Банк денежный перевод / Банковское право - 17740 советов адвокатов и юристов

При получении перевода кассир банка выдал лишние 6000 теперь с банка угрожают полицией что передадут видеоматериалы если не отдам деньги.

Как правильно составить претензию в банк в данном случае: Мошенники перевели деньки с кредитной карты на другую карту. Перевели через Альфа клик, при этом был отправлен пароль подверждающий оперецию по СМС с моего телефона. Никаких смс я не отправляла, денег никому не переводила. Заявление в полицию написано. Как правильно написать претензию в банк, чобы они ее приняли. При первом обращении не приняли. Сославшись на законность операции.

5 лет назад свекровь отправляла по почте денежный перевод мне. А мне можно как то запросить копию чеков о получении денег. Чеки просто все сгорели... Или просто спросить дату переводов?

При наложении запрета на списание денежных средств в Банке, согласно 115 ФЗ, при закрытии счета и перевода денежных средств в Другой Банк, смогу ли я воспользоваться данными денежным средствами, или,данный банк при переводе-вероятнее всего, укажет в назначении платежа-закрытие счета в связи со 115 ФЗ, и тогда, будет тоже самое, только уже в другом банке...

А касаемо договора дарения денежных средств дочерью-обязательно ли,чтоб данный договор был заверенный нотариально, или,будет достаточно написанного от руки Дочери Пояснения, касаемо передачи Мне данной денежной суммы?

Мне знакомая перевела деньги на сбербанк, чтоб я купила чего-нибудь, т.к бабушка лежит в больнице. А у меня задолжность по кредиту, а деньги которая она перевела, списали. Имеют ли они право. Что делать?

При передаче денег возможно ли просто зачислить деньги на новую сбер. Карту и отдать ее продавцу. Предварительно подписав договор купли продажи.

Я проживаю заграницей, налоговый нерезидент РФ уже много лет.

В конце 2017 года был открыт счёт в Италии. Я не подала уведомление о его открытии в налоговую в течение месяца, как того требовал закон.

1 января 2018 года вышел новый закон, говорящий о том, что проживающие зарубежом больше полугода могут не подавать уведомления.

Тем временем, мой итальянский банк слился с другим банком, в апреле этого года IBAN моего счёта поменялся.

Сейчас я еду в Россию, чтобы продавать квартиру. Деньги буду переводить со своего российского счёта на итальянский. Вопрос: могут ли у меня возникнуть проблемы из-за того, что в 2017 году я не сообщила об открытии счёта в налоговую?

Следует ли мне открыть новый счёт в Италии для подстраховки и перевести деньги туда?

Почему юристы должны это знать? Это разве юридический вопрос?

В Центробанк запрос отправьте. Или в интернете самостоятельно поищите информацию. Можете в банк ВТБ сходить. Есть интернет системы, которые позволяют делать переводы.

Либо через переводы в др банки. Как и каким образом перевести деньги, находящиеся на моем транзитном счете в долларах США в банке BMB (Центральный банка Бахрейна) на мой счет в банке ВТБ (или другого банка России) какого банка? Или на карту? Какие отечественные системы денежных переводов на территории России позволяют в настоящее время отправлять и получать платежи?

РБП банк просит перевести деньги на карту чтобы проверить платеже способность перед зачислением суммы кредита. Что делать? Правда это или нет?

Денежный перевод получил МОШЕННИК

18,02,2015 г. Я (Александр) перевел денежную сумму (500 000 руб) своему другу (Артуру), при это мы вместе с ним заходили в кассу и переводили кассиру деньги и 2 паспорта. Это было в отделении банка УРАЛСИБ (г. Белорецк, Респ. Башкортостан), с помощью системы денежного перевода Золотая корона. На следующий день мне на сотовый телефон пришло уведомление от Золотой короны о снятии денег Получателем (Артуром). Я знал, что Артур не должен был снимать деньги, я позвонил ему, и мы вместе пошли в банк для разбирательства. В банке мы были через 30 минут после уведомления. После общения с сотрудниками Золотой короны, выяснили, что деньги сняты Артуром по временному удостоверению личности, в городе Омск в банке МДМ (это 1200 км от нас). Мы сразу написали заявление в полицию. Деньги мы получить не можем, что нам делать? Были ли подобные случаи в России и возвращали ли деньги? Кто виноват?

