Происхождение денег
362 ответa адвокатов и юристов
Читайте также:
Андрей
Подписчиков 47
19.11.2025, 16:36
83к
Сокрытие происхождения нелегальных денег по поддельному договору
Меснянкина Василиса Николаевна
Подписчиков 1303
22.10.2025, 21:40
2.2М
Придется подтверждать происхождение денег!
При внесении наличных на карту теперь придется подтверждать происхождение денег: разбираем
Подробнее
Одя
Подписчиков 6
13.10.2025, 22:43
12.9к
Запрос налоговой документов о происхождении денег на вкладах
Одя
Подписчиков 6
13.10.2025, 20:29
12.9к
Банк просит происхождение денег на вкладе
Андрей
Подписчиков 47
13.08.2025, 15:44
83к
Если покупать квартиру стоимостью до 6 млн руб, то очень маловероятно что будут спрашивать за легальность происхождения денег?
Марина
Подписчиков 6625
07.07.2025, 10:04
66.5М
Банк может потребовать объяснения: когда нужно подтверждать происхождение денег при открытии вклада
Банк просит предъявить «родословную» ваших денег? Разбираемся, когда это нужно при открытии вклада Решили приумножить свои кровные и положить их на вклад в банк? Отличное решение! Но будьте готовы: банк может проявить любопытство и поинтересоваться, откуда у вас такие капиталы.
Подробнее
Андрей
Подписчиков 47
01.07.2025, 18:58
83к
Если я не могу доказать легальность происхождения денег на квартиру допустим там 7-10 мл. руб, то что квартиру не стоит покупать?
Одя
Подписчиков 6
19.06.2025, 18:31
12.9к
Видит ли налоговая этот счёт и от какой суммы может проверять происхождение денег на этом счете?
Владимир Васильевич Варепа
Подписчиков 73
01.05.2024, 11:57
916
Происхождение денег.
Как обезьяны деньги изобрели, или бартер – это прошлый век! Давным-давно, когда деревья были большими, а бананы – ещё больше, жили-были племена обезьян. Жили они припеваючи: ели, спали, чесались, да друг друга блох ловили.
Подробнее
Christopher
29.02.2024, 15:14
Что делать, если банк заморозил средства из-за неясного происхождения денег за проданную квартиру в России?
Александра
Подписчиков 1
15.02.2024, 23:13
Операция с большой суммой денег в январе 2023 года и госслужащий - влияние на доходы и вопрос о происхождении средств
Владимир
Подписчиков 302
29.09.2023, 18:55
9368
Нужно ли доказывать происхождение денег?
Уважаемые читатели, доброго времени суток всем вам. Ваши подсказки, советы и ответы на мои публикации не раз помогали мне да и другим тоже, за что благодарю вас🙏 Не откажите и в этот раз разобраться в ситуации и поступить правильно.
Подробнее
Гладилин Сергей Евгеньевич
Подписчиков 84
16.02.2023, 20:27
714
Происхождение денег.Когда появились первые деньги?
Деньги — это тип богатства, который используется во всем мире для совершения сделок. На протяжении тысячелетий люди использовали деньги для покупки товаров и услуг. Концепция денег древняя, с записями о первых денежных системах, появившихся в древних цивилизациях.
Подробнее
Алёна
Подписчиков 5207
21.12.2020, 00:28
3.5М
Происхождение и сущность денег
Происхождение денег В первоначальном периоде существования человеческого общества господствовало натуральное (дотоварное) хозяйство, когда продукты производились для удовлетворения собственных потребностей, то есть результат производства потреблял сам производитель.
Подробнее
Перепелкин Дмитрий Евгеньевич
Подписчиков 5771
31.07.2020, 16:43
7623
У россиянина изъяли деньги, происхождение которых он не смог объяснить. Первый факт!
На днях Сеть просто взорвалась новостью о том, что у россиян будут изымать доходы и имущество, законность приобретения которых они не смогут доказать, и направлять эти средства в Пенсионный фонд. Думаю, можно не пересказывать реакцию людей, их негодование, страхи и ненависть к Правительству!
Подробнее
Павел
Подписчиков 11703
08.06.2020, 23:12
1.5М
Зачем банки запрашивают документы о происхождении денег и экономическом смысле операций?
Это нужно, чтобы решить, признавать ли клиента действительно причастным к сомнительным денежным расчётам. Если предоставить документы, согласно которым доходы легальны, а расходы объяснимы, доступ к счетам и картам восстановят.
Подробнее
Юрий Анатольевич. Гражданин
Подписчиков 3776
09.11.2019, 23:58
2847
Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал о происхождении денег.
Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб. от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения,
Подробнее
Михаил
Подписчиков 653
08.11.2019, 17:45
30.7к
Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег
При обыске у отца Кирилла Черкалина нашли 12 млрд рублей. Отец бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина Владимир Черкалин заявил в Головинском суде Москвы, что получил 45 млн руб.
Подробнее
Скрипников Владимир
Подписчиков 3901
08.11.2019, 15:13
1682
Когда придётся сообщать банку о происхождении денег на счёте.
Каждый хоть раз в жизни пользовался или продолжает это делать, банковской картой. Одним на нее переводят заработную плату, другие копят там сбережения. Финансовые учреждения руководствуются соответствующими статьями ФЗ, в которых прописано, что банки имеют право запрашивать информацию по счету.
Подробнее
Лана
Подписчиков 1435
10.04.2018, 00:17
763.9к
Происхождение денег
Важный и неотъемлемый инструмент современного общества – деньги, проходящие через огромное количество рук. Обыватель, относясь к ним как к средству расчета, даже не задумывается, что невольно прикасается к истории.
Подробнее