Внесение денежных средств на расчетный счет - 59 советов адвокатов и юристов

Добрый день! В договоре купли-продажи недвижимого имущества следует прописать всех продавцов (собственников) и порядок внесения им покупателем денежных средств (либо всю сумму одному из собственников, либо каждому на расчётный счёт сумму пропорционально его доле) .

Здравствуйте 🤝

Если переводили деньги через банк, то можно взять выписку по счету. Так можно доказать.

С уважением

Ольга, доказать факт внесения денежных средств можно только квитанциями об оплате.

Доброе утро!

Вы наличкой передавали или переводили на расчётный счёт компании?

Если второй вариант, то можете в банке все платёжные поручения взять и показать фирме.

Здравствуйте!

Ответ на ваш вопрос содержится в ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Банки не имеют права предоставлять информацию о счетах и прочую банковскую информацию иным лицам, предоставляют только самому гражданину, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве

Здравствуйте, Марина! Если Вы лично обращаетесь, то банковская тайна: см. 857 ГК РФ-Банковская тайна, ст.26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности", ст.183 УК РФ. А вот если запрашиваете через суд в рамках раздела имущества к примеру, то отказать не имеют права предоставлять суду. Здесь объективных причин быть не может. Разве что счетов нет совсем. Согласно ст.57 ГПК РФ Вы вправе заявить ходатайство об истребовании доказательств, а лицо, указанное в определении суда, обязано будет их предоставить:

Статья 57. Представление и истребование доказательств

1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф - на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан - до пятисот рублей.

4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

Статья 857. Банковская тайна

1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

Статья 26. Банковская тайна

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Здравствуйте, уважаемая Марина!

В данном случае, с правовой точки зрения в целом в силу п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, и «имущество» включает в себя и денежные средства (ст. 128, п. 2 ст. 130 ГК РФ).

Однако согласно Федеральному закону от 2.12.1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности", банковские работники обязаны сохранять конфиденциальность сведений, которые стали им известны в ходе осуществления банковской деятельности.

В этой связи предоставление сведений о счетах и движении денежных средств третьим лицам без согласия клиента является нарушением конфиденциальности информации.

Всего доброго Вам!

Рад был помочь, уважаемая Марина!

Здравствуйте. К ситуациям, когда отсутствует возможность представить сведения о супруге, относятся, например, случаи, когда супруга (супруг) находится в длительной командировке или в местах отбывания наказания, или супруги не проживают совместно. Кроме того, супруга (супруг) может также отказаться по субъективным причинам представить соответствующие сведения.

Причину непредставления служащим сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей можно признать объективной и уважительной в случае, если служащий принял все зависящие от него меры для обеспечения надлежащего исполнения им соответствующей обязанности (принимались ли меры к установлению места жительства супруги (супруга), несовершеннолетних детей, получению таких сведений от супруги (супруга) и в отношении несовершеннолетних детей, запрашивалась ли доступная лицу информация из регистрирующих органов). (Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. В силу с 15.09.2023)

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Здравствуйте Марина!

В продолжении Вашего вопроса и моего ответа

Сразу скажу, с учетом моего 39-ти летнего стажа госслужащего, что при рассмотрении ошибок в заполнении Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые Ваш муж обязан заполнять и подавать в соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" комиссия организации по противодействию коррупции в соответствии с Положением о ее работе согласно уже Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364 (ред. от 26.06.2023) "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции"

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

Какие могут быть объективные причины

Только не надо ссылаться на банковскую тайну, из-за которой жена не предоставила информацию о своих счетах мужу. Это автоматически повлечет вывод на основании письма Минтруда России от 21.03.2016 №18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», что госслужащим

не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом служащий не обратился в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам.

В этом случае комиссия может сделать вывод о значительном проступке, что влечет утрату доверия с последующим увольнением

Поэтому надо указать в объяснении о недостаточном внимании при внесении данных, или как указано в этом письме Минтруда

б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, независящим от служащего.

Банки не имеют права предоставлять информацию о счетах и прочую банковскую информацию иным лицам, предоставляют только самому гражданину, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Статья 857. Банковская тайна

1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

Выкупайте у внука долю и регистрируйте на своё имя.

Здравствуйте. Договор купли - продажи, и проблема решена, либо дарение. А если кроме автомобиля нет никакого наследственного имущества, то наследник может отказаться о принятии наследства в пользу другого наследника.

Тогда надо полностью излагать суть вопроса, не в обиду. В таком случае подаете заявление в опеку о разрешении продать автомобиль, с последующим внесением денежных средств на расчетный счет несовершеннолетнего в размере стоимости его доли. Сам в этой ситуации был неоднократно, и подавал такие заявления на продажу земельного участка. Успехов.

Да, с пенсий и пособий имеют права взыскивать деньги.

Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Речь идет о средствах, выделенных гражданам, пострадавшим в результате ЧС, в качестве единовременной материальной помощи и/или финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и/или в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью которых причинен вред различной степени тяжести.

Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или иные доходы, в отношении которых установлены ограничения и/или на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве", обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах будет устанавливать Банк России.

Кроме того:

закреплена обязанность должника предоставлять документы, подтверждающие наличие у него наличных денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание;

установлена обязанность банка или иной кредитной организации, осуществляющих обслуживание счетов должника, осуществлять расчет суммы денежных средств, на которую обращается взыскание, с учетом установленных ограничений и запретов на обращение взыскания (порядок расчета будет устанавливаться Минюстом России по согласованию с Банком России);

предусмотрено, что лица, выплачивающие должнику заработную плату и/или иные доходы путем их перечисления на счет должника в банке или иной кредитной организации, обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Здравствуйте, нет, не имеют право. Если такое произойдет, то обратитесь с заявлением в службу судебных приставов, и приложите сведения о том, в каких целях используется счет или карта.

Если купили по договору купли - продажи земельный участок в 2020, то по новому закону там на расчетный счет СНТ вносятся членские взносы и целевые взносы. В статье 14 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" расписано на что идут каждый взнос.

Ну если просто так в "руки" отдали без квитанции, чеков, то доказать вообще какую - либо передачу денежных средств не сможете.

Здравсвуйте Марина.

Согласно части 3 статьи 14 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" членские взносы вносятся членами товарищества в порядке, установленном уставом товарищества, на расчетный счет товарищества.

Если будут наличные средства, то могут быть растраты денежных средств. А факт растраты нужно еще доказать. Фактически со стороны председателя при растрате будет нарушение закона, предусмотренного ст.160 УК РФ. Уголовное наказание за сам факт сбора денег наличными доказать достаточно сложно. Фактически можно привлечь только к ответственности по ст.15.1 КоАП РФ.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

7) взносы - денежные средства, вносимые гражданами, обладающими правом участия в товариществе в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее - члены товарищества), на расчетный счет товарищества на цели и в порядке, которые определены настоящим Федеральным законом и уставом товарищества;

Кассовый чек и Квитанцию к приходному кассовому ордеру он обязан передать в момент получения и передачи денег, а не потом.

Уважаемая Елена! Расчет по договору осуществляется по карте, на расчётный счёт застройщика или наличными (в крайних случаях). Причем застройщик должен использовать контрольно-кассовый аппарат и по всем правилам оформлять платёж. Иначе, в ситуации судебного разбирательства могут появиться проблемы у всех сторон.

Организация-застройщик обязана выдать вам приходно-расходный ордер о получении от вас денежных средств с обязательным указанием даты внесения в кассу наличных денежных средств (наличный расчет).

При безналичном расчете вам обязаны выдать справку о произведенной вами выплате.

Внесённые изменения в законодательство обязывают членов СНТ уплачивать членские взносы путём внесения на расчетный счет. Далее всё определяется банковскими правилами, регламентирующими операции по счету, в том числе снятие наличных.

Добрый день!

Расчеты в наличной форме между юридическими лицами не запрещены. Предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора между юридическими лицами или юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем не должен превышать 100 000 руб.

