Перевод от физического лица юридическому - 272 советов адвокатов и юристов

Между двумя физ. лицами и заключен договор займа, срок истек несколько месяцев назад, ни займ, ни начисленные проценты не возвращены. Заемщик является учредителем юр. лица ООО. Возможно ли заключение договора перевода долга, согласно которому заемщик физическое лицо передает долг компании, где он является учредителем? Может ли данный договор быть безвозмездным?

Правда ли что с этого года 2019 все налоги на физические лица являются добровольными выплатами в бюджет, согласно 325 ФЗ?

СИТУАЦИЯ ТАКАЯ. фИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫДАЛО ЗАЙМ ЮРИДИЧЕСКОМУ, В ПОСЛЕДСТВИИ ПОСЛЕДНЕЕ ЛИКВИДИРОВАЛОСЬ, НА ОСНОВАНИИ КАКОГО ДОГОВОРА ЛУЧШЕ ПЕРЕДАТЬ ОБЯЗАННОСТИ ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЧТО БЫ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕ ВОЗНИКАЛ ДОХОД ПОДЛЕЖАЩИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ (ндфл)

Вопрос про банкротство физ лиц и последствия. Стоит ли проводить процедуру банкротства? Стоит ли это делать через юрфирму? Какие последствия возможны?

Я являлся директором предприятия которое сейчас находится в стадии банкротства. У предприятия имеется задолжность по налогам 13000000. налоговая подала на меня в суд как на физ. лицо в связи с тем, что взыскать задолжность с предприятия невозможно. Суд присудил мне выплачивать эту сумму. Могу я расчитывать на банкротство физических лиц.

Я как физическое лицо являюсь взыскателем с НБ Траст, получила на руки исполнительный лист на должника (НБ Траст), однако, у самой есть исп. листы. Могу ли я переуступить долг юридическому лицу (компания друзей), что в этом случае я должна сделать с исполнительным листом. Исполнительный лист отношении должника получила, но в службу приставов еще не отдавала. Заранее благодарна.

На руках имеется исполнительный лист в отношении ООО Феникс, счет открыт у них в банке Тинькофф. Как мне предъявить его в банк для исполнения и есть ли стандартная форма такого заявления?

Я физическое лицо.

Есть нерапределенная доля ООО 50%, и 50% принадлежит физ. лицу, он же ген. директор. Ген. директор хочет у общества выкупить или распределить ещё 2%, а остальные 48% доли общества продать физ. лицу. В решении единственного участника можно указать два решения 1) о продаже 2% ген. директору и 2) о продаже 48% третьему лицу?

Законна ли такая схема торговли: Юр.лицо 1 продает оптом Юр. лицу 2, Юр.лицо 2 продает в розницу Физ. лицу 1

Физ. лицо 1 оплачивает Физ. лицу 2?

У меня ООО зарегистрировано по месту жительства. Уже 10 лет. сейчас нужен договор аренды помещения между физиком и юриком об аренде. Помещение жилое. Могу ли как физик сдавать юрику жилое помещение? И надо ли для этого быть ИП?

Алексей Николаевич, добрый день. У меня вопрос.

Есть ООО с двумя учредителями. В последствии планируется продажа полностью своей доли одним учредителем другому. Т.е. останется один учредитель.

Есть коммерческая недвижимость (несколько помещений).

Вид деятельности ООО-сдача внаем собственного недв. Имущ-ва.У того учредителя, который останется есть ИП.

Иметь ООО он не хочет, т.к. выплата дивидендов не производится (чтобы не платить налоги), а средства с р/сч выводить проблематично.

В связи с тем, что на ИП можно свободно выводить деньги, возникло желание, перевести имущество на ИП (когда он останется ед. учредителем).

Могли бы вы помочь с этим вопросом, оказав платную услугу консультации.

В 2018 году я получил и выполнил технические условия на подключение электроэнергии инд. жилого дома. В связи с тем, что было непонятно, будет ли газифицирован мой дом, я подключил электромощность 25 кВт - под отопление с помощью электрического котла. Недавно, я получил техусловия от горгаза на подключение к сетям газоснабжения как жилого дома, так и магазина, который я строю. То есть отапливать с помощью электричества я не буду и электромощности 25 кВт хватит и на дом, и на магазин. Мой вопрос: как правильно перевести мой лицевой счёт по электроэнергии с жилого дома на магазин? Какими норм. Документами (постановление правительства, правила) это регламентируется? Надо ли платить за технологическое присоединение к сетям электроснабжения магазина?

