Расследование мошенничества / Уголовное право - 81 советов адвокатов и юристов

В сентябре 2023, вызвал дознаватель, по поводу факта мошенничества, в итоге с того момента почти 6 месяцев. Что будет? Откроют уголовное дело?

23 сентября подала заявление в полицию по факту мошенничества (меня "развели" на 550 тыс руб). В полиции заявление приняли, сделали копии чеков, которые я предоставила, а также распечатку звонков с моего телефона. С тех пор меня никуда не вызывали и больше не о чём не спрашивали. Звонила сама 2 недели назад, сказали, что дело возбуждено. И всё. Так и должно быть?

Процент расскрываемости мошенничества? Если известен номер тел. с которого мошенники отправляли смс и были звонки, а так же в сбербанке через службу безопасности полиция узнает номер карты на которую была переведена сумма.

И почему служба безопасности банка не блокирует сразу счет потенциального мошенника? Когда уже и заявление написано и им передано и факт на тот момент зависших денег тоже у них есть через систему было видно.

Мы отправили металл в рулонах клиенту в Нефтекамск через транспортную компанию, которая в свою очередь нашла машину через посредника, который оказался мошенником. В итоге машина ушла в Щелково на пункт приема лома (водителя использовали в темную, он думал, что едет правильно). Тран. компания написала заявление в милицию и сама вышла на этого водителя и нашла металл. Приемщики металла заплатили этому мошеннику 250 тыс., металл лежит у них на складе, можем ли мы его забрать к себе на склад на хранение на время расследования, и что для этого надо? Спаисбо.

Я потерпевшая-мошенничество. Идет следствие. Мошенник (пока свидетель) ввёл меня в заблуждение, что мы покупаем с ним автобус на паях... Выяснилось, что купила я, а он наварился. Длинная история. Сейчас волнует один момент: наличие у него денег на 1\2 автобуса он объяснял тем, продал ларьки брату и появились деньги. Экспертиза установила, что подпись на ДКП не принадлежит продавцу (я это знала, т.к.братцу пришлось действовать оперативно одному в момент отсутствия второго). Достаточно ли этого, чтобы опровергнуть источник появления денег у мошенника с продажи ларька, как он это сам объясняет? Да и это подлог документов? Спасибо большое...

Как и кем будет расследоваться мошенничество совершённое группой лиц по предварительному сговору, если один из участников является действующим сотрудником таможенного органа?

Скажите пожалуйста как так получается что квитанции перевод вестерн Юнион есть на сумму больше миллиона, а сама сумма не получалась такая впринципе. Так такое может быть. Получается подделали переводы квитанций? Предоставили в суд - типо как факт оплаты за жильё но такая сумма не получалась не когда (идёт разбирательство по поводу мошеничества)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Моего друга человек, назовём его Андрей попросил принять деньги на карту и перевести ему под предлогом того, что у него не принимаются переводы на карту, моему другу пришёл перевод от неизвестного лица, назовём его Никита и он отправил деньги Андрею, который это просил. Позже ему написал человек который перевёл деньги и сказал, что Андрей мошенник и деньги перевёл ему за продажу товара, а тот в итоге его заблокировал. Что грозит за это моему другу?

Был звонок по телефону, представились из суда, сказали что я потерпевшая и мне назначен моральный ущерб в размере 450 тысяч рублей, но попросили выслать 13 тысяч рублей срочным переводом и дать паспортные данные. Я дала паспортные данные, а 13 тысяч рублей выслать отказалась.

Хотелось бы уточнить возбудят ли уголовное дело. Обстоятльства следующие: в 2013 году клиент сделал заявку нашей фирме на доставку 2 х контйнеров из пункта А в пункт В. услугу мы оказали, дали отсрочку платежа. Сначала клиент говорил что ему не оплатили заказчики поэтому у него задержка с оплатой, потом он пропал совсем, мы выяснили что фирму свою он переоформил на номиналов. Написали заявление в полицию, пока получаем отказы в возбуждении, но недавно нашли должника и посетили его со следователем, объяснений он не дал, сослался на 51 статью.

Мне кредитный брокер нашел кредит сказал что одобрил рбк банк но перед выдачей денег надо оплатить страховку и типо приедет представитель банка и мы в сбербанке оформим договор это развод.

У меня вопрос. Моя дочь по просьбе крестной ее сына взяла ей кредитную карточку. Сначала они платили. А когда не смогли. Крестная сказала что это не ее кредит. Накопила долг... Всего было 100000, а сейчас 180000. Дочь вдова живет с сыном которому 5 лет. Получает на него пенсию. Сама вот только устроилась на работу. Я начала расследование... и оказалась... что это моя дочь не первая обманутая. Есть еще 2 добрых человека. А у этой крестной статья на прошлой работе за мошенничество. Скажите пожалуйста, если шанс вывести эту девицу на чистую воду.

