Доходы полученные преступным путем - 213 советов адвокатов и юристов

Бенефициар – это лицо, которое является получателем денежных средств, и в адрес которого осуществляется денежный платеж. Не связывайтесь с этим, скорей это мошенники и ознакомитесь с законом Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Меня в соц сетях один гражданин просит стать бинифициаром. Что это подразумевает?

Нужно читать договор, что бы вам ответить. Это Ваше право. Законом данная сделка не запрещена. Роман, здравствуйте!

1. Заключать Вы можете любую сделку, не запрещенную законном.

2. Относительно перевода средств, то это возможно. Однако банк может потребовать документы для проверки в рамках ФЗ-115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С уважением, юрист дмитрий Квон. За помощью к вам. Займодавец просит данные банковского счёта для удостоверения, что он открыт на меня в банке, для перевода заёмных средств. Также это будет основанием для подтверждения составления договора. Комиссий, предоплат не требует. Займ под 3%,сумма 800 000. Можно заключать сделку?

Юрист

Колковский Ю.В. 4.5

16.10.2019, 16:50,

г. Екатеринбург

Нужно читать договор, что бы вам ответить.

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Каравайцева Е.А. 5.5

16.10.2019, 16:51,

г. Москва

Это Ваше право. Законом данная сделка не запрещена.

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Квон Д. В. 4.8

16.10.2019, 16:51,

г. Краснодар

Роман, здравствуйте!

1. Заключать Вы можете любую сделку, не запрещенную законном.

2. Относительно перевода средств, то это возможно. Однако банк может потребовать документы для проверки в рамках ФЗ-115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С уважением, юрист дмитрий Квон.

Спросить

Пожаловаться

Добрый день! Могут возникнуть вопросы у Росфинмониторинга, вам нужно будет доказывать легальность переведенных денежных средств, а также вопросы у службы безопасности банка" Если вы будете помогать обналичивать деньги или ваш счет станет транзитом, то возникнут вопросы у Росфинмониторинга в соответствие Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ или у Следственного отдела полиции по УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность. Поступило предложение стать бенефициаром. Гражданина сша частное лицр. С переводом его личных средств на мой счет в банке россии. И мой вопрос-мои риски при этом в чем заключаются, какие дополнительные расходы лягут на мой карман

8915-0319248

Юрист

DELETE

4.6

11.10.2019, 13:11,

г. Москва

Добрый день! Могут возникнуть вопросы у Росфинмониторинга, вам нужно будет доказывать легальность переведенных денежных средств, а также вопросы у службы безопасности банка"

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Бычкова Н.В. 5.6

11.10.2019, 13:14,

г. Москва

Если вы будете помогать обналичивать деньги или ваш счет станет транзитом, то возникнут вопросы у Росфинмониторинга в соответствие Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ или у Следственного отдела полиции по УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность.

Спросить

Пожаловаться

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет право банкам запрашивать информацию об источнике дохода, при этом банк может запросить не при открытии вклада, а при окончании его срока. Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то обьяснить банку?

Юрист

Тютюнникова Е. С. 4.5

12.09.2019, 14:45,

г. Москва

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет право банкам запрашивать информацию об источнике дохода, при этом банк может запросить не при открытии вклада, а при окончании его срока.

Спросить

Пожаловаться

Добрый день!

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Срок давности по ст. 15.27 КоАП-один год. Имеется ли срок давности по статье 27.15

Адвокат

Софронов С. О.

31.07.2019, 10:39,

г. Вологда

Добрый день!

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Срок давности по ст. 15.27 КоАП-один год.

Спросить

Пожаловаться

У мужа долги, есть открытое ИП? Чем объясняют? Добрый день!

А какое отношение имеет к банковской карте Вашего мужа СБ Банка? Добрый день! А чем они поясняют? И у вас есть официальный отказ? И ваш муж давал деньги по договору займа или как? Блокировка произошла по основаниям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас надо правильные шаги предпринять и направить заявление в Банк. Для более подробной консультации можете обратиться к адвокату в личные сообщения.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Виктория, надо направить в банк заявление по этому поводу. Моему мужу человек был должен деньги 10 лет назад, сейчас он ему перечислил на карту сбербанка. А служба безопасности не отдаёт эти деньги. Что нам делать?

