортименте. Договор о поставке не был заключен. Поставка осуществлялась на основании счета. Кстати, поставленный товар (вот уже 6 мес) находится у Клиента.

Добрый день! Взял кредит на фирму несколько десятков миллионов, а поручителями выступили физ лица и юр лица. Кредитор банкротит фирму. Что будет с физ лицами? Будут ли их банкротить? Спасибо.

Как представитель фирмы выезжал на подключение клиента (фирма является провайдером интернет). После подключения возникла необходимость настроить оборудование клиента, которое производится фирмой за отдельную плату. Клиента неустроила стоимость настройки и я предложил это сделать в свое личное время, НЕ как сотрудник. На следующий день после настройки клиент пожаловался в фирму, что я как сотрудник фирмы произвел некорректную настройку из-за которой у него пропал доступ в интернет через это оборудование. Фирма обвинила меня в нанесении ущерба (оборудование фирмы было исправно). Правомерно-ли данное обвинение, на каких статьях оно основано и какие статьи в данном случае я нарушил? Спасибо.