Каким образом проходит расследование мошенничества? Если мне откажут в возбуждении уголовного дела, то вправе ли я требовать более конкретную причину этого и ход расследования? Что в нём должно находиться? Что делать в случае отказа и при этом будет видно, что как таковое рассдование проведено не было? На это есть подозрения исходя из комментариев полицейских, которые сходу посылали меня в суд, несмотря на все доказательства.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, я как потерпевшая, за 2 месяца «работы» следователя не увидела никакого результата в поиске преступника. Обратившись в прокуратуру, получила отказ на жалобу, якобы ведётся расследование, направлены запросы. В итоге подходит 3 месяца к концу расследования, результат «0». Могу обратиться в суд на волокиту, бездействие, потерю времени, и взыскание ущерба с з/п следователя? (Ущерб по УД 512 тыс руб)

Сын подал заявление в полицию по факту мошенничества. Есть база доказательств. В полиции прямо говорят, идите в суд, уголовное возбуждать не будем - скидывают на гражданско-правовые отношения. Мы хотим добиться, чтоб провели расследование должным образом ещё в дознании. ВОПРОС: есть ли какие-то сроки на стадии дознания и как они должны быть оформлены, если продлят, чтоб нам не пролететь, если что, с обжалованием на бездействие и вообще не упустить эти сроки? Может они где-то обозначены, что с ними можно ознакомиться?

Необходимо провести адвокатское расследование по мошенничеству. Полицейский познакомил со своим школьным другом, который обещал помочь по уголовному делу, взял за это сумму с 6 0 и даже к делу не приступал и в глаза его не видел. После поиска информации об этом жулике в интернете мы установили, что у него богатое уголовное прошлое за мошенничество и он проходил по громким делам.

Цель: вернуть деньги.

Столкнулся с проблемой что полиция прекратила предварительное расследование и начала дополнительное расследование можете помочь я не знаю что делать расследование ведëтся уже 4 месяц доказательства я им скинул, и мне кажется что они ничего не делают.

А причина моего заявления в том что я перевëл мошеннику деньги, на авито он мне обещал что отправит товар, но этого не произошло, а сам он не выходит на связь, возбудили уже уголовное дело ФИО отправителя в трекере посылки есть, а также на номере куда я переводил. Что мне делать? Пожалуйста помогите.

Сбербанк препятствует расследованию мошенничества! Здравствуйте. 22.11.2015 Мошенник взломал аккаунт моего друга во вконтакте и попросил занять денег. Потом хитрыми махинациями выманил у меня 46 тысяч рублей с моей кредитной карты. Вся переписка сохранена. Вопрос каким образом он поучил идентификатор? Свою карту я никому не давал. Не совершал покупки в подозрительных местах. В данный момент я нахожусь в городе Кисловодске. Я написал заявление в местное отделение сбербанка, написал заявление в полицию. Но у местного отделения сбербанка нет доступа к полной информации по действиям моей карты. Они отправили запрос и до сих пор (уже прошло полтора месяца!) сбербанк мне не дает распечатку по моей карте, тем самым мешая расследованию. Полиция спрашивает распечатку совершенных платежей, а банк не может предоставить. Скажите, куда теперь обращаться с тем, что банк так долго не дает выписку и как можно вернуть украденные средства.

Полиция не вынесла никакого решения по заявлению о мошенничестве 4 летней давности. Насколько это серьезное нарушение со стороны сотрудников полиции?

По моей жалобе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, но следствие занимается волокитой и отписками. Не проводятся необходимые мероприятия, не опрашиваются указанные мной в заявлении участники событий, в результате которых произошло преступление.

Подскажите пожалуйста, как я можно повлиять на сотрудников полиции, занимающихся расследованием? Как заставить следствие провести необходимые мероприятия, которые до сих пор игнорировались?

По кредитной карте выявлен факт мошенничества, виновный возместил потраченную незаконно сумму, претензий не имею, но в увд говорят что факт мошенничества есть и отказываются закрыть дело. Что делать?

Здравствуйте! Как правильно написать заявление в полицию на приостановку выплаты кредитов и по факту мошенничества. Кратко: невестка, с которой сын не живёт, всё идёт к разводу, берёт онлайн кредит по sim-карте сына. В данный момент эту карту сын заблокировал, сейчас ей звонят из банка, с просьбой погасить кредит. Она говорит. Что яко бы разыскивают моего сына. Он никаких своих данных не давал, нигде не расписывался. Она могла по ксерокопии его паспорта дать данные. Это может продолжаться теперь бесконечно. Подскажите пожалуйста. Как правильно написать эти два заявления на приостановку так называемых выплат и по факту мошенничества со стороны невестки.

Почти 2 года тому назад меня обманули мошенники. Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, но СУ бездействует и каждые 2 месяца после моего обращения в Прокуратуру шлёт отписки, что дело приостановлено. В последнем письме из прокуратуры написано, что расследование проведено не в полном объёме, но СУ в производство дело не берёт. Я обращалась в движение "Сопротивление", они обращались в наше СУ, но всё стоит на месте. Что делать, куда обращаться? Мой тел. 8 (816)2-77-99-36; г.В.Новгород; Людмила Павловна, 83 года.

Посмотрите видео на НТВ (https://www.ntv.ru/video/1760942/?from=newspage) и скажите, пожалуйста, почему данный дом изъяли судебные приставы, ведь женщина была уже зарегистрирована в ЕГРН 5 лет назад! ? И в чем тут мошенничество?

В свое время в прокуратуру положили заявления по расследованию мошенничества.

Прокуратура отписала в полицию провести комплекс мероприятий по расследованию мошеничества.

Полиция выносит постановление от отказе возбуждения уголовного дела. Из того, что отписала прокуратура сделать полицией не выполнялось.

Прокуратура выности отмену отказа и возвращает в полицию, полиция снова ничего не делает и выносит отказ. Круговорот не заканчивается...

Куда писать и/или жаловаться на бездействие полиции по поводу расследования и игнорирования предписаний прокуратуры?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение