Что делать, если деньги заработанные неофициально были переведены на банковскую карту и директор объявил, что они были украдены
Вопрос-я работала не официально, директор перечислял заработную плату на банковскую карту и при этом чтобы уйти от налогов в назначении платежа было написано возврат займа по договору, договор конечно же не оформлялся и теперь он написал заявление в милицию, что эти деньги были украдены. Что делать?
Дайте объяснительную, что состояли работодателем в трудовых отношений--если сам перечислял --как вы могли украсть????
Спросить
В ООО два учредителя (доли 50/50), один из них - Директор (враг)
Директор в 2010 г. перечислил сумму на личный счет второго учредителя (ответчик) сославшись в назначении платежа на беспроцентный займ (перечисление денежных средств по договору займа №... от...2009 г.).
Реальное назначение средств - результаты деятельности (дивиденды) ООО. Просто именно такой способ избрал директор, видимо с умыслом на будущее.
Сейчас это будущее настало и директор требует возврата.
При этом самого договора нет, срок возврата нигде не указан, директор заявляет, что договор займа утерян.
В суде ссылается на 810 ст. ГК с требованием вернуть в 30-ти дневный срок.
Ответчик деньги получил, факт сложно оспорить, но это было что угодно, только НЕ ЗАЙМ. Дивиденды, подарок, оплата чего либо...
Какую линию защиты выбрать при условии, что никаких договоров займа или еще чего либо просто не существует? (есть только платежка).
Как уличить директора в ошибочном (или преднамеренном) заполнении назначения платежа с целью шантажа в будущем? (директор требует выхода из ООО).
Есть ли шанс затребовать распределение прибыли и выплату дивидендов в ходе рассмотрения дела в суде?
Здравствуйте, Михаил Викторович!
Необходимо смотреть обоснования Истца и его требования. Обращайтесь, есть решение.
СпроситьЗдравствуйте, Михаил Викторович! Конечно, я бы рекомендовал Вам обратиться на личный прием для более объективного анализа Вашей ситуации.
Исходя из той информации, которую Вы сообщили могу сказать следующее.
1. Возможно, истцом пропущен срок исковой давности. Пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.
2. Договор займа должен быть заключен в письменной форме. Это обязательное требование, установленное законом. Несоблюдение письменной формы договора займа влечет его недействительность. Таким образом, полагаю, что оснований для удовлетворения исковых требований именно о взыскании суммы займа нет.
3. В будущем оппонент может обратиться в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения, указывая, что деньги были переведены Вам ошибочно. В этом случае необходимо также заявлять о применении срока исковой давности.
4. Для того, чтобы истребовать дивиденды, Вам необходимо обратиться с соответствующим иском в суд. В рамках этого дела требовать взыскания дивидендов Вы не можете.
Готов оказать помощь словом и делом. Цены разумные.
Спросить
Добрый день!
В такой ситуации понятно, что доказывать надо отсутствие договора займа. Поскольку в платежке договор указан с реквизитами, истец должен его предоставить. Платежка все таки односторонний документ.
Но, суду все равно придется объяснять назначение денег и доказывать это. Конечно, выработка правовой позиции требует времени.
Если Вам понадобится юр помощь, обращайтесь.
СпроситьЗдравствуйте!
Если оспорить доводы истца о том, что имел место договор займа, тогда можно будет применить срок исковой давности, и в иске откажут. У вас очень перспективная ситуация, советую выбрать юриста для оказания помощи по ведению дела в суде.
Назначение денег в суде доказывать необязательно. Даже если эти деньги будут признаны неосновательным обогащением, сроки исковой давности уже прошли. Главное - не допустить, чтобы истец доказал факт займа.
Если вам нужна будет помощь по вашему делу, обращайтесь.
Спросить
Михаил Викторович! Сделка явно сомнительная. Наверняка по уставу требовалось одобрение как сделки с заинтересованностью. Или можно констатировать неразумные действия директора явно в ущерб Обществу.
Сделку нужно отменять в суде. А далее уже ставится вопрос о добросовестности лица как участника и вопрос об исключении из ООО и т.д.
Новое корпоративное законодательство в ГК дает много возможностей
Спросить
[Статья 808] 1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Сошлитесь на ст. 808 ГК РФ в соответствие с требованиями ст.131-132 ГПК РФ
Спросить
Исковое заявление о взыскании суммы займа
26.02.2010. ООО ....Иванову Ивану Ивановичу по просьбе последнего был предоставлен заем общей суммой 2******
рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением №968. Деньги были перечислены на личный счет ответчика.
Согласно положениям статьи 307 Гражданского кодекса обязательства возникают из договора, вследствие причинения
вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.
При этом в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им
вещей того же рода и качества.
Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса в подтверждение договора займа н его условий может быть
представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной
суммы или определенного количества вещей. В данном случае подтверждением передачи денежных средств является
выписка по счету истца №968.
Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в
срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа, а в случаях, когда срок возврата договором не установлен
или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со Дня
предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
12.12.2013. истцом ответчику было направлено уведомление о необходимости возврата суммы займа, которое было
получено ответчиком 09.01.2014., что подтверждается лотовыми квитанциями, уведомлением о вручении письма, описью
вложения вписьмо.
Ответчик каких-либо действий не предпринимал. Однако Обя'зате^ьс^ дя аозар^т/суммы займа в указанный срок
ответчиком исполнено не было.
Статьей 310 Гражданского кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 310, пунктом 1 статьи 807, пунктом 2 статьи 808, пунктом I
статьи 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 131,132 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
прошу взыскать ... и тд
Спросить
Данное исковое заявление вам необходимо привести в соответствие с требованиями ст.131-132 ГПК РФ
Спросить[Статья 808] 1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Сошлитесь еще на ст. 808 ГК РФ в соответствие с требованиями ст.131-132 ГПК РФ
Спросить
Указывайте на подарок или выплату дивидендов.
Ст. 170 ГК РФ указывает: "Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила."
Это для дивидендов.
Для подарка ст. 572 ГК РФ: "По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом."
Нет ни срока, ни процентов в поручении - это не займ.
СпроситьМихаил Викторович, добрый день!
Во-первых, необходимо, чтобы истец предоставил доказательства Вашей просьбы на предоставление займа (как указано в иске). Вы, в свою очередь, возражайте, что такой просьбы не было.
Во-вторых, заявите о признании сделки недействительной в силу ст.170 ГК РФ как притворную сделку, ссылаясь на ст.28 закона "Об ООО" - распределение прибыли общества. В этом случае необходимо предоставить решение участников общества о таком распределение прибыли.
В-третьих, заявите в суде ходатайство об истребовании бухгалтерской документации. Это необходимо для того, чтобы посмотреть как бухгалтерия провела данную проводку как займ или как распределение прибыли. При необходимости можно назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу.
Спросить
ВОЗМОЖНО ДОКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ЗАЙМ, А ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ. 162 ГК РФ.
ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ИЛИ КАКОВ БЫЛ РАЗМЕР ПРИБЫЛИ КАК В УСТАВЕ ПРЕДУСМОТРЕНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПРИБЫЛЬ.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЛИШЬ ОДНО ИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВЫ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИНЫЕ. СУД ОЦЕНИВАЕТ ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СОВОКУПНОСТИ.
И ПОТОМ ЕСЛИ ДИРЕКТОР ГОВОРИТ, ЧТО ЭТО ЗАЙМ, А РАЗМЕР ПРИБЫЛИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЫПЛАТЕ РАВЕН ЭТОЙ СУММЕ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАЙМА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНО ЗАЧЕТОМ - ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ ДИРЕКТОРУ - СТ. 410 ГК РФ. ТОГДА ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЗАЙМ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН ЗАЧЕТОМ.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРУЧЕНО В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ИСТЦУ И СУДУ ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА. СУД ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНИТ НАРЯДУ С ДРУГИМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ.
ДУМАЮ ЛУЧШЕ СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИБЫЛИ И ПОСЛЕ ЗАЯВЛЯТЬ О ЗАЧЕТЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ВЫ ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ ХОДАТАЙСТВО ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ, ПОСКОЛЬКУ ЛИШЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
СпроситьБыл заключен договор аренды жилого помещения физ. лица (арендодатель) с ООО (арендатор). Договор расторгнут арендодателем в связи с неуплатой арендной платы за три месяца. В договоре прописана оплата через банковскую карту. В эти месяцы была выплачена сумма ООО физ. лицу по предыдущему договору как долг (за сломанную стиральную машинку, 1 месяц просрочки оплаты и коммунальные платежи). Деньги переведены физ лицом, работающим в ООО. В назначении платежа ничего не указано. Сумма совпадает с суммой арендной платы за три месяца. ООО настаивает что эти деньги были переведены как арендная плата за действующий договор за три месяца. Вопрос: в суде ООО будет настаивать что эта сумма выплачена по этому договору, как физ лицу доказать что нет. Была устная договоренность что физ лицо продлевает аренду взамен погашения предыдущего долга частями.
В суде следует руководствоваться только подписанными между сторонами документами. Устные договоренности не в счет. Лучше обратитесь с документами за очной консультацией к юристу или адвокату
СпроситьМое ИП закллючило договор с ООО на эл. монтажные работы на 30000 руб. По этому договору деньги на счет не были перечисленны. По другим эл.монтажным работам это ООО перечисляла деньги на банковскую карту разными суммами (договора официально не заключались не заключались) на 140000 руб. Теперь это ООО после 2.5 лет подало иск на 140000 что работы не выполнены (нет акта выполненых работ) хотя заказчик перечислил ООО деньги в полном объеме. Мое ИП было на суб подряде. В выписках с банка ООО.
Здравствуйте!Вам придется доказывать факт выполнения работ в судебном порядке,готовьте любые документы,которые бы доказывали,что данные работы проведены именно Вами.Накладные с подписями представителя заказчика,переписка по электронной почте ит.д.
СпроситьЕсть договор займа, заёмщик умер, в договоре указана сумма займа 500 тыс руб-оплата по договору 01.08.2016 г.
01.08.2016 г. платёжным поручением на лицевой счёт заёмщика переведены 500 тыс. руб, но назначение платежа указано: "возврат денежных средств по договору займа". Есть ли шанс доказать, что это предоставление займу и взыскать долг? Назначение платежа не изменить, расчётный счёт закрыт.
Ольга, здравствуйте!
Для конкретного ответа на Ваш вопрос информации недостаточно. Со всеми имеющимися документами обратитесь на очную консультацию, т.к. для консультации необходимо изучение документов.
СпроситьМой знакомый попросил что бы мне на карту сбросили деньги просто на тот момент у него карта была заблокирована (деньги отправлял товарищ моего знакомого) мне скинули деньги я в назначение платежа и не глянул и через некоторое время на меня подали иск о обогащение в назначение платежа оказалось согласно договору займа хотя договора мы не не заключали был суд жалобу удовлетворили хотя на суде мой знакомый не отрицал что деньги предназначались ему что он занимал наличкой а этот перевод это возврат займа, что мне делать.
Если это не ваши деньги, право на них вы не имеете, соответственно имеет место быть неосновательное обогащение, оно взыскивается через суд.
Спросить
Здравствуйте! Необходимо составлять возражения на иск, проанализировать его. Есть вариант отстоять Ваши права, не проблема.
СпроситьДобрый день. В настоящее время, поскольку состоялось решения суда вы можете обжаловать его в суд апелляционной инстанции. Если есть свидетели, подтверждающие передачу денег от вас знакомому, можете попытаться обратиться в суд с иском к знакомому о взыскании с него денежных средств, в качестве доказательств дополнительно можете использовать протоколы судебных заседаний по рассмотренному делу, в которых знакомый подтверждает, что деньги получил он.
СпроситьБывший работодатель платил минимальную заработную плату на карту, а часть на карту с личного счета директора как физ. лица. Эта заработная плата, как оказалось, не официально. После увольнения директор обратился в суд о взыскании всей неофициальной суммы как необоснованное обогащение, якобы была договоренность о займе, но не подписан договор займа. Как поступить, как выстроить защиту?
Здравствуйте! Нужно изучать документы которые были поданы в суд и исходя из них выстраивать линию защиты.
Вопрос не теоретический, а практический.
Грамотно и аргументированно выработанная позиция, плюс юридическая помощь залог успеха!
СпроситьБыл заключен письменный договор займа между юридическими лицами. Займ предоставлен не был, однако имеются платежные поручения заемщика о перечислении денежных средств займодавцу, где в назначении платежа указано: возврат заемных средств по договору такому-то от такого-то числа. Займодавец, будучи учредителем заемщика, просто хотел забрать деньги, поэтому был заключен подобный договор. Сейчас учредитель банкрот, а заемщик обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов на сумму перечисленных им денежных средств как возврат долга по договору займа. В обоснование своих требований заемщик указал, что займ предоставлен не был, поэтому в данном случае имеет место неосновательное обогащение. Правильно ли это? Должен ли должник доказать в этом случае факт предоставления займа, или суд посчитает что займ был предоставлен на основании наших платежных поручений о перечислении денег в возврат заемных средств? Какими документами подтверждается факт предоставления займа, или займ считается предоставленным на основании заключенного письменного договора займа и платежек о возврате, хотя и отсутствуют документы о предоставлении займа?
Не можем получить деньги с кооператива по договору займа. Отцом Написано заявление на выдачу денег по договору вклада, есть резолюция руководителя,, выдать при наличии... Деньги не выплачивают, на отправленную претензию пришёл ответ Вы не предепредили за 10 дней, как просят в договоре, мы пролонгировали договор. Заявление на возврат денег по вкладу написан чуть раньше, дней за 15. Является ли законным данное действие? Требование возврата денег можно считать расторжением договора или писать новое заявление?
Я работала зам. директора. На мой р/счет (банковская карта) директор перечислял некоторые суммы, тк ему так было удобнее чтобы обналичить их. Деньги, естественно, я возвращала. Сейчас я уволилась. Директор в ярости.
ВОПРОС: Может ли он предъявить мне мат. претензии за эти действия? (Я работала почти 10 лет, конфликт был спровоцирован моим увольнением...) Я нигде не расписывалась, просто деньги обналичивались ч/з мою банковскую карту.
У директора и главбуха были доверительные отношения, Директор перечисляла на карту главбуха деньги для последующего обналичивания (надо было в один день обналичить сумму превышающую лимит карты директора). главбух деньги с карты снимала и передавала директору (документов о передаче нет) Может ли теперь директор подать в суд на главбуха (произошла ссора) на возврат денег, так как нет ни документов ни людей чтобы подтвердить о передаче?
Здравствуйте.
Директор может подать в суд о возврате неосновательного обогащения. Вам необходимо будет доказать, что это была, к примеру, заработная плата или что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Спросить