Адвокат

Гудкова Г.В. 4.7

26.07.2019, 15:55,

г. Москва

У мужа долги, есть открытое ИП? Чем объясняют?

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Минаева О. В. 4.7

26.07.2019, 15:55,

г. Санкт-Петербург

Добрый день!

А какое отношение имеет к банковской карте Вашего мужа СБ Банка?

Спросить

Пожаловаться

Юрист

DELETE

4.6

26.07.2019, 15:55,

г. Москва

Добрый день! А чем они поясняют? И у вас есть официальный отказ? И ваш муж давал деньги по договору займа или как?

Спросить

Пожаловаться

Адвокат

Степанов В.И. 2.3

26.07.2019, 15:57,

г. Москва

Блокировка произошла по основаниям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас надо правильные шаги предпринять и направить заявление в Банк. Для более подробной консультации можете обратиться к адвокату в личные сообщения.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Соколов Д.Г. 2.2

26.07.2019, 17:11,

г. Москва

Виктория, надо направить в банк заявление по этому поводу.

Спросить

Пожаловаться

Один год со дня правонарушения. Добрый вечер!

Срок давности по ст. 15.27 КоАП-один год.

[quote][/quote]

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения,

ст. 4.5, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) {КонсультантПлюс}

[quote][/quote] Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, составляет один год. Какой срок исковой давности по ст. 15,27 Коап?

Адвокат

Чередниченко В.А. 3.9

10.05.2019, 18:45,

г. Ростов-на-Дону

Один год со дня правонарушения.

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Терентьев В. К. 4.8

10.05.2019, 18:45,

г. Пермь

Добрый вечер!

Срок давности по ст. 15.27 КоАП-один год.

[/quote]

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения,

ст. 4.5, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) {КонсультантПлюс}

[quote]

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Абаева М.Н. 4.2

10.05.2019, 19:00,

г. Владикавказ

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, составляет один год.

Спросить

Пожаловаться

Посредничество в отмывании доходов полученных преступным путем. Чем мне это может грозить? Мне предлагают открыть на себя расчётный счёт, за вознаграждение, скажите какие последствия могут быть?

Юрист

Прохоров Ф. Г. 4.4

11.03.2019, 18:34,

г. Чебоксары

Посредничество в отмывании доходов полученных преступным путем.

Спросить

Пожаловаться

Пользователь

Николай

11.03.2019, 18:36,

г. Смоленск

Чем мне это может грозить?

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

11.03.2019, 18:37,

г. Москва

Здравствуйте.

Есть и ст.33 УК РФ.

Спросить

Пожаловаться

Вопрос то в чем? Банк имеет на это право; мФедеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 23.07.2018)

""Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции") Сбербанк заблокировал доступ к онлайн и так же карты но счета все активны надо только одить в банк с паспортом.

Адвокат

Максимов М. В. 4.5

28.02.2019, 23:17,

г. Самара

Вопрос то в чем? Банк имеет на это право; мФедеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 23.07.2018)

""Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте, в соответствии с ч.1 ст.4.5. коап рф срок давности составляет два месяца (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации. К статье 15.27 КоАП РФ также применяется данный срок поскольку она относится к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Каков срок давности привлечения к адм. ответственности по статья 15.27 часть 1 КоАП РФ? Спасибо.

Адвокат

Стрельников А. О. 4.9

15.01.2019, 14:42,

г. Тверь

Здравствуйте, в соответствии с ч.1 ст.4.5. коап рф срок давности составляет два месяца (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации. К статье 15.27 КоАП РФ также применяется данный срок поскольку она относится к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Спросить

Пожаловаться

Данное обязательство может быть предусмотрено договором банковского счета или внутренними документами банка, если при заключении договора, а по другому банк счет не открывает, Вы к ним присоединились. Банк обычно своим требования обосновывает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). в частности статьей 7; Подсаажите пожалуйста, у моей фирмы есть расчетный счет а банке, каждый год банк требует предоставлять информационный лист где нужно указать свой годовой оборот и подложить финансовую отчетность! Вопрос: где в законе написано что, им должен каждый год предоставлять банку свою фин отчетность и где и скем у меня заключон договор аренды?

Адвокат

Максимов М. В. 4.5

19.12.2018, 20:02,

г. Самара

Данное обязательство может быть предусмотрено договором банковского счета или внутренними документами банка, если при заключении договора, а по другому банк счет не открывает, Вы к ним присоединились. Банк обычно своим требования обосновывает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). в частности статьей 7;

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте!

Есть ФЗ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также внутренние положения работника Росфинмониторинга, согласно которым, банки имеют право запрашивать подтверждающую документацию на операции по сделкам. Если определенный ФЗ у банков в котором прописывается, что они вправе истребовать у Заявителя подлинный экземпляр договора (будь то купля-продажа или договор долевого участия)

Юрист

Исаков З. М.

17.12.2018, 15:00,

г. Грозный

Здравствуйте!

Есть ФЗ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также внутренние положения работника Росфинмониторинга, согласно которым, банки имеют право запрашивать подтверждающую документацию на операции по сделкам.

Спросить

Пожаловаться

В соответствии с п. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: об исключении организации или физического лица из указанного перечня; об отказе в удовлетворении заявления. У меня сняли судимость по 282 ст. ч.1. Как мне выйти из списка экстремистов?

Адвокат

Чередниченко В.А. 3.9

11.12.2018, 14:11,

г. Ростов-на-Дону

В соответствии с п. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: об исключении организации или физического лица из указанного перечня; об отказе в удовлетворении заявления.

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте.

[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.[/quote]

Вы письменное требование от банка получили? У меня заблокирован счёт по фз 115 что делать работаю легально строительство.

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

06.12.2018, 04:28,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вы письменное требование от банка получили?

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте.

[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.[/quote]

Обратитесь в банк и потребуйте причину блокировки. Заблокировали зарплатную карту по фз 115, работодатель требует распечатку со счета и разъяснительную с конкретной причиной блокировки счета, а я откуда знаю если в банке ни чего не объясняют. Работодатель отказывается выдать зарплату наличкой, карта не на организации.

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

11.11.2018, 15:07,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Обратитесь в банк и потребуйте причину блокировки.

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте.

[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]

По требованию закона, банк может и заблокировать карту и потребовать обоснования. Эдравствуйте, я часто перевожу на карту дочери переводы через банк, иногда сам-себе, с юдной карты, на другую, перекидываю денежные средства, это будет основанием для банка, заблокировать мои карты и счета, спасибо.

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

29.09.2018, 02:16,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

По требованию закона, банк может и заблокировать карту и потребовать обоснования.

Спросить

Пожаловаться

Не можете, т.к. все операции по заблокированному счету приостановлены. В том и смысл блокирования счета, чтобы деньги оставались не счете.

Ст.3,7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Мне заблокировали карту с моими личными денежными средствами. По причине что мне надо подтвердить документом откуда поступили денежные средства. Сейчас проводится проверка. Вопрос? Могу ли я закрыть свой счёт и перевести деньги на другой счёт?

Юрист

Горлышева Е.В. 4.7

22.09.2018, 15:45,

г. Архангельск

Не можете, т.к. все операции по заблокированному счету приостановлены. В том и смысл блокирования счета, чтобы деньги оставались не счете.

Ст.3,7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте.

[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ[/quote]

Письменное требование от банка есть? Письменного ТРЕБОВАНИЯ НЕТ. Они предлагают закрыть счёт. Банку были предоставлены Документы по данной сделке. И они попросили закрыть счёт. На основании чего они удерживают комиссию в размере 15%?

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

13.09.2018, 18:12,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Письменное требование от банка есть?

Спросить

Пожаловаться

Пользователь

Данил

13.09.2018, 18:27,

г. Челябинск

Письменного ТРЕБОВАНИЯ НЕТ. Они предлагают закрыть счёт.

Спросить

Пожаловаться

Это значит, что перевод средств показался банку подозрительной операцией и банк применил нормы антиотмывочного законодательства, а именно Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Обычно банки запрашивают все документы по сделке/сделкам и только после этого либо разблокируют счёт,либо просят закрыть счёт. Хорошего, честно говоря, мало. Банк отклонил платёж организации и просит закрыть счёт с удержанием комисси большой. Что делать?

Юрист

Бородако Д. В. 4.8

13.09.2018, 17:59,

г. Москва

Это значит, что перевод средств показался банку подозрительной операцией и банк применил нормы антиотмывочного законодательства, а именно Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Обычно банки запрашивают все документы по сделке/сделкам и только после этого либо разблокируют счёт,либо просят закрыть счёт. Хорошего, честно говоря, мало.

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте.

[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]

Банк может запросить обоснования платежей. Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов. Я занимаюсь прогнозами на спорт и продаю их.Скажите пожалуйста, если я заведу банковскую карту и все перечисления будут поступать туда и буду выводить через банкомат. Какие проблемы могут возникнуть?

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

04.09.2018, 18:11,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Банк может запросить обоснования платежей.

Спросить

Пожаловаться

Адвокат

Евграфов А.А. 4.9

04.09.2018, 20:12,

г. Москва

Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов.

Спросить

Пожаловаться

Странно, но ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» таких оснований для блокировки вообще не содержит.

Чтобы Вам помочь, надо изучить договор на открытие и использование счет и другие документы. Они есть у Вас в электронном виде?

[b][i]С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Банк ВТБ - заблокировал счет юр лица, (без возможности восстановления) - с формулировкой - Неведение финансово хозяйственной деятельности.

Адвокат

Степанов В.И. 2.3

22.08.2018, 18:54,

г. Москва

Странно, но ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» таких оснований для блокировки вообще не содержит.

Чтобы Вам помочь, надо изучить договор на открытие и использование счет и другие документы. Они есть у Вас в электронном виде?

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить

Пожаловаться

Михаил, если речь идет о перечислении Вам на карту сумм за оказанные услуги по договору или заработная плата, то ограничений нет; если через Сбербанк On-line Вы переводите на иную карту, то сумма более 10 000 р. требует дополнительного Вашего подтверждения по звонку; если Вам на карту физ. лица перечисляют "неприлично много" (сумма не определена), то операцию могут задержать в связи с проверкой ее по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Какие ограничения введены банками (в частности сбером) по перечислению на карточки?

Юрист

Чекмарев С. А. 4.7

08.08.2018, 02:14,

г. Нижний Новгород

Михаил, если речь идет о перечислении Вам на карту сумм за оказанные услуги по договору или заработная плата, то ограничений нет; если через Сбербанк On-line Вы переводите на иную карту, то сумма более 10 000 р. требует дополнительного Вашего подтверждения по звонку; если Вам на карту физ. лица перечисляют "неприлично много" (сумма не определена), то операцию могут задержать в связи с проверкой ее по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Спросить

Пожаловаться

Никаких черных списков нет. существует кредитная история с внесением данных. Для решения возникшей проблемы необходимо подробно знать какие действия вы предпринимали. Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

По каким именно причинам? У Вас запросили основания транзакций? Скажите пожалуйста меня внесли вчерный список из за ФЗ 115, подскажите через какой период времени можно полтзоваться в этом банке счетами и картами? Или как скоро могут вывести из списка? Благодарю.

Юрист

DELETE

3.7

05.08.2018, 19:27,

г. Краснодар

Никаких черных списков нет. существует кредитная история с внесением данных. Для решения возникшей проблемы необходимо подробно знать какие действия вы предпринимали.

Спросить

Пожаловаться

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

05.08.2018, 19:29,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

По каким именно причинам? У Вас запросили основания транзакций?

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте.

[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]

Вы от банка получили требования?

Какие документы затребовали по платежу? Куда отнести справку о счёте и через сколько снимут арест с карты.

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

25.07.2018, 23:27,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Вы от банка получили требования?

Какие документы затребовали по платежу?

Спросить

Пожаловаться

Здравствуйте.

[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]

Есть и ответственность. По ст.128,140 ГК РФ Вы распорядились объектами гражданских прав. Ребенку 16. купил айфон за 39000 на незаконные деньги. Можно ли сделать возврат?

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

15.07.2018, 02:55,

г. Москва

Здравствуйте.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Есть и ответственность. По ст.128,140 ГК РФ Вы распорядились объектами гражданских прав.

Спросить

Пожаловаться