Все чеки имеются!

Прохожу процедуру банкротства, все банковские карты и онлайн банки заблокированы. Мне дают в офисе документ. Разрешено снятие денег (пенсии по потере кормильца) с детской пенсии. В банке отказ. Только финансовый управляющий лично. И перевод денег на в другой банк не возможен. Вообще я без копейки с ребёнком осталась, как такое может быть?

Скажите, пожалуйста, если на счёт в банк переводится сумма больше 1 000 000 руб, то банк берёт 13%с этой суммы? Или я что-то не так поняла? Спасибо.

Знакомому должны прислать деньги 120 000 руб. в банк на счет, у него в этом банке счета нет, и он сейчас находится в отъезде, открыть счет на себя не имеет возможности. Просит меня завести счет на мое имя, чтоб ему перечислили на него. Вопрос, безопасно ли это для меня перед налоговой?

Я обратился в Невск. Коммерческ. Банк, обещали выдать кредит и я вносил им деньги, типа на перевод и до сих пор не получил. Что нужно делать в таких случаях?

Знакомая перевела с карты 300000 и получателю пришло 1688 и после говорит что нужно заплатить за активацию карты 5000 что бы перевести остальную сумму денег, и у меня складывается такой вопрос законно ли со стороны банка такая ситуация или же Знакомая сама че то придумала на этом уровне банк ВТБ.

Добрый день я живу в донецке днр. хочу оформить карту виза чтоб можно было моим знакомым пересылать мне деньги. Можно ли по паспорту днр ее оформить? И что нужно для этого?

Необходимо получить денежный почтовый перевод на мое имя, я нахожусь в данный момент в крыму. Могу ли я сделать здесь доверенность на дочь на получение перевода и отправить его факсом? Будет ли он иметь юр силу.

На протяжении нескольких лет моя мама отправляла моим детям денежные переводы из Италии в Россию, чеков у нее не осталось. Сейчас мне в России понадобились чеки за данные переводы. Может ли моя мама обратиться в банк в Италии, чтобы ей распечатали все операции по переводам? Спасибо!

Как мне вернуть мои деньги! Сегодня 1.08.2015 я через интернет купила авиабилет, заплатила 5.300 и мне на почту пришло смс что о денежном переводе, будто я просто перевела деньги. Больше ничего не приходило, а указанный ними номер телефона не работает, предлогает оставить голосовое смс.

Имеет ли банк право конфисковать/арестовать денежный перевод, который производится из этого банка на счет его должника по кредиту, но в другой банк.

Я работала на ИП не официально, никакого договора не было. Потом я открыла самозанятость, мне переводили деньги на спец счет. Но параллельно ее клиенты переводили деньги на мои карты. К одной из карт я открыла ей доступ, она видела все движения. Но иногда деньги приходили на другую карту, я переводила их на ту карту, к которой у нее открыт доступ. Сейчас я ушла оттуда оттуда, и она ищет какие-то платежи от клиентов, которые я как будто ей не перевела? Я хочу уточнить имеет ли она право что-то вообще мне предъявить? Еще раз повторюсь у нее ИП, я была не оформлена, по самозанятости оказывала ей услуги по заполнению карточек товаров на сайте. Платежи она принимает на карты мне и менеджерам, и только малую на расчетный счет официально. Платежи, которые приходили на карту не декларируются. Подскажите, пожалуйста, надо ли мне чего-то опасаться? Просто не хочетя даже сталкиваться с судами, вдруг она надумает. Как мне лучше действовать?

Работаю в банке, может ли служба безопасности банка отследить или просмотреть мои денежные переводы и кому был совершен перевод? И для чего это могут сделать?

Попал в стоп лист сбербанка. Мне идут денежные переводы из республики казахстан от физического лица с основанием безвозмездная материальная помощь. Сбербанк заблокировал счет, карты, обязывает меня расторгнуть все договора банковского обслуживания. Закрыть все счета, ссылаясь на 115 закон. Насколько это законно и что делать.

