Ход дела после заявления о краже/присвоении денежных средств - возможные последствия и прогноз дальнейших действий

Вынесено решение о взыскании с предприятия денежных средств. Часть из этого долга оплатило само предприятие и по решению оплатили денежные средства. Как вернуть переплаченные денежные средства предприятию.

Человек пришел с явкой с повинной в полицию статья 158 часть 1 уголовного дела, он похитил около 180 000 рублей у юридического лица, за эти деньги он не отвечает юридически (нет документов по передачи ему денежных средств доверенности и тп и др.) За человека внесли денежные средства юр. лицу его работодатель но человек работает на своего работадателя неофициально и каких либо документов потверждающие это нет. Что теперь делать этому человеку, дело будет возбуждено и будет ли суд. Спасибо за ответ.

С середины 2003 по конец 2005 года получал денежные средства от разных Юридический лиц. Денежные средства поступали на счет до востребования в банк. Данные денежные средства снимал лично и в течении одного месяца вносил в кассу предприятия расположенного в г.Москва. Денежные средства вносились не лично мной а через посредника. В ходе выездной налоговой проверки было установлено получение денежных средств. Со стороны налоговых органов мне было предъявлено требование об уплате налогов, пеней и штрафа так как налоговые органы отказываются принимать приходно-кассовые чеки (которые я предоставляю в качестве оправдания факта не присвоения денежных средств). Налоговики утверждают что Предприятие которое принимало от меня деньги по адресу регистрации отсутствует и нахождение директора так и не установлено. Теперь меня обязывают уплатить 2 500 000 рублей. Как мне доказать свою невиновность?

Может ли человек получить денежные средства по исполнительному листу другого человека и на свои реквезиты-если у него нотариальная доверенность на получение денежных средств от этого человека? Человек за границей и хочет чтоб за него получили денежные средства. Банк отказывается принимать документы так.

Я решил забрать заявление которое написал в полицию 15.08.18 о хищении денежных средств. Они пришли сфотографировали денежные средства. И я написал заявление о закрытие заявления о хищении денежных средств так как я общитался и притензий не имею. Что пришёл домой перещитал и всё оказалось на месте мне что то может грозить.

У меня вот такой вопрос. Если я занимал человеку н сумму денег, и в итоге у этого человека нет наличных средств, а есть открытый счет на предприятии. Если я попрошу его перечислить денежные средства с одной организации на другую, мне надо будет платить с этих денежных средств ндс?

Была совершена кража в магазине. Денежных средств на сумму 30 000. И телефонов на сумму 38000. кражу совершил продавец. Сразу подали заявление в полицию о краже денег. Человека осудили, деньги 30000 выплачены. А о краже телефонов не было и речи. Спустя год приходит письмо от компании, что если сумму 38000 не выплатит, то подадут еще одно заявление. Вопрос. Возможно ли возбуждение уголовного дела, если человек уже осужден и изначально про кражу телефонов не было речи?

Сторонней организацией ошибочно были перечислены денежные средства на счет моей карты в банке. Дополнительно, была взята комиссия за перевод денежных средств. Сторонней организацией было написано заявление в банк о возврате ошибочно перечисленных средств. Мною, держателю карты, также было написано заявление, что я не возражаю на возврат сторонней организации ошибочно перечисленных денежных средств. Также, в этом заявлении просил отменить комиссию за перевод денежных средств. Прошло два месяца с момента написания обоих заявлений в банк, денежные средства от банка сторонней организации так и не перечислены. Сейчас, сотрудники банка говорят, что бы я написал новое заявление, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте. Предыдущее заявление, которое я написал в банк, сотрудники банка считают содержит только информацию, что были ошибочно перечислены сторонней организацией денежные средства на счет моей карты.

Вопрос:-надо ли писать новое заявление в банк, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте?

- если я напишу данное заявление в банк, банк перечислит ли денежные средства со счета моей карты именно сторонней организации, а не куда либо ещё? Будет ли отменена банком комиссия за первоначальный перевод денежных средств от сторонней организации на счет моей карты? Будет ли взята банком повторная комиссия за возврат (перевод) денежных средств на счет сторонней организации со счета моей карты?

- если я сам сниму вышеуказанные денежные средства со счета моей карты, будет ли банк иметь ко мне финансовые претензии?

В магазине произошла кража денежных средств, законно ли вычитать денежные средства с сотрудников магазина, не имеющих отношения к краже?