Международный банк / Банковское право - 349 советов адвокатов и юристов

Искал юриста который поможет с брокерами мошенниками. Вроде выиграли дело на емеил пришло решение. Но тут надо открыть счëт в международном банке для зачисления крипта валюты он платный я открыл но там лимит на 0.4 биткоина а мне зачислили 0.43 и теперь надо проглотить 5 ℅ так ли это? Или эти юристы машейники тоже? По находил в интернете что так тоже разводят и теперь думаю

Мне предложили деньги в кредит для инвестирования под 3% (в долларах), из Ганы (Африка), но для этого нужно туда прилететь, чтобы как мне сказали встретиться лицом к лицу с инвесторами. Даже выслали контракт. Вот часть текста из контракта: У нас есть частные инвесторы, которые являются бывшими политиками, отстраненными от власти. Учитывая их политическую ситуацию, они были вынуждены укрыться здесь, в Гане, со своей семьей, но, к счастью, им удалось вывести средства из страны только наличными по дипломатическим каналам благодаря международной транспортно-логистической компании. У них нет средств в банке, средства находятся в наличной форме, тайно и надежно хранятся в указанной логистической транспортно-складской компании. У них есть возможность инвестировать несколько миллионов долларов в ваши проекты и другие выгодные бизнес-возможности. Инвесторы имеют возможность инвестировать до 500 миллионов долларов США в очень крупные проекты. Развод?

Я делаю СПФС перевод из COMMERCIAL BANK OF DJIBOUTI в Россию, мне говорят, что банк обязан проставить апостиль на документы которые сопровождают перевод, иначе валютный контроль нашей страны может задержать перевод или отправить его обратно. Т.к. документы его сопровождающие не имеют юридической силы. Перевод осуществляю со своего транзитного счёта на свой банковский счёт в России. Скажите такие действия правомерны или это мошенники?

Компания международная osiдо конца компанию не помню предлагает вывести деньги с банка Солярис специалист Кудрин Владислав предоставил мне информацию

Я обращалась полицию и банк на счёт мошенничество, но все они отказали мне сказали это уже не наше дело. Я гражданка Кыргызстана и живу тут. Через мбанк перевела сбербанку деньги. Через какое-то время поняла что это мошенники. Нашла этот сайт в телеграмме @Karina_moneyinv. +79804226365 переводила через этот номер. Потом поняла что это большая организация которое обманывает людей СНГ. В этом сайте проходит их рекламы Film Organisation . Мой номер +996770594112 помогите пожалуйста мне

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Хочу узнать развод или нет. Я с помощью одного человека начала играть на сайте bingo-on-line.ru, выиграв определенную сумму денег захотела вывести, но при выводе нужно оплатить комиссию в размере 10% от суммы выигрыша, так как банк находится за рубежом и просит перевести комиссию за Международный перевод денежных средств с иностранного банка на мою карту. Оплату нужно производить на сайт, в котором играла. Развод?

Мы из ДНР, Мариуполь. Умер дядя, остался дом. Но дядя еще при Украине взял кредит в украинском банке, дом по украинскому реестру под арестом до выплаты долга. Мы наследники по закону, теперь граждане РФ, можем ли мы вступить в наследство, и перейдут ли на нас украинские долги дяди, при том, что Украина не Мариуполь российским? И если перейдут, то можно ли будет от этих долгов избавиться например через суд, не погашая их?

Моя мама гражданка Азербайджана но родилась в России! Но есть вид на жительство в России, и прописано у дочери и живёт год там год здесь у дочери как перевести пенсию в Россию и получать здесь так как она получает по карте международного банка раньше она могла снимать в Сбербанке комиссию правда брали но она хоть погла их снимать, как год уже не может снимать ограничение только в Азербайджане а живя здесь без пенсии ей никак как это можно сделать? И перевести в Россию?

Вопрос по акредитиву в международных отношениях. Заключён контракт, покупатель открыл акредитив, безотзывной, подтвержденный, непередаваемый, действующий, подлежащий переуступке, безусловный, полностью финансируемый DLC MT700 с денежным обеспечением. (Так прописано в контракте). Покупатель открыл акредитив и отправил документы в банк продавца, но тот не видит, что он подтвержденный, в одном из пунктов прописано подтвердить, а надо подтвержденный. Как это сделать?