Здравствуйте! В РБ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Денежные с-ва отправленные мною на мое же имя посредствам системы денежных переводов банка "Юнистрим", каким то образом были сняты в РФ. Могу ли я каким то образом требовать у банка, вернуть мне незаконно выданные денежные средства.

Вопрос о мошенничестве: по телефону позвонили и представились работниками банка: надо исчерпать какой-то кредитный лимит, человек берет кредит (потребительский) сначала 200 т. р.,через день еще 100 т.р. и переводит все на карту мошенника (просто запудрили мозги) человек студент 18 лет (доход только стипендия 1500 руб.)-не все понимает в жизни. Написали заявление в полицию. Какие еще действия можно предпринять?

Доверенность на получение денежных переводов на почте раньше заверял в ЖЭКе, теперь почтовое отделение заставляет заверять у нотариуса. Законно ли это?

Работадатель хотел перевести мне на вертуальную карту киви денежные средства, но потом оказалось что от юр лица платёж не пройдёт куда ушли эти деньги и через какое время они вернуться обратно?

В пренудительном порядке заставляют получить карту ВТБ банка для перевода на неё зарплаты. Сейчас сбербанк, и меня всё устраивает. Как мне грамотно отказаться?

У меня такая непонятная ситуация сложилась, помогите разобраться пожалуйста. Живу в Москве, пытаюсь оформить детские пособия (детям 4 и 13 лет), я уволена с 30 мая 2022 и сразу встала на учёт в ЦЗН. Согласно постановлению правительства от 28.04.2022 №769, мои трудовые доходы не должны учитываться при расчёте. Соцзащита их не учитывает, но появился новый предлог для отказа. Они считают объём движения денежных средств по счетам (у меня 240 тыс. руб) и из-за этого отказывают, т.к. доход 0 и получается 240 тысяч превышает 200%. Подскажите законно-ли отказывает соцзащита? Ведь получается, что переводов вообще не должно быть, даже 1 копейка будет превышением. И есть ли судебная практика с такими же отказами?

Моему сыну 16 лет, постоянно проживает в Р.Б,я работаю на территории Р.Ф.Можно ли в банках Р.Б оформить доверенность на сына для получения денежных переводов?

Вчера мне сделали срочный денежный перевод в "Сбербанке" но перевод мне получить не удалось так как на моем паспорте отсутствует обложка но данные не повреждены, и оператор мне отказалась выдать перевод по этому паспорту сославшись на то что этот документ не действителен, но буквально неделю назад, в этом же отделении я получил денежный перевод без всяких проблем. Может ли оператор отказать мне, и не их ли это вина что они не поставили меня в курс при получении предыдущего перевода?

Помогите пожалуста перевели возмещение за изымаемые обьекты недвижимости для муницыпальных нужд. Соглашение б-нот 17.04.17.без НДС назначение платежа. Деньги перевели 16 05 17 нашел квартиру для покупки и боюсь сделать перевод денег на счет продовца. Так как могут забрать 1% то что деньги мне перевели по безналичному расчету операторы говорят по разному один что снимут ждите еще 2 недели до месяца др говорит что переводил крупные суммы не снимали дали телефон горячей линии сбербанка у них в законе нет этого 1% комиссии если безналичными деньгами начну использовать раньше месяца ведь у них указано откуда и за что перевели деньги как поступить агенство недвижимости понять не может деньги есть а сделку боюсь делать снимут не снимут % тогда не хватит на квартиру. Заранее блогадарю вы много раз помогали мне.

Мой сын через онлайн сбербанк переводом переслал нам с мужем денежный перевод на карту мужа, инвалида 2-й группы. Деньги на карту не пришли. По горячей линии сбербанка нам посоветовали написать заявление на розыск наших денег. Мною была составлена претензия, но рассматриваться она будет в течении 30 дней. А денег как не было так и нет. Какие меры нам предпринять с беспределом сбербанка?

Пришло письмо на почту, что то такое?

Вам нужно завести счет в данном банке https://euczechbank.com (если еще нету) и написать номер рублевой карты мне. В течении часа Вам будет переведена сумма в размере 4000 €. 2000€ остаются вам за честно выполненную работу. Остаток переводите мне через Western Union : https://russia.wu.com/ (сумму в размере 2000€).

Данные получателя: Safronov Viktor , страна Германия. Номер телефона получателя вводите свой (на него придет номер перевода, которые Вы после предоставляете мне).

Делаем все быстро и оперативно, после чего продолжаем работать. И не пытаемся нас кинуть, так как это очень плохая идея и повлечет за собой плохие последствия.

Бывшая жена подала в суд на алиментов в твёрдой денежной сумме прожиточного минимума на ребёнка ему пять лет в и на определение места жительства ребёнка. написала в суд что я отказывался помогать материально хотя я постоянно давал ей деньги, расписок она давать отказывалась и номер счёта карты не давала мы в разводе уже 4 года что мне делать я состою в цзн официально не работаю.

Судебные приставы наложили арест на мой счёт и банковскую карту сбербанка, туда приходит детское пособие. Но приставы отказываются снять арест, т.к. туда же поступает не регулярно помощь от родственников в виде 2-5 тыс рублей! Имеют они на это право?

Может ли член СНТ вносить членские взносы посредством перевода на карту, выданную банком вместе с открытием расчетного счета. Нужно ли будет эти деньги переводить на расчетный счёт СНТ?

На судебном заседании по разделу имущества, бывшая супруга предоставила копию расписки в которой сказано что она якобы получила от своего отца большую денежную сумму, для оплаты нашего ипотечного кредита. Хотя я 100% знаю что этого быть не могло, поскольку этот кредит полностью оплачивался мною и я контролировал каждое зачисление денежных средств. Как доказать что расписка поддельная и что за это грозит бывшей супруге.

Всем добрый день! Имею 2 потребительских кредита в одном банке, по ним прошли суды. По первому есть исполнительный лист по второму решение. Общая сумма 2 млн. Позвонили из банка и сообщили, что я попал под кредитную амнистию. Предложили найти 3-е лицо, которое вносит в совокупности 450 000 руб. и банк не будет иметь ко мне никаких претензий, а я буду должен 3-му лицу. Примерно коллекторская схема. Есть ли здесь подвох или обман?

При купле-продаже квартиры как узнать что продавец получил перечисления на карту? Нужно-ли заключить какое-то соглашение? И как узнать чистоту квартиры-наличие прописанных жильцов?

Я буду продавать только с разрешения органов опеки просто хочу купить кв, но чтобы без обналички просто зачем продавцу перечислять нам если он перечислит сразу на счет кв. мы боимся остаться и без денег и без кв-вдруг он не переведет мат капитал и кому он должен его перевести? Все будем делать законно.

Могу ли я вернуть свои деньги? Через сбербанк оплатила денежный перевод в другой банк 08.11.2017 года. Деньги не поступили на счёт.реквизиты правильные. Банк ответил после 5 лет информации нет по платежу.

Банк России опубликовал три признака перевода денежных средств без согласия клиента. При появлении этих признаков карты будут блокироваться. После вступления в силу № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению

По информации, опубликованной на официальном портале проектов нормативных правовых актов, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вплотную занялась разработкой и подготовкой мер, которые регламентируют и обяжут банки уравнять размер комиссии за межрегиональные

В этой статье, вы узнаете, что Сбербанк с 1 июля сделал комиссию на денежные переводы других банков. Когда наступит крах Сбербанка?Система быстрых платежей (СПБ) спасает? Сбербанк с 1 июля сделал комиссию на денежные переводы других банков Сбербанк для своих клиентов с 1 июля, в

Я гражданка рф хотела отправить денежный перевод, но в банке отказали т.к паспортные данные непроходят, проверили на сайте данные пришел ответ что с паспортом возникла техническая проблема обратитесь в паспортную службу, по какой причине это может произойти.

Читайте самые интересные новости в нашем утреннем обзоре на 16 августа 2022 года: среди россиян вырос спрос на карты банков СНГ; Росфинмониторинг планирует ограничить переводы без открытия счета 60 тысячами рублей; рост российской экономики ожидается только летом 2023 года; Великобритания