Мой вопрос касается валютного законодательства.
199₽ VIP
Мой вопрос касается валютного законодательства.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О валютном регулировании и валютном контроле" регулирует данный вопрос.
Посмотреть его можно тут Подробнее ➤
По Вашему уточнению - запрос правомерен.
Они указали на основании чего запрашивают - В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», пунктами 1 и 5 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 278
Спросить
Всё правомерно.
Вас предупредили об ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.
А она гласит:
"Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей".
Собирайте документы и отправляйте.
Видимо, Вы ПС не оформили в банке.
Если ПС в порядке, то они молчат.
Спросить
Занимаемся экспортом, пришел запрос пакета документов от ФС ФБН территориальное управление в ульяновской области .
О предоставлении сведений (информации)
В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», пунктами 1 и 5 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 278, просим предоставить в течение 7 рабочих дней в наш адрес копии следующих документов и сведения (информацию), необходимые для проверки соблюдения актов валютного законодательства Российской Федерации:
1. Учредительные документы (устав).
2. Документ о государственной регистрации юридического лица.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, информационное письмо об учете в ЕГРПО (Статрегистре Росстата), приказы о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера.
4. Информацию о наличии счетов в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации в уполномоченных банках Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; документы, подтверждающие их наличие, с указанием следующей информации: наименование кредитной организации, БИК кредитной организации, № счета, дата открытия/закрытия счета, цифровой код валюты счета, тип счета.
5. Копии документов по договору N KПC/00007 от 10.07.2014. Дата паспорта сделки: 01.08.2014. Номер паспорта сделки: 14080001/2562/00 10/1/1:
- контракт (договор);
- дополнительные соглашения и приложения к контракту (договору);
- паспорт сделки (первоначальный, с приложением всех изменений);
- отражение в бухгалтерском учете: карточка счета.
Указанные в настоящем запросе документы представляются в форме прошитых и пронумерованных копий, заверенных уполномоченным на то лицом и печатью организации, с прнложением peecmpa.
Документы, исполненные полностью или в какой - либо их части на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
В случае невозможности представления вышеуказанных документов и сведении (информации) необходимо письменно уведомить об этом Территориальное управление Росфиннадзора в Ульяновской области в указанный в запросе срок с разъяснением причин непредставления.
Обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность.
Правомерен ли данный запрос ?
Спросить
Абсолютно правомерно, Основания указаны в самом запросе ст. 23 закона о валютном регулировании. А сам перечень запрашиваемых документов и форма подачи соответствуют - Приказу Минфина России от 24.04.2013 N 48н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2013 N 29086)
Спросить
С какого года (по законодательству РФ) отдел кадров прекратил уведомлять о возможности выхода на пенсию на льготных основаниях? Вопрос касается трудового спора и нужны ссылки на законодательство. Спасибо!
Здравствуйте Сергей!
Ответственность работодателя за несвоевременное оформление льготной пенсии не предусмотрена. По действующему законодательству на работодателя возложена обязанность по предоставлению документов, подтверждающих право работника на досрочную трудовую пенсию, при этом работодатель несет ответственность за достоверность сведений содержащихся в выданных документах. Уведомлять работника о наступлении права на досрочную трудовую пенсию по старости работодатель не должен.
Это подтверждается судебной практикой.
Спросить
Нет такого закона, к сожалению. В соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях" такой обязанности у работодателя нет. Вероятно, вы что-то путаете либо вас кто-то ввел в заблуждение по данному вопросу.
Спросить
Здравствуйте Сергей
Оформление пенсии — это, по большому счету, личное дело работника.
А вот, что касается льготной пенсии то все справки и информацию работник может запросить сам, а работодатель подает информацию в ПФР
С заявлением о назначении пенсии работник должен обратиться в подразделение ПФР по месту своего жительства (п. 1 ст. 18 Федерального закона от 17.12.01 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", далее — Закон № 173-ФЗ), либо в многофункциональный центр (МФЦ). Предоставить заявление можно лично, через представителя, через работодателя или по почте. Есть еще один вариант-подать заявление в форме электронного документа через личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР.
https://www.buhonline.ru › 2014/12
СпроситьСпасибо за ответы. Уточняю: Ранее, работодатель был обязан уведомлять работника о праве на льготную пенсию. Ранее - это когда, в какой год, на основании каких законов? Возможно данное обязательство было у работодателя перед ПФР. Но мне сказали, что именно ответственность перед работником.
Спросить
Уважаемый посетитель сайта! Такой обязанности у работодателя НИКОГДА не было ни перед работником, ни перед ПФР, т.к. выход на пенсию носит заявительный характер.
СпроситьВозложена обязанность по предоставлению документов, подтверждающих право работника на досрочную трудовую пенсию - это куда?
СпроситьПолагаю Вы подразумеваете то, что работодатели обязаны были проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) работников на вредность в подтверждение в дальнейшем на льготный выход на пенсию.
Да все верно.
Условия о СОУТ должны быть предоставлены отделом кадров по запросу при обращении работника в ПФР за назначением льготной пенсии в подтверждении права на льготу
До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоящего Федерального закона, передаются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда ст. 28 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О специальной оценке условий труда"
СпроситьУ меня ситуация связана с не вредными условиями труда, а с тем, что после увольнения по собственному желанию выяснилось, что я имел право выйти на пенсию еще 4 года назад по старости как отец ребенка инвалида (что я и сделал) сразу после дня увольнения, в следующий день я вышел на пенсию. Для сохранения льгот, попросил заявлением работодателя поменять запись в трудовой, на что тот пытается отказать.
Спросить
Уважаемая Катя!
Вы не указали конкретно в чем заключается нарушение валютного законодательства, ответственность может быть различной, позвольте порекомендовать Вам прочитать ст.15.25 Ко АП РФ, полагаю Вы найдете там ответ.
С уважением,
СпроситьМеня зовут Ольга. Вопрос касается международного банковского валютного перевода, прошу объяснить, что означает section 31 and 118 of the Escrow Business account. Спасибо.
Физ лицо Резидент получает дивиденды в долларах на свой счёт в РФ. Не является ли это нарушением валютного законодательства и не должно ли физ лицо оформлять документы валютного контроля?
Дивиденды тоже являются доходом физического лица. А вот дивиденды от какой деятельности - аренда недвижимости, ценные бумаги, акции физ. или юр.лица и т.д.?..это очень важно, Оксана, так как от вида валютной операции зависит и размер налога на рублевый или валютный счета.
Спросить
Речь не об НДФЛ. Поо активный и пассивный доход и НДФЛ-другая тема. Мне нужно знать, может ли физ лицо получать дивиденды от иностранной компании на свой счёт в РФ и не должно ли физ лицо предоставлять документы в валютный контроль? Банк нам пояснил, что документы физ лицо предоставляет по запросу.
СпроситьГражданин РФ имеет в собственности квартиру в ЕС с 1993 года и вид на жительство в ЕС. Как правильно продать квартиру и перевести в Россию деньги от продажи квартиры не нарушая законодателбство РФ? Слышал, что при нарушении валютного законодательства могут забрать 3/4 от суммы!
Продавайте. Деньги переводите по официальной сделке, договору. На счет в банке.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст. 10 позволяет это делать.
Главное чтобы было понятно от кого деньги пришли, по какому договору, за какой объект. Никто их у Вас не заберет.
Ну либо продавайте там, ввозите наличку на территорию РФ, но тогда надо будет ее декларировать на таможне. Платить пошлину.
Спросить
Ответ отключен модератором
Да. конечно можно. У Вас все счета будут официально открыты. Официально произведете обмен валюты. Проблем не должно быть. Запретов на такие сделки нет.
Спросить
Конечно лучше безналичный перевод от покупателя и (мульти) валютная карта (VISA/MasterCard), средства которой обналичиваются в любом банкомате. Чтоб не переплачивать - выбирайте банк удобнее, можно и специально счет открыть в российском банке, их представительств достаточно в Европе. Ну или по доверенности здесь на ваше имя откроет поверенный.
Наличку через границу в наше время возят только наркокурьеры или прочий преступный бизнес, по-моему, но не продавцы недвижимости.
СпроситьВсе верно, но Вы не обязаны сообщать налоговой об открытии счета. Это не расчетный счет ИП или юр.лица для коммерческих операций. В остальном, все верно, а можно и в Европе найти банк, имеющий здесь свой филиал - их предостаточно. Зачем вам куча счетов и связанных с их открытием расходов и перечислений?
Спросить
Успевайте до завершения второй амнистии капитала. В налоговой заполняйте декларацию и смело ввозите вырученные деньги в любом виде. Налога нет разборок откуда "дровишки" тоже нет.
Первая амнистия прошла успешно,-вторая продление первой...
Валютное нарушение это когда нарушение в декларировании денежных сумм. Я надеюсь что вы не планируете возить доход подпольно.
Как лицо с видом на жительство другой страны можете смело декларировать ввозимую сумму это ваш доход полученный на территории другого государства а двойное налогообложение не приветствуется...
Спросить
Если недвижимость приобретена вне миграционной программы, то при указанном сроке владения (более 5 лет) Вы освобождены от уплаты налога от полученного дохода.
Основание: статья 217.1 Налогового кодекса РФ.
Учитывайте, что в стране, где находится недвижимость, действуют свои правила налогообложения сделок купли-продажи.
СпроситьВ ЕС покупатели не хотят переводить деньги в РФ.
Можно в ЕС открыть в счет в банке. В РФ в налоговую сообщить об открытии счета. Получить от покупателя деньги на счет в ЕС. Перевести со своего счета в ЕС на свой счет в РФ валюту от покупки. Так можно?
СпроситьСобственник квартиры в ЕС сейчас является налоговым резидентом РФ. Живет в РФ больше полгода. Так что ст. 10 ФЗ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" не подходит. Налог с продажи в РФ придется заплатить?
СпроситьНалог на доходы физлица Вы имеете в виду? - по российскому законодательству:
Статья 217.1 НК РФ. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества
2. Если иное не установлено настоящей статьей, доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.
3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;
2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации;
3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
4. В случаях, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет.
СпроситьЕсли платить зарплату беженцу с Украины наличными, не будет ли это считаться нарушением валютного законодательства?