При получении денежного перевода "Колибри" отделении Сбербанка правомерно ли требование от получателя сообщать ФИО и город отправителя?

Спасибо.

Если я случайно стал причастным к обналу, то есть я повелся на их предложение и принял первый перевод и отправил им оставив себе %, а потом уже понял что это несет за собой ответственность, что будет за это и что делать вообще?

Я резидент РФ.

У меня открыты счета в РБ и Казахстане в местных банках, есть карты оплат USD, EUR и местных валют.

Налоговую РФ об открытии счетов и карт уведомил.

Насколько я понимаю, т.к. банки находятся на территории ЕАЭС, то отчитываться за движение средств не нужно, т.к. от ЕАЭС ФНС получает информацию автоматически. Так ли это?

Второй вопрос. Установлен ли законом лимит на движение средств в таких случаях? Сколько денег я могу переводить в месяц, в год и т.д. на свои карты РБ и Казахстана? Нужно ли в каких-то случаях дополнительно о чем-то оповещать ФНС? Лимиты банков в данном случае в учет не берем.

Есть штраф ГИБДД выписанный на юридическое лицо (собственника ТС). Штраф передан ФССП и возбуждено исполнительное производство. Есть ли возможность оспорить штраф - перенести вину на водителя? Водитель будет согласен и вину свою признает. Так как штраф на физлицо в разы меньше.

Что делать работодателю, если трудовой договор не оформлен, а работник настаивает на оформлении, отчисления не переводились в фонды. Что будет с непереяисленными в фонды отчислениями? Их надо будет доначислить или как? Спасибо.

Покупка авто у Юр лица

Подскажите пожалуйста: я хочу приобрести авто у юр лица, оно не снято с учета, покупатель и продавец из разных (соседних) регионов.

Какие еще нужны документы Кроме ДКП, печати и подписи юр лица в Птс, св-ва о регистрации транспорта?

Заранее благодарен.

Управление ТСЖ. ТСЖ основано 11 мес. назад. В штате 4 сотрудника. Все по трудовому договору... но работают по факту как работали бы по ГПД. Денег у ТСЖ в котором числится всего 1 дом очень мало! 1)По истечении времени хотелось бы перевести 2 сотрудников на ГПД с ТД. Как это выполнить? 2)Как одновременно, соблюдая закон отправить их в отпуск с начислениями? 3)Как можно не выплатить дворнику и слесарю отпускные? Денег в ТСЖ не хватает.

Я заказала товар с Белоруссии по почте. Товар пришёл в Россию на почту, мне прислали уведомление о получении посылки из Белоруссии. Я пришла на почту за посылкой, мне её не выдали, сказали, что посылка из Белоруссии от юридического лица. Что мне делать, как получить свою посылку?

Наш детский сад отделяется от школы. Как юридически оформляется отделение мне не известно. Вручили уведомление о сокращении штата. Просят написать заявление на перевод. Мне в переводе отказывают, хотя набор воспитателей в связи с расширением детского сада ведется. Как начальство может осуществить отделение структурного подразделения, что бы уволить неугодных ему сотрудников. Взысканий по должностным обязанностям не имею.

Есть вопрос, юридическое лицо может ли привлекать деньги у населения под проценты и нужна ли для этого лицензия?

Мне грозит уплата штрафа за просрочку оформления паспорта сделки. Я ИП, мне грозит штраф до 5 тыс как должностному лицу или 50 тыс как юридическому лицу?

День! Подскажите, пожалуйста: Купил частный дом жилой (оформленный на физическое лицо) на юридическое лицо.

Вопрос: При переоформлении договора с электросетями. Тариф и мощность электроэнергии останутся прежними?

(Дом подключён к энерго сетям, только на бывшего собственника (физ лицо) )

Мошенники обманом заставили меня снять деньги с банковской карты и перевести им по номеру счета через банкомат. Заявление в полицию уже подано, но сейчас мне стало известно, что можно подать в суд о неосновательном обогащении. Я так понимаю, подавать в суд на мой банк бесполезно, т.к. он ни при чем. Проблема в том, что имя получателя неизвестно, есть только номера счетов получателя, и они скорей всего в другом банке. Как и кто может выяснить ФИО получателя переводов? Можно ли подавать в суд на неизвестное лицо, чтобы суд в процессе выяснил эту информацию?