Однако если у арендодателя отсутствует ККМ, то он не может принять наличные денежные средства в качестве оплаты за аренду. Выходом в данном случае может быть внесение денежных средств на расчетный счет арендодателя.

Добрый день! Екатерина, для каких целей необходимо будет доказывать принадлежность денежных средств?

В случае, если родители супруга будут оплачивать ипотеку со своих личных расчетных счетов или лично вносить в кассу банка, то это уже будет указывать на принадлежность денежных средств им.

Так же, родители могут давать деньга Вам или супругу под расписку, в которой будет указано, что они передают свои денежные средства в размере таком-то для погашения ежемесячных платежей в рамках договора ипотечного кредитования № и дата договора.

Внесение денежных средств родителями не порождает у них какие-либо права на недвижимость. Однако, лучше пусть передают Вам в руки, а Вы сами вносите.

С Уважением, адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.

Бухгалтер совершенно правомерно потребовал от Вас подтверждения Ваших РАСХОДОВ оплаты найма жилого помещения, в котором Вы должны проживать.

Сам по себе договор, где указаны условия оплаты по этому договору, не является подтверждением внесения Вами денежных средств наймодателю.

Таким подтверждением будут являться именно расписки, подтверждающие получение денежных средств наймодателем или чеки с указанием расчётного счёта наймодателя и назначения платежа.

А всё-таки на основании чего я должна подтверждать передачу денег?

Квитанцию о передаче денег должны выписывать сразу при оплате, если платили наличными, каким образом была совершена передача?

Добрый день Юлия.

Если вносили денежные средства на расчетный счет организации то следы наверняка остались в банке. Пишите заявление в полицию по факту мошеничества.

С уважением Дарья.

Доброго времени суток!

Направьте застройщику письменную претензию с требованием либо заключить ДДУ, либо произвести возврат денежных средств.

Никак. Судя по всему, оплата осуществлялась безналичным платежом, в таком случае, при возврате билета денежные средства вернутся на расчетный счет плательщика.

А если сделать остановку в билете через несколько дней продолжить ехать, надо произвести оплату и получу новый билет уже по моему паспорту с внесением денежных средств. Могу я его здать и получить его полную стоимостт.

Здравствуйте, Людмила Николаевна.

Вы можете внести денежные средства на депозитный счет нотариуса. В этом случае вы будете считаться исполнившей свои обязательства в день внесения денег нотариусу.

Какой нотариус. Определение вынес суд. Мировое соглашение было. Я обязалась произвести оплату на расчетный счет второй стороны. А реквизиты его счета в определении не верно указаны. Мне это в банке сказали когда оплачивать пришла. Потом скажет что уклоняюсь...

Здравствуйте. Как вносятся денежные средства на счёт должно быть прописано в уставе. К тому же из вашего вопроса не понятно, кто вам сказал, что этого делать вам нельзя. Если бухгалтер организации или сотрудник банка, который эти платежи принимал, то вина в этом случае только на них. Спасибо что обратились к нам на сайт. С наступающим Новым Годом!

Прежде чем вносить денежные средства на счет в банке необходимо оприходовать их в кассу организации, а после этого по расходно-кассовому ордеру внести на расчетный счет организации. Если есть возможность, исправьте кассовые операции.

Принимали сотрудники банка, которые потом это и сказали спустя 8 месяцев! В уставе не прописано как вносить денежные средства!

Здравствуйте! Да, СНТ имеет право принимать наличными денежные средства за целевые и членские взносы. Только обязательно должны выдавать квитанцию.

Добрый день! Полный запрет внесения наличных денежных средств наступит с 2019 года, тогда можно будет вносить только на расчетный счет СНТ. Сейчас это не запрещено.

Имеют право принимать членские и целевые взносы наличными денежными средствами, при этом обязан выдавать кассовый чек или бланк строгой отчётности о принятии денег.

Добрый день, Ирина!

Да, имеет. Размер вступительного взноса и целевых взносов определяется решением общего собрания членов СНТ. Лицо, принимающее взносы, обязано выдать корешок к приходному кассовому ордеру. Кроме того, наличие расчетного счета у юридического лица является обязательным, поэтому члены СНТ имеют право переводить денежные средства на счет объединения.

Сроки внесения выручки на спец. Счет регулируются договором с банком. Денежные средства со спецсчета можно использовать на уплату налогов, выплату заработной платы, оплату поставщикам. БСО можно применять, если их ранее уже применяли.

Добрый вечер. Вы можете в банке получить полную консультацию по специальному счету. Вы как ООО можете открыть и расчетный счет и специальный счет. По спецсчету операции ограничены.

Здравствуйте! В данном случае вы можете обратится в банк по данному обстоятельству по поводу специального счета. Спасибо, что вы с нами, мы были рады вам помочь!

Доброго времени суток. То есть ли у вас накопился долг, то вы должны заплатить его путем внесения денежных средств в кассу школы, если нет средств может договориться о предоставлении вам отсрочке или рассрочке выплаты долга.

Здравствуйте.

Обратитесь к директору школы и просите сделать вам рассрочку платежа, если нет возможности оплатить сразу. Оплачивать можете на расчетный счет.

Добрый день, Елена!

Услуги по организации питания должны быть предоставлены на основании договора. Один экземпляр должен быть у Вас. В договоре указаны условия предоставления услуг, размер и порядок оплаты.

Добрый вечер! В Вашем случае, судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника в размере 10000 руб. Поэтому, если Вы внесете денежные средства на расчетный счет, они автоматически будут направлены на погашение задолженности по исполнительному производству.

Добрый вечер. При внесении денежных средств деньги будут автоматически списаны каком случае долг будет погашен. Всего хорошего приятного вечера.

Уважаемая Галина!

Приставы имеют права накладывать арест на любые расчетные счета принадлежащие должнику и при наличии денежных средств на них арестовывать и списывать денежные средства в пользу взыскателя.

Если у вас складывается такая ситуация обратитесь в банк за информацией о счете банка куда бы вы могли платить очередные платежи..

Имеет ли право, судебный пристав накладывать арест на кредитную карту с отрицательным балансом, на которую начисляется процент за несвоевременное внесение задолженности.?

Добрый день! Пристав на кредитные счета и карты не имеет права накладывать арест. Вам надо написать заявление приставу о снятии ареста и приложить справку банка, что карта кредитная.

Здравствуйте,

Правильно написать ходатайство начальнику судебных приставов, для отмены ареста на автомобиль с последующей продажей и внесение денежных средств в счет погашения долга. В аресте находится все имущество: квартира, три машины и расчетный счет. Стоимость квартиру перекрывает общую задолжность в три раза.

Ходатайство можете как написать в свободной форме с изложением сути дела, так и обратившись за его составлением к любому из юристов сайта. Услуга по составлению документов платная.

Удачи и всех благ. Спасибо за обращение на сайт.

Здравствуйте.

Арест денежного перевода законом не предусмотрен.

У Сбербанка нет права накладывать арест на денежные переводы и не доставлять их адресату.

Здравствуйте, Лидия Юрьевна.

Банк не может арестовать Ваш перевод. Наложить арест на расчетный счет, в праве только судебные приставы, на основании судебного решения.

Может ли банк арестовать этот перевод если я являюсь их должником. Согласно условиям кредитования сбербанк может снимать денежные средства со счетов своих клиентов в банке. Если вы перевод осуществляли без внесения средств на счет то это банк не сможет сделать.

Не допускается принуждение родителей (законных представителей) учащихся, воспитанников к внесению денежных средств.

Родители не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

Попечительский совет и иные (родительский комитет), вправе принять решение о сборе денежных средств только в отношении себя самих, а не родителей всех детей, посещающих данное образовательное учреждение.

Между тем действующим законодательством допускается внесение родителями денежных средств на расчетный счет образовательного учреждения только в виде пожертвования.

При этом Вы вправе получить от руководителя образовательного учреждения полную информацию о расходовании внесенных им денежных средств.