Международный банк / Банковское право - 81 советов адвокатов и юристов

Я делаю СПФС перевод из COMMERCIAL BANK OF DJIBOUTI в Россию, мне говорят, что банк обязан проставить апостиль на документы которые сопровождают перевод, иначе валютный контроль нашей страны может задержать перевод или отправить его обратно. Т.к. документы его сопровождающие не имеют юридической силы. Перевод осуществляю со своего транзитного счёта на свой банковский счёт в России. Скажите такие действия правомерны или это мошенники?

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Международный коммерческий банк» (акционерное общество), говорится в пресс-релизе на сайте регулятора. По величине активов «Международный коммерческий банк» располагался на 299 позиции в банковской

Можно ли верить "юридической фирме", которая возвращает деньги от недобросовестного брокера за три дня, предоставляя заключения международных регулирующих органов. Которая подыскала банк "MiraBank" для обмена криптовалюты с открытием криптовалютного счета за 1050 дол.

Нашла частного инвестора, чтобы занять 50000 на 12 месяцев. Скинула фото паспорта и фото расписки написанной от руки. Сказали, что одобренно, и надо создать счёт в "международный банк big pay".

Создала, деньги поступили на счёт в этом банке. Но при выводе просят оплатить идентификацию в сумме 5200, или же счёт за блокируется и разблокировать его можно будет только при личном визите в банк. Я ничего не оплачивала, как мне быть и что будет с распиской и моими паспортными данными. По факту денег я не получила, смогут ли они требовать с меня оплату?

Какие международные банки работают на украине с россией на момент военного конфликта. Мне надо перевести российскую пенсию на украину.

Ищу специалиста по международному праву. Нужна помощь в выводе денег с торгового счета в международном банке. Подробности в личной переписке. С уважением, Ольга.

Банк подал в суд, в представленных документах для суда значится анкета заявление для выпуска и обслуживание международной банковской карты, копия пин конверта, тарифы, копия подтверждения выпуска карты, расширенная выписка по счету на которой указан только присвоенный номер договора. Вопрос, ни где не указан номер счета карты, должен ли был банк заключить договор на открытие и ведение счета и указать номер счета?

Я решил вернуть свои деньги международный регулятор финансов, они прислали на мою почту документы что на самом деле такая та сумма есть. Но они не могут вернуть так как в брокерской нет денег. Но есть возможность получить через международные банки которые возьмутся вернуть деньги с торговой площадки брокеров. Один банк взялся. Короче мне открыли счет как мне объяснили на этот счет надо отправить такую тут сумму чтобы легализовать. И мне нужно отправить свои банковские реквизиты. Может быть это правдой?

Мне одобрели кредит на 200000 в международном коммерческом банке россии который находится г санкт-петербург, ул адмирала лазарева,22,я уже туда заплатила страховку 17400, теперь надо курьрам 12100, и тогда мне говорят что приедит курьер и я через сбербанк получу эти деньги через транзитный счет. Как вы думаете это обман или нет?

В мфо банке в 2018 г брал 5000 руб как теперь выиграть у мирового судьи взыскано 10000 руб-прценты и 280 руб-пени, как снизить проценты должен явиться в суд участок с какими доказательствами?

Я оформил дистанционно заявку на кредит типо международный перевод произошел и центральный банк, типо требует страховки на кредит. Что делать в таком случае?

Есть ли в реесте ЦБ "финансовый международный банк"?

АО "Международный доверительный инвестиционный" - банк или МДИ-Банк предлагает мне кредит 1 000 000 руб., но просит при оформлении через курьера зачислить им на транзитный счёт 17 000 руб. на перевод денег через Сбербанк. Пытаюсь в интернете найти отзывы о них и не могу. Подскажите, что это за фирма.

У меня возникла необходимость изучить детали открытия компанией инвестиционного счета в банке в Швейцарии. Слышала, что именно инвестиционный счет открывают не все банки в Швейцарии. И еще, что именно этот тип счета - инвестиционный счет в Швейцарском банке не подлежит международному закону об обмене финансовой информацией. Вопрос мой заключается в следующем - подлежит ли инвестиционный счет в банке Швейцарии международному закону об обмене финансовой информацией (CRS)? Заранее благодарна.