Брат дал взятку инспектору (не рядовому, а на бмв 5 серии) переводом на счет мобильного телефона. Он хотел решить вопрос на месте, инспектор общался с ним, писать не торопился, предлагал "меньше разговаривать и действовать уже". В итоге инспектор сам предложил перевести ему на счет мобильного телефона. Сам продиктовал номер и назвал оператора. Сумму не озвучил, брат перевел 5000. Инспектор вернул документы, никто ничего не писал. Прошла пара дней (вечер пт, cб и вск) - тишина. Могут ли возбудить дело постфактум например по записи регистратора или по словам инспектора и какое можно быть наказание, если до этого никаких проблем с законом не было?

Можно ли назвать юридическое лицо - (ООО) "Банковский советник"? В этом ООО код экономической деятельности соответствует консультационной (посреднической) деятельности, но никак не финансовой (как у банков)!... Налоговая инспекция сначала зарегистрировала ООО, а теперь говорит, что мы должны были согласовать с ЦБ своё наименование и требует представить доказательства согласования наименования с ЦБ. В противном случает грозит штрафами... требует переименования!...

Можно ли земли запаса передать в аренду юридическому лицу или сначала их нужно перевести в другую категорию? Если нельзя, то почему?

У меня ООО зарегистрировано по месту жительства. Уже 10 лет. с десяток моих партнеров (ООО) оформлены (юр.адрес) так же. Официально. Через налоговую и мне давали юр.адрес и т.д. сейчас нужен договор аренды помещения между физиком и юриком об аренде. Помещение жилое. Могу ли как физик сдавать юрику жилое помещение? И надо ли для этого быть ИП?

Согласно ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации определяет, что жилое помещение предназначено для проживания граждан. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. И что я заплачу? 13% как физик и 10% как юрик (УСН)?

Каким образом и с какими материальными затратами можно перевести земли из земель сельхозназначения в земли промышленности, если земля находится в собственности РФ, а у нас в постоянном бессрочном пользовании? Какие документы для этого нужны? Спасибо.

У меня на моего мужа был исполнительный лист от организации от 2008 года, муж умер в 2015 году, в 2018 году пристав подал в суд на правоприемство на меня и детей, а организация никак себя не проявляла за эти годы, и уже 4 раза была передана в правоприемство другим организациям. Сейчас я должна платить по этому исполнительному и куда неизвестно будут уходить деньги, или последняя организация в цепочке должна подать в суд на наследников?, спасибо.

Возникли ряд вопросов. Я являюсь фрилансером, официально не трудоустроена, налоги не плачу. Всю деятельность осуществляю в интернете. Получаю доход от физ лиц на карты.

Имею несколько карт в разных банках, приходят переводы от 4-7 чел на каждую карту, примерно приход по 500-5000₽. Доход месяц выход около 100-200 тр на каждой карте.

Суммируются ли все эти суммы от разных банков? Какие могут быть последствия от налоговой? Может ли вообще налоговая заинтересоваться мной? Может ли банк потребовать подтверждения переводов?

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Автомашина находиться на учете в областном центре. А я оплатил транспортный налог с рай. центра. Деньги при переводе пропали, сделали запрос. Тепер с меня требуют вторично оплатить налог, я отказалься платить. Недавно пришло письмо от судебного испольнителя оплатить налог и услуги судебного испольнителя. Что мне посоветуете?

Получил гражданство РФ. Ранее был гражданином Казахстана. В казахстанском банке остался депозит по которому я получаю ежемесячное вознаграждение. Должен ли я сообщить в налоговую или какой-то другой орган об этом? Есть ли какие штрафы? Спасибо!

Как платить налог самозанятому при получении дохода в криптовалюте? Я блогер, веду свой ютуб канал. Получаю выплаты на свой крипто кошелёк, который оформлен на меня, после чего меняю валюту на рубли на бирже, затем покупатель присылает мне уже сумму в рублях на карту. По итогу сумма в рублях мне приходит на карту от физ лица, однако на крипто кошелёк зачисление идёт от иностранного сервиса и сам крипто кошелёк тоже иностранный сервис. Я самозанятая и не знаю как проводить платежи, что мне указывать при формировании чека, юр лицо или физ лицо, иностранная организация или нет, а также какую сумму указывать? Ведь изначально сумма на кошелёк поступает в крипте, это уже потом я её продаю на бирже, меняя на рубли, курс тоже бывает разный, спасибо.

В процессе банкротства ООО конкурсный управляющий подал заявление о том, что весь долг ООО теперь переходит на директора-учредителя компании. Долг налоговой по НДС 4,9 млн руб. После банкротства ООО, кредитор (налоговая) через документ переуступка права требования долг (субсидиарную ответственность) повесила на директора (физ. лицо) и через приставов списываются ДС в счет задолженности.

При такой налоговой задолженности каким образом можно обанкротить физ. лицо?

Дело в том, что есть статья в которой говорится, что Нельзя списать долг физического лица в рамках его субсидиарной ответственности (СО) по долгам организации, в отношении которой он признан контролирующим должника лицом (КДЛ).

Отдельно закон (Ст. 123.28) выделяет категории обязательств, которые «не прощаются» независимо от поведения должника в т.ч Обязательства субсидиарной ответственности физического лица по долгам компании-банкрота;

У нас идет процесс где 3 учредителя пытаются исключить друг друга из Общества. Кто-то обронил мимоходом, что на Пленуме ВС говорилось о том, что,что если грубо говоря учредитель, который пытается исключить другого сам имеет"грешки" то он не может ставить вопрос об исключении. Подскажите если знаете, где это можно почитать.?

Земельный участок (21 сотка) находится в границах сельского поселения. Мною заключен договор аренды этого участка на 3 года (сказали, максимальный срок по земельному кодексу) на цели - огородничество. Как можно оформить этот участок в собственность? (Несколько лет назад я уже оформила один участок в собственность, участок, который был выделен в 1996 году мне для строительства дома. После строительства дома оформила собственность на дом и на землю). Какие документы требуются для оформления собственности на землю? Если придется выкупать, то по какой цене?

Актив бизнес коллекшн звонят каждый день в интересах банка Ренесанс-кредит. С ноября 2015 года у меня образовалась просрочка в 418 дней на сумму 30228 рублей. Я брала на свое имя в кредит телефон мужу, он написал расписку о том, что сам будет оплачивать его. Но как оказалось не платил. Теперь каждый день звонки, говорят оплатить в три дня весь долг. Иначе выедет ко мне инспектор какой-то. Стоит ли начать платить чтоб показать платежеспособность? Ведь понимаю что деньги будут идти на оплату просроченных процентов. И сколько раз в неделю имеют право звонить эти работники актив бизнес коллекшн?

Я хочу перейти в другой отдел организации, при этом сменить профессию (сейчас - инженер снабжения, буду - электромонтер). Начальник нового подразделения - за, директор - против, так как нынешний мой начальник - его жена. Как мне действовать?

Как поставить авто на учет в гаи если из документов только ПШТС (паспорт шасси транспортного средства) и договор купли-продажи.

Может ли ИП оказывать услуги или осуществлять поставку товаров бюджетным организациям в частности организациям уголовно-исполнительной системы.

У меня 3 потребительских кредита и 5 кредитных карт, общая сумма долга свыше 500 тыс. руб. Сейчас нет возможности выплачивать все кредиты, т.к. сумма выше, чем заработная плата. Хотелось бы узнать, что нужно сделать чтобы признать себя банкротом? Какие документы собирать и куда подавать?

От банка пришёл запрос по 115-ф 3. просят предоставить: за последний месяц:

1)подробное письменное пояснение о схеме операций по счетам и экономический смысл их осуществления.

2)Документы, подтверждающие основания источника происхождения Д/С в полном обьеме

3)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на иные карты

4)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на Qiwi.

И вот что я им предоставлю. Официально не работаю. Деньги, что выводил это запасы криптовалют, и выигрышей с тех же букмекерских контор итп. вывод этой крипты, производил через сервисы обмена валют в сети. Общая сумма за это время выше миллиона.

Как правильно составить соглашение или договор между собственниками двух земельных участков, равных по площади и в каждом из них им принадлежит по 1/2.Чтобы в итоге оказалось одним участком владеет один, а другим второй без долей. Спасибо всем за ответы!