Можно как то узнать есть такой банк в Эквадоре BANCO BOLIVARIANO или очередные мошенники. Создали временный транзитный счёт на 10 дней, брокер перевёл компенсацию, а теперь я должна оплатить комиссию за международный перевод, и деньги поступят в Россию мне на счёт. Верится с трудом, но хотелось бы получить какую то часть вложенных брокеру денег. Помогает юрист из Праги Максим Новак. Есть такой или всё вымышлено!

Мне предлагают вывести деньги от трейдера через mica, используя банк b.i.d Причем стоимость аренды счета на 15 дней написали 420 usdt. Потом требуют заградительный штраф 1000 usdt, потом вывод останавливает банк корреспондент и требует заплатить лицензию (предлагают Австралию) , чтобы предотвратить отмывание денег. Это мошенники международного масштаба?

Можно ли верить "юридической фирме", которая возвращает деньги от недобросовестного брокера за три дня, предоставляя заключения международных регулирующих органов. Которая подыскала банк "MiraBank" для обмена криптовалюты с открытием криптовалютного счета за 1050 дол.

Деньги якобы находятся в банке Боливариано и не могут перевести на Тинькофф банк, говорят нужно чтобы отправили через банк посредник барклайс, и просят оплатить 2,3% за международный перевод в обе банки, как быть что делать

По рекламе в интернете мне предложенно начать торговлю на рынке Форекс. Для этого необходимо установить программу с выходом в интернет и открыть счёт в банке, который не находиться под санкциями. На счёте должна быть определенная сумма денег. Как проверить фирму, зарегистрированную в Европейской стране. Какие существуют международные документы, регламентирующие правовое сопровождение и защиту граждан России при осуществлении такой деятельности. Как проверить международную фирму в России?

Много нюансов, лучше все обсудить в личной беседе с юристом.

Пока могу посоветовать быть саиозанятым или ИП открыть. Прошу совета по следующей ситуации. Человек уехал из РФ в октябре 2022. В настоящее время не является налоговым резидентом РФ (никого не уведомлял), работает как ИП малый бизнес в Грузии (не являясь налоговым резидентом Грузии) – консалтинг для международной компании, деньги получает на банковский счет в грузинском банке. Планирует вернуться в РФ и продолжить работать по «грузинской схеме». Какие есть риски работы в таком формате из РФ? Риски как за прошлый период, так и в будущем. Или лучше ему переоформиться на российский ИП, и выводить деньги, например, через крипту, оплачивая налог как ИП? Это может нивелировать риски в будущем, но за прошлый всё равно остаются? Заранее большое спасибо.

У меня такая ситуация. Я обратилась в Международное Юридическое Бюро г. Казань, с целью оформить процедуру " Дефолт " это было 4 мая 2023 г., оплатила 8000 рублей с кредитной карты. Однако 15 мая 2023 г., вынуждена была написать заявление о расторжении договора т.к., банков партнеров у них нет и оплатить оказанные услуги я не смогу. Мне сказали, что через 10 дней моё заявление рассмотрят и деньги вернут. Сегодня 30 мая 2023 мне поступил возврат на сумму 728 руб 15 коп., помогите мне вернуть мои деньги. Куда я могу обратиться? Сотрудники информацией не владеют, связаться с руководителем возможности нет. Договор я не подписывала. Благодарю Ткаченко Н.В.

Возможно ли обязать выплачивать алименты гражданину России который находится в Финляндии. По сегодняшним временам и санкциями банков и законам в связи с плохим отношениями России и Финляндии? Работает ли сейчас международное соглашение между странами?

Пока до такого разрыва отношений не дошло. Только оплата возможна лишь на счета банков на территории РФ.

С уважением. Нет, исполнять обязательства перед иностранной компанией, которая подчиняется юрисдикции страны, поправшей все нормы международного права, не нужно. В 2020 году компания, зарегистрированная в США-"Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V." взыскала через суд России с гражданина России денежные средства. Подскажите пожалуйста, прекращены ли правовые отношения России и США и должен ли этот гражданин теперь платить иностранной организации? Заранее благодарю.

Брокер не вывел деньги. Обратился к юристам, написали письмо в Международный центр по урегулированию, по системе STAR . Пришло письмо от банка BPI ,надо оплатит свифт. ЭТО РАЗВОД?,

Позвонили с регулятора Европы и сообщили что они могут перевести мои деньги с банка только на мою международную кредитную карту но у меня нет кредитной карты, и не хочу есть счет и карта дебетовая ВТБ и Тинькофф но они сообщили в телеграм что только кредитную карту могут ли они по другому зачислить